Постанова № 7546244, 22.01.2010, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 1-115/10

П О С Т А Н О В А

22 січня 2010 року

Печерський районний суд м. Києва в складі :

Головуючого судді - Квасневської Н.Д.,

при секретарі - Долгорук С.М.,

з участю прокурора - Панчишина М.Я.

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Лядовени, Ришканського р-ну, Республіки Молдова, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, працюючого директором ТОВ «Група Вектор», раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 працюючи на посаді директора (керівника) ТОВ «Група Вектор» (код ЄДРПОУ 31992234), діючи умисно, вчинив безпідставну невиплату заробітної плати працівникам очолюваного ним товариства більше ніж за один місяць, за наступних обставинах.

Відповідно до наказу № 01/08 від 10.12.07 ОСОБА_1 призначено на посаду директора (керівника) ТОВ «Група Вектор», яке 22.04.02 зареєстроване Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією за адресою: м. Київ, бул. Ліхачьова, 8-Б, кв. 18.

Відповідно до п. 10.6.4. Розділу 10 Статуту ТОВ «Група Вектор» ОСОБА_1 був наділений правами: без доручення здійснювати дії, від імені товариства, укладати угоди ти чинити юридичні дії від імені товариства, відкривати та використовувати рахунки товариства в установах банків, видавати правила внутрішнього трудового розпорядку, організовувати виконання рішень Зборів Учасників Товариства, розробляти та затверджувати оперативні плани діяльності товариства, приймати та звільняти працівників, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, відкривати та використовувати рахунки в установах банків та інших фінансово-кредитних установах, тобто організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

У період часу з 01.03.09 по 14.12.09 ОСОБА_1 діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи протягом робочих днів в приміщенні очолюваного ним товариства за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 34, оф. 62 у порушення вимог ч.5 ст. 97, КЗпП, ч.3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці», відповідно до вимог яких, оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку, систематично, безпідставно протягом вказаного часу не виплачував заробітну плату працівникам ТОВ «Група Вектор» за лютий-листопад 2009 року. При цьому, грошові кошти, які знаходились у цей час на розрахунковому рахунку ТОВ «Група Вектор» № 26008010108161, який відкритий у Київській філії АКБ «Укрсоцбанк», витратив на виробничі потреби очолюваного ним товариства, а саме на:

05.03.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.03.09 по 05.03.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 14,71 грн.

05.03.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.03.09 по 31.03.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 100, 00 грн.

05.03.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 60 від 05.03.09 у сумі 17000,00 грн.

06.03.09 оплата за виготовлення і монтаж откосов, згідно рахунку № 61 від 05.03.09 у сумі 40000, 00 грн.

06.03.09 оплата за виготовлення і монтаж откосов, згідно рахунку № 62 від 05.03.09 у сумі 86000, 00 грн.

11.03.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 60 від 05.03.09 у сумі 23500, 00 грн.

12.03.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 60 від 05.03.09 у сумі 10000, 00 грн.

13.03.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 01 від 08.01.09 у сумі 1200,00 грн.

13.03.09 оплата за виготовлення і монтаж откосов, згідно рахунку № 62 від 05.03.09 у сумі 2821, 29 грн.

20.03.09 за розрахункове обслуговування за період з 06.03.09 по 20.03.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 8, 82 грн.

20.03.09 101;31992234; податок з доходів найманих прицівників за лютий 2009 року у сумі 2535, 16 грн.

20.03.09 оплата за розробку оригінала макету, згідно рахунку 70 від 05.03.09 у сумі 27000, 00 грн.

24.03.09 предоплата за устрій фундамента під стелю, згідно рахунку № 71 від 23.03.09 у сумі 2000, 00 грн.

27.03.09 за розрахункове обслуговування за період з 21.03.09 по 27.03.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 5, 55 грн.

27.03.09 101;31992234;11021000; податок на прибуток за 12 місяців 2008 року у сумі 493, 89 грн.

27.03.09 101;31992234; сплата ПДВ за лютий 2009 року у сумі 5158, 00 грн.

31.03.09 погашення нарахувань за розрахункове обслуговування за період з 27.02.09 по 30.03.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 4, 00 грн.

01.04.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.04.09 по 30.04.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 100, 00 грн.

02.04.09 оплата за наклейки, згідно рахунку № 214 від 03.07.08 у сумі 2231, 99 грн.

02.04.09 оплата за виготовлення газосвітних ламп, згідно рахунку № сф 36 від 01.04.09 у сумі 12902, 40 грн.

03.04.09 оплата за комплектацію неонових трубок, згідно рахунку № 24 від 13.02.09 у сумі 9000, 00 грн.

06.04.09 оплата за плівку самоклеючу , згідно рахунку № АТ 152453 від 06.04.09 у сумі 57, 60 грн.

07.04.09. оплата за суппорт неонових трубок, згідно рахунку № СФ 253 від 07.04.09 у сумі 541, 98 грн.

07.04.09 оплата за рекламно інформаційне забезпечення АЗС, згідно рахунку № 196 від 20.11.08 у сумі 100000, 00 грн.

08.04.09 оплата за трубу гофрировану, згідно рахунку № 4967 від 07.04.09 у сумі 76, 00 грн.

08.04.09 оплата за комплектацію неонових тубок, згідно рахунку № 24 від 13.02.09 у сумі 1768, 72 грн.

08.04.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 01 від 08.01.09 у сумі 3034, 32 грн.

08.04.09 оплата за транспортно-експедеційні послуги, згідно рахунку № 29 від 07.04.09 у сумі 3300, 00 грн.

08.04.09 предоплата за устрій фундамента під стелю, згідно рахунку № 71 від 23.03.09 у сумі 3940,00 грн.

08.04.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 02 від 08.01.09 у сумі 4234, 32 грн.

08.04.09 оплата за оренду приміщення, згідно акту № 25 від 31.03.09 у сумі 4750, 00 грн.

08.04.09 оплата за оренду приміщення, згідно акту № 22 від 28.02.09 у сумі 4750, 00 грн.

08.04.09 оплата за композитні панелі, згідно рахунку № ат-152517 від 08.04.09 у сумі 5936, 79 грн.

08.04.09 оплата за брошуру, згідно рахунку № 120 від 06.04.09 у сумі 6000, 00 грн.

09.04.09 оплата за плашку, згідно рахунку № 504 від 09.04.09 у сумі 86, 16 грн.

09.04.09 оплата за конц товари, згідно рахунку № 178 від 09.04.09 у сумі 308, 88 грн.

09.04.09 оплата за сд диски, згідно рахунку № 1 від 10.04.09 у сумі 1000,00 грн.

09.04.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 2000,00 грн.

09.04.09 оплата за композитні моделі, згідно рахунку № ат-152571 від 09.04.09 у сумі 2020, 14 грн.

09.04.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 230000, 00 грн.

14.04.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 148 від 03.09.08 у сумі 8542, 50 грн.

16.04.09 оплата за виготовлення і монтаж откосів, згідно рахунку № 61 від 05.03.09 у сумі 42, 50 грн.

17.04.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.04.09 по 17.04.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 5, 00 грн.

17.04.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 100, 00 грн.

17.04.09 оплата за лист, згідно рахунку № 1166 від 08.04.09 у сумі 975, 00 грн.

17.04.09 оплата за монтаж, згідно рахунку № 27 від 27.01.06 у сумі 1250, 00 грн.

17.04.09 оплата за оргскло, згідно рахунку № АТ 162724 від 15.04.09 у сумі 4481, 17 грн.

17.04.09 оплата за пластик, згідно рахунку № АТ 162651 від 13.04.09 у сумі 4546, 82 грн.

17.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 48400, 00 грн.

21.04.09 *;101;31992234; комунальний налог авансовий платіж за 2 квартал 2009 року у сумі 105, 40 грн.

21.04.09 оплата за кріплення, згідно рахунку № 012521 від 21.04.09 у сумі 399, 00 грн.

21.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 1000,00 грн.

21.04.09 оплата за брошуру, згідно рахунку № 120 від 06.04.09 у сумі 3000, 00 грн.

22.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 16000, 00 грн.

23.04.09 оплата за круги, згідно рахунку № 2/2к від 23.04.09 у сумі 84, 96 грн.

23.04.09 оплата за миючий засіб, згідно рахунку № КВ 2235 від 2304 у сумі 200,00 грн.

23.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 3000, 00 грн.

24.04.09 оплата за герметик селіконовий, згідно рахунку № 012725 від 24.04.09 у сумі 114, 60 грн.

24.04.09 оплата за доставку автовишки, згідно рахунку № БЕ- 19 від 24.04.09 у сумі 1250, 02 грн.

24.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 7000, 00 грн.

28.04.09 оплата за пластики, згідно рахунку № АТ 183122 від 28.04.09 № 2504, 28 грн.

29.04.09 *;23730161;50040100;01 збори на обов”язкове соціальне страхування на випадок безробіття від зпт за грудень 2008 року у сумі 51, 06 грн.

29.04.09 сплата страхових внесків від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань за грудень 2008 року у сумі 68, 41 грн.

29.04.09 *;23730161;50030100;01 перерахунок на соц. за грудень 2008 року у сумі 249, 21 грн.

29.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 500, 00 грн.

30.04.09 погашення нарахувань, за розрахункове обслуговування за період з 31.03.09 по 29.04.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 20, 00 грн.

30.04.09 погашення нарахувань, за розрахункове обслуговування за період з 31.03.09 по 29.04.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 63, 00 грн.

30.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 500,00

30.04.09 оплата за оренду, згідно рахунку № УГ-146 від 01.04.09 у сумі 630, 00 грн.

30.04.09 *;101;31992234; податок з доходів найманих працівників за березень 2009 року у сумі 2535, 16 грн.

30.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 3000, 00 грн.

30.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 7500, 00 грн.

30.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 15000, 00 грн.

30.04.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 25100, 00 грн.

05.05.09 оплата за круг аброзивній, згідно рахунку № 2/2к 1432 від 05.05.09 у сумі 84, 96 грн.

05.05.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.05.09 по 31.05.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 100, 00 грн.

05.05.09 оплата за полімерне покриття, згідно рахунку № 278 від 05.05.09 у сумі 217, 40 грн.

05.05.09 оплата за вуглекислоту, згідно рахунку № 345 від 30.04.09 у сумі 348, 00 грн.

05.05.09 оплата за металорукав, згідно рахунку № 6375 від 29.04.09 у сумі 688, 80 грн.

05.05.09 оплата за гофрокартон, згідно рахунку № 104 від 30.04.09 у сумі 709, 82 грн.

05.05.09 оплата за провод в силіконовій оболонці, згідно рахунку № СФ 0318 від 29.04.09 у сумі 1485, 00 грн.

05.05.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 9100, 00 грн.

06.05.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 140, 00 грн.

06.05.09 оплата за лист алюмініевий, згідно рахунку № 60 від 05.05.09 у сумі 25000, 00 грн.

07.05.09 оплата за винт техніку, згідно рахунку № 013894 від 07.05.09 у сумі 84.60 грн.

07.05.09 оплата за емаль, згідно рахунку № 118 від 05.05.09 у сумі 175, 20 грн.

07.05.09 оплата за грунт, згідно рахунку № 123 від 07.05.09 у сумі 231, 60 грн.

07.05 09 *;101;31992234; податок на прибуток за 01 квартал 2009 року у сумі 282, 00 грн.

07.05.09 оплата за рессору переднюю з шарнирами, згідно рахунку № 3210 від 07.05.09 у сумі 475, 54 грн.

08.05.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 600, 00 грн.

14.05.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 200, 00 грн.

14.05.09 оплата за вуглекислоту, згідно рахунку № 363 від 14.05.09 у сумі 201, 00 грн.

15.05.09 оплата за розрахункове обслуговування за період з 01.05.09 по 15.05.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 5, 00 грн.

15.05.09 оплата за вуглекислоту, згідно рахунку № 365 від 15.05.09 у сумі 225, 00 грн.

15.05.09 оплата за лист алюмінієвий, згідно рахунку № 60 від 05.05.09 у сумі 4000, 00 грн.

19.05.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 300, 00 грн.

20.05.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 100, 00 грн.

20.05.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 200, 00 грн.

20.05.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 200, 00 грн.

21.05.09 оплата за лист алюмінієвий, згідно рахунку № 60 від 05.05.09 у сумі 500, 00 грн.

21.05.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 3600, 00 грн.

21.05.09 оплата за лист алюмінієвий, згідно рахунку № 60 від 05.05.09 у сумі 6000, 00 грн.

22.05.09 предоплата за монтаж інформаційного забеспечення АЗС пр. Науки, 5, згідно рахунку № 43 від 13.02.09 у сумі 20000, 00 грн.

25.05.09 оплата за герметик силіконовий, згідно рахунку № 016165 від 25.05.09 у сумі 169, 50 грн.

25.05.09 оплата за лист алюмінієвий, згідно рахунку № 60 від 05.05.09 у сумі 1313, 50 грн.

25.05.09 *;101;31992234; податок з реклами0,5 % за квітень 2009 року у сумі 2170, 56 грн.

25.05.09 оплата за упаковки, згідно рахунку № 121 від 07.04.09 у сумі 2400, 00 грн.

25.05.09 *;101;31992234; податок з доходів найманих прцівників зі квітень 2009 року у сумі 2535, 16 грн.

25.05.09 оплата за лист оцинкований, згідно рахунку № 108 від 29.04.09 у сумі 2816, 00 грн.

25.05.09 оплата за фрезерну порізку, згідно рахунку № дп 31 від 25.05.09 у сумі 3500, 00 грн.

25.05.09 *;101;31992234; сплата ПДВ за березень 2009 року у сумі 5452, 00 грн.

25.05.09 оплата за брошуру, згідно рахунку № 120 від 06.04.09 у сумі 9500, 00 грн.

25.05.09 предоплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 74 від 09.04.09 у сумі 12100, 00 грн.

26.05.09 оплата за розрахункове обслуговування за період з 16.05.09 по 26.05.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 5, 00 грн.

26.05.09 оплата за круги, згідно рахунку № 2/2к-1767 від 26.05.09 у сумі 39, 12 грн.

26.05.09 оплата за круги, згідно рахунку № 2/2к-1758 від 25.05.09 у сумі 84,96 грн.

26.05.09 оплата за кріплення, згідно рахунку № 016890 від 26.05.09 у сумі 177, 00 грн.

26.05.09 оплата за покраску, згідно рахунку № 1093 від 21.05.09 у сумі 219,02 грн.

26.05.09 оплата за полоси сталеві, згідно рахунку № 148 від 25.05.09 у сумі 282, 78 грн.

26.05.09 оплата за виготовлення заготовок, згідно рахунку № 1094 від 21.05.09 у сумі 355, 39 грн.

26.05.09 оплата за емаль, згідно рахунку № 153 від 25.05.09 у сумі 450, 60 грн.

26.05.09 оплата за кріплення, згідно рахунку № 015637 від 25.05.09 у сумі 513, 96 грн.

26.05.09 оплата за профіль, згідно рахунку № 4339 від 13.04.09 у сумі 1650, 70 грн.

26.05.09 оплата за обробку та фарбування металевих конструкцій, згідно рахунку № 51 від 26.05.09 у сумі 3897, 60

27.05.09 за розрахункове обслуговування за 27.05.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 19.23 грн.

27.05.09 оплата за швелер, згідно рахунку № 6118 від 27.05.09 на суму 103.93 грн.

27.05.09 оплата за трансформатор, згідно рахунку № СФ383 від 27.05.09 на суму 324.00 грн.

27.05.09 оплата за трубу профільну, згідно рахунку 3155 від 27.05.09 на суму 392.50 грн.

27.05.09 оплата за виготовлення газосвітних ламп, згідно рахунку № сф57 від 26.05.09 на суму 393.36 грн.

27.05.09 оплата за плівку, згідно рахунку № АТ224014 від 27.05.09 на суму 441.60 грн.

27.05.09 оплата за наклейки, згідно рахунку № 307 від 27.05.09 на суму 1420.02 грн.

27.05.09 оплата за авто послуги, згідно рахунку 3 24 від 19.05.09 на суму 8000.00 грн.

27.05.09 оплата за пластик, згідно рахунку № АТ183201 від 29.04.09 на суму 8221.78 грн.

28.05.09 оплата за шплінт, згідно рахунку № 018999, згідно рахунку №018999 від 28.05.09 на суму 158.40 грн.

28.05.09 передплата за виготовлення та монтаж профіліста, згідно рахунку 3 74 від 09.04.09 на суму 600.00 грн.

28.05.09 оплата за формовку символів, згідно рахунку 3 28 від 15.05.09 на суму 800.00 грн.

28.05.09 оплата за монтаж інформаційного забезпечення АЗС проспект Науки, 5, згідно рахунку № 43 від 13.02.09 на суму 832.00 грн.

28.05.09 оплата за лист рефленний , згідно рахунку № 310 від 28.05.09 на суму 1130.40 грн.

28.05.09 оплата за бетон, згідно рахунку № 168 від 27.05.09 на суму 1551.00 грн.

28.05.09 оплата за листівки, згідно рахунку № 39 від 15.05.09 на суму 4592.00 грн.

29.05.09 за розрахункове обслуговування за період з 30.04.09 по 28.05.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 2.10 грн.

29.05.09 погашення нарахувань. За розрахункове обслуговування за період з 30.04.09 по 28.05.09. Згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 39.90 грн.

29.05.09 погашення нарахувань. За розрахункове обслуговування за період з 30.04.09 по 28.05.09. Згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 47.10 грн.

01.06.09 сплата страхових внесків від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань за січень 2009 року для управління виконавчої дирекції ФССНЗ № 2610099852 на суму 68.41 грн.

01.06.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.06.09 по 30.06.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 100.00 грн.

01.06.09 *; 23730161; 50030100; 01 перерахування на соц за січень 2009 року на суму 249.21 грн.

02.06.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.06.09 по 02.06.09 згідно договору 3700/29-183 від 20.02.08 на суму 0.41 грн.

02.06.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.06.09 по 02.06.09 згідно договору 3700/29-183 від 20.02.08 на суму 40.82 грн.

02.06.09 передплата за виготовлення та монтаж профлиста, згідно рахунку 3 74 від 09.04.09 на суму 274.76 грн.

03.06.09 передплата за монтаж інформаційного забезпечення АЗС проспект Науки, 5, згідно рахунку № 43 від 13.02.09 на суму 200.00 грн.

03.06.09 передплата за монтаж інформаційного забезпечення АЗС проспект Науки, 5, згідно рахунку № 43 від 13.02.09 на суму 800.00 грн.

03.06.09 передплата за монтаж інформаційного забезпечення АЗС проспект Науки, 5, згідно рахунку № 43 від 13.02.09 на суму 1000.00 грн.

05.06.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.06.09 по 05.06.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 29.95 грн.

05.06.09 оплата за банер згідно рахунку № 285 від 18.05.09 на сумі 1400 грн.,

05.06.09 оплата за фрезу, згідно рахунку № 248 від 29.04.09 на суму 4169 грн.,

05.06.09 оплата за банер згідно рахунку № 327 від 05.06.09 на суму 4430, 29 грн.,

05.06.09 оплата за банер згідно рахунку № 328 від 05.06.09 на суму 20000 грн.,

18.06.09 оплата за аплікацію спрейдеров згідно рахунку № 78 від 10.03.09 на суму 270 грн., 330 грн.,

19.06.09 оплата за розрахункове обслуговування за період з 03.06.09 по 19.06.09 згідно договору 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 43,75 грн.,

19.06.09 оплата за аплікацію спрейдеров, згідно рахунку № 78 від 10.03.09 на суму 1000 грн.

23.06.09 оплата за аплікацію спрейдеров, згідно рахунку № 78 від 10.03.09 на суму 500 грн.,

23.06.09 оплата за банер згідно рахунку № 361 від 23.06.09 на суму 500 грн.,

24.06.09 оплата за аплікацію спрейдеров, згідно рахунку № 78 від 10.03.09 на суму 1000 грн.,

24.06.09 оплата за послуги згідно рахунку фактури № 39 від 24.06.09 на суму 1000 грн.,

26.06.09 оплата за розрахункове обслуговування за період з 06.06.09 по 26.06.09 згідно договору 700/29-183 від 20.02.08 на суму 8, 96 грн.

26.06.09 оплата за банер згідно рахунку № 373 від 26.06.09 на суму 9000 грн.,

30.06.09 оплата за аплікацію спрейдеров згідно рахунку № 78 від 10.03.09 на суму 1000 грн.

14.07.09 оплата за розрахункове обслуговування за період з 01.07.09 по 31.07.09 згідно договору 700/29-183 від 20.02.08 на суму 100 грн., 159, 50 грн.

14.07.09 оплата за оренду згідно рахунку УГ 146 від 01.07.09 на суму 3458, 45 грн., 4522, 26 грн.,

14.07.09 оплата за аплікацію спрейдеров згідно рахунку № 78 від 10.03.09 на суму 5430 грн., 14000 грн.,

14.07.09 оплата за пластик згідно рахунку № 295641 від 14.07.09 на суму 10000 грн.,

14.07.09 авансовий платіж за будівельно-монтажні роботи згідно рахунку № А-00000176 від 15.07.09 на суму 142000 грн.,

15.07.09 оплата за апілкацію спрейдеров згідно рахунку № 78 від 10.03.09 на суму 650 грн, 1000 грн, 9000 грн,

15.07.09 оплата за банер згідно рахунку № 408 від 15.07.09 на суму 20000,16 грн.

15.07.09 оплата за оренду згідно договору № 6 від 10.12.09 на суму 45647 грн.,

17.07.09 оплата за плівку згідно рахунку АТ № 295740 від 16.07.09 на суму 588, 60 грн.,

17.07.09 оплата за плівку згідно рахунку АТ № 295749 від 16.07.09 на суму 1876, 26 грн.,

17.07.09 оплата за апілкацію спрейдеров згідно рахунку № 78 від 10.03.09 на суму 3000 грн.,

17.07.09 оплата за покраску згідно рахунку № 1093 від 15.07.09 на суму 6809, 82 грн.,

20.07.09 сплата авансом комунального податку за 3-й квартал 2009 року на суму 112, 20 грн.,

20.07.09 сплата податку на рекламу за червень 2009 року на суму 568, 96 грн.,

20.07.09 оплата за апілкацію спрейдеров згідно рахунку № 78 від 10.03.09 на суму 2560 грн.,

20.07.09 оплата за наклейку згідно рахунку № 414 від 20.07.09 на суму 5000 грн.,

22.07.09 оплата за шнур капроновий згідно рахунку № 666 від 22.07.09 на суму 54 грн.,

22.07.09 оплата за лист оцінкований згідно рахунку № 144 від 25.05.09 на суму 2816 грн.,

22.07.09 оплата за оренду згідно акту № 26 від 31.12.08 на суму 3016 грн.,

22.07.09 оплата за оренду згідно договору № 6 від 10.12.04 на суму 6000 грн.,

23.07.09 оплата за трубу згідно рахунку № 158 від 23.07.09 на суму 519, 48 грн.,

24.07.09 предоплата за монтаж інформаційного забезпечення АЗС згідно рахунку № 43 від 13.02.09 на суму 17000 грн.,

27.07.09 оплата за монтаж інформаційного забезпечення АЗС згідно рахунку № 43 від 13.02.09 на суму 250 грн.

27.07.09 оплата за грунт, згідно рахунку № 1964 від 27.07.09 462, 66 грн.,

27.07.09 оплата за монтаж інформаційного забезпечення АЗС згідно рахунку № 43 від 13.02.09 на суму 3000 грн.

28.07.09 оплата за клей, згідно рахунку ат № 316127 від 28.07.09 на суму 118,08 грн.,

28.07.09 оплата за круг абразивний, згідно рахунку № 2/2 к 2816 від 28.07.09 на суму 226, 56 грн.,

28.07.09 оплата за електроди згідно рахунку № 04797 від 28.07.09 на суму 630 грн.,

28.07.09 сплата за ТМЦ згідно рахунку № 026400 від 28.07.09 на суму 863 грн.

28.07.09 сплата за послуги довгомира згідно рахунку БЕ-31 від 28.07.09 на суму 2879, 98 грн.

28.07.09 оплата за оргскло згідно рахунку № ат 224064 від 28.05.09 на суму 4000 грн.,

28.07.09 оплата за монтаж інформаційного забезпечення АЗС згідно рахунку № 43 від 13.02.09 на суму 7730 грн.

30.07.09 сплата штрафу на суму 458, 20 грн.

31.07.09 оплата за розрахункове обслуговування за період з 30.06.09 по 30.07.09 згідно договору 700/29-183 від 20.02.08 на суму 2,72 грн., 46 грн.,

04.08.09 оплата за розрахункове обслуговування згідно договору 700/29-183 від 20.02.08 на суму 9, 28 грн., 25, 80 грн.,

04.08.09 авансові платежі за виготовлення та монтаж інформаційної продукції АЗС згідно додатків №№ 2,3, 4 до договору № 02/07-09/01 на суму 9680,22 грн, 10152,60 грн., 59000 грн.,

04.08.09 авансовий платіж за будівельно-монтажні роботи згідно рахунку № А- 00000176 від 15.07.09 21132,10 грн.,

12.08.09 сплата ПДВ за червень 2009 року на суму 900 грн.,

20.08.09 оплата за розрахункове обслуговування згідно договору 700/29-183 від 20.02.08 на суму 5 грн., 17.03 грн., 74,20 грн., 99, 96грн.,

20.08.09 оплата за монтаж откосів згідно рахунку № 61 на суму 111.09 грн.,

20.08.09 оплата за технічне обслуговування згідно договору № 63 від 28.07.09 на суму 230 грн.,

20.08.09 оплата за оренду згідно договору № 6 від 10.12.04 на суму 820,74 грн.

20.08.09 оплата за аплікацію спейдерів згідно рахунку № 78 від 10.03.09 на суму 1096,31 грн.,

20.08.09 оплата за профіль згідно рахунку № кп-0552 від 18.08.09 на суму 1106,75 грн.

20.08.09 оплата за оренду згідно акту № 26 від 31.12.09 на суму 1689 грн.,

20.08.09 сплата ПДВ за липень 2009 року на суму 2032 грн.,

20.08.09 оплата за оренду згідно акту № 55 від 31.10.09 на суму 2950 грн.,

20.08.09 оплата за монтаж інформаційного забезпечення АЗС згідно рахунку № 43 від 13.02.09 на суму 7461, 63 грн.

20.08.09 оплата за композитні панелі згідно рахунку № АТ 346962 на суму 14771.32 грн.

21.08.2009 оплата за розрахункове обслуговування, згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 11.65 грн.

21.08.09 оплата за розчинник, згідно рахунку № 2292 від 21.08.09 у сумі 120 грн.

21.08.09 оплата за старт карту згідно рахунку № 38702 від 30.07.09 у сумі 165 грн.

21.08.09 оплата за емаль згідно рахунку № 837 від 21.08.09 у сумі 416 грн.

21.08.09 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 600 грн.

21.08.09 оплата за дріт, згідно рахунку № 12631 від 31.07.09 у сумі 1414.30 грн.

21.08.09. оплата за виготовлення касет, згідно рахунку № А8-31 від 21.08.09 у сумі 3147.68 грн.

21.08.09 оплата за композитні панелі, згідно рахунку № АТ347008 від 21.08.09 у сумі 8000.52 грн.

25.08.09 оплата за канцелярські товари, згідно рахунку № 411 від 21.08.09 у сумі 169.50 грн.

25.08.09 оплата за круг відрізний, згідно рахунку № 482 від 25.08.09 у сумі 240 грн.

25.08.09 оплата за круг абразивний, згідно рахунку № 2\2к-3231 від 25.08.09 у сумі 580.50 грн.

25.08.09 оплата за дріт, згідно рахунку № 05527 від 25.08.09 у сумі 742.50 грн.

25.08.2009 Оплата за послуги з монтажних робіт, згідно рахунку № 25\8-2 від 25.08.09 у сумі 1500 грн.

25.08.2009 Оплата за виготовлення з АКМ радіального гриба панелей, згідно рахунку № еф 74 від 20.08.09 у сумі 1955 грн.

25.08.09 оплата за плівку, згідно рахунку № АТ 357073 від 25.08.09 у сумі 12812.83 грн.

26.08.09 оплата за грунт, згідно рахунку № 2316 від 26.08.09 у сумі 475.20 грн.

26.08.09 оплата за пластик, згідно рахунку № АТ 357077 від 26.08.09 у сумі 539.24 грн.

26.08.09 оплата за транспортно-експедеційні послуги, згідно рахунку № 92 від 26.08.09 у сумі 2200 грн.

26.08.09 оплата за металопродукцію, згідно рахунку № 19513 від 26.08.09 у сумі 3059.59 грн.

27.08.09 оплата за лист РЕ Ral, згідно рахунку № 03218 від 27.08.09 у сумі 138.75 грн.

27.08.09 оплата за послуги по металообробці, згідно рахунку № 1882 від 13.08.09 у сумі 240 грн.

27.08.09 оплата за вуглекислоту,згідно рахунку № 0538 від 27.08.09 у сумі 264 грн.

27.08.09 оплата за металопродукцію, згідно рахунку № 19653 від 27.08.09 у сумі 3203.10 грн.

27.08.09 оплата за розробку проектної документації, згідно договору № 1 від 15.05.09 у сумі 20000 грн.

28.08.09 оплата за профіль, згідно рахунку № кп -0581 від 28.08.09 у сумі 221.20 грн.

28.08.09 оплата за вуглекислоту, згідно рахунку № 0535 від 20.08.09 у сумі 246 грн.

28.08.09 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 3100 грн.

31.08.09 оплата за погашення нарахувань, за розрахункове обслуговування за період з 31.07.09 по 30.08.09. Згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08. у сумі 18 грн.

31.08.09 оплата за погашення нарахувань, за розрахункове обслуговування за період з 31.07.09 по 30.08.09, згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08. у сумі 22.81 грн.

31.08.09 оплата за дріт, згідно рахунку № 05690 від 31.08.09 у сумі 270 грн.

02.09.09 оплата за розрахункове обслуговування. за період з 01.09.09 по 30.09.09 за .договором № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 100 грн.

02.09.09 оплата за стартер, згідно рахунку № 7558 від 01.09.09 у сумі 310.80 грн.

03.09.09 оплата за стартер, згідно рахунку № 7658 від 03.09.09 у сумі 304.80 грн.

04.09.09 оплата за розрахункове обслуговування за період з 01.09.09 по 04.09.09 за договором № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 17.50 грн.

04.09.09 оплата за освідування газоповітряних вуглекислотних балонів ,згідно рахунку № 549 від 01.09.09 у сумі 132 грн.

04.09.09 оплата за пластики, згідно рахунку № 367476 від 04.09.09 у сумі 19000 грн.

07.09.09 оплата за розрахункове обслуговування, за період з 05.09.09 по 07.09.09 за договором № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 15.40 грн.

07.09.09 оплата за свердло, згідно рахунку № 1576 від 31.08.09 у сумі 97.50 грн.

07.09.09 оплата за круг абразивній, згідно рахунку № 2\2к-3421 від 07.09.09 у сумі 109.80 грн.

07.09.09 оплата за формовку символів, згідно рахунку № 28 від 15.05.09 у сумі 210 грн.

07.09.09 оплата за вуглекислоту, згідно рахунку № 05948 від 07.09.09 у сумі 264 грн.

07.09.09 оплата за виготовлення тазиків, згідно рахунку № 41 від 17.06.09 у сумі 528 грн.

07.09.09 оплата за виготовлення логотипу, згідно рахунку № 63 від 03.09.09 у сумі 534 грн.

07.09.09 оплата за порізку труборізом, згідно рахунку № ч 36888 від 01.09.09 у сумі 1036 грн.

07.09.09 оплата за виготовлення тазиків, згідно рахунку № 38 від 09.06.09 у сумі 1860 грн.

07.09.09 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 1900 грн.

07.09.09 оплата за лампу, згідно рахунку № 15998 від 04.09 у сумі 6254.08 грн.

07.09.09 оплата за пс-20 RAL, згідно рахунку № 17 від 04.09.2009 у сумі 8026.45 грн.

07.09.09 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 10000 грн.

08.09.2009 оплата За розрахункове .обслуговування, за 08.09.09 з. договором № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 14.08 грн.

08.09.09 оплата за металлопродукцию, згідно рахунку № 20127 від 01.09.2009 у сумі 139.84 грн.

08.09.09 оплата за кріплення, згідно рахунку № 528 від 08.09.09 у сумі 541.20 грн.

08.09.09 оплата за транспортно -експедиційні послуги, згідно рахунку № 102 від 08.09.09 у сумі 840 грн.

08.09.09 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 2000 грн.

08.09.09 оплата за трубу профільну, згідно рахунку №281 від 31.08.09 у сумі 2385 грн.

08.09.09 оплата за порізку пластика, згідно рахунку № 33 від 02.09.09 у сумі 3138.67 грн.

08.09.09 оплата за пластики, згідно рахунку № АТ 377584 від 08.09.09 у сумі 3760.09 грн.

08.09.09 оплата за пластики, згідно рахунку № АТ 377558 від 07.09.09 у сумі 4930.19 грн.

09.09.2009 оплата за трубу профільну, згідно рахунку № 281 від 31.08.09 у сумі 60 грн.

09.09.2009 оплата за метеодані, згідно рахунку № 471 від 09.09.09 у сумі 132.94 грн.

09.09.2009 оплата за чорнило, згідно рахунку № 163 від 09.09.09 у сумі 280 грн.

09.09.2009 оплата за кріплення, згідно рахунку № 529 від 09.09.09 у сумі 554.28 грн.

09.09.2009 оплата за паливо, згідно рахунку № 46901, від 09.09.09 у сумі 2000 грн.

09.09.2009 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 2500 грн.

09.09.2009 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 30000 грн.

09.09.2009 оплата за банер, згідно рахунку № 530 від 09.09.09 у сумі 3999.98 грн.

10.09.2009 оплата за розрахункове обслуговування за період з 01.09.09 по 10.09.09 за договором № 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 84.21 грн.

10.09.2009 оплата за круг абразивній, згідно рахунку № 2\2к-3499 від 09.09.09 у сумі 268.20 грн.

10.09.2009 оплата за заглушка, згідно рахунку № 1151 від 09.09.09 у сумі 313.34 грн.

10.09.09 оплата за дріт, згідно рахунку № 6055 від 09.09.09 у сумі 492 грн.

10.09.2009 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 550 грн.

10.09.2009 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 1500 грн.

10.09.2009 оплата заробітної плати за місяць 01.2009 у сумі 8420.66 грн.

11.09.2009 оплата за порізку газом, згідно рахунку № 21300 від 11.09.09 у сумі 2.65 грн.

11.09.2009 оплата за металопродукцію, згідно рахунку № 21276 від 10.09.09 у сумі 533 грн.

11.09.2009 оплата за МДФ, згідно рахунку № ЕЛ 1609 від 10.09.09 у сумі 565.96 грн.

11.09.2009 оплата за матеріали, згідно рахунку № 538 від 11.09.09 у сумі 1400 грн.

11.09.2009 оплата за канцелярські товари, згідно рахунку № 451 від 17.09.09 у сумі 88.14 грн.

18.09.2009 оплата за паливо, згідно рахунку № 48919 від 18.09.09 у сумі 2400 грн.

18.09.2009 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 3500 грн.

18.09.2009 оплата за пластики, згідно рахунку № АТ 367276 від 31.08.09 у сумі 30000 грн.

21.09.2009 оплата за свердло, згідно рахунку № 1720 від 18.09.09 у сумі 192 грн.

21.09.2009 оплата за круг абразивній, згідно рахунку № 2\2к-3644 від 17.09.09 у сумі 268.20 грн.

21.09.2009 оплата за порізку пластика, згідно рахунку № 37 від 21.09.09 у сумі 312.08 грн.

21.09.2009 оплата за виготовлення логотипа, згідно рахунку № 68 від 21.09.09 у сумі 570 грн.

21.09.2009 оплата за вуглекислоту, згідно рахунку № 06346 від 18.09.09 у сумі 594 грн.

21.09.2009 оплата за транспортно -експедиційні послуги, згідно рахунку № 110 від 14.09.09 у сумі 595 грн.

21.09.2009 оплата за грунт, згідно рахунку № 2523 від 09.09.09 у сумі 705.12 грн.

21.09.2009 сплата страхових внесків від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань за 02.03.04.05.06.07 місяць 2009 року у сумі 719.18 грн.

21.09.2009 31992234;50020200;01; внески в пенсійний фонд 2% із заробітної плати за квітень травень 2009 у сумі 722.40 грн.

21.09.2009 збори на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття від заробітної плати за 02.03.04.05.06.07 місяць 2009 року у сумі 811.06 грн.

21.09.2009 оплата за транспортно -експедиційні послуги, згідно рахунку № 114 від 18.09.09 у сумі 840 грн.

21.09.2009 оплата за металопродукцію, згідно рахунку № 22311 від 21.09.09 у сумі 1195.28 грн.

21.09.2009оплата за транспортно -експедиційні послуги, згідно рахунку № 115 від 18.09.09 у сумі 1250 грн.

21.09.2009 оплата за лист ,згідно рахунку № 03450 від 21.09.09 у сумі 1525 грн.

21.09.2009 оплата за лист РЕ RAL ,згідно рахунку № 03450 від 21.09.09 у сумі 1525 грн.

21.09.2009 *;101;31992234; податок з доходів найманих працівників за травень 2009 року у сумі 1759 грн.

21.09.2009 *;23730161;50040100;01; 3бори на обовязкове соціальне страхування на випадок безробіття від ФОП заробітної плати за 02.03.04.05.06.07 місяць 2009 року у сумі 2010.45грн.

21.09.2009 *;23730161;50030100;01; Переведення на соціальний захист за 02.03.04.05.06.07місяці 2009 року, у сумі 2603.43 грн.

21.09.2009 оплата за металопродукцію, згідно рахунку № 22268 від 21.09.09 у сумі 3119.40 грн.

21.09.2009 17:36 оплата за виготовлення та монтаж профлиста, згідно рахунку № 148 від 03.09.08 у сумі 3800 грн.

21.09.2009 17:08 оплата за радіальне вигинання панелей, згідно рахунку № 2\08-1 від 02.08.09 у сумі 7920 грн.

21.09.2009 *; 31992234;50020100;01; внески в пенсійний фонд 33,2% від ФОП заробітної плати за квітень травень 2009 року у сумі 11151.88 грн.

21.09.2009 оплата за виготовлення та монтаж профлиста, згідно рахунку № 148 від 03.09.08 у сумі 59500 грн.

22.09.09 *; 31992234; 50020100;01; внески в пенсійний фонд 4% від ФОП зп за квітень, травень 2009 року у сумі 101.60 грн.

22.09.09 оплата за щітку, згідно рахунку №08780 від 22.09.09 у сумі 136.27 грн.

22.09.09 оплата за емаль, згідно рахунку №965 від 22.09.09 у сумі 414.60 грн.

22.09.09 за розпрахункове обслуговування за період з 11.09.09 по 22.09.09 згідно договору №700/29-183 від 20.02.08 у сумі455.03 грн.

22.09.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку №148 від 03.09.08 у сумі 1250.00 грн.

22.09.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку №148 від 03.09.08 у сумі 1400.00 грн.

22.09.09 оплата за пластики, згідно рахунку №АТ388100 від 18.09.09 у сумі 5653.66 грн.

22.09.09 заробітня плата за лютий-травень 2009 року у сумі 65003.94 грн.

23.09.09 оплата за лезо блістер, згідно рахунку №36208 від 23.09.09 у сумі 325.13 грн.

23.09.09 оплата за емаль, згідно рахунку №965 від 23.09.09 у сумі 372.60 грн.

23.09.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку №148 від 03.09.08 у сумі 1507.50 грн.

23.09.09 оплата за оренду, згідно акту №55 від 31.10.08 у сумі 1800.00 грн.

23.09.09 оплата за виготовлення логотипу, згідно рахунку №69 від 23.09.09 у сумі 305.01

23.09.09 оплата за виготовлення з АКМ радіального гіба панелей, згідно рахунку № сф 78 від 16.09 09 у сумі 1870, 18 грн.

23.09.09 оплата за паливо, згідно рахунку № 49758 від 23.09.09 у сумі 2000, 00 грн.

23.09.09 оплата за арматуру, згідно рахунку № 268 від 19.08.09 від 2375, 00 грн.

23.09.09 оплата за оренду, згідно договору № 6 від 10.12.04 у сумі 2676, 00 грн.

23.09.09 оплата за порізку пластика, згідно рахунку № 33 від 02.09.09 у сумі 3138, 67 грн.

23.09.09 оплата за оренду, згідно акту № 462 від 01.08.07 у сумі 3750, 00 грн.

23.09.09 оплата за виготовлення і монтаж профлиста, згідно рахунку № 148 від 03.09.08 у сумі 4000, 00 грн.

23.09.09 оплата за трубу профильну, згідно рахунку № 256 від 06.08.09 у сумі 28129, 00 грн.

24.09.09 оплата за оренду, згідно договору № 26 від 10.12.05 у сумі 2500, 00 грн.

24.09.09 оплата за оренду, згідно договору № 26 від 10.12.05 у сумі 3000, 00 грн.

24.09.09 сплата за оргскло згідно рахунку № 24/09 від 24.09.09 у сумі 7601, 22 грн.

24.09.09 оплата за плівку згідно рахунку № 398356 від 24.09.09 у сумі 10118, 64 грн.

24.09.09 оплата за акрил згідно рахунку № 62 від 27.09.09 у сумі 11520, 11 грн.

24.09.09 оплата за банер згідно рахунку № 571 від 24.09.09 у сумі 24000, 00 грн.

25.09.09 оплата за електроди, згідно рахунку № 6479 від 23.09.09 у сумі 442, 50 грн.

25.09.09 оплата за плівку згідно рахунку № 398404 від 25.09.09 у сумі 760, 80 грн.

25.09.09 оплата за транспортно-експедиційні послуги, згідно рахунку № 123 від 24.09.09 у сумі 1700, 00 грн.

25.09.09 оплата за послуги з монтажних робіт, згідно рахунку № 24/9-2 від 24.09.09 у сумі 1700, 00 грн.

25.09.09 сплата за електрообладнання згідно рахунків № 1666 від 11.06.09, № 2159 від 29.07.09 у сумі 43745, 00 грн.

25.06.09 сплата за лампу згідно рахунків № 1883 від 02.07.09, № 2176 від 31.07.09 у сумі 45206, 75 грн.

29.09.09 оплата за плівку згідно рахунку №408422 від 28.09.09 у сумі 172, 8о грн.

29.09.09 сплата за лист згідно рахунку № 22299 від 29.09.09 у сумі 526, 35 грн.

29.09.09 *;101;31992234; сплата ПДВ за серпень 2009 року у сумі 3983, 00 грн.

29.09.09 оплата за оренду згідно рахунку № 4 від 26.06.07, акту № 7 від 01.08.07, акту № 8 від 31.08.07 у сумі 7046, 00 грн.

29.09.09 оплата за оренду згідно договору № 26 від 10.12.05, акту № 25 від 30.11.05, акту № 7 від 31.05.06 у сумі 11774, 00 грн.

29.09.09 оплата за оренду згідно договору № 2 від 02.01.07, № 1 від 01.03.07, акту № 9 від 30.06.06 у сумі 16180, 00 грн.

29.09.09 оплата за оренду липень, серпень 2009 р. Згідно рахунків № 50 від 15.07.09, № 69 від 03.08.09 у сумі 50000, 00 грн.

30.09.09 за розрахункове обслуговування за період з 09.09.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 11.52 грн.

30.09.09 погашення нарахувань. За розрахункове обслуговування за період з 31.08.09 по 29.09.09 згідного договору № 700/29-183 від 20.02.09 на суму 71.00 грн.

30.09.09 погашення нарахувань. За розрахункове обслуговування за період з 31.08.09 по 29.09.09 згідно договору 3700/29-183 від 20.02.08 на суму 90.64 грн.

30.09.09 оплата за емаль, грент згідно рахунку 3983 від 28.09.09 на суму 146.76 грн.

30.09.09 оплата за транспортно-експедиційні послуги, згідно рахунку 3126 від 28.09.09 на суму 700.00 грн.

30.09.09 оплата за трубу профільну, згідно рахунку № 316 від 30.09.09 на суму 934.44 грн.

30.09.09 оплата за транспортно-експедиційні послуги, згідно рахунку 3128 від 30.09.09 на суму 1700.00 грн.

30.09.09 оплата за паливо, згідно рахунку № 51063 від 30.09.09 на суму 2000.00 грн.

30.09.09 оплата за оренду згідно акту 3 9 від 30.09.07 на суму 4000.00 грн.

30.09.09 оплата за оренду згідно акту № 9 від 31.08.07, № 8 від 31.08.09 на суму 4204.00 грн.

30.09.09 оплата за оренду згідно акту № 10 від 31.10.07, № 11 від 30.11.07 на суму 5796.00 грн.

30.09.09 оплата за пластик згідно рахунку № АТ408576 від 30.09.09 на суму 11487.96 грн.

02.10.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.10.09 по 02.10.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 5.00 грн.

02.10.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.10.09 по 02.10.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 60.00 грн.

02.10.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.10.09 по 31.10.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 100.00 грн.

02.10.09 оплата за клей, згідно рахунку № 37843 від 02.10.09 на суму 581.22 грн.

02.10.09 оплата за оренду згідно акту № 3 від 31.03.08 на суму 2506,00 грн.

02.10.09 неоподаткована безвідсоткова суда на суму 6000.00 грн.

05.10.09 оплата за лампу згідно рахунка № 18659 від 01.10.09 на суму 228.04 грн.

05.10.09 оплата за круги, згідно рахунку № 2/2к-3917 від 05.10.09 на суму 273.00 грн.

05.10.09 *; 10; 31992234; Податок з реклами 0,5% за серпень 2009 року. Перераховано повністю на суму 2121.94 грн.

06.10.09 оплата за монтаж рекламних конструкцій, згідно рахунку № 49 від 06.10.09 на суму 10000,00 грн.

07.10.09 оплата за паливо, згідно рахунку №52629 від 07.10.09 на суму 1000.00 грн.

08.10.09 оплата за винт, згідно рахунку № 6840 від 08.10.09 на суму 99.60 грн.

08.10.09 оплата за капсулу, згідно рахунку № 31111983 від 07.10.09 на суму 301.63 грн.

08.10.09 оплата за пали пласт, згідно рахунку 151 від 08.10.09 на суму 861.00 грн.

08.10.09 оплата за оренду згідно акту № 3 від 31.03.08 на суму 1664.00 грн.

09.10.09 оплата за грунт, згідно рахунку № 2930 від 09.10.09 на суму 110.04 грн.

09.10.09 оплата за плівку, згідно рахунку № АТ224099 від 29.05.09 на суму 143.40 грн.

09.10.09 оплата за емаль, згідно рахунку № 1028 від 09.10.09 на суму 201.30 грн.

09.10.09 оплата за плівку, згідно рахунку № ат-234315 від 04.06.09 на суму 676.32 грн.

09.10.09 оплата за канцелярські товари, згідно рахунку № 462 від 25.09.09 на суму 1197.54 грн.

09.10.09 оплата за оргскло, згідно рахунку № ат-224064 від 28.05.09 на суму 1327.88 грн.

09.10.09 оплата за банер, згідно рахунку № 619 від 09.10.09 на суму 10000.00 грн.

09.10.09 оплата за пластик, згідно рахунку № ат-264990 від 24.06.09 на суму 17852.40 грн.

09.10.09 оплата за виготовлення та обшивку стін профлистами, згідно рахунку 3 1 від 08.01.09 на суму 70184.25 грн.

09.10.09 оплата за виготовлення та обшивку стін профлистами, згідно рахунку 3 1 від 08.01.09 на суму 81815.45 грн.

12.10.09 оплата за пластики згідно рахунку № 155 від 12.10.09 на суму 196.80 грн.

12.10.09 оплата за капсулу згідно рахунку № 31112299 від 12.10.09 на суму 301.63 грн.

12.10.09 оплата за круг абразивний, згідно рахунку № 2/2к-4038 від 12.10.09 на суму 594.12 грн.

12.10.09 оплата за дріт, вуглекислоту, згідно рахунку 3 7038 від 12.10.09 на суму 607.20 грн.

12.10.09 оплата за транспортно-експедиційні послуги, згідно рахунку № 143 від 12.10.09 на суму 2100.00 грн.

13.10.09 оплата за держатель згідно рахунку 3 39717 від 13.10.09 на суму 406.75 грн.

13.10.09 оплата за провід згідно рахунку № 225729 від 13.10.09 на суму 510.00 грн.

13.10.09 оплата за електрику, згідно рахунку № 9136 від 13.10.09 на суму 5269.44 грн.

14.10.09 за розрахункове обслуговування за період з 01.10.09 по 14.10.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.09 на суму 6.75 грн.

14.10.09 оплата за емаль, згідно рахунку 3367 від 14.10.09 від 14.10.09 на суму 240.00 грн.

14.10.09 оплата за плівку, згідно рахунку № ат-429131 від 14.10.09 на суму 371.40 грн.

14.10.09 оплата за плівку, згідно рахунку № ат-429090 від 14.10.09 від 14.10.09 на суму 686.30 грн.

14.10.09 оплата за виготовлення касет, згідно рахунку № А8-35 від 16.09.09 на суму 895.51 грн.

14.10.09 оплата за оренду згідно акту 99 від 30.11.08 на суму 1000.00 грн.

14.10.09 оплата за виготовлення касет, згідно рахунку № А8-34 від 07.09.09 на суму 1235.47 грн.

14.10.09 оплата за виготовлення касет, згідно рахунку № А8-36 від 18.09.09 на суму 1324.10 грн.

14.10.09 оплата за лампу люмінесцентну, згідно рахунку № 40016 від 14.10.09 на суму 1727.11 грн.

14.10.09 оплата за виготовлення касет, згідно рахунку № А8-31 від 21.08.09 на суму 2147.68 грн.

14.10.09 оплата за виготовлення касет, згідно рахунку № А8-33 від 04.09.09 на суму 2508.95 грн.

15.10.09 оплата за кисень, згідно рахунку № 07169 від 15.10.09 на суму 51.00 грн.

15.10.09 оплата за емаль, згідно рахунку № 198 від 22.06.09 на суму 198.60 грн.

15.10.09 оплата за лампу, згідно рахунку № 9267 від 15.10.09 на суму 387.74 грн.

15.10.09 оплата за пали пласт, згідно рахунку № 158 від 14.10.09 на суму 590.40грн.

15.10.09 оплата за оренду згідно акту 99 від 30.11.08 на суму 640.00 грн.

15.10.09 оплата за оренду згідно акту 99 від 30.11.08 на суму 1000.00 грн.

15.10.09 оплата за виготовлення касет, згідно рахунку 3 А8-31 від 21.08.09 на суму 1000.00 грн.

15.10.09 оплата за виготовлення неонових елементів, згідно рахунку 3261 від 14.10.09 на суму 3000.00 грн.

16.10.09 оплата за круг абразивний, згідно рахунку 3 2/2к-4134 від 16.10.09 на суму 134.10 грн.

16.10.09 оплата за дріт, згідно рахунку № 07193 від 16.10.09 на суму 406.44 грн.

16.10.09 оплата за дріт, згідно рахунку 29/08 від 29.08.08 на суму 500.00 грн.

16.10.09 оплата за електрику згідно рахунку № 9303 від 16.10.09 на суму 2270.76 грн.

16.10.09 оплата за оренду, згідно рахунку 31/01 від 31.01.09 на суму 4750.00 грн.

16.10.09 оплата за оренду, згідно рахунку 30/04 від 30.04.08 на суму 4750.00 грн.

16.10.09 оплата за монтаж, згідно рахунку № 233 від 08.12.08 на суму 20000.00 грн.

19.10.09 оплата за капсулу згідно рахунку 3 31112727 від 16.10.09 на суму 301.63 грн.

20.10.09 оплата за оренду, згідно рахунку 29/08 від 29.08.08 на суму 20.00 грн.

20.10.09 *; 101; 31992234; сплата ПДВ за вересень 2009 року на суму 44.00 грн.

20.10.09 *; 101; 31992237; комунальний податок авансовий платіж за 4-ий квартал 2009 року на суму 85.00 грн.

22.10.09 за розрахункове обслуговування за період з 15.10.09 згідно договору № 700/29-183 від 20.02.08 на суму 15.95 грн.

22.10.09 оплата за оренду, згідно рахунку 30/11 від 30.11.07 на суму 1250.00 грн.

22.10.09 оплата за матеріали, згідно рахунку № 650 від 22.10.09 на суму 16000.00 грн.

23.10.09 оплата матеріали, згідно рахунку 23/10 від 23.10.09 на суму 2636.00 грн.

23.10.09 оплата за оренду, згідно рахунку 30/11 від 30.11.07, № 18 від 29.08.08 № 25 від 30.11.08 на суму 7364.00 грн.

27.10.09 оплата за матеріали згідно рахунку 23/10 від 23.10.09 у сумі 1100 грн.,

30.10.09 оплата за розрахунково-касове обслуговування згідно договору 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 83.36 грн.,

04.11.09 за розрахункове обслуговування за період з 30.09.09 по 31.10.09 згідно договору 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 25 грн., 42 грн., 66, 33 грн., 100 грн.,

04.11.09 на оплату за вуглекислоту згідно рахунку № 653 від 04.11.09 у сумі 132 грн.,

04.11.09 оплата за освідування газоповітряних балонів згідно рахунку № 633 від 22.10.09 у сумі 132 грн.,

04.11.09 оплата за держатель згідно рахунку № 42813 від 29.10.09 у сумі 202.14 грн.,

04.11.09 оплата за клейку стрічку згідно рахунку № 3211 від 04.11.09 у сумі 225, 59 грн.,

04.11.09 оплата за трансформатор згідно рахунку № 3439у сумі 282,20 грн.,

04.11.09 оплата за електрику згідно рахунку № 9785 від 29.10.09 у сумі 870 грн.,

04.11.09 оплата за композитні панелі згідно разунку АТ № 459991 від 04.11.09 у сумі 4570, 43 грн.,

04.11.09 оплата за будівельно-монтажні роботи згідно рахунку № А-00000176 від 15.07.09 у сумі 59913, 75

06.11.09 оплата за розрахунково-касове обслуговування згідно договору 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 5 грн.,

06.11.09 оплата за композитні панелі згідно рахунку АТ № 460057 від 06.11.09 у сумі 1000 грн.,

06.11.09 оплата за ПВХ згідно рахунку № 697 від 06.11.09 у сумі 1000 грн.,

16.11.09 оплата за роботи по виготовленню продукції АЗС Укртатнафта згідно додатку № 4 до договору № 02/07-09/01 від 15.07.09 у сумі 40000 грн.,

20.11.09 сплата ПДВ за жовтень 2009 року у сумі 100 грн.,

20.11.09 оплата за матеріали згідно рахунку 23/10 від 23.10.09 у сумі 330 грн.,

27.11.09 оплата за розрахунково-касове обслуговування згідно договору 700/29-183 від 20.02.08 у сумі 6, 69 грн.,

27.11.09 оплата за матеріали згідно рахунку 23/10 від 23.10.09 у сумі 30 грн.,

27.11.09 оплата за роботи по виготовленню продукції АЗС Укртатнафта згідно додатку № 4 до договору № 02/07-09/01 від 15.07.09 у сумі 7267, 43 грн.

В той час працівникам ТОВ «Група Вектор» за лютий - листопад 2009 року безпідставно невиплачена заробітна плата, у сумі 74993, 46 а саме:

за лютий 2009 року ОСОБА_2 542, 46 грн., ОСОБА_3 - 917,72 грн., ОСОБА_4 542, 44 грн., ОСОБА_5 549, 59 грн., ОСОБА_6 648 грн., ОСОБА_7 1085, 84 грн., ОСОБА_8 545, 55 грн., ОСОБА_9 1638, 80 грн., ОСОБА_10 524, 26 грн., ОСОБА_11 515, 18 грн., ОСОБА_12 545, 70 грн., ОСОБА_13 550, 24 грн., ОСОБА_14 549, 59 грн.

за березень 2009 року ОСОБА_2 542, 46 грн., ОСОБА_3 - 917,72 грн., ОСОБА_4 542, 44 грн., ОСОБА_5 549, 59 грн., ОСОБА_6 648 грн., ОСОБА_7 1085, 84 грн., ОСОБА_8 545, 55 грн., ОСОБА_9 1638, 80 грн., ОСОБА_10 524, 26 грн., ОСОБА_11 515, 18 грн., ОСОБА_12 545, 70 грн., ОСОБА_13 550, 24 грн., ОСОБА_14 549, 59 грн.

за квітень 2009 року ОСОБА_2 542, 46 грн., ОСОБА_3 - 917,72 грн., ОСОБА_4 542, 44 грн., ОСОБА_5 549, 59 грн., ОСОБА_6 648 грн., ОСОБА_7 1085, 84 грн., ОСОБА_8 545, 55 грн., ОСОБА_9 1638, 80 грн., ОСОБА_10 524, 26 грн., ОСОБА_11 515, 18 грн., ОСОБА_12 545, 70 грн., ОСОБА_13 550, 24 грн., ОСОБА_14 549, 59 грн.

за травень 2009 року ОСОБА_2 542, 46 грн., ОСОБА_3 - 917,72 грн., ОСОБА_4 542, 44 грн., ОСОБА_5 549, 59 грн., ОСОБА_6 648 грн., ОСОБА_7 1085, 84 грн., ОСОБА_8 545, 55 грн., ОСОБА_9 1638, 80 грн., ОСОБА_10 524, 26 грн., ОСОБА_11 515, 18 грн., ОСОБА_12 545, 70 грн., ОСОБА_13 550, 24 грн., ОСОБА_14 549, 59 грн.

за червень 2009 року ОСОБА_2 542, 46 грн., ОСОБА_3 - 917,72 грн., ОСОБА_4 542, 44 грн., ОСОБА_5 549, 59 грн., ОСОБА_6 648 грн., ОСОБА_7 1085, 84 грн., , ОСОБА_9 1638, 80 грн., ОСОБА_10 524, 26 грн., ОСОБА_11 515, 18 грн., ОСОБА_12 545, 70 грн., ОСОБА_13 550, 24 грн., ОСОБА_14 549, 59 грн. ОСОБА_15 613,13 грн.

за липень 2009 року ОСОБА_2 542, 46 грн., ОСОБА_4 542, 44 грн., ОСОБА_5 549, 59 грн., ОСОБА_6 648 грн., ОСОБА_7 1085, 84 грн., ОСОБА_9 1638, 80 грн., ОСОБА_10 524, 26 грн., ОСОБА_11 515, 18 грн., ОСОБА_12 545, 70 грн., ОСОБА_14 549, 59 грн. ОСОБА_15 613.13 грн.

за серпень 2009 року ОСОБА_2 542, 46 грн., , ОСОБА_4 542, 44 грн., ОСОБА_5 549, 59 грн., ОСОБА_7 1085, 84 грн., ОСОБА_9 1638, 80 грн., ОСОБА_10 524, 26 грн., ОСОБА_11 515, 18 грн., ОСОБА_14 549, 59 грн., ОСОБА_15 613,13 грн.

за вересень 2009 року ОСОБА_5 549, 59 грн., ОСОБА_7 1085, 84 грн., ОСОБА_9 1638, 80 грн., ОСОБА_10 524, 26 грн., ОСОБА_11 515, 18 грн., ОСОБА_14 549, 59 грн., ОСОБА_15 613,13 грн.

за жовтень 2009 року ОСОБА_5 549, 59 грн., ОСОБА_7 1085, 84 грн., ОСОБА_9 1638, 80 грн., ОСОБА_10 524, 26 грн., ОСОБА_11 515, 18 грн., ОСОБА_14 549, 59 грн., ОСОБА_15 613,13 грн.

за листопад 2009 року ОСОБА_7 1085, 84 грн., ОСОБА_9 1638, 80 грн., ОСОБА_10 524, 26 грн., ОСОБА_15 613,13 грн.

Дії ОСОБА_1 кваліфіковано за ч.1 ст. 175 КК України, як умисна та безпідставна не виплата заробітньої плати керівником ТОВ «Група Вектор» працівникам ТОВ «Група Вектор».

В судовому засідання ОСОБА_1., вину у вчиненні злочину визнав в повному обсязі, заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч.3 ст.175 КК України. При цьому вказав, що на посаді директора ТОВ «Група Вектор» він працює з грудня 2007 року На цю посаду був призначений рішенням загальних зборів товариства. На очолюваному ним товаристві з лютого 2009 року по листопад 2009 року виникла заборгованість по заробітній платі. За період часу з лютого по липень 2009 року заробітна плата на товаристві виплачувалась частково. З серпня по листопад 2009 року заробітна плата на товаристві не виплачувалась у зв`язку з відсутністю замовлень на виконання робіт. Разом із тим, грошові кошти, які перебували на рахунку товариства витрачались на ведення господарської діяльності товариства, а саме, на оплату за оренду офісу, оплату за поставлену продукцію і.т.н. Загальна сума заборованості станом на 04 грудня 2009 року склала 74993 грн. Станом на 14 грудня 2009 року заборгованість по заробітній платі за період часу з лютого 2009 року по листопад 2009 року погашена в повному обсязі. На даний час у товариства боргів по заробітній платі немає.

Прокурор проти задоволення клопотання підсудного про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч.3 ст. 175 КК України не заперечував.

Суд, заслухавши думку учасників процесу, вважає за необхідне звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності з наступних підстав.

Відповідно до ч.3 ст. 175 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення її до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати.

Відповідно до інформації ТОВ «Група Вектор» заборгованість по виплаті заробітної плати погашена в повному обсязі, що підтверджується наданими належним чином завіреними платіжними відомостями про виплату працівникам вказаного товариства заробітної плати за лютий-листопад 2009 року.

ОСОБА_1 вчинив злочин невеликої тяжкості, за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, рініше до кримінальної відповідальності не притягувався.

На підставі викладеного, суд вважає, що кримінальну справу, порушену відносно директора ТОВ «Група Вектор» закрити, звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності.

Речові докази по справі, приєднані до матеріалів кримінальної справи, залишити при матеріалах кримінальної справи.

Цивільний позов по справі не заявлений. Судові витрати відсутні.

Керуючись ст. 7 КПК України, ст. ст. 44, 175 КК України,

П О С Т А Н О В И В :

Звільнити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст. 175КК, на підставі ч.3 ст. 175 КК України.

Провадження по кримінальній справі закрити.Міру запобіжного заходу ОСОБА_1, підписку про невиїзд, скасувати.

Речові докази по справі, приєднані до матеріалів кримінальної справи, залишити при матеріалах кримінальної справи.

Цивільний позов по справі не заявлений. Судові витрати відсутні.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб, через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя: