YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 75523248, 11.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

11.07.2018

Номер справи

757/32686/18-к

Номер документу

75523248

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32686/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В. з участю секретаря Войтинській Н.І., захисника Доронкіна І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника Доронкіна Ігоря Ігоровича, який діє в інтересах ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 до Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання захисника Доронкіна І.І., який діє в інтересах ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" про скасування арешту на грошові кошти, що належать даним підприємствам.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.06.2018 року по справі №757/27206/18-к в рамках кримінального провадження № 42017000000004294 від 17.11.2017 було накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210) №26005050306785; ТОВ «ХАЙТБУД» (код ЄДРПОУ 40673159) №26009050294967, №26047050221260, №26051050239895; ТОВ «ФІРМА «СОЛАРА» (код ЄДРПОУ 41356144) №26001050302879; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» (код ЄДРПОУ 41616149) №26055050245993, №26005050323586, №26045050221938; ТОВ «ФИРМА «КОНДОРА» (код ЄДРПОУ 41717233) № 26006050347011; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) №26009050281754, №26006050325259, №26009050281163, №26053050238399; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41535442) №26008050314105, №26047050217393, №26053050243889; ТОВ «МАРІНУС» (код ЄДРПОУ 40963759) №26004050307138, №26008050291756, №26008050347291, №26004050298300, №26046050212601, №26052050241097, №26006050280316, № 26004050286505; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41538396) № 26001050299379; ТОВ «ГАРАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41887056) №26004050314068, №26048050214469, №26051050234641; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) №26005050354254, №26048050221935, № 26053050241085; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) № 26001050317154, № 26008050304450, №26009050250600, №26041050226261, № 26050050254086 відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

- ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) №26003055806265, №26042055802264 відкритих в ЖИТОМИР.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» М.ЖИТОМИР (МФО 311744), що розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, 49094.

- ТОВ «ХАЙТБУД» (код ЄДРПОУ 40673159) №26002015891001; ТОВ «ФІРМА КОРСІКА» (код ЄДРПОУ 41638424) № 26005006788001; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) № 26006017431001; ТОВ «МИЛАВИЦА» (код ЄДРПОУ 41706750) №26006018195001; ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41535442) №26004007454001; ТОВ «МЕГРІМ» (код ЄДРПОУ 41492467) № 26000006460001; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» (код ЄДРПОУ 41189878) №26000006965001; ТОВ «ДЕЛМАР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41538396) № 26006007203001; ТОВ «ГАРАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41887056) №26005017755001; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) №26007018837001; ТОВ «БРІЗТОРГ» (код ЄДРПОУ 41985270) №26008019084001; ТОВ «БЛУМТЕХ» (код ЄДРПОУ 41987105) №26002018285001; ТОВ «ІНВЕСТІОН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41780216) №26002013019001 відкритих в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50.

- ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) №26006300003266; ТОВ «ФІРМА «ТАВР» (код ЄДРПОУ 41616086) №26006300003255; ТОВ «ФІРМА «ОРДОС» (код ЄДРПОУ 41616149) №26001300003272; ТОВ «РЕАЛ ЮА» (код ЄДРПОУ 41570780) №26005300003290; ТОВ «МЕГРІМ» (код ЄДРПОУ 41492467) №26005300003267; ТОВ «МАРІНУС» (код ЄДРПОУ 40963759) №26004300003246; ТОВ «ЛІНЕВА» (код ЄДРПОУ 39967975) №26002300003301; ТОВ «ДІЛОС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41492488) №26002300003077; ТОВ «ГАЛИОН-Д» (код ЄДРПОУ 41638639) №26002300003271; ТОВ «ВІРДОН» (код ЄДРПОУ 41787096) №26004300003428; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) №26006300003396 відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46.

- ФГ «ІЛЬКОН-2016» (код ЄДРПОУ 40255593) №26001010049086; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) №26009010049099 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1.

- ТОВ «СЕЛЕНТАЙМ» (код ЄДРПОУ 41988177) №26000878831530; ТОВ «РІНАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 41986392) № 26000878835406; ТОВ «ОРІУМ» (код ЄДРПОУ 41091906) №26005647231300, №26049647231300, №26058000091521, №26004647231301; ТОВ «МИЛАВИЦА» (код ЄДРПОУ 41706750) №26002878831301, №26009878834992; ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» (код ЄДРПОУ 41189878) №26007878833412; ТОВ «КЛОВІНДЕК» (код ЄДРПОУ 41986830) №26002878831431; ТОВ «КАРМІНС» (код ЄДРПОУ 41986672) № 26006878831158; ТОВ «КАРВАРС» (код ЄДРПОУ 41984680) №26001878833805; ТОВ «ВАРАТОН» (код ЄДРПОУ 41986515) №26003878831043; ТОВ «БРІЗТОРГ» (код ЄДРПОУ 41985270) № 26003878833148; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) № 26005878832891 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12.

- ТОВ «РЕАЛ ЮА» (код ЄДРПОУ 41570780) №26007000162436, №26008013062436, №26053013062436; ТОВ «МАЙ ВІЛ» (код ЄДРПОУ 40102005) №26002000160251, №26003013060251, №26058013060251; ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (код ЄДРПОУ 39269498) №26002000160262, №26003013060262, №26058013060262; ТОВ «АСТРЕЯ-Д» (код ЄДРПОУ 41572809) №26006000162255, №26007013062255, № 26052013062255; ТОВ «АСКА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41328379) №26053013058291, №26007000158291, №26008013058291; ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41616180) №26008000164499, №26009013064499, №26054013064499; ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) № 26051013066821 відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46.

- ТОВ «ЛІНЕВА» (код ЄДРПОУ 39967975) № 26001455030927 відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

- ТОВ «КОМ-ІН-БУД» (код ЄДРПОУ 39269498) № 2600601667390 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78.

- ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (код ЄДРПОУ 41928668) №26005300783255 відкритих в ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115.

Захисник посилається на той, факт, що прокурором не доведено, а слідчим суддею не зазначено в ухвалі суду на підставі яких фактичних даних зроблено висновок про те, що майно на яке накладено арешт було об'єктом кримінально протиправних дій, набуто кримінально протиправним шляхом або отримано юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також не наведено обґрунтувань того, що дане майно має ознаки речових доказів.

В судовому засіданні захисник вимоги підтримав в повному обсязі.

Прокурор до судового засідання не прибув. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У заяві поданій до суду прокурор Густяков Ю. просив розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Згідно з ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004294 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст.209, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст.205, ч. 2 ст.209 КК України.

05.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про арешт майна, а саме на грошові кошти підприємств вказаних у клопотанні, у кримінальному провадженні №42017000000004294, посилаючись на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто на наявність правових підстав, передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КК України.

05.06.2018 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_2 та накладено арешт на кошти які належать ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (код ЄДРПОУ 41928668), ТОВ "АМІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41616180), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), ТОВ "БЛУМТЕХ" (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ "БРІЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 41985270), ТОВ "БРІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41981805), ТОВ "ВАРАТОН" (код ЄДРПОУ 41986515), ТОВ "ВІКАМІКС" (код ЄДРПОУ 41985129), ТОВ "ВІРДОН" (код ЄДРПОУ 41787096), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (код ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "ГАРАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41887056), ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41538396), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41492488), ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41780216), ТОВ "КАРВАРС" (код ЄДРПОУ 41984680), ТОВ "КАРМІНС" (код ЄДРПОУ 41986672), ТОВ "КЛОВІНДЕК" (код ЄДРПОУ 41986830), ТОВ "КОМ-ІН-БУД" (код ЄДРПОУ 39269498), ТОВ "ЛЕГІОН-ОХОРОНА" (код ЄДРПОУ 41189878), ТОВ "ЛІНЕВА" (код ЄДРПОУ 39967975), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ "МАРІНУС" (код ЄДРПОУ 40963759), ТОВ "МЕГРІМ" (код ЄДРПОУ 41492467), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41535442), ТОВ "МИЛАВИЦА" (код ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "ОРІУМ" (код ЄДРПОУ 41091906), ТОВ "РЕАЛ ЮА" (код ЄДРПОУ 41570780), ТОВ "РІНАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 41986392), ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41988177), ТОВ "ІЛЬКОН-2016" (код ЄДРПОУ 40255593), ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА" (код ЄДРПОУ 41717233), ТОВ "ФІРМА КОРСІКА" (код ЄДРПОУ 41638424), ТОВ "ФІРМА "ОРДОС" (код ЄДРПОУ 41616149), ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА" (код ЄДРПОУ 41356144), ТОВ "ФІРМА "ТАВР" (код ЄДРПОУ 41616086), ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41990170), ТОВ "ХАЙТБУД" (код ЄДРПОУ 40673159), ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41890210).

Як вбачається із судового рішення підставою для накладення арешту було те, що грошові кошти на рахунках Підприємств визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Поряд з цим, відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017000000004294 триває з листопада 2017 року, по теперішній час до ЄРДР не внесені відомості щодо дій посадових осіб ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" за фактом можливого вчинення того чи іншого злочину.

Від часу ухвалення судового рішення про накладення арешту на майно ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" жодних слідчих дій щодо підприємств не проводилось, службові особи у зазначеному кримінальному провадженні до слідчого не викликались, відносно них не приймалось рішень щодо їх процесуального статусу.

Зазначені доводи належними, допустимими та достатніми в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України доказами стороною обвинувачення не спростовані. Так, слідчому судді не надано доказів, які б свідчили про наявність кримінально-караної діяльності ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" у взаємозв'язку із обставинами, що складають фабулу кримінального провадження, чи щодо пред'явлення повідомлення про підозру будь-кому із посадових осіб вищевказаних підприємств, здійснення будь-яких процесуальних дій тощо.

Крім того, судом не виявлено існування достатніх підстав вважати, що арештоване майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «ХАЙТБУД», Фермерського Господарства «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ "АСТРЕЯ-Д", ТОВ "БЛУМТЕХ", ТОВ "БРІЗТОРГ", ТОВ "БРІН ЛТД", ТОВ "ВАРАТОН", ТОВ "ВІКАМІКС", ТОВ "ВІРДОН", ТОВ "ГАЛИОН-Д", ТОВ "ГАРАН ЛТД", ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП", ТОВ "ДІЛОС ГРУП", ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС", ТОВ "КАРВАРС", ТОВ "КАРМІНС", ТОВ "КЛОВІНДЕК", ТОВ "КОМ-ІН-БУД", ТОВ "ЛІНЕВА", ТОВ "МАЙ ВІЛ", ТОВ "МЕГРІМ", ТОВ "ОРІУМ", ТОВ "РЕАЛ ЮА", ТОВ "РІНАЛТЕК", ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ", ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА", ТОВ "ФІРМА КОРСІКА", ТОВ "ФІРМА "ОРДОС", ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА", ТОВ "ФІРМА "ТАВР", ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД", ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" не є юридичними особами, стосовно яких здійснюється досудове розслідування, співробітники товариств не є підозрюваними в кримінальному провадженні, що виключає можливість накладення арешту на майно товариств з підстав визначених ч.ч.4, 5, 6 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне користування юридичними особами майном та обумовлювали арешт їх майна, а відтак наявні достатні підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05 червня 2018 року.

Керуючись ст. 174 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника Доронкіна Ігоря Ігоровича в інтересах ТОВ "АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ" (код ЄДРПОУ 41928668), ТОВ "АМІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41616180), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379), ТОВ "АСТРЕЯ-Д" (код ЄДРПОУ 41572809), ТОВ "БЛУМТЕХ" (код ЄДРПОУ 41987105), ТОВ "БРІЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 41985270), ТОВ "БРІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41981805), ТОВ "ВАРАТОН" (код ЄДРПОУ 41986515), ТОВ "ВІКАМІКС" (код ЄДРПОУ 41985129), ТОВ "ВІРДОН" (код ЄДРПОУ 41787096), ТОВ "ГАЛИОН-Д" (код ЄДРПОУ 41638639), ТОВ "ГАРАН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41887056), ТОВ "ДЕЛМАР ГРУП" (код ЄДРПОУ 41538396), ТОВ "ДІЛОС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41492488), ТОВ "ІНВЕСТІОН СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 41780216), ТОВ "КАРВАРС" (код ЄДРПОУ 41984680), ТОВ "КАРМІНС" (код ЄДРПОУ 41986672), ТОВ "КЛОВІНДЕК" (код ЄДРПОУ 41986830), ТОВ "КОМ-ІН-БУД" (код ЄДРПОУ 39269498), ТОВ "ЛЕГІОН-ОХОРОНА" (код ЄДРПОУ 41189878), ТОВ "ЛІНЕВА" (код ЄДРПОУ 39967975), ТОВ "МАЙ ВІЛ" (код ЄДРПОУ 40102005), ТОВ "МАРІНУС" (код ЄДРПОУ 40963759), ТОВ "МЕГРІМ" (код ЄДРПОУ 41492467), ТОВ "МЕНОР ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41535442), ТОВ "МИЛАВИЦА" (код ЄДРПОУ 41706750), ТОВ "ОРІУМ" (код ЄДРПОУ 41091906), ТОВ "РЕАЛ ЮА" (код ЄДРПОУ 41570780), ТОВ "РІНАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 41986392), ТОВ "СЕЛЕНТАЙМ" (код ЄДРПОУ 41988177), ТОВ "ІЛЬКОН-2016" (код ЄДРПОУ 40255593), ТОВ "ФІРМА "КОНДОРА" (код ЄДРПОУ 41717233), ТОВ "ФІРМА КОРСІКА" (код ЄДРПОУ 41638424), ТОВ "ФІРМА "ОРДОС" (код ЄДРПОУ 41616149), ТОВ "ФІРМА "СОЛАРА" (код ЄДРПОУ 41356144), ТОВ "ФІРМА "ТАВР" (код ЄДРПОУ 41616086), ТОВ "ФОРС-МАЖОРИ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41990170), ТОВ "ХАЙТБУД" (код ЄДРПОУ 40673159), ТОВ "ЮНЕСКА ЛТД" (код ЄДРПОУ 41890210) про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт на кошти, які знаходяться на рахунках: