Ухвала суду № 75493139, 24.07.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Горчакова О. І..

Справа № 644/4912/18

Провадження № 1-кс/644/1077/18

24.07.2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Горчакова О.І., за участю секретаря Білієнко Г.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 юристом 1 класу Пугачовим Р.Ю., по кримінальному провадженню № 12018220530001114 від 12 травня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До канцелярії Орджонікідзевського районного суду м. Харкова 09.07.2018 року за вхідним №23599/18-Вх надійшло вищезазначене Клопотання, в якому слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та зобов'язати ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ № 09807750, що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 надати в приміщенні відділення №751 ПАТ «Укрсиббанк», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Косарева, 15, для вилучення відомостей, а саме через переказ коштів з картки НОМЕР_2 10.05.2018, на картковий рахунок через MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 852752, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 925225, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 994444, MasterCard/Visa/IPAY P2P FUNDING kiev UKR, код авторизації 827621, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 869442 та переказ оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 008159, оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 881886, оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 953935, оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 003132, із зазначенням особи, дати, часу, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ № 09807750, що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Зобов'язати адміністрацію ПАТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою м.Київ, вул. Андріївська, 2/12 надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні ПАТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою м. Харків, ул. Косарева, 15 у встановлений судом термін.

При цьому слідчий посилається на те, що 10.05.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під привідом працівника банку, скориставшись інформацією по банківській картці, здійснила переказ грошових коштів з пенсійної картки «Укрсиббанку» гр. ОСОБА_3, чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10.05.2018 знаходився дома у свого брата АДРЕСА_1, приблизно о 15.30 год.., на його мобільний телефон подзвонили з номеру НОМЕР_1, чоловік представився працівником служби безпеки банку «Укрсиббанку», головного офісу, який знаходиться у м. Києві. В розмові з невідомим йому стало відомо, що недавно невідомими особами, було зламано систему банку, та оскільки він являється постійним клієнтом, тому він дзвонить усім та інтересується, чи не постраждали їхні клієнти. після чого назвав перші чотири цифри його пенсійної картки, і попрохав назвати останні чотири цифри картки, погодячись, продиктував номер картки, а саме НОМЕР_2. Після чого, на мобільний телефон почали приходити смс повідомлення, з чотиризначними цифрами, які було в подальшому продиктовані, для перевірки. знову прийшло смс повідомлення, де було написано, що картку заблоковано, коли зачитав невідомому смс, останній поклав перервав розмову та поклав слухавку. У відділенні «Укрсиббанку», №751 по вул. Косарева, 15, м. Харкова від менеджера стало відомо, що це були мошенники, які заволоділи грошовими коштами у сумі 134528 грн.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутністю, просили клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об'єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ № 09807750, що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, щодо відомості про рух грошових коштів, а саме через переказ коштів з картки НОМЕР_2 10.05.2018, на картковий рахунок через MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 852752, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 925225, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 994444, MasterCard/Visa/IPAY P2P FUNDING kiev UKR, код авторизації 827621, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 869442 та переказ оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 008159, оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 881886, оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 953935, оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 003132, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В., погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 юристом 1 класу Пугачовим Р.Ю., по кримінальному провадженню № 12018220530001114 від 12 травня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів -задовольнити.

Надати слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Фоменко Аллі Василівні, тимчасовий доступ до речей та документів, що мають охоронювану законом таємницю та зобов'язати ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ №09807750, що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 надати в приміщенні відділення №751 ПАТ «Укрсиббанк», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Косарева, 15, для вилучення відомостей, а саме через переказ коштів з картки НОМЕР_2 10.05.2018, на картковий рахунок через MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 852752, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 925225, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 994444, MasterCard/Visa/IPAY P2P FUNDING kiev UKR, код авторизації 827621, MasterCard/Visa/CARD2CARD UA05PLATEGKA KIEV UKR, код авторизації 869442 та переказ оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 008159, оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 881886, оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 953935, оплата товарів/послуг - інтернет/TEL000000000000000M000 044 231-719 UKR код авторизації 003132, із зазначенням особи, дати, часу, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ «Укрсиббанк», ЄДРПОУ № 09807750, що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Зобов'язати адміністрацію ПАТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення вилучення вказаної інформації в приміщенні ПАТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою м. Харків, вул. Косарева, 15 у встановлений судом термін.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.08.2018 року.

Роз'яснити ПАТ «Укрсиббанк», що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя О.І. Горчакова