Ухвала суду № 75458024, 20.07.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 20.07.2018

№ 320/5165/18

(1-кс/320/2438/18)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

«20» липня 2018 року

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Редько О.В., за участю секретаря - Колесніковій Л.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бражко І.Є. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Щербиною О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12018080140001757,

В С Т А Н О В И В:

18 липня 2018 року до Мелітопольського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бражко І.Є. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Щербиною О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12018080140001757 старшому слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Бражко Івану Євгеновичу, старшому о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Міщенко Павлу Володимировичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Коваленко Олександру Сергійовичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Кокітько Івану Івановичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Пашку Ігорю Вікторовичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Іщенко Артему Павловичу, надати дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03 /Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (НОМЕР_2, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_10, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; в якому саме населеному пункті чи місті була спроба зняття коштів з даного рахунку в період часу з 20.05.2018 до 24.05.2018 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що 24 травня 2018 року, приблизно о 17 годині 00 годині, знаходячись за місцем проживання, за адресою АДРЕСА_1, ОСОБА_11, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи повторно, з корисливих мотивів, скориставшись тим, що потерпіла ОСОБА_10 спить на дивані вказаної квартири, шляхом вільного доступу з поверхні дивану, таємно викрав майно, що належить потерпілій ОСОБА_10, а саме: мобільний телефон «Philips», модель B377, імей1: НОМЕР_4, імей2: НОМЕР_3, в корпусі чорно-червоного кольору, вартістю 3000 гривень, з сім картою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_5, яка матеріальної цінності для потерпілої не представляє, чим завдав потерпілій ОСОБА_10 майнову шкоду на суму 3000 гривень.

Таким чином ОСОБА_11 підозрюється у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

В ході проведення слідчих дій, допитана в якості потерпілої ОСОБА_10, показала, що в період часу з 21 до 24 травня 2018 року вона знаходилась за місцем проживання ОСОБА_11, за адресою АДРЕСА_2, де розпивала спиртні напої. У неї була при собі банківська карта "Приватбанк" з номером: НОМЕР_6. Після чого, 24 травня 2018 року, вона виявила, що 21 та 22 травня з її карти № НОМЕР_1, були зняти грошові кошти в сумі 8000 гривень. Підозрює, що ОСОБА_11 під час вжиття з нею спиртних напоїв, скориставшись її безпорадним станом, викрав у неї карту та зняв в банкоматах міста Мелітополя гроші в сумі 8000 гривень.

Опитаний ОСОБА_11, показав, що дійсно з 21 до 24 травня 2018 року, у нього за місцем проживання за адресою АДРЕСА_1, знаходилась його знайома ОСОБА_10 При цьому всі дні вони вживали спиртні напої. Так, 21.05.2018, він скориставшись тим, що ОСОБА_10 знаходилась в алкогольному сп'янінні, викрав у неї банківська карту "Приватбанк", та спросив у неї пароль від неї. На що, ОСОБА_10 не розуміє, що він хоче зняти з її карти гроші, так як знаходилась в стані алкогольного сп'яніння, повідомила йому пароль від банківської карти. Після чого, ОСОБА_11 зняв гроші з карти «ПриватБанк» з різних банкоматів м. Мелітополя.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна),158, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_10, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; в якому саме населеному пункті чи місті була спроба зняття коштів з даного рахунку в період часу з 20.05.2018 до 24.05.2018 року; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому була зафіксована спроба зняття грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ КБ «Приват Банк», так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодження з керівництвом відповідної установи.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бражко І.Є. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Щербиною О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12018080140001757, свідчить про те, що вказані документи мають значення для встановлення досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, а також правильної кваліфікації вчиненого діяння, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції Бражко І.Є. погоджене з прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Щербиною О.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 12018080140001757- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Бражко Івану Євгеновичу, старшому о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Міщенко Павлу Володимировичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції Коваленко Олександру Сергійовичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Кокітько Івану Івановичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Пашку Ігорю Вікторовичу, о/у відділу кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Іщенко Артему Павловичу, надати дозвіл в наданні інформації, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ «Приват Банк», найменування юридичної особи: ПАТ КБ «Приват Банк», розташоване за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 0567896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03 /Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (НОМЕР_2, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_10, за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; в якому саме населеному пункті чи місті була спроба зняття коштів з даного рахунку в період часу з 20.05.2018 до 24.05.2018 року; надати фото та відео матеріали з банкомату в якому були зняті грошові кошти у мережі банкоматів ПАТ КБ «Приват Банк, з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, факсимільний зв'язок 056 7896614/ Мелітопольська філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького 46-Б, факсимільний зв'язок 0(800)50-00-03 /Запорізька філія ПАТ КБ «Приват Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна) 158, факсимільний зв'язок (НОМЕР_2 - тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Редько