Ухвала суду № 75523153, 19.07.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
19.07.2018
Номер справи
756/8282/18
Номер документу
75523153
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

19.07.2018 Справа № 756/8282/18

№ 1-кс/756/165118

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2018 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., за участю секретаря Черковської Т.О., розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві БовкунаЄ.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві БовкунЄ.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 32018100050000017 від 24.01.2018 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, згідно матеріалів ОУ ГУ ДФС у Черкаській області встановлено, що групою осіб, до якої входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи на території Черкаської області та міста Києва створено ряд суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада-Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572), ТОВ «Сейвер» (код ЄДРПОУ 41907999), які використовуються в незаконній діяльності, направленій на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам.

Так, згідно висновку експертного економічного дослідження №01/03 від 01.03.2018 встановлено, що службовими особами ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), яке перебуває на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, в період з 01.04.2016 по 31.12.2017 за рахунок здійснення операцій з ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Бест-Безпека» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Перформер» (код ЄДРПОУ 38305435) занижено податок на додану вартість на загальну суму 4 311 330,60 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДФС у Черкаській області від 04.06.2018 №10/23-00-16-004/40179099 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099) щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.04.2016 по 31.12.2017 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Дак-Палет Інвест», ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Перформер» встановлено порушення п.198.3, п.198.6 ст.198, п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187 Податкового кодексу України, в результаті чого ТОВ «Аталанта Люкс» ймовірно завищено суму податкового кредиту з ПДВ на суму 4 769 993,26 грн., що призвело до заниження податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за період з 01.04.2016 по 31.12.2017 на загальну суму 4 527 807,26 грн.

Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Дак-Палет Інвест», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Аталанта Люкс», ТОВ «Армада-Сік'юріті», ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест», ТОВ «Комплектгруп-0112», ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг», ТОВ «Експреспостач ЛТД», ТОВ «Сейвер» в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено «пересортування» номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг), а саме: вказані підприємства відображають придбання цукру, борошна, при цьому в їх обліку здійснюється відображення надання ними транспортних та охоронних послуг.

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ «Дрім-Торг», ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс», ТОВ «Талюір-76», ТОВ «Дак-Палет Інвест», ТОВ «Комплектцентр», ТОВ «Бест-Безпека», ТОВ «Аталанта Люкс», ТОВ «Армада-Сік'юріті», ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест», ТОВ «Комплектгруп-0112», ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг», ТОВ «Експреспостач ЛТД», ТОВ «Сейвер» відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів, у тому числі орендованих, та не знаходяться за податковими адресами.

Крім того, проведеними слідчими та процесуальними діями, а також в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інші невстановлені особи здійснювали незаконну діяльності, яка полягала у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенню витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам з використанням реквізитів вказаних вище суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Проведеним аналізом податкових декларацій ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ "БЕСТ-БЕЗПЕКА" (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Сейвер» (код ЄДРПОУ 41907999) в АІС ДФС України «Податковий блок» та їх податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних встановлено, що в період з 01.04.2015 по 30.05.2018 вказані суб'єкти господарювання відображали придбання товарів (робіт, послуг) у наступних суб'єктів господарювання:

1.ТОВ "ПАНДА" (код ЄДРПОУ 31189253), податкова адреса: Київська обл., м.Васильків. вул. Грушевського, 23, кв. 1, яке мало взаємовідносини з ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530);

2.ТОВ "КИЩЕНЦІ" (код ЄДРПОУ 31561125), податкова адреса: Черкаська обл. Манькiвський район, с. Кищенці, вул. Генерала Андрія Дрофи, 2, яке мало взаємовідносини з ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464);

3.ТОВ "ПЕРФОРМЕР" (код ЄДРПОУ 38305435), податкова адреса: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 83, кв. 227, яке мало взаємовідносини з ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ "Дак-Спец-Палет-Сервіс" (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ "БЕСТ-БЕЗПЕКА" (код ЄДРПОУ 39595298);

4.ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 37624342), податкова адреса: м.Київ, вул. Січових Стрільців, 21, яке мало взаємовідносини з ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464);

5.ТОВ "ВОРТЕКС ПЛЮС ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40973704), податкова адреса: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34, яке мало взаємовідносини з ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464);

6.ТОВ "ВАЙРІС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 14214124), податкова адреса: м. Черкаси, вул. Громова, 167, яке мало взаємовідносини з ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530);

7.ТОВ "ЕКСПО-МІКС" (код ЄДРПОУ 40053325), податкова адреса: м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 208, кв. 11, яке мало взаємовідносини з ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ "БЕСТ-БЕЗПЕКА" (код ЄДРПОУ 39595298).

У ході досудового розслідування для встановлення всіх обставин, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою витребування оригіналів документів по взаємовідносинам вказаних суб'єктів господарювання з ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Сейвер» (код ЄДРПОУ 41907999) за період з 01.04.2015 по 30.04.2018, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів.

Документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин вказаних вище суб'єктів господарювання з ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ «Армада Сік'юріті» (код ЄДРПОУ 40708212), ТОВ «БЕСТ-БЕЗПЕКА» (код ЄДРПОУ 39595298), ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Вуд-Сервіс Інвест» (код ЄДРПОУ 41189333), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530), ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Дак-Спец-Палет-Сервіс» (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Експреспостач ЛТД» (код ЄДРПОУ 40641572), ТОВ «Комплектгруп-0112» (код ЄДРПОУ 40004414), ТОВ «Сейвер» (код ЄДРПОУ 41907999) за період з 01.04.2015 по 30.04.2018, які знаходяться у володінні ТОВ "ПАНДА" (код ЄДРПОУ 31189253), ТОВ "КИЩЕНЦІ" (код ЄДРПОУ 31561125), ТОВ "ПЕРФОРМЕР" (код ЄДРПОУ 38305435), ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 37624342), ТОВ "ВОРТЕКС ПЛЮС ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40973704), ТОВ "ВАЙРІС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 14214124), ТОВ "ЕКСПО-МІКС" (код ЄДРПОУ 40053325) необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління - начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві БовкунаЄ.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні № 32018100050000017 від 24.01.2018, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Бовкуну Євгену Андрійовичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Ютіну Ігорю Михайловичу, старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Сауляк Людмилі Віталіївні, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галці Максиму Анатолійовичу, слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку Олександру Володимировичу, слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівській Діані Володимирівні, та/або на підставі їх письмового доручення в порядку ст. 41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, наступних підприємств:

-ТОВ "ПАНДА" (код ЄДРПОУ 31189253), податкова адреса: Київська обл., м.Васильків. вул. Грушевського, 23, кв. 1, щодо взаємовідносин з ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464), ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530) за період з 01.04.2015 по 30.04.2018, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

-ТОВ "КИЩЕНЦІ" (код ЄДРПОУ 31561125), податкова адреса: Черкаська обл. Манькiвський район, с. Кищенці, вул. Генерала Андрія Дрофи, 2, щодо взаємовідносин з ТОВ «Дак-Палет Інвест» (код ЄДРПОУ 41189684), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) за період з 01.04.2015 по 30.04.2018, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

-ТОВ "ПЕРФОРМЕР" (код ЄДРПОУ 38305435), податкова адреса: м. Черкаси, вул. Гагаріна, 83, кв. 227, щодо взаємовідносин з ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ "Дак-Спец-Палет-Сервіс" (код ЄДРПОУ 40472429), ТОВ «Аталанта Люкс» (код ЄДРПОУ 40179099), ТОВ "БЕСТ-БЕЗПЕКА" (код ЄДРПОУ 39595298) за період з 01.04.2015 по 30.04.2018, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

-ТОВ "КОНСТАНТА-ІМПЕКС" (код ЄДРПОУ 37624342), податкова адреса: м.Київ, вул. Січових Стрільців, 21, щодо взаємовідносини з ТОВ «Комплектцентр» (код ЄДРПОУ 39049402), ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) за період з 01.04.2015 по 30.04.2018, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

-ТОВ "ВОРТЕКС ПЛЮС ТРЕЙД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40973704), податкова адреса: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 34, щодо взаємовідносин з ТОВ «Талюір-76» (код ЄДРПОУ 40554464) за період з 01.04.2015 по 30.04.2018, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

-ТОВ "ВАЙРІС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 14214124), податкова адреса: м. Черкаси, вул. Громова, 167, щодо взаємовідносин з ТОВ «Торговий дім «Агроконсалтинг» (код ЄДРПОУ 40641530)за період з 01.04.2015 по 30.04.2018, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ;

-ТОВ "ЕКСПО-МІКС" (код ЄДРПОУ 40053325), податкова адреса: м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 208, кв. 11, щодо взаємовідносин з ТОВ «Дрім-Торг» (код ЄДРПОУ 39976885), ТОВ "БЕСТ-БЕЗПЕКА" (код ЄДРПОУ 39595298) за період з 01.04.2015 по 30.04.2018, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі ТМЦ (робіт, послуг), довіреностей (доручень) на отримання ТМЦ (робіт, послуг), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко

Попередній документ : 75523149
Наступний документ : 75523154