Ухвала суду № 75523249, 11.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33991/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017100060005718 від 11.11.2017 року - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

11.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017100060005718 від 11.11.2017 року - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лабузової Т.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Мазуриком С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «РВС Банк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100060005718 від 11.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2016 року по 2017 рік службові особи КО «Київзеленбуд» (код ЄДРПОУ 03362123), використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, за результатами проведення конкурсних торгів уклали договори про надання товарів, робіт і послуг із суб'єктами господарювання в яких відсутні фахівці або наймані працівники на умовах трудових договорів, відсутні власні або орендовані транспортні засоби.

Так, за результатами проведених торгів 06.06.17, КО «Київзеленбуд» (код ЄДРПОУ 03362123) укладено ряд договорів з наступними суб'єктами підприємницької діяльності, а саме:

1. ТОВ «Сівін транс» (код ЄДРПОУ 39535417), укладено ряд договорів на виконання робіт на загальну суму понад 70 000 000 грн.

2. ТОВ «Клімтехінвест» (код ЄДРПОУ 37762987), укладено договір поставки № 141/10 на постачання вказаного товару загальною вартістю 26,8 млн.грн. В результаті, вартість однієї одиниці товару склала 3,35 млн.грн.

3. ТОВ «БК КУБ» (код ЄДРПОУ 34834325), укладено ряд договорів на виконання робіт на загальну суму понад 37 000 000 грн.

4. ТОВ «Будоптимум» (код ЄДРПОУ 38871884), укладено ряд договорів на виконання робіт на загальну суму понад 11 000 000 грн.

5. ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (код ЄДРПОУ 37402189), укладено договір на виконання робіт по «Реконструкції парку відпочинку «Оболонь» в урочищі «Наталка» по Оболонській набережній в Оболонському районі м. Києва» (5 та 6 пускові комплекси), загальна сума якого складає 22 610 615 грн.

При цьому, керуючись корисливими мотивами, за попередньою змовою керівництво КО «Київзеленбуд» (код ЄДРПОУ 03362123) спільно з переможцями торгів, створили умови для перемоги ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (код ЄДРПОУ 37402189) відхиливши пропозиції ТОВ «Будівельна компанія Укрбудцентр» (код ЄДРПОУ 37942414) та ДП «Український центр у сфері благоустрою» (код ЄДРПОУ 37423350), які пропонували виконання аналогічних робіт за 17 000 000 грн., та 19 500 000 грн. відповідно.

У свою чергу, відповідні ремонтні роботи не проводились, послуги не надавались, постачання товарів не здійснювалось, а отримані з державного бюджету грошові кошти були обготівковані посадовими особами ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (код ЄДРПОУ 37402189) з використанням транзитних (фіктивних) комерційних структур, привласнені та розподілені між учасниками злочинної оборудки.

Згідно отриманої інформації від оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено наступне:

1. ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (код ЄДРПОУ 37402189) має банківський рахунок відкритий у ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), а саме:

- 26009007816001 (Українська гривня, код валюти 980).

Через вказаний банківський рахунок ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» здійснювалось перерахування грошових коштів з іншими контрагентами.

Через вказаний банківський рахунок ТОВ «Клімтехінвест» здійснювалось перерахування грошових коштів з іншими контрагентами.

Враховуючи зазначене у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, які знаходяться у ПАТ «РВС Банк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «РВС Банк» які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ уповноваженим особам за дорученням, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України), оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, а саме: Худобі Василю Андрійовичу, Притиченку Олександру Вікторовичу, Жорову Вадиму Олександровичу, Ямчуку Віталію Анатолійовичу, Кондратенку Андрію Станіславовичу, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім на тимчасовий доступ до речей та документів та не надано документів які б підтверджували їх повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017100060005718 від 11.11.2017 року - слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Лабузової Тетяни Вікторівни про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення в копіях, які знаходяться у володінні ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072), за адресою: м. Київ, вул. Введенська, 29/58, з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунками), та використання рахунку: ТОВ «Український холдинг будівельних проектів» (код ЄДРПОУ 37402189): 26009007816001 (Українська гривня, код валюти 980), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 11.07.2018.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33991/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов