Ухвала суду № 75516154, 26.07.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/2510/18

Провадження № 1-кс/552/1972/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря Кулинич Ю.С., слідчого Парфенюка О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управліннямфінансових розслідуваньГУ ДФСу Полтавськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№32018170000000003від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей, внесених до ЄРДР в період з 2015 року по теперішній час службові особи ПП «ТК Молімпекс» (код 35414234), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «Грандмолпродукт» (код 36564953), ПНВП «Техтрейд» (код 31967351), ТОВ «Промет» (код 30473061), ТОВ «Промбудколія» (код 31932840), ТОВ СП «Колорит» (код 36679626), НВКПФ «Захист рослин 2000» (код 31007472) шляхом відображення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Бафаір» (код 40878570) (колишня назва ТОВ «Фабія-К»), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Олісвейт» (код 40398775) (колишня назва ТОВ «Естер-маркет»), ТОВ «Терра-Корн» (код 40592384), ТОВ «Вотмір» (код 40658172) (колишня назва ТОВ «Фолекс»), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ТОВ «Анвіра-Пром» (код 40421788) (колишня назва ТОВ «Експертбілд»), ТОВ «Буд-Інженерія» (код 41128658), ТОВ «Ронан» (код 40810129) (колишня назва ТОВ «Вітарус-К»), ТОВ «Акцент-Лайн» (код 40160266), ТОВ «Трілана» (код 40999743) (колишня назва ТОВ «Лоріон»), ТОВ «Тарсофт» (код 40806018) (колишня назва ТОВ «Трейд Векс»), ТОВ «Інший ресурс» (код 40062481) (колишня назва ТОВ «Нотат плюс») та іншими СГД, які мають ознаки «фіктивності», ухилилися від сплати податків у великих розмірах.

Крім того, згідно відомостей ЄРДР службові особи ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890) упродовж 2016-2018 років заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем унаслідок незаконного одержання бюджетного відшкодування податку на додану вартість у сумі 2065 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання документів, які становлять банківську таємницю, а також відслідкувати рух коштів по рахунках підприємств з ознаками «фіктивності». Для цього необхідно отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ТОВ «Акцент-Лайн» (код 40160266), в матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про рух коштів по рахунках, про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні банківської установи АТ «Артем-Банк» (МФО 300885, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103), де відкрито банківські рахунки ТОВ «Акцент-Лайн» (код 40160266) №26008101221701 (українська гривня), №26008101221701 (долар США), №26008101221701 (євро).

Особи, у володінні яких знаходяться документи АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) у судове засідання не зявились, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду вказаного клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Полтавськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№32018170000000003від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, що які перебувають у володінні банківської установи АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для зясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи АТ «Артем-Банк» (МФО 300885, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 103) по рахунках ТОВ «Акцент-Лайн»(код40160266) №26008101221701 (українська гривня), №26008101221701 (долар США), №26008101221701 (євро), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для отримання повної інформації про рух коштів по рахунку,

за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, а також іншим особам за дорученням слідчого або прокурора.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян