Ухвала суду № 75525043, 23.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35718/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.П. про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000140 від 13.03.2018 за фактом реєстрації лікарських засобів з порушенням встановленого порядку їх доклінічного вивчення, без проведення клінічних досліджень та із фальсифікацією їх результатів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-2 КК України.

Зазначає слідчий, що в період 2016-2018 років службові особи ДП «Державний експертний центр МОЗ України» (код ЄДРПОУ 20015794), діючи в змові із невстановленими службовими особами клініко-дослідницьких організацій та в інтересах виробників лікарських засобів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, як єдиного органу у сфері клінічних досліджень та реєстрації ліків, погоджували результати клінічних випробувань без фактичного їх проведення або із суттєвими порушеннями процедури їх проведення.

Крім цього, слідчий вказує, що службові особи ДП «Державний експертний центр» МОЗ України під час здійснення діяльності підприємства спричинили тяжкі наслідки підприємству у вигляді матеріальної школи на суму понад 5 млн. грн.

Зокрема, 29.03.2013 між ПАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний завод», як орендодавцем та ДП «Державний експертний центр МОЗ України», як орендарем було укладено договір оренди нерухомого майна №18/03-13, відповідно до умов якого ( з урахуванням положень додаткових угод №1 від 14.05.2013 та №5 від 30.11.2013) орендодавець передає, а орендар приймає у тимчасове платне користування нежитлові приміщення загальною площею 5620,1 кв. м, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40. Відповідно до умов оренди нежилих приміщень з ПАТ «Київський дослідний ремонтно-механічний завод» (адреса м. Київ, вул.. Ушинського, буд. 40) розмір орендної плати складав 843 015 грн. на місяць (150 грн./м2) та залишиться незмінним до 31 грудня 2017 року.

Однак, не розірвавши належним чином попередній договір, 26.12.2016 ДП «Державний експертний центр МОЗ України» уклало завідомо збитковий договір №83/16/113/2-16 оренди нежилих приміщень із ТДВ «Київський експериментальний машинобудівний завод «Стенд»» загальною прощею 3100 кв. м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14. Розмір орендної плати за вказаним договором складає 868 000 грн. на місяць (280 грн./м2).

У тому числі, витрати ДП «Державний експертний центр МОЗ України»на переїзд у приміщення за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, буд. 14, становить близько 3 780 000 грн., зокрема роботи із встановлення мультисервісної апаратури (1,81 млн. грн.); комплекс послуг щодо перевезення вантажу (0,87 млн. грн.); пристрій комплексної мережевої безпеки (0,95 млн. грн.).

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додатні до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

Разом з тим, не підлягають задоволенню вимоги щодо вилучення оригіналів документів, оскільки слідчим у клопотанні не доведена така необхідність.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Харкевичу Вадиму Петровичу, а такожслідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України Харкевичу Віктору Івановичу, старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області Євсюковій Аліні Володимирівні, слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області Руденку Павлу Олександровичу, старшому слідчому СВ ГУ НП в м. Києві Хончеву Сергію Вікторовичу, старшому слідчому СУ ГУ НП в Хмельницькій області Кримському Тарасу Святославовичута у порядку ст. 40 КПК України співробітникам Служби безпеки України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у ПАТ АБ «Укргазбанк», код МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, а саме:

- документів про відкриття/закриття указаним товариством банківських рахунків №26102198003369, 26102198003367, 26102198003368, 26009125608.980, 26054125608, 26009125608, 26043125608.980, заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерівщодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 23.07.2018 р.;

- відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред'явлення ухвали слідчого судді із обов'язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп'ютерних машин з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютерною машиною або сервером банку і комп'ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб,з моменту відкриття рахунків по 23.07.2018 р.;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеним суб'єктом господарювання;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 23.07.2018 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/35718/18-к

Прим. 2 - слідчий Харкевич В.П.

Копія - ПАТ АБ «Укргазбанк».

Виконавець: Цокол Л.І. 23.07.2018 р.