Ухвала суду № 75516110, 26.07.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/2510/18

Провадження № 1-кс/552/1971/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря Кулинич Ю.С., слідчого Парфенюка О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні банківської установи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управліннямфінансових розслідуваньГУ ДФСу Полтавськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№32018170000000003від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно відомостей, внесених до ЄРДР в період з 2015 року по теперішній час службові особи ПП «ТК Молімпекс» (код 35414234), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «Грандмолпродукт» (код 36564953), ПНВП «Техтрейд» (код 31967351), ТОВ «Промет» (код 30473061), ТОВ «Промбудколія» (код 31932840), ТОВ СП «Колорит» (код 36679626), НВКПФ «Захист рослин 2000» (код 31007472) шляхом відображення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Бафаір» (код 40878570) (колишня назва ТОВ «Фабія-К»), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Олісвейт» (код 40398775) (колишня назва ТОВ «Естер-маркет»), ТОВ «Терра-Корн» (код 40592384), ТОВ «Вотмір» (код 40658172) (колишня назва ТОВ «Фолекс»), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ТОВ «Анвіра-Пром» (код 40421788) (колишня назва ТОВ «Експертбілд»), ТОВ «Буд-Інженерія» (код 41128658), ТОВ «Ронан» (код 40810129) (колишня назва ТОВ «Вітарус-К»), ТОВ «Акцент-Лайн» (код 40160266), ТОВ «Трілана» (код 40999743) (колишня назва ТОВ «Лоріон»), ТОВ «Тарсофт» (код 40806018) (колишня назва ТОВ «Трейд Векс»), ТОВ «Інший ресурс» (код 40062481) (колишня назва ТОВ «Нотат плюс») та іншими СГД, які мають ознаки «фіктивності», ухилилися від сплати податків у великих розмірах.

Крім того, згідно відомостей ЄРДР службові особи ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890) упродовж 2016-2018 років заволоділи бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем унаслідок незаконного одержання бюджетного відшкодування податку на додану вартість у сумі 2065 тис. грн.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, а також відслідкувати рух коштів по рахунках підприємств з ознаками «фіктивності». Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів банківської (юридичної, реєстраційної) справи з вилученням оригіналів документів ТОВ «Бафаір» (код 40878570) (колишня назва ТОВ «Фабія-К»), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Олісвейт» (код 40398775) (колишня назва ТОВ «Естер-маркет»), ТОВ «Терра-Корн» (код 40592384), ТОВ «Вотмір» (код 40658172) (колишня назва ТОВ «Фолекс»), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ТОВ «Анвіра-Пром» (код 40421788) (колишня назва ТОВ «Експертбілд»), ТОВ «Буд-Інженерія» (код 41128658), ТОВ «Ронан» (код 40810129) (колишня назва ТОВ «Вітарус-К»), ТОВ «Акцент-Лайн» (код 40160266), ТОВ «Трілана» (код 40999743) (колишня назва ТОВ «Лоріон»), ТОВ «Тарсофт» (код 40806018) (колишня назва ТОВ «Трейд Векс»), ТОВ «Інший ресурс» (код 40062481) (колишня назва ТОВ «Нотат плюс»), ТОВ «Креммілк» (код 37748688) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час, в матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про рух коштів по рахунках, про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також з метою проведення експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні банківської установи: ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, де відкрито банківські рахунки ТОВ «Бафаір» (код 40878570), ТОВ «Олісвейт» (код 40398775), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ «Вотмір» (код 40658172), ТОВ «Анвіра-Пром» (код 40421788), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Будінжерія» (код 41128658), ТОВ «Ронан» (код 40810129), ТОВ «Акцент-Лайн» (код 40160266), ТОВ «Трілана» (код 40999743), ТОВ «Тарсофт» (код 40806018), ТОВ «Інший ресурс» (код 40062481), ТОВ «Креммілк» (код 37748688).

Особи, у володінні яких знаходяться документи ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) у судове засідання не зявились, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду вказаного клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Полтавськійобласті здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні,відомості прояке внесенідо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№32018170000000003від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, що які перебувають у володінні банківської установи ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для зясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ПАТ «СБЕРБАНК», МФО 320627, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, по рахунках:

ТОВ «Бафаір»(код40878570) (колишня назва ТОВ «Фабія-К») №26000013052080 (українська гривня), №26001001052080 (українська гривня), №26055013052080 (українська гривня), №26000013052080 (долар США), №26001001052080 (долар США), №26000013052080 (євро), №26001001052080 (євро),

ТОВ «Олісвейт»(код40398775) (колишня назва ТОВ «Естер-маркет») №26003013046316 (українська гривня), №26004001046316 (українська гривня), №26058013046316 (українська гривня), №26003013046316 (долар США), №26004001046316 (долар США),

ТОВ «Маркторг»(код40806112) №26003013051196 (українська гривня), №26004001051196 (українська гривня), №26058013051196 (українська гривня), №26004001051196 (долар США), №26003013051196 (долар США), №26003013051196 (євро), №26004001051196 (євро),

ТОВ «Терра-корн»(код40592384) №26000013049305 (українська гривня), №26001001049305 (українська гривня), №26055013049305 (українська гривня), №26000013049305 (долар США), №26001001049305 (долар США), №26000013049305 (євро), №26001001049305 (євро),

ТОВ «Вотмір»(код40658172) (колишня назва ТОВ «Фолекс») №26008013049299 (українська гривня), №26009001049299 (українська гривня), №26053013049299 (українська гривня), №26008013049299 (долар США), №26009001049299 (долар США), №26008013049299 (євро), №26009001049299 (євро),

ТОВ «Анвіра-Пром» (код40421788) (колишня назва ТОВ «Експертбілд») №26004013047358 (українська гривня), №26005001047358 (українська гривня), №26059013047358 (українська гривня), №26004013047358 (долар США), №26005001047358 (долар США),

ТОВ «Фудмарт» (код38139455) №26004013025574 (українська гривня), №26005001025574 (українська гривня), №26005023025574 (українська гривня), №26005023025574 (українська гривня), №26005023025574 (долар США), №26005023025574 (євро), №26004013025574 (російський рубль), №26005023025574 (російський рубль),

ТОВ «Фруктплюс»(код40493323) №26004013047488 (українська гривня), №26005001047488 (українська гривня), №26059013047488 (українська гривня), №26004013047488 (долар США), №26005001047488 (долар США),

ТОВ «Будінженерія»(код41128658) №26008000156418 (долар США), №26008000156418 (євро), №26008000156418 (українська гривня), №26009013056418 (долар США), №26009013056418 (євро), №26009013056418 (українська гривня), №26054013056418 (українська гривня),

ТОВ «Ронан» (код 40810129) (колишня назва ТОВ «Вітарус-К») №26001013051206 (долар США), №26001013051206 (євро), №26001013051206 (українська гривня), №26002001051206 (долар США), №26002001051206 (євро), №26002001051206 (українська гривня), №26056013051206 (українська гривня),

ТОВ «Акцент-Лайн»(код40160266) №26008013043284 (долар США), №26008013043284 (українська гривня), №26009001043284 (долар США), №26009001043284 (українська гривня), №26053013043284 (українська гривня),

ТОВ «Трілана» (код 40999743) (колишня назва ТОВ «Лоріон») №26005013053909 (долар США), №26005013053909 (євро), №26005013053909 (українська гривня), №26006001053909 (долар США), №26006001053909 (євро), №26006001053909 (українська гривня), №26050013053909 (українська гривня),

ТОВ «Тарсофт» (код 40806018) (колишняназва ТОВ«Трейд Векс») №26000013051199 (долар США), №26000013051199 (євро), №26000013051199 (українська гривня), №26001001051199 (долар США), №26001001051199 (євро), №26001001051199 (українська гривня), №26055013051199 (українська гривня),

ТОВ «ІншийРесурс» (код40062481) (колишня назва ТОВ «Нотат-Плюс») №26002013041873 (долар США), №26002013041873 (українська гривня), №26003001041873 (долар США), №26003001041873 (українська гривня), №26057013041873 (українська гривня),

ТОВ «Креммілк» (код 37748688) №26007013004343 (українська гривня),

які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

-з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, код ЄДРПОУ);

-підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

-призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

-дату та час перерахування;

-залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-а також інші дані, які необхідні для отримання повної інформації про рух коштів по рахунку

за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, а також іншим особам за дорученням слідчого або прокурора.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян