Ухвала суду № 75497774, 27.06.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2048/18

ун. № 759/7405/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П'ятничук І.В. при секретарі: Медвідчук В.В.,за участю заявника адвоката ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000017 від 07.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

15.05.2018 р. адвокат ОСОБА_3 в інтересах власника арештованого майна ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про скасування арешту на на грошові кошти, вилучені під час обшуку 15.05.2017 в офісному приміщенні № 6, розташованому на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1.

Адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Представник Київської місцевої прокуратури №8 та слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинськогму районі ГУ ДФС в м.Києві до суду не з'явились, матеріали по кримінальному провадженню не надали.

Суд, заслухавши пояснення заявника, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районні ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100080000017 від 07.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

12.05.2017 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтанова О.С. та винесено Ухвалу по справі №759/7108/17 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015), яке належить на праві власності ОСОБА_2 та фактично знаходиться на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та виявлення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Теплоенергокомплект» по здійсненним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Маркон», ПП «НВП «Радо», ДП «Технотек», ТОВ «СТБ-Партнер», ТОВ «Ніка Голд Строй», ТОВ «Оферт Груп», ТОВ «Кайсан Баум» та ТОВ «Торг-Пром-Сервіс», а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості та інші документи, що підтверджують фінансово-господарську діяльність ТОВ «Теплоенергокомплект», документів про реалізацію отриманої продукції за готівку та наміри в ухиленні від сплати податків, вільні зразки почерку та підпису, комп'ютерну техніку, на якій виготовлялася вказана документація, можливу переписку із службовими особами інших причетних до правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувалися у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність, на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб'єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб'єктів господарювання, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають важливе доказове значення під час досудового розслідування.

На виконання зазначеної ухвали слідчого судді 15.05.2017 прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаровим О.С. спільно з працівниками СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проведено обшук за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Теплоенергокомплект» (код ЄДРПОУ 23390015), яке належить на праві власності ОСОБА_2 та фактично знаходиться на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи те, що у користуванні ТОВ «Теплоенергокомплект», на підставі договору оренди нежитлового приміщення № 01-2015-ОФ від 01.03.2015 з додатками, фактично знаходяться кабінети № 10, № 16 та № 17 на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, обшук мав проводитися саме в зазначених офісних приміщеннях. Однак, не дивлячись на це, без дозволу слідчого судді та згоди власника, прокурором разом з працівниками СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві з порушенням норм чинного кримінального процесуального законодавства, проведено обшук у всіх приміщення/кабінетах, розташованих на другому поверсі, у тому числі і тих, які не перебувають у користуванні ТОВ «Теплоенергокомплект».

Так, всупереч приписам норм діючого законодавства, 15.05.2017 обшук проведено в офісному приміщенні № 6, розташованому на другому поверсі, власником якого є ОСОБА_2, котра використовує це приміщення для здійснення своєї господарської діяльності.

Перед проведенням обшуку в офісному приміщенні № 6, прокурора та слідчих попереджено, що дане приміщення не використовується ТОВ «Теплоенергокомплект» та не має жодного відношення до вказаного підприємства, у зв'язку з чим у ньому відсутні будь-які документи стосовно господарської діяльності цього підприємства.

Під час обшуку, на прохання службових осіб, які його проводили, ОСОБА_2 в добровільному порядку було відкрито сейф, з якого вилучено чекові книжки та грошові кошти, власником яких є ОСОБА_2 (додаток № 8.8 до протоколу обшуку від 15.05.2017), а саме: - Українську гривню на загальну суму 8 600 (вісім тисяч шістсот): Номіналом 200 гривень - 43 купюри.- Долари США на загальну суму 265 (двісті шістдесят п'ять): Номіналом 5 доларів США з серійними номерами CK 84154448В - 1 купюра; Номіналом 10 доларів США з серійними номерами DF39359286A та В77522287Е - 2 купюри; Номіналом 20 долірів США з серійними номерами MF95714374Е та 33230671А - 2 купюри; Номіналом 100 доларів США з серійними номерами FL10748151B та HF26955791A - 2 купюри.- Євро на загальну суму 4 030 (чотири тисячі тридцять): Номіналом 5 Євро з серійними номерами ТС0226225496 та ZB4458628851 - 2 купюри;Номіналом 20 Євро з серійним номером NA3502612891-1купюра; Номіналом 50 Євро з серійними номерамиХ80943312089, Х44309368361, S72592889299, V46288618636, Х50104116281,Х67866565385,S23604274393,М91211676511,Z30912328188,SO5069876452,X55397479691,Z75257356977,V52469386114,X1873606949,S36060711109,X30312049511,V42157978699,S44397156283,X83812677635,Z73064327994,V42157978699,S44397156283,X83812677635,Z73064327994 - 20 купюр. Номіналом 100 Євро з серійними номерами N11137244772,S15289677691, X16712894108, X15951831203, X15951831212 - 5 купюр; Номіналом 500 Євро з серійниминомерами X10288767161, X07033056914, X06875410412, X03487989665, N35067552141 - 5 купюр.- Чекові книжки: № ЛЕ 6321801 на 4 арк.;№ ЛЖ 5971501 на 6 арк.;№ ЛГ 9450401 на 10 арк.;№ ЛМ 2821251 на 16 арк.;№ЛЖ 6637326 на 12 арк.

Більше того, досудове розслідування проводиться стосовно службових осіб ТОВ «Тепроенергокомплект», а ОСОБА_2 не є ані працівником, ані керівником, ані засновником вказаного підприємства.

Підтвердженням того, що ОСОБА_2 дійсно вже тривалий час здійснює свою підприємницьку діяльність (як фізична особа-підприємець) в офісному приміщенні № 6, розташованому на другому поверсі трьох- поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, є:- свідоцтво про сплату єдиного податку від 01.01.2010, видане суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі ОСОБА_2 (зазначено місце здійснення діяльності, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1);свідоцтво про сплату єдиного податку від 01.01.2011, видане суб'єкту підприємницької діяльності - фізичній особі ОСОБА_2 (зазначено місце здійснення діяльності, у тому числі за адресою: АДРЕСА_1); лист ВАТ АК «Київводоканал» від 2008 року на адресу СПД ОСОБА_2, направлений за місцем здійснення підприємницької діяльності за адресою: АДРЕСА_1; заява-пояснення СПД ОСОБА_2 на ім'я начальника ДПІ у Подільському районі від 20.05.2013;рахунок на оплату за користування послугами Інтернету № 2/1131- 20031217052401 від 24.05.2017 (на підставі договору № 2/1131-200312 від 20.03.2012), виписаний ТОВ «Космонова» на адресу ФОП ОСОБА_2, що надійшов поштою за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 1 постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03.06.2016 року № 5 «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов'язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Виходячи з вищевикладеного, суд прийшов до висновку, що арешт вижезазначеного майна підлягає скасуванню, а клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 174 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_3, яка діє в інтересах ОСОБА_2 про скасування арешту, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100080000017 від 07.02.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 17.05.2017 у справі №759/7376/17, на грошові кошти, вилучені під час обшуку 15.05.2017 в офісному приміщенні № 6, розташованому на другому поверсі трьох-поверхової нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-Українську гривню на загальну суму 8 600 (вісім тисяч шістсот);

-Долари США на загальну суму 265 (двісті шістдесят п'ять);

-Євро на загальну суму 4 030 (чотири тисячі тридцять).

Зобов'язати уповноважених службових осіб СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та ГУ ДФС у м. Києві повернути грошові кошти:

-Українську гривню на загальну суму 8 600 (вісім тисяч шістсот); '

-Долари США на загальну суму 265 (двісті шістдесят п'ять);

-Євро на загальну суму 4 030 (чотири тисячі тридцять), які було вилучено під час обшуку 15.05.2017 в офісному приміщенні № 6, розташованому на другому поверсі трьох-поверховоїх нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1, власнику - ОСОБА_2, або її представнику - адвокату ОСОБА_3.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.В. П'ятничук