Ухвала суду № 75470600, 24.07.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/13720/18

провадження № 1-кс/753/3941/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Коренюк А.М., за участю секретаря судового засідання Слакви О.О. розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Ведяпіної В.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017100020009943 від 14.09.2017 р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Ведяпіна В.О., за погодженням з процесуальним керівником Каланчою І.Г. звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів, на підставі яких було відкрито рахунок № 26251000048856, руху грошових коштів по рахунку № 26251000048856, які перебувають у володінні АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, та можливість вилучення оригіналів (в разі відсутності, завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № 26251000048856, українська гривня, євро, долар США, в період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадженн № 12017100020009943 від 14.09.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому посилався на те, що існує загроза того, що керівництво ТОВ «Оптім - Синтез» (код ЄДРПОУ 37019902) вступило в злочинну змову з засновниками та керівництвом СТОВ «Хлібороб» (код ЄДРПОУ 03733559), можуть привласнити та розікрасти грошові кошти, що належать ТОВ «БЕЛОЙЛ ІНДУСТРІ», шляхом переведення їх на рахунки юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців за фіктивними господарськими операціями, з метою уникнення відповідальності з відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява директора ТОВ«Белойл Індустрі», ОСОБА_4, з приводу того, що невстановлені особи, 08.09.2017, використовуючи реквізити ТОВ «Оптім-Синтез» (код ЄДРПОУ 37019902), шляхом обману заволоділи дизпаливом об'ємом 36 130 літрів, що належало ТОВ «Белойл Індустрі» (код ЄДРПОУ 40572897), що зареєстроване за адресою: м. Київ вул. Княжий затон, 9-а, чим спричинили останньому матеріального збитку на загальну суму 711 038,4 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.09.2017 ТОВ «Белойл Індустрі» було завантажено автомобіль дизпаливом та відправлено на адресу ТОВ «ОПТІМ-СИНТЕЗ». За усною домовленістю з ТОВ «ОПТІМ-СИНТЕЗ» в особі директора товариства ОСОБА_5, дизпаливо мало б бути розвантажене у с. Зозулинці, Козятинського р-ну, Вінницької обл., лише після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БЕЛОЙЛ ІНДУСТРІ» у сумі 711 038,4 грн. Перевезенням вказаного вантажу займалось ТОВ «УКРКРАССЕРВІС», з яким ТОВ «БЕЛОЙЛ ІНДУСТРІ» уклало Договір перевезення вантажу. Відповідно до умов Договору, ТОВ «УКРКРАССЕРВІС» надає послуги перевезення нафтопродуктів відповідно до замовлень ТОВ «БЕЛОЙЛ ІНДУСТРІ». Водієм бензовозу, який перевозив пальне до с. Зозуленці Вінницької обл., був ОСОБА_6, з яким менеджер ОСОБА_7 домовився, що відвантаження нафтопродукту із резервуара авто до місця поставки, відбуватиметься лише після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «БЕЛОЙЛ ІНДУСТРІ» у якості оплати за поставлене паливо. Як пізніше пояснив ОСОБА_6, на шляху між пунктом завантаження та пунктом призначення зливу нафтопродуктів, бензовоз зупинив ОСОБА_5, та обманом відібрав документи, що були у водія для перевезення вантажу та навзамін передав йому документи іншого зразка та змісту. У документах, що були передані ОСОБА_8 було зазначено, що отримувачем палива є СТОВ «Хлібороб» (код ЄДРПОУ 03733559), що розташоване у с. Зозулинці, Козятинського р-ну, Вінницької обл. по вул. Захисників Вітчизни, 37. Крім того вартість пального, була занижена. У супровідних документах на СТОВ «Хлібороб» вартість пального була зазначена у сумі 684 157,68 грн., при тому ж об'ємі, а постачальником пального виступало ТОВ «ОПТІМ-СИНТЕЗ». Коли водій прибув на місце зливу нафтопродукту у с. Зозулинці, всупереч вказівкам менеджера ОСОБА_7, щодо притримання палива у своєму резервуарі до моменту отримання підприємством оплати за продане дизельне паливо від ТОВ «ОПТІМ-СИНТЕЗ», злив нафтопродукти у резервуар СТОВ «Хлібороб». Водночас, стало відомо, що одразу після отримання товару СТОВ «Хлібороб» перерахувало грошові кошти на рахунок №26001055802001 ТОВ «ОПТІМ-СИНТЕЗ» відкритий у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 311744), у повному обсязі. В свою чергу, оплату ТОВ «БЕЛОЙЛ ІНДУСТРІ» за проданий товар на користь ТОВ «ОПТІМ-СИНТЕЗ» не отримало, чим останньому завдано матеріальної шкоди у розмірі 711 038,40 грн. З ОСОБА_5 зв'язок втрачено і де він зараз перебуває та яким чином з ним можна встановити контакт мені не відомо.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обгрунтованим, оскільки зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються достатніми для цього етапу розслідуванням доказами.

Крім того, під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких здійснювався рух грошових коштів по поточному рахунку № 26001055802001, який відкрито ТОВ «Оптім - Синтез» (код ЄДРПОУ 37019902) у філії «Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приват Банк» м. Житомир (МФО 311744) (код ЄДРПОУ 14360570). В ході опрацювання інформації отриманої під час здійснення тимчасового доступу до руху коштів по рахунку № 26001055802001, відкритому ТОВ «Оптім-Синтез» у філії «Житомирське регіональне управління ПАТ КБ «Приват Банк» м. Житомир було встановлено, що 08.09.2017 на зазначений рахунок ТОВ «Оптім-Синтез» від СТОВ «Хлібороб» надійшли грошові кошти у розмір 681317.28 грн., які в подальшому були зняті з рахунку невстановленою особою.

Крім того, при проведенні аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу було встановлено, що при користуванні рахунком № 26001055802001, який належить ТОВ «Оптім-Синтез» невстановлена особа використовувала картковий рахунок № 26251000048856, відкритий у АТ "Ощадбанк".

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий наводить наступні підстави, що існує загроза того, що керівництво ТОВ «Оптім - Синтез» (код ЄДРПОУ 37019902) вступило в злочинну змову з засновниками та керівництвом СТОВ «Хлібороб» (код ЄДРПОУ 03733559), можуть привласнити та розікрасти грошові кошти, що належать ТОВ «БЕЛОЙЛ ІНДУСТРІ», шляхом переведення їх на рахунки юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців за фіктивними господарськими операціями, з метою уникнення відповідальності з відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

У ході досудового розслідування проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, але достатньої кількості доказів на даний час отримати не представилось можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатність підстав вважати, що оригінали документів, що стосуються відкриття рахунку, власника карткового рахунку № 26251000048856 та руху коштів по рахунку № 26251000048856, із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вказаного рахунку; платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольними марками, видаткових касових ордерів на отримання готівки з вказаного рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, які перебувають у володінні посадових осіб АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх (здійснити виїмку), що дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Іншим способом отримати оригінали документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення у органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб АТ "Ощадбанк" (МФО 300465) знаходяться вищезазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю і які будуть використані під час досудового розслідування, як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Дані відомості, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ "Ощадбанк" в судове засідання не викликався.

Вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим за погодженням з прокурором, у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання документів, що містять банківську таємницю, оскільки в них міститься інформація, яка сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 258, 259, 263, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Ведяпіній В.О. або за її дорученням співробітникам оперативного підрозділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які містяться у володінні АТ "Ощадбанк" (МФО 300465), (код ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, оригіналів (в разі відсутності, завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № 26251000048856, в період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку № 26251000048856 із зазначенням всіх даних підприємств та осіб (код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, № рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу, часу здійснення операції), які перераховували та вносили кошти на адресу вказаного рахунку або на адресу яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вказаного рахунку; платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку, заяв на зняття готівкових коштів, грошових чеків з контрольними марками, видаткових касових ордерів на отримання готівки з вказаного рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також оригінали документів, на підставі яких було відкрито рахунок № 26251000048856.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: