Ухвала суду № 75528927, 26.07.2018, Апостолівський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 171/897/18

1-кс/171/407/18

У х в а л а

Іменем України

26 липня 2018 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області Хоруженко Н.В. за участю секретаря судового засідання Десятникової І.І., прокурора Свиридюка О.О., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42018041490000068 від 04.05.2018 року слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,

встановив:

09.07.2018 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26008568586 ФОП «ОСОБА_3А.» (ІПН НОМЕР_1) відкритий в АТ «Райффайзен банк «Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) МФО 380805 з 01.07.2017 року по 01.07.2018 року, а саме: придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати; зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу; перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням; фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради (код ЄДРПОУ 25543291) 03.10.2017 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір № 1221 на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області». Ціна робіт становить 1109 тис. грн. Крім того, виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради 03.10.2017 року з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_3 укладено договір № 1216 на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в с. Марянське Апостолівського району Дніпропетровьскої області». Ціна робіт становить 1325 тис. грн. Під час поверхневого огляду асфальтного покриття вищевказаних доріг встановлені його недоліки, зокрема, після закінчення зимового періоду асфальтне покриття доріг в результаті дії низьких температур мають пошкодження та ями, що може свідчити про можливе неналежне виконання робіт з капітального ремонту доріг та завишення вартості виконання робіт. Невстановлені особи генерального підрядника ФОП ОСОБА_3 шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні грошові кошти виділені на капітальний ремонт доріг по вул. Ветеранів та вул. Робоча в м. Апостолове, в результаті чого заподіяли Апостолівській міській раді матеріальну шкоду.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву відповідно до якої просив розгляд клопотання перенести на іншу дату, оскільки він на теперішній час ще знаходиться на лікарняному.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

03.10.2017 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ) укладено договір № 1221 на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна в с. Велика Костромка Апостолівського району Дніпропетровської області». Ціна робіт становить 1109 тис. грн. Крім того, виконавчим комітетом Зеленодольської міської ради 03.10.2017 року з фізичною-особою підприємцем ОСОБА_3 укладено договір № 1216 на виконання робіт по об’єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Шкільна в с. Марянське Апостолівського району Дніпропетровьскої області». Ціна робіт становить 1325 тис. грн. Під час поверхневого огляду асфальтного покриття вищевказаних доріг встановлені його недоліки, зокрема, після закінчення зимового періоду асфальтне покриття доріг в результаті дії низьких температур мають пошкодження та ями, що може свідчити про можливе неналежне виконання робіт з капітального ремонту доріг та завишення вартості виконання робіт. Невстановлені особи генерального підрядника ФОП ОСОБА_3 шляхом зловживання службовим становищем привласнили бюджетні грошові кошти виділені на капітальний ремонт доріг по вул. Ветеранів та вул. Робоча в м. Апостолове, в результаті чого заподіяли Апостолівській міській раді матеріальну шкоду.

За даним фактом 04.05.2018 року Апостолівським відділом Нікопольської місцевої прокуратури внесено відомості до ЄРДР № 42018041490000068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України – привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.

В ході опрацювання Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних кошті в (E-DATA) встановлено, що у грудні 2017 року виконкомом Зеленодольської міської ради на р.р №26008568586 ФОП «ОСОБА_3А.» (ІПН НОМЕР_1) відкритий в АТ «Райффайзен банк «Аваль» (ЄДРПРУ 14305909) МФО 380805 перераховано бюджетні кошти за виконання робіт по капітальному ремонту доріг по вул. Центральна в с. Велика Костромка, а також по вул. Шкільна в с. Марянське у повному обсязі.

В зв’язку з чим виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів (їх електронних носіїв – оптичних дисків для лазерних систем зчитування), що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку р.р № 26008568586 ФОП «ОСОБА_3А.» (ІПН НОМЕР_1) відкритий в АТ «Райффайзен банк «Аваль» (ЄДРПРУ 14305909) МФО 380805 з 01.07.2017 року по 01.07.2018 року.

Необхідність отримання інформації про здійснення операцій учасниками події кримінального правопорушення, документів, на яких вона збережена, обґрунтовується об’єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія інформації, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися грошовими коштами виділеними на проведення ремонтів.

Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:

- визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;

- часу та місця вчиненого кримінального правопорушення, для перевірки граничних часових меж розслідуваної події, встановлених відповідно до показань потерпілого у кримінальному провадженні та перевірки та оцінки їх об’єктивності під час досудового розслідування;

- форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення;

- виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;

- обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;

- встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику володільця документів.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової-економічної експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця – ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України, з урахуванням тяжкості злочину та складності кримінального провадження, вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 20-ти діб з дня постановлення ухвали.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26008568586 ФОП «ОСОБА_3А.» (ІПН НОМЕР_1) відкритий в АТ «Райффайзен банк «Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) МФО 380805 з 01.07.2017 року по 01.07.2018 року, а саме:

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- перелік платіжних карток прив’язаних до вказаного банківського рахунку та банківські операції, що здійснювались з їх використанням;

- фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів.

Керівнику ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 14305909) юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9, забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_1 до вищезазначених документів та їх вилучення.

Термін дії даної ухвали - 20 днів з дня її винесення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Хоруженко Н.В.