Ухвала суду № 75513701, 06.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9083/18

Провадження № 1-кс/522/9466/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.07.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., за участю прокурора Федосєєва С.П., підозрюваного ОСОБА_1, адвоката ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно, а саме: на речі і документи вилучені 22.05.2018 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Jetta», 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

ОСОБА_4 наказом начальника ГУ НП в Одеській області призначений на посаду т.в.о. начальника Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області.

Так, на ОСОБА_1 наказом начальника ГУНП в Одеській області № 454 о/с від 29.03.2018 покладено тимчасове виконання обов’язків заступника начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУ НП в Одеській області.

У своїй діяльності ОСОБА_1, як поліцейський, керується Конституцією України, Кримінальним і Кримінальним процесуальним кодексами України, Законами України «Про Національну поліцію», іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами МВС України та ГУНП в Одеській області.

Так, відповідно до пункту 2 статті 18 Закону України «Про національну поліцію», ОСОБА_1, як поліцейський зобов’язаний професійно виконувати свої службові обов’язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових (функціональних) обов’язків, наказів керівництва.

Відповідно до пунктів 1, 2, 3, 11 статті 23 Закону України «Про національну поліцію», ОСОБА_1, займаючи посаду заступника начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУ НП в Одеській області, уповноважений здійснювати превентивну та профілактичну діяльність, спрямовану на запобігання вчинення правопорушень, виявляти причини та умови, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень, вживати у межах своєї компетенції заходи щодо їх усунення, вживати заходів з метою виявлення кримінальних, адміністративних правопорушень, припиняти виявлені кримінальні та адміністративні правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_1 наділений повноваженням стосовно правопорушника складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, передбачених КУпАП.

Нехтуючи взятими на себе обов’язками працівника правоохоронного органу, достовірно розуміючи суть злочину та передбачену за його скоєння кримінальну відповідальність, замість їх попередження та профілактики злочинності серед населення, ОСОБА_1 скоїв умисне корупційне кримінально-каране діяння.

В ході досудового розслідування встановлено, що т.в.о. начальника Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з метою власного незаконного збагачення, створив злочинну схему спрямовану на отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання, які діють на території обслуговування Шевченківського ВП Приморського ВП в

м. Одесі ГУНП в Одеській області, а саме будучи впевненим у своїй безкарності, під час наради, що проходила 27.04.2018 у період часу з 10 год. 02 хв. по 10 год.

37 хв. за адресою вул. Канатна, 101-в, м. Одеса, перебуваючи у робочому кабінеті № 19, повідомив заступника начальника – начальника по громадській безпеці Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 про свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території обслуговування вищевказаного відділку поліції та запропонував йому діяти спільно.

ОСОБА_5 прийняв зазначену пропозицію та звернув увагу ОСОБА_4 на початок курортного сезону в м. Одесі під час якого збільшено об’єкти торгівлі, включаючи ті які здійснюють діяльність без дозвільних документів, на території пляжів «Ланжерон» та «Аркадія».

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для безпосереднього отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність на пляжі «Аркадія» в м. Одесі та на прилеглій території вирішили залучити заступника начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1

У подальшому, з метою реалізації вищевказаного злочинного умислу ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, повідомив ОСОБА_1 про те, що останній на період курортного сезону 2018 року буде переведений до відділу поліції, який здійснює профілактику злочинності та інших правопорушень на території пляжу «Аркадія» в м. Одесі та повідомив про обставини виконання його повноважень, спрямованих на одержання від суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють та здійснюватимуть свою діяльність на території вказаного пляжу, неправомірної вигоди за не притягнення останніх до передбаченої чинним законодавством відповідальності та за не перешкоджання у цьому виді діяльності, а також від інших фізичних осіб, які допускатимуть порушення чинного законодавства України на території обслуговування.

Так, ОСОБА_1 реально сприймаючи злочинний умисел ОСОБА_4 та ОСОБА_5 замість відмови від виконання явно злочинного наказу, з метою незаконного збагачення та отримання неправомірної вигоди добровільно погодився на пропозицію ОСОБА_4 та надав згоду на участь у виконанні незаконних дій про які йому повідомив останній.

У свою чергу ОСОБА_6, який неодноразово потерпав від незаконних дій керівництва Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та їх підлеглих, вирішив здійснювати роздрібну торгівлю вареною кукурудзою на територіях пляжів «Ланжерон» та «Аркадія» в м. Одесі. Однак, усвідомлюючи неможливість введення законної діяльності у зв’язку з тим, що раніше співробітники Шевченківського ВП Приморського ВП в

м. Одесі ГУНП в Одеській області у разі відмови в передачі останнім неправомірної вигоди вживали незаконних заходів спрямованих на зупинення діяльності об’єктів торгівлі, що перебувають у власності ОСОБА_6, у невстановлений слідством дату та час здійснив телефонний дзвінок раніше знайомому працівнику поліції ОСОБА_7 та повідомив про свій намір вести господарську діяльність. ОСОБА_7 повідомив, що всі питання ОСОБА_6 зможе вирішити з дільничним інспектором на ім’я ОСОБА_3, який обслуговує пляж «Аркадія».

У невстановлений слідством дату та час, ОСОБА_6 з метою отримання дозволу на розташування торгівельних об’єктів з реалізації вареної кукурудзи на території пляжу «Аркадія», прибув до відділення поліції, яке знаходиться на початку алеї пляжу «Аркадія», а саме біля в’їзду на парковку, та увійшовши у приміщення де зустрівся з дільничним інспектором на ім’я ОСОБА_3, більш точні анкетні данні у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим. У ході спілкування, отримавши від ОСОБА_6 інформацію з приводу його бажання встановити об’єкти реалізації продуктів харчування ОСОБА_3 повідомив, що не наділений керівництвом на вирішення такого роду питань та запропонував звернутись до заступника начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, який на той час перебував за межами зазначеного відділу поліції.

У подальшому, 17.05.2018 більш точний час досудовим розслідуванням встановити не надалось можливим ОСОБА_6 прибув до відділу поліції, який знаходиться на початку алеї пляжу «Аркадія», а саме біля в’їзду на парковку за адресою ОСОБА_6 пляж 1/1, м. Одеса та зустрівшись з ОСОБА_1, останній не бажаючи бути викритим у спільній з ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 злочинній діяльності та з метою приховування діалогу від осіб, які в той час знаходились у вищевказаному відділенні поліції запропонував ОСОБА_6 вийти з приміщення та відійти ліворуч від входу.

У процесі розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_1, що він має намір на пляжі «Аркадія» м. Одеси встановити три торгівельні об’єкти з реалізації вареної кукурудзи, ОСОБА_1, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинний умисел повідомив, що зможе здійснювати роздрібну торгівлю вареною кукурудзою на території пляжу «Аркадія»

ОСОБА_6 зможе за умови передачі неправомірної вигоди у сумі 500 (п’ятсот) доларів США щомісячно за один торгівельний об’єкт. Враховуючи, що названа ОСОБА_1 сума неправомірної вигоди була економічно не вигідна для ОСОБА_6, останній відмовився від вказаних дій та маючи бажання здобути прибуток почав радитись з ОСОБА_1 повідомляючи, останньому про можливість ведення іншого виду господарської діяльності, а саме тієї яка пов’язана з реалізацією солодкої вати на території пляжу «Аркадія» в м. Одесі за умови зниження суми щомісячної неправомірної вигоди, яку у процесі їх спілкування назвав ОСОБА_1 У свою чергу ОСОБА_1, з метою встановлення реального фінансового стану запитав ОСОБА_6, на яку суму він згоден передати в якості неправомірної вигоди.

У свою чергу ОСОБА_6, усвідомлюючи залежність від ОСОБА_1, як від особи яка незаконно наділена повноваженнями вирішувати питання щодо встановлення торгівельних об’єктів на пляжі «Аркадія» в м. Одесі та може перешкоджати господарській діяльності цих об’єктів повідомив, що може сплачувати щомісячно по 100 (сто) доларів США за кожен об’єкт.

Отримавши зазначену інформацію від ОСОБА_6, ОСОБА_1 з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця та небажання втратити можливість отримання неправомірної вигоди погодився на запропоновану суму неправомірної вигоди.

Також, у ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_1, що крім іншого він здійснює операції з металобрухтом на об’єкті, якій заходиться по провулку Гвоздичному в м. Одесі. При цьому зазначив, що не має необхідних дозвільних документів, проте не хотів припиняти зазначену господарську діяльність. ОСОБА_1 у свою чергу з метою реалізації спільного злочинного умислу повідомив, що може вирішити питання щодо безперешкодного ведення цієї діяльності за умов передачі йому неправомірної вигод у сумі 200 (двісті) доларів США щомісячно. При цьому не бажаючи бути викритим у спільній з його керівництвом злочинній діяльності, вказану суму неправомірної вигоди продемонстрував шляхом введення числового показника на власному мобільному телефоні.

ОСОБА_6 розуміючи залежність своєї підприємницької діяльності від ОСОБА_1, останній вимушений був погодиться та повідомив ОСОБА_1 про те, що найближчим часом вирішить питання пов’язанні з передачею останньому названої суми неправомірної вигоди за здійснення безперешкодної реалізації солодкої вати у трьох торгівельних об’єктах на території пляжу «Аркадія» в м. Одесі та роботи об’єкту зі збору металобрухту, що знаходиться по провулку Гвоздичному в м. Одесі.

Надалі, 18.05.2018 у після обідній час, більш точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим ОСОБА_6 прибув до відділу поліції «Аркадія» та у ході зустрічі з ОСОБА_1 повідомив, що має намір на вихідних встановити три об’єкти з реалізації солодкої вати на території пляжу «Аркадія», на що ОСОБА_1 з метою доведення спільного злочинного умислу з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 до кінця повідомив ОСОБА_6 про те, що він порадився з керівництвом та за результатами цього дещо збільшилась сума неправомірної вигоди яка полягала у передачі ОСОБА_1 щомісячно 200 (двохсот) доларів США з одного торгівельного об’єкту, який на території пляжу «Аркадія» буде реалізовувати солодку вату та за безперешкодну діяльність об’єкту ОСОБА_6 зі збору металобрухту останній повинен щомісячно сплачувати ОСОБА_1 неправомірну вигоду у сумі 300 (триста) доларів США.

Враховуючи, що курортний сезон у місті ОСОБА_7 фактично розпочався та ОСОБА_8 розраховував на отримання прибутку протягом цього часу, останній усвідомлюючи, що у разі відмови від передачі неправомірної вигоди не зможе встановити об’єкти торгівлі, погодився на незаконну вимогу ОСОБА_1

Реалізуючи спільний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди та доводячи його до кінця ОСОБА_1 надав згоду на розміщення ОСОБА_6 торгівельних об’єктів.

Після цього ОСОБА_6 домовився про наступну зустріч 21.02.2018 з метою передачі ОСОБА_1 неправомірної вигоди в сумі 900 (дев’ятсот) доларів США, яка повинна бути розподілена між останнім, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Надалі, 22.04.2018 приблизно о 15 год. 00 хв. ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_1 прибув до відділу поліції «Аркадія» та у ході спілкування повідомив, що готовий передати останньому неправомірну вигоду у сумі 23 400 (двадцять три тисячі чотириста) гривень у зв’язку з тим не встиг вказані грошові кошти поміняти на іноземну валюту у вигляді доларів США.

У свою чергу ОСОБА_1 доводячи спільний з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинний умисел до кінця, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за отримання неправомірної вигоди, вказав ОСОБА_6, що вказані грошові кошти у сумі 23 400 (гривень) останньому необхідно помістити до поліетиленового пакету типу «файл», який йому надав ОСОБА_1 та після чого вказані грошові кошти покласти до салону автомобіля, яким керував ОСОБА_1 На виконання зазначеної незаконної вказівки ОСОБА_6 поклав вказану суму неправомірної вигоди до салону автомобіля.

Після отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6, ОСОБА_1 з метою доведення спільного з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинного умислу до кінця, з метою її розподілення 22.05.2018 приблизно о

17 год. 00 хв., біль точний час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим прибув до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за адресою вул. Канатна, 101-в, м. Одеса та передав ОСОБА_4 частину отриманих грошових коштів у сумі 3 500 (три тисячі п’ятсот) гривень, ОСОБА_5 у сумі 5 500 (п’ять тисяч п’ятсот) гривень, а іншу частину неправомірної вигоди залишив собі.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України у ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій 22.05.2018 проведено обшук автомобіля марки «Volkswagen Jetta», 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_1, яким керував ОСОБА_1 22.05.2018 у період часу з 18 год. 54 хв. по 19 год. 43 хв., під час якого у вказаному автомобілі виявлено та вилучено 10 (десять) купюр номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: МБ 2998642, ВФ 8905653, МА 5610941, СД 0264979, ЗГ 9029534, ГК 2640984, ЛВ 7885406, СД 5909456, ФБ 1409926, ВЕ 9203390, а також 2 (дві) купюри номіналом 1 гривня, наступних серій: СВ 5369071, УЗ 1355004.

Крім того, у поштовому конверті, який знаходиться на передньому пасажирському сидінні вказаного авто, виявлено та вилучено 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, а саме: LF 48541475G, LF 79416219H, LB 92948279K; 1 (одна) купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень, серії

УЖ 5714103; 1 (одна) купюра номіналом 200 (двісті) гривень, серії ЗГ 6288265; 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, серії УП 4816445, 1 (одна) купюра номіналом 50 (п’ятдесят) гривень, серії УА 7634617; 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) гривень, серії ХБ 5433763; 1 (одна) купюра номіналом 5 (п’ять) гривень, серії СЖ 3195915; 1 (одна) купюра номіналом 2 (дві) гривні, серії СД 1454463.

Також, у вказаному авто виявлено та вилучено 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень, серії ЕЩ 3777657, ТБ 4387708.

У бардачку автомобіля, у конверті виявлено та вилучено 22 (двадцять дві) купюри номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: ЗД 6745905,

ФД 4472726, ФЗ 1486636, ВА 2907723, БК 4732621, БТ 6482915, ЛБ 4615799, ФБ 7655196, СЖ 3130735, ВД 9096538, ВВ 0575133, ФБ 0438801, ВХ 4541197, УД 3837425, МБ 5492207, ВХ 4341620, ВЖ 2731059, ВХ 5871882, ФД 1613358, УГ 0482004, ВД 3266120, ВБ 6266822, а також 2 (дві) купюри номіналом 200 (двісті) гривень, наступних серій: УГ 2046192, КД 1386345.

Також, в зазначеному автомобіля, у конверті виявлено та вилучено 6 (шість) купюр номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: ВА 0882252, ФБ 6066014, УЖ 5696715, МБ 4854438, ЛЗ 4125046, ЗГ 6985667, а також 11 (одинадцять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, наступних серій: СЗ 3356694, ЗГ 0804632, КЖ 6497375, ТВ 0767983, ЄФ 1151398, ПА 7553036, ПГ 5728630, ПЄ 8632763, ЕВ 6820115, ЕВ 3680734, КМ 2539629.

Крім того, у вказаному автомобілі, біля перемикача передач, у конверті, виявлено та вилучено 7 (сім) купюр номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: МБ 3752924, ЗБ 9422741, ВВ 0474267, ЛИ8265689, УБ 6694033,

ВХ 0025320, УД 8495684, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, серії ЕА 8601427, 1 (одна) купюра номіналом 5 (п’ять) гривень, серії ТГ 5202209, 3 (три) купюри номіналом 1 (одна) гривня, серій: РЛ 9320096, УД 2304364,

ТА 6279652, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія

СХК 398232, на автомобіль марки «Volkswagen Jetta», 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_1, картка-замісник видана на ім’я ОСОБА_1 на пістолет

ПМ ЕЕ № 4798.

Також, в ході проведення обшуку вказаного автомобіля виявлено та вилучено:

? службове посвідчення на ім’я ОСОБА_1, ОДП № 004223 та спеціальний жетон до нього № 0040617;

? папка з службовими документами;

? справа адміністративного нагляду № 27/2016 стосовно ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1;

? зошит, із зображенням автомобіля марки «MAZDA», з рукописними записами;

? адміністративні протоколи у кількості 5 шт.;

? аркуш паперу формату А-4, на яку мається акт списання б/н, виконаний друкованим текстом;

? копія паспорту на ім’я ОСОБА_10;

? поліс № АК/ 9902485 ім’я ОСОБА_1 на страхування автомобіля марки «Volkswagen Jetta», 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_1;

? файл формату А-4, в якому міститься копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон виданого на ім’я ОСОБА_11, копія паспорту громадянина України виданого на ім’я ОСОБА_12, копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_11 та ОСОБА_12, копія картки платника податків на ОСОБА_12, паспорт громадянина України виданого на ім’я

ОСОБА_12, 2 (дві) купюри номіналом 500 (п’ятсот) гривень, серії ВХ 7934513 та ЗИ 2167969;

? файл формату А-4, в якому міститься графік чергування працівників СТП «Аркадія» Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області на травень 2018 року;

? матеріали адміністративної справи за ст. 173 КУпАП стосовно громадянина ОСОБА_13;

? аркуш паперу з рукописними записами;

? аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами;

? зошит по службовій підготовки ОСОБА_1 №439;

? мобільний телефон марки «SAMSUNG» з картами операторів «Лайф» та «Київстар»;

? мобільний телефон марки «VIAAN»;

? флеш карта «VERICO WANDERER 04»;

? флеш карта;

? ключі з печаткою №46 та флеш картою «Apacer»;

? відео касета «Verbatim»;

? сумка чорного кольору в якій знаходить пістолет ПМР № ХКИС 5831, калібру 9 мм., два магазина з 15 патронами, погони старшого лейтенанта міліції.

Після цього, заступника начальника сектору превенції Шевченківського ВП Приморського ВП м. Одеси ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, затримано слідчим прокуратури Одеської області.

У той же день вказані речі, внесені у протокол обшуку, упаковані та опечатані.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане в клопотанні слідчого майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_2 та підозрюваний ОСОБА_1 заперечували проти накладення арешту на вказане майно, оскільки вважаю, що вказане майно не має жодного відношення до вказаного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов’язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, а саме: на речі і документи вилучені 22.05.2018 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Jetta», 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_1, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення експертизи вилучених речей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та накладення арешту на автомобіля марки «Volkswagen Jetta», 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_1, а саме на виявлені та вилучені 10 (десять) купюр номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: МБ 2998642, ВФ 8905653, МА 5610941, СД 0264979, ЗГ 9029534, ГК 2640984, ЛВ 7885406, СД 5909456, ФБ 1409926, ВЕ 9203390, а також 2 (дві) купюри номіналом 1 гривня, наступних серій: СВ 5369071, УЗ 1355004, поштовий конверт, в якому виявлено та вилучено 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, а саме: LF 48541475G, LF 79416219H, LB 92948279K; 1 (одна) купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень, серії УЖ 5714103; 1 (одна) купюра номіналом 200 (двісті) гривень, серії ЗГ 6288265; 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, серії УП 4816445, 1 (одна) купюра номіналом 50 (п’ятдесят) гривень, серії УА 7634617; 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) гривень, серії ХБ 5433763; 1 (одна) купюра номіналом 5 (п’ять) гривень, серії СЖ 3195915; 1 (одна) купюра номіналом 2 (дві) гривні, серії СД 1454463, 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень, серії ЕЩ 3777657, ТБ 4387708, 22 (двадцять дві) купюри номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: ЗД 6745905, ФД 4472726, ФЗ 1486636, ВА 2907723, БК 4732621, БТ 6482915, ЛБ 4615799, ФБ 7655196, СЖ 3130735, ВД 9096538, ВВ 0575133, ФБ 0438801, ВХ 4541197, УД 3837425, МБ 5492207, ВХ 4341620, ВЖ 2731059, ВХ 5871882, ФД 1613358, УГ 0482004, ВД 3266120, ВБ 6266822, а також 2 (дві) купюри номіналом 200 (двісті) гривень, наступних серій: УГ 2046192, КД 1386345, 6 (шість) купюр номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: ВА 0882252, ФБ 6066014, УЖ 5696715, МБ 4854438, ЛЗ 4125046, ЗГ 6985667, а також 11 (одинадцять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, наступних серій: СЗ 3356694, ЗГ 0804632, КЖ 6497375, ТВ 0767983, ЄФ 1151398, ПА 7553036, ПГ 5728630, ПЄ 8632763, ЕВ 6820115, ЕВ 3680734, КМ 2539629, 7 (сім) купюр номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: МБ 3752924, ЗБ 9422741, ВВ 0474267, ЛИ8265689, УБ 6694033, ВХ 0025320, УД 8495684, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, серії ЕА 8601427, 1 (одна) купюра номіналом 5 (п’ять) гривень, серії ТГ 5202209, 3 (три) купюри номіналом 1 (одна) гривня, серій: РЛ 9320096, УД 2304364, ТА 6279652, картка-замісник видана на ім’я ОСОБА_1 на пістолет ПМ ЕЕ № 4798, папка з службовими документами; справа адміністративного нагляду № 27/2016 стосовно ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, зошит, із зображенням автомобіля марки «MAZDA», з рукописними записами, аркуш паперу формату А-4, на яку мається акт списання б/н, виконаний друкованим текстом, копія паспорту на ім’я ОСОБА_10, поліс № АК/ 9902485 ім’я ОСОБА_1 на страхування автомобіля марки «Volkswagen Jetta», 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_1, файл формату А-4, в якому міститься копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон виданого на ім’я ОСОБА_11, копія паспорту громадянина України виданого на ім’я ОСОБА_12, копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_11 та ОСОБА_12, копія картки платника податків на ОСОБА_12, 2 (дві) купюри номіналом 500 (п’ятсот) гривень, серії ВХ 7934513 та ЗИ 2167969, матеріали адміністративної справи за ст. 173 КУпАП стосовно громадянина ОСОБА_13, аркуш паперу з рукописними записами, аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами, мобільний телефон марки «SAMSUNG» з картами операторів «Лайф» та «Київстар», мобільний телефон марки «VIAAN», флеш карта «VERICO WANDERER 04», флеш карта, ключі з печаткою №46 та флеш картою «Apacer», відео касета «Verbatim», так як вказане майно має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.

Що стосується вимог, зазначених у клопотанні слідчого щодо накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, серія СХК 398232, на автомобіль марки «Volkswagen Jetta», 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_1, службове посвідчення на ім’я ОСОБА_1, ОДП № 004223 та спеціальний жетон до нього № 0040617, адміністративні протоколи у кількості 5 шт., паспорт громадянина України, виданий на ім’я ОСОБА_12, файл формату А-4, в якому міститься графік чергування працівників СТП «Аркадія» Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області на травень 2018 року, зошит по службовій підготовці ОСОБА_1 №439, сумка чорного кольору, в якій знаходиться пістолет ПМР № ХКИС 5831, калібру 9 мм., два магазина з 15 патронами, погони старшого лейтенанта міліції, оскільки дане майно не має жодного доказового значення по даній справі в рамках кримінального провадження за ч.3 ст.368 КК України, що унеможливлює арешт зазначених речей та документів.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені 22.05.2018 під час проведення обшуку автомобіля марки «Volkswagen Jetta», 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_1, а саме на виявлені та вилучені 10 (десять) купюр номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: МБ 2998642, ВФ 8905653, МА 5610941, СД 0264979, ЗГ 9029534, ГК 2640984, ЛВ 7885406, СД 5909456, ФБ 1409926, ВЕ 9203390, а також 2 (дві) купюри номіналом 1 гривня, наступних серій: СВ 5369071, УЗ 1355004, поштовий конверт, в якому виявлено та вилучено 3 (три) купюри номіналом 100 (сто) доларів США, а саме: LF 48541475G, LF 79416219H, LB 92948279K; 1 (одна) купюра номіналом 500 (п’ятсот) гривень, серії УЖ 5714103; 1 (одна) купюра номіналом 200 (двісті) гривень, серії ЗГ 6288265; 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, серії УП 4816445, 1 (одна) купюра номіналом 50 (п’ятдесят) гривень, серії УА 7634617; 1 (одна) купюра номіналом 10 (десять) гривень, серії ХБ 5433763; 1 (одна) купюра номіналом 5 (п’ять) гривень, серії СЖ 3195915; 1 (одна) купюра номіналом 2 (дві) гривні, серії СД 1454463, 2 (дві) купюри номіналом 100 (сто) гривень, серії ЕЩ 3777657, ТБ 4387708, 22 (двадцять дві) купюри номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: ЗД 6745905, ФД 4472726, ФЗ 1486636, ВА 2907723, БК 4732621, БТ 6482915, ЛБ 4615799, ФБ 7655196, СЖ 3130735, ВД 9096538, ВВ 0575133, ФБ 0438801, ВХ 4541197, УД 3837425, МБ 5492207, ВХ 4341620, ВЖ 2731059, ВХ 5871882, ФД 1613358, УГ 0482004, ВД 3266120, ВБ 6266822, а також 2 (дві) купюри номіналом 200 (двісті) гривень, наступних серій: УГ 2046192, КД 1386345, 6 (шість) купюр номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: ВА 0882252, ФБ 6066014, УЖ 5696715, МБ 4854438, ЛЗ 4125046, ЗГ 6985667, а також 11 (одинадцять) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, наступних серій: СЗ 3356694, ЗГ 0804632, КЖ 6497375, ТВ 0767983, ЄФ 1151398, ПА 7553036, ПГ 5728630, ПЄ 8632763, ЕВ 6820115, ЕВ 3680734, КМ 2539629, 7 (сім) купюр номіналом 500 (п’ятсот) гривень, наступних серій: МБ 3752924, ЗБ 9422741, ВВ 0474267, ЛИ8265689, УБ 6694033, ВХ 0025320, УД 8495684, 1 (одна) купюра номіналом 100 (сто) гривень, серії ЕА 8601427, 1 (одна) купюра номіналом 5 (п’ять) гривень, серії ТГ 5202209, 3 (три) купюри номіналом 1 (одна) гривня, серій: РЛ 9320096, УД 2304364, ТА 6279652, картка-замісник видана на ім’я ОСОБА_1 на пістолет ПМ ЕЕ № 4798, папка з службовими документами; справа адміністративного нагляду № 27/2016 стосовно ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, зошит, із зображенням автомобіля марки «MAZDA», з рукописними записами, аркуш паперу формату А-4, на яку мається акт списання б/н, виконаний друкованим текстом, копія паспорту на ім’я ОСОБА_10, поліс № АК/ 9902485 ім’я ОСОБА_1 на страхування автомобіля марки «Volkswagen Jetta», 2008 року випуску, д.н. НОМЕР_1, файл формату А-4, в якому міститься копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон виданого на ім’я ОСОБА_11, копія паспорту громадянина України виданого на ім’я ОСОБА_12, копія свідоцтва про шлюб між ОСОБА_11 та ОСОБА_12, копія картки платника податків на ОСОБА_12, 2 (дві) купюри номіналом 500 (п’ятсот) гривень, серії ВХ 7934513 та ЗИ 2167969, матеріали адміністративної справи за ст. 173 КУпАП стосовно громадянина ОСОБА_13, аркуш паперу з рукописними записами, аркуш паперу формату А-4 з рукописними записами, мобільний телефон марки «SAMSUNG» з картами операторів «Лайф» та «Київстар», мобільний телефон марки «VIAAN», флеш карта «VERICO WANDERER 04», флеш карта, ключі з печаткою №46 та флеш картою «Apacer», відео касета «Verbatim»,

В частині накладення арешту на інші речі та документи – відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Майно, в накладенні арешту на яке, відмовлено – негайно повернути власнику.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області ОСОБА_3, або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Іванов

06.07.2018