Ухвала суду № 75488385, 25.07.2018, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/488/18

Провадження №1-кс/377/172/18

25 липня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф.,

за участю:

секретаря судових засідань – ОСОБА_1,

слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області – ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК», по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 12018110270000122 від 19 липня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.

Представник АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з’явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з’ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 19.07.2018 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що 17.07.2018 року, невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 3400 гривень.

19.07.2018 року відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за № 12018110270000122 з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 вбачається, що 17.07.2018 року, на сайті «ОLХ», знайшов оголошення про продаж човна , яке його зацікавило. Зв'язавшись по мобільному телефону з продавцем, ОСОБА_3 домовився з ним про придбання вказаного човна за умови, що ОСОБА_3 перерахує йому всі кошти за човен в розмірі 3400 гривень, а продавець в свою чергу відправить човен перевізником «Нова пошта», на що ОСОБА_3 погодився. Після чого, останній перерахував на банківську картку «ПриватБанку» №5168 7573 4517 9867, що належить ОСОБА_4, грошові кошти в сумі 3400 гривень. Після перерахування коштів продавець на дзвінки ОСОБА_3 не відповідав та вказаний вище човен так і не відправив.

Згідно квитанції АТ КБ «ПриватБанк», наданої потерпілим, 17.07.2018 року ним на № 5168 7573 4517 9867, перераховано грошові кошти в сумі 3400 гривень.

Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення неможливо.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5, начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6, слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2, слідчому СВ Славутицького ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» (АТ КБ «ПриватБанк»), 01001, м. Київ, вул. Грушевського, ІД, код за ЄДРПОУ 14360570, та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме: містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № 5168 7573 4517 9867, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», документів, які були підставою для відкриття цього рахунку, на який потерпілим ОСОБА_3 були перераховані кошти, відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала рахунок, та у подальшому користувалась ним та знімала готівку з цього рахунку, за період з 17 липня 2018 року по час надання інформації.

Зобов'язати службових осіб АТ КБ «ПриватБанк», 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д, код за ЄДРПОУ 14360570, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:

-про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку №5168 7423 5407 8721, відкритому в АТ КБ «ПриватБанк», за період з 17липня 2018 року по час надання інформації;

-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку № 5168 7573 4517 9867, а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;

-відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» під час зняття коштів з карткового рахунку № 5168 7573 4517 9867, за період з 17 липня 2018 року по час надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 25 серпня 2018 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька