Ухвала суду № 75525076, 16.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32178/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенко О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003544 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами розтрати коштів державного бюджету України службовими особами територіальних підрозділів Державної кримінально-виконавчої служби України вчинене шляхом зловживання своїми службовими обов'язками, а також за фактом привласнення коштів державного бюджету України, в особливо великих розмірах в спосіб поставки товарів та послуг територіальним підрозділам Державної кримінально-виконавчої служби України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що у жовтні 2017 року за кошти Державного бюджету України було проведено публічну закупівлю 13 282 тон вугілля кам'яного марки ДГР 0-200 на загальну суму 30 550 000 грн. Переможцем зазначеної процедури закупівлі було визначено ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130, зареєстроване за адресою: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 10).

Як встановлено, ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130) в тендерній пропозиції надало неправдиву інформацію щодо відповідності кваліфікаційним вимогам, в частині наявності виробничих та складських приміщень й матеріальної бази.

Відповідно до договору №28-К та додаткових угод, підписаних в межах зазначеного договору, ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130) зобов'язується поставити бюджетним установам виконання покарань 8 168,72 тон на загальну суму 18 297 932,8 грн.

У жовтні-грудні 2017 року ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130) поставило до державних установ виконання покарань вугілля кам'яне низької якості (граничні показники зольності та вологості якого значно перевищують допустиму норму), що підтверджується результатами проведених лабораторних випробувань.

За результатами проведеного огляду та аналізу поданих ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130) звітів та декларацій до ДФС України встановлено, що вказана юридична особа на отримані від установ виконання покарань кошти купляє вугілля у ТОВ «ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА № 105» (код ЄДРПОУ: 31832110) ТОВ «ЮНКОМТЕК» (код ЄДРПОУ 39528038) та ТОВ "Контел-Груп" (код ЄДРПОУ 38263055).

Крім того, встановлено, що ТОВ «ЮНКОМТЕК» (код ЄДРПОУ 39528038) також закупає вугілля у ТОВ «Контел-Груп» (код ЄДРПОУ 38263055) та в подальшому постачає його ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130).

В свою чергу, ТОВ «Контел-груп» «обмінює» зазначене вугілля на запчастини у ДП «Селидіввугілля» (код ЄДРПОУ 33426253).

Таким чином за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що об'єми вугілля які ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130) постачає установам виконання покарань за державні кошти та ті які вона купляє значно різняться.

Крім цього, згідно інформації ГУБКОЗ СБ України ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130), частину державних коштів отриманих від установ виконання покарань, переводяться у готівку, шляхом перерахування їх на рахунки контрагентів-постачальників з ознаками фіктивності.

З метою підтвердження чи спростування фактів заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ «Валекта» (код ЄДРПОУ 40086130), встановлення механізму обготівкування коштів отриманих від установ виконання покарань, а також з метою отриманні іншої інформації яка є важлива для проведення досудового розслідування, виникла необхідність в ознайомленні із документами які містять банківську таємницю.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні ряду банківських установ, в тому числі і у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1д.

Згідно даних ДФС України за ТОВ «ЮНКОМТЕК» (код ЄДРПОУ 39528038) обліковуються наступні розрахункові рахунки відкриті в Донецькому РУ ПАТ «КБ «ПриватБанк», м. Донецьк МФО (335496): № 26051051814421 (українська гривня), № 26003051825758 (українська гривня), № 26009051824731 (українська гривня), № 26022051800572 (українська гривня).

Згідно даних ДФС України за ТОВ «ВАЛЕКТА» (код ЄДРПОУ 40086130) обліковуються наступні розрахункові рахунки відкриті в Донецькому РУ ПАТ «КБ «ПриватБанк», м. Донецьк МФО (335496): №6004051830968 (українська гривня); № 26009051829242 (українська гривня); № 26052051823585 (українська гривня); № 26029051800887 (українська гривня); № 26026051802714 (українська гривня); № 26022051800066 (українська гривня); № 26028051800394 (українська гривня) та в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» м. Маріуполь МФО (335429) № 26020054001072 (українська гривня).

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Ющенку О.В., Тищенку О.О. та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 42016000000003544 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання їх у друкованому та електронному вигляді та перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського,1д., а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 26051051814421 (українська гривня), № 26003051825758 (українська гривня), № 26009051824731 (українська гривня), № 26022051800572 (українська гривня) належних ТОВ «ЮНКОМТЕК» (код ЄДРПОУ 39528038) починаючи з 01.03.2018 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № 6004051830968 (українська гривня); № 26009051829242 (українська гривня); № 26052051823585 (українська гривня); № 26029051800887 (українська гривня); № 26026051802714 (українська гривня); № 26022051800066 (українська гривня); № 26028051800394 (українська гривня), № 26020054001072 (українська гривня) належних ТОВ «ВАЛЕКТА» (код ЄДРПОУ 40086130) починаючи з 01.03.2018 по день розгляду клопотання, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32178/18-к

Прим. 2 - слідчий Ющенко О.В.

Копія - ПАТ КБ «Приватбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 16.07.2018 р.