Ухвала суду № 75515317, 26.07.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2775/18

Провадження № 1-кс/552/2006/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря – Кулинич Ю.С., слідчого – Оверченка С.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1С звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000085 від 21.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно відомостей, внесених до ЄРДР службові особи ряду підприємств Полтавської області протягом 2016-2018 років шляхом здійснення операцій щодо придбання сировини у суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності» ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Агропроцвітання» (код ЄДРПОУ 41197386) впродовж 2016-2018 років здійснюють незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків шляхом придбання підробленої продукції під марки відомих брендів за значно заниженими цінами, яку в подальшому реалізовують виробникам сільськогосподарської продукції та фізичним особам за ринковою ціною, здебільшого без відображення по бухгалтерському та податковому обліках.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Агропроцвітання», в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Агропроцвітання», посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Агропроцвітання», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «Агропроцвітання» є Виконавчий комітет Полтавської міської ради, за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 36,

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться речі і документи в судове засідання не викликались.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018170000000085 від 21.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність отримати оригінали документів знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Агропроцвітання».

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містяться в реєстраційні справі ТОВ «Агропроцвітання» з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з’ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а уразі їх відсутності – до завірених копій документів ТОВ «Агропроцвітання» (код ЄДРПОУ 41197386), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, довіреностей, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Агропроцвітання», посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Агропроцвітання», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства та які містять зразки підписів службових осіб з моменту реєстрації ТОВ «Агропроцвітання» по дату винесення ухвали слідчим суддею, які знаходяться у володінні Виконавчого комітету Полтавської міської ради, за адресою: м.Полтава, вул.Соборності, 36.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити прокурору Попку Олександру Володимировичу, прокурору Бондаренку Олексію Петровичу, прокурору Стовбуну Володимиру Олеговичу, начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_6, слідчому з ОВС ОСОБА_1, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_7, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_8, ст.слідчому з ОВС ОСОБА_9, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14, а також іншим особам – за дорученням чи постановою слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян