Ухвала суду № 75498011, 05.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32798/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017- слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бичіхіної Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

05.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017- слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бичіхіної Л.А., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шимончуком А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Правекс Банк».

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017150170000012, зареєстрованому в Єдиного реєстру досудового розслідування 14.01.2017 за фактом незаконного заволодіння майном ТОВ «НОВІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ» та незаконних дій щодо зміни учасників вказаного товариства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 356, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2017 державним реєстратором Краматорської міської ради Донецької області ОСОБА_4 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни щодо засновника та директора підприємства ТОВ «НЕСТ», а також його юридичної адреси.

Під час досудового розслідування було встановлено, що після незаконних дій щодо зміни учасників та директора ТОВ «НЕСТ» в особі ОСОБА_5, товариство мало сумнівні фінансово-розрахункові операції з суб'єктами господарювання, які з моменту державної реєстрації жодного разу не звітувало до органів фіскальної служби та відповідно форми 1-ДФ не мають жодного найманого працівника, такими СГД є ТОВ «СІТІ ГРУП КОМПАНІ» та ТОВ «Скай солюшн».

Під час аналізу руху коштів ТОВ «НЕСТ», ТОВ «ОЛТРЕЙД 2016», ТОВ «СІТІ ГРУП КОМПАНІ» та ТОВ «Скай солюшн» було встановлено, що грошові кошти, які зберігались на поточних рахунках зазначених підприємств шляхом оплати ймовірно по фіктивним договорам з агентом ТОВ «ВЕТКАР» (код ЄДРПОУ 41159529) були перераховані на рахунки вказаних СГД.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування документів, ТОВ «ВЕТКАР» є клієнтом АТ «Правекс Банк» (код ЄРДПОУ 14360920, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2) та має поточний рахунок: 26000700414493.

Таким чином, як зазначає слідчий у ході досудового розслідування виникла необхідність виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до банківської установи, в якій ТОВ «ВЕТКАР» було/є на даний час клієнтом, а саме: АТ «Правекс Банк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 12017150170000012 від 14.01.2017- слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Бичіхіної Л.А., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12017150170000012, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Правекс Банк» (код ЄРДПОУ 14360920, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), щодо клієнта банку ТОВ «ВЕТКАР» (код ЄДРПОУ 41159529), а саме: документи (виписка) про рух грошових коштів по рахунку 26000700414493 у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку; банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, податкові угоди, повідомлення про відкриття рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) рахунку 26000700414493; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку 26000700414493; виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «ВЕТКАР» (код ЄДРПОУ 41159529) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/32798/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Бичіхіній Л.А.

Слідчий суддя О.М. Соколов