Ухвала суду № 75447094, 17.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34105/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації ОСОБА_2, до якої залучено ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств,які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у якими у ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 24214088, юридична адреса: 04071, м.Київ, вул. Хорива, буд. 11-А), відкрито розрахункові рахунки, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорівГоловної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу,Тартасюку Володимиру Юрійовичу,Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 42018000000000564 від 13.03.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 24214088, юридична адреса: 04071, м.Київ, вул. Хорива, буд. 11-А),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 15004322313002, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

2. Назва/ПІБ - АТ "УКРЕКСІМБАНК", код ЄДРПОУ 00032112, рахунок - 15005322313001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

3. Назва/ПІБ - Приватна Фірма Лілія, код ЄДРПОУ 14021738, рахунок - 2600295251001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 15007305299010, валюта рахунку - ДОЛАР США.

5. Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 26018305299032, валюта рахунку - ДОЛАР США.

6. Назва/ПІБ - ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", код ЄДРПОУ 19017842, рахунок - 1500190013, валюта рахунку - ЄВРО.

7. Назва/ПІБ - ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", код ЄДРПОУ 19017842, рахунок - 15002319092015, валюта рахунку - ДОЛАР США.

8. Назва/ПІБ - ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК", код ЄДРПОУ 19017842, рахунок - 15005319092001, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

9. Назва/ПІБ - ПТК ТОВ "АГРОМАТ", код ЄДРПОУ 21509937, рахунок - 2600790639001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. Назва/ПІБ - ТОВ "СП " СТАН-КОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 22916099, рахунок - 2600545871001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - АТ"УОСК", код ЄДРПОУ 23734213, рахунок - 2650184950001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 25841930, рахунок - 2600189022001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13. Назва/ПІБ - ТОВ "ОПТІМУС", код ЄДРПОУ 31811661, рахунок - 26000141113001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14. Назва/ПІБ - ПРИВАТНО КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКІНГ", код ЄДРПОУ 31818069, рахунок - 26000119402001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15. Назва/ПІБ - ПРИВАТНО КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКІНГ", код ЄДРПОУ 31818069, рахунок - 26007119402004, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

16. Назва/ПІБ - ПРИВАТНО КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКІНГ", код ЄДРПОУ 31818069, рахунок - 26008119402003, валюта рахунку - ДОЛАР США.

17. Назва/ПІБ - ПРИВАТНО КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКІНГ", код ЄДРПОУ 31818069, рахунок - 26009119402002, валюта рахунку - ЄВРО.

18. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1", код ЄДРПОУ 32602104, рахунок - 2600107292001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1", код ЄДРПОУ 32602104, рахунок - 2600107292001, валюта рахунку - ЄВРО.

20. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1", код ЄДРПОУ 32602104, рахунок - 2600107292001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

21. Назва/ПІБ - ТЗОВ "М-ФОН", код ЄДРПОУ 32893059, рахунок - 2600106394001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22. Назва/ПІБ - ТЗОВ "М-ФОН", код ЄДРПОУ 32893059, рахунок - 2610806394001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУГАНСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ "НАШЕ МІСТО", код ЄДРПОУ 33181806, рахунок - 2600167161001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 2651800734004, валюта рахунку - ЄВРО.

25. Назва/ПІБ - ПП "ТЕРЬОХА", код ЄДРПОУ 33660848, рахунок - 26009134927001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26. Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 2600793144001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

27. Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 2600893144002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

28. Назва/ПІБ - ТОВ "КНТ", код ЄДРПОУ 33681103, рахунок - 2600993144003, валюта рахунку - ЄВРО.

29. Назва/ПІБ - АТ "БМ БАНК", код ЄДРПОУ 33881201, рахунок - 1600467455001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

30. Назва/ПІБ - АТ "БМ БАНК", код ЄДРПОУ 33881201, рахунок - 1600567455002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

31. Назва/ПІБ - АТ "БМ БАНК", код ЄДРПОУ 33881201, рахунок - 1600667455003, валюта рахунку - ЄВРО.

32. Назва/ПІБ - ТОВ "СМУ 1 ЗЗБК № 1", код ЄДРПОУ 33935686, рахунок - 2600707677001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33. Назва/ПІБ - ТОВ "СМУ 1 ЗЗБК № 1", код ЄДРПОУ 33935686, рахунок - 2604107677001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34. Назва/ПІБ - ТОВ "СМУ 1 ЗЗБК № 1", код ЄДРПОУ 33935686, рахунок - 2604400059001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

35. Назва/ПІБ - ТОВ "СМУ 1 ЗЗБК № 1", код ЄДРПОУ 33935686, рахунок - 26005000590001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

36. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2604104267001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

37. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2604784537001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650004267009, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

39. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650084537016, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650184537017, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

41. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650184537020, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

42. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650204267001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

43. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650204267001, валюта рахунку - ЄВРО.

44. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650204267001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

45. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650284537018, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

46. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650304267002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

47. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650384537019, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

48. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650404267003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

49. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650484537010, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

50. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650504267004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

51. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650584537011, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

52. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650604267005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

53. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650684537012, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

54. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650704267006, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

55. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650784537013, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

56. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650804267007, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

57. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650804267010, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

58. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650884537014, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

59. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650904267008, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

60. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650984537002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

61. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650984537002, валюта рахунку - ЄВРО.

62. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2650984537015, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2651604267004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "ІС-ХОЛДИНГ", код ЄДРПОУ 35276543, рахунок - 2651984537001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 2651018727006, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

66. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 2651118727007, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

67. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 2651518727001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 2651618727002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 2651718727003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 2651818727004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

71. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 2651918727005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

72. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 2652618727001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

73. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 2652718727002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 2652818727003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26500118727005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

76. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26501118727004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

77. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26502118727003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

78. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26503118727002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

79. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26504118727001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

80. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КФС", код ЄДРПОУ 35394082, рахунок - 26509118727006, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

81. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЦБ "ДЕ ФАКТО", код ЄДРПОУ 36512140, рахунок - 2650393637001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

82. Назва/ПІБ - ТОВ ФК КРОСС КАПІТАЛ, код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 2650391727001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

83. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕРІДІАН ФІНАНС", код ЄДРПОУ 36958067, рахунок - 26508111087001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

84. Назва/ПІБ - ТОВ "БРОК-ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37216678, рахунок - 26507108002001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

85. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВІСПРОММАШ", код ЄДРПОУ 37439748, рахунок - 2600093815001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

86. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВІСПРОММАШ", код ЄДРПОУ 37439748, рахунок - 2600093815001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

87. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВІСПРОММАШ", код ЄДРПОУ 37439748, рахунок - 2600093815001, валюта рахунку - ЄВРО.

88. Назва/ПІБ - ТОВ "СЕРВІСПРОММАШ", код ЄДРПОУ 37439748, рахунок - 2600093815001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

89. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКІТРЕЙДЕР", код ЄДРПОУ 37688689, рахунок - 26003139378004, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

90. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКІТРЕЙДЕР", код ЄДРПОУ 37688689, рахунок - 26004139378003, валюта рахунку - ЄВРО.

91. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКІТРЕЙДЕР", код ЄДРПОУ 37688689, рахунок - 26005139378002, валюта рахунку - ДОЛАР США.

92. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛАКІТРЕЙДЕР", код ЄДРПОУ 37688689, рахунок - 26006139378001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

93. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКОТЕХПОСТАЧ", код ЄДРПОУ 37829255, рахунок - 26001106221001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

94. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКОТЕХПОСТАЧ", код ЄДРПОУ 37829255, рахунок - 26045106221001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

95. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА"", код ЄДРПОУ 37847777, рахунок - 26001105965001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

96. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ІНТЕРСТАРЧ УКРАЇНА"", код ЄДРПОУ 37847777, рахунок - 26045105965001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

97. Назва/ПІБ - ТОВ "СТРЕНД", код ЄДРПОУ 38497452, рахунок - 26002141490001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

98. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_47, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

99. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_48, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

100. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_49, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

101. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_50, валюта рахунку - ДОЛАР США.

102. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_51, валюта рахунку - ЄВРО.

103. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_52, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

104. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_53, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

105. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_54, валюта рахунку - ЄВРО.

106. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_55, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

107. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_56, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

108. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_57, валюта рахунку - ЄВРО.

109. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_58, валюта рахунку - ЄВРО.

110. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_59, валюта рахунку - ЄВРО.

111. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_60, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

112. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_61, валюта рахунку - ЄВРО.

113. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_62, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

114. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_63, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

115. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_64, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

116. Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_65, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

117. Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_66, валюта рахунку - ДОЛАР США.

118. Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_67, валюта рахунку - ЄВРО.

119. Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_68, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

120. Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_69, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

121. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_70, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

122. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_71, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

123. Рахунок - НОМЕР_7, в усіх валютах.

124. Рахунок - НОМЕР_8, в усіх валютах.

125. Рахунок - НОМЕР_9, в усіх валютах.

126. Рахунок - НОМЕР_10, в усіх валютах.

127. Рахунок - НОМЕР_11, в усіх валютах.

128. Рахунок - НОМЕР_12, в усіх валютах.

129. Рахунок - НОМЕР_13, в усіх валютах.

130. Рахунок - НОМЕР_14, в усіх валютах.

131. Рахунок - НОМЕР_15, в усіх валютах.

132. Рахунок - НОМЕР_16, в усіх валютах.

133. Рахунок - НОМЕР_17, в усіх валютах.

134. Рахунок - НОМЕР_18, в усіх валютах.

135. Рахунок - НОМЕР_19, в усіх валютах.

136. Рахунок - НОМЕР_20, в усіх валютах.

137. Рахунок - НОМЕР_21, в усіх валютах.

138. Рахунок - НОМЕР_22, в усіх валютах.

139. Рахунок - НОМЕР_23, в усіх валютах.

140. Рахунок - НОМЕР_24, в усіх валютах.

141. Рахунок - НОМЕР_25, в усіх валютах.

142. Рахунок - НОМЕР_26, в усіх валютах.

143. Рахунок - НОМЕР_27, в усіх валютах.

144. Рахунок - НОМЕР_28, в усіх валютах.

145. Рахунок - НОМЕР_29, в усіх валютах.

146. Рахунок - НОМЕР_30, в усіх валютах.

147. Рахунок - НОМЕР_31, в усіх валютах.

148. Рахунок - НОМЕР_32, в усіх валютах.

149. Рахунок - НОМЕР_33, в усіх валютах.

150. Рахунок - НОМЕР_34, в усіх валютах.

151. Рахунок - НОМЕР_35, в усіх валютах.

152. Рахунок - НОМЕР_36, в усіх валютах.

153. Рахунок - НОМЕР_37, в усіх валютах.

154. Рахунок - НОМЕР_38, в усіх валютах.

155. Рахунок - НОМЕР_39, в усіх валютах.

156. Рахунок - НОМЕР_40, в усіх валютах.

157. Рахунок - НОМЕР_41, в усіх валютах.

158. Рахунок - НОМЕР_42, в усіх валютах.

159. Рахунок - НОМЕР_43, в усіх валютах.

160. Рахунок - НОМЕР_44, в усіх валютах.

161. Рахунок - НОМЕР_45, в усіх валютах.

162. Рахунок - НОМЕР_46, в усіх валютах.

163. Рахунок - НОМЕР_72, в усіх валютах.

164. Рахунок - НОМЕР_73, в усіх валютах.

165. Рахунок - НОМЕР_74, в усіх валютах.

166. Рахунок - НОМЕР_75, в усіх валютах.

а саме: відомостей в електронному(файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1. Назва/ПІБ - ТОВ ФК КРОСС КАПІТАЛ, код ЄДРПОУ 36705252, рахунок - 2650391727001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_47, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. Назва/ПІБ - ОСОБА_20, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_48, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_49, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_50, валюта рахунку - ДОЛАР США.

6. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_51, валюта рахунку - ЄВРО.

7. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_52, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

8. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_53, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_54, валюта рахунку - ЄВРО.

10. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_55, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_56, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_57, валюта рахунку - ЄВРО.

13. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_58, валюта рахунку - ЄВРО.

14. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_59, валюта рахунку - ЄВРО.

15. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_60, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_61, валюта рахунку - ЄВРО.

17. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_62, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_63, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_4, рахунок - НОМЕР_64, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20. Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_65, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

21. Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_66, валюта рахунку - ДОЛАР США.

22. Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_67, валюта рахунку - ЄВРО.

23. Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_68, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

24. Назва/ПІБ - ОСОБА_4, код ЄДРПОУ НОМЕР_5, рахунок - НОМЕР_69, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

25. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_70, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_71, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

27. Рахунок - НОМЕР_7, в усіх валютах.

28. Рахунок - НОМЕР_72, в усіх валютах.

а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках; договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків; документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34105/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В. Копія: ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Виконавець: Остапчук Т.В. 17.07.2018 р.