Ухвала суду № 75447057, 17.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34106/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств,які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м.Київ, провулок Шевченка, буд. 12), відкрито розрахункові рахунки, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорівГоловної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу,Тартасюку Володимиру Юрійовичу,Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 42018000000000564 від 13.03.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (код ЄДРПОУ 00039002, юридична адреса: 01001, м.Київ, провулок Шевченка, буд. 12),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ 00039002, рахунок - 256069081, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

2. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ 00039002, рахунок - 352069011, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ 00039002, рахунок - 260043012729, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ 00039002, рахунок - 741159030127, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. Назва/ПІБ - ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК", код ЄДРПОУ 00039002, рахунок - 26008301330490, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. Назва/ПІБ - ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК ПО М.КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ", код ЄДРПОУ 09322254, рахунок - 256019011, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. Назва/ПІБ - ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК ПО М.КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ", код ЄДРПОУ 09322254, рахунок - 256089012, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8. Назва/ПІБ - ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК ПО М.КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ", код ЄДРПОУ 09322254, рахунок - 26001301241185, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. Назва/ПІБ - ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК ПО М.КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ", код ЄДРПОУ 09322254, рахунок - 26002301240981, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. Назва/ПІБ - ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК ПО М.КИЄВУ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ", код ЄДРПОУ 09322254, рахунок - 26003301240203, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - ФІЛІЯ "ВІДДІЛЕННЯ ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК В М. КОТОВСЬК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ", код ЄДРПОУ 9328529, рахунок - 2602790105, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16002101000824, валюта рахунку - ДОЛАР США.

13. Назва/ПІБ - АТ "ВТБ БАНК", код ЄДРПОУ 14359319, рахунок - 160001015279, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14. Назва/ПІБ - ПП "ІНДЕКС", код ЄДРПОУ 16402261, рахунок - 26036301230458, валюта рахунку - ДОЛАР США.

15. Назва/ПІБ - УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ СП У ФОРМІ ТЗОВ "ІНВАР", код ЄДРПОУ 20787143, рахунок - 26004301416813, валюта рахунку - ДОЛАР США.

16. Назва/ПІБ - УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ СП У ФОРМІ ТЗОВ "ІНВАР", код ЄДРПОУ 20787143, рахунок - 26004301416813, валюта рахунку - ЄВРО.

17. Назва/ПІБ - УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ СП У ФОРМІ ТЗОВ "ІНВАР", код ЄДРПОУ 20787143, рахунок - 26004301416813, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18. Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 160051013658, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

19. Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 160051013658, валюта рахунку - ДОЛАР США.

20. Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 160051013658, валюта рахунку - ЄВРО.

21. Назва/ПІБ - АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ", код ЄДРПОУ 20953647, рахунок - 160051013658, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22. Назва/ПІБ - ТОВ "ГРИС І К", код ЄДРПОУ 21452166, рахунок - 26007301360375, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕГРАЛ", код ЄДРПОУ 22015203, рахунок - 26003619941036, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНТЕГРАЛ", код ЄДРПОУ 22015203, рахунок - 26004301816062, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

25. Назва/ПІБ - ПРАТ "УМВБ", код ЄДРПОУ 22877057, рахунок - 26501601000272, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26. Назва/ПІБ - ТОВ "СП " СТАН-КОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 22916099, рахунок - 260013016852, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

27. Назва/ПІБ - ТОВ "СП " СТАН-КОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 22916099, рахунок - 260013016852, валюта рахунку - ДОЛАР США.

28. Назва/ПІБ - ТОВ "СП " СТАН-КОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 22916099, рахунок - 260013016852, валюта рахунку - ЄВРО.

29. Назва/ПІБ - ТОВ "СП " СТАН-КОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 22916099, рахунок - 260013016852, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

30. Назва/ПІБ - ТОВ "СП " СТАН-КОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 22916099, рахунок - 26006601003978, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

31. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДКОМ", код ЄДРПОУ 23581034, рахунок - 2600630115760, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

32. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДКОМ", код ЄДРПОУ 23581034, рахунок - 2600630115760, валюта рахунку - ЄВРО.

33. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДКОМ", код ЄДРПОУ 23581034, рахунок - 2600630115760, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

34. Назва/ПІБ - ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДКОМ", код ЄДРПОУ 23581034, рахунок - 26005601002936, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

35. Назва/ПІБ - ДП "ФІРМА ЛЕДА", код ЄДРПОУ 24761695, рахунок - 26008301542042, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

36. Назва/ПІБ - ДП "ФІРМА ЛЕДА", код ЄДРПОУ 24761695, рахунок - 26008301542042, валюта рахунку - ДОЛАР США.

37. Назва/ПІБ - ДП "ФІРМА ЛЕДА", код ЄДРПОУ 24761695, рахунок - 26008301542042, валюта рахунку - ЄВРО.

38. Назва/ПІБ - ДП "ФІРМА ЛЕДА", код ЄДРПОУ 24761695, рахунок - 26008301542042, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

39. Назва/ПІБ - ПП "СЕЛС", код ЄДРПОУ 24991662, рахунок - 2600830132740, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРЕКСІМ Д", код ЄДРПОУ 25037122, рахунок - 26001301542102, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

41. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРЕКСІМ Д", код ЄДРПОУ 25037122, рахунок - 26001301542102, валюта рахунку - ДОЛАР США.

42. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРЕКСІМ Д", код ЄДРПОУ 25037122, рахунок - 26001301542102, валюта рахунку - ЄВРО.

43. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРЕКСІМ Д", код ЄДРПОУ 25037122, рахунок - 26001301542102, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

44. Назва/ПІБ - ТОВ "ПРЕКСІМ Д", код ЄДРПОУ 25037122, рахунок - 26008619949754, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

45. Назва/ПІБ - ВКФ "АРТЕКС", код ЄДРПОУ 25040354, рахунок - 26002619950125, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

46. Назва/ПІБ - ВКФ "АРТЕКС", код ЄДРПОУ 25040354, рахунок - 26009301535779, валюта рахунку - ЄВРО.

47. Назва/ПІБ - ВКФ "АРТЕКС", код ЄДРПОУ 25040354, рахунок - 26009301535779, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

48. Назва/ПІБ - ВКФ "АРТЕКС", код ЄДРПОУ 25040354, рахунок - 26009301535779, валюта рахунку - ДОЛАР США.

49. Назва/ПІБ - ВКФ "АРТЕКС", код ЄДРПОУ 25040354, рахунок - 26009301535779, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

50. Назва/ПІБ - ВКП ТЗОВ "ІНКО" ЛТД, код ЄДРПОУ 25239972, рахунок - 26006301416963, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

51. Назва/ПІБ - ТОВ "АЛЮМО-СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30250824, рахунок - 26002301751710, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

52. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕСТА СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30251215, рахунок - 2600130342432, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

53. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЕСТА СЕРВІС", код ЄДРПОУ 30251215, рахунок - 2600230242432, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

54. Назва/ПІБ - ПВКП ФІРМА "УКРІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 31212245, рахунок - 2600130194403, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

55. Назва/ПІБ - ПВКП ФІРМА "УКРІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 31212245, рахунок - 26003301181364, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

56. Назва/ПІБ - ПВКП ФІРМА "УКРІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 31212245, рахунок - 26005619946567, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

57. Назва/ПІБ - ПГО АПВТ "ФІРМА ЛАСКА", код ЄДРПОУ 31276141, рахунок - 26004302332693, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

58. Назва/ПІБ - ПГО АПВТ "ФІРМА ЛАСКА", код ЄДРПОУ 31276141, рахунок - 26005301332693, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

59. Назва/ПІБ - ПГО АПВТ "ФІРМА ЛАСКА", код ЄДРПОУ 31276141, рахунок - 26005301332693, валюта рахунку - ДОЛАР США.

60. Назва/ПІБ - ПГО АПВТ "ФІРМА ЛАСКА", код ЄДРПОУ 31276141, рахунок - 26005301332693, валюта рахунку - ЄВРО.

61. Назва/ПІБ - ПГО АПВТ "ФІРМА ЛАСКА", код ЄДРПОУ 31276141, рахунок - 26005301332693, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

62. Назва/ПІБ - ПГО АПВТ "ФІРМА ЛАСКА", код ЄДРПОУ 31276141, рахунок - 26005619990041, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63. Назва/ПІБ - ПГО АПВТ "ФІРМА ЛАСКА", код ЄДРПОУ 31276141, рахунок - 26007619990038, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГИСА", код ЄДРПОУ 31464590, рахунок - 26002620526388, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГИСА", код ЄДРПОУ 31464590, рахунок - 26008301337321, валюта рахунку - ДОЛАР США.

66. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АГИСА", код ЄДРПОУ 31464590, рахунок - 26008301337321, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

67. Назва/ПІБ - ТОВ "ВВС ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 31535100, рахунок - 26002301535493, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68. Назва/ПІБ - ТОВ "ВВС ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 31535100, рахунок - 26005302787780, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69. Назва/ПІБ - ТОВ "ВВС ТРЕЙДИНГ", код ЄДРПОУ 31535100, рахунок - 26008619942621, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70. Назва/ПІБ - ДП "ВК "КРАСНОЛИМАНСЬКА", код ЄДРПОУ 31599557, рахунок - 26001302751657, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

71. Назва/ПІБ - ДП "ВК "КРАСНОЛИМАНСЬКА", код ЄДРПОУ 31599557, рахунок - 26001302751657, валюта рахунку - ДОЛАР США.

72. Назва/ПІБ - ДП "ВК "КРАСНОЛИМАНСЬКА", код ЄДРПОУ 31599557, рахунок - 26001302751657, валюта рахунку - ЄВРО.

73. Назва/ПІБ - ДП "ВК "КРАСНОЛИМАНСЬКА", код ЄДРПОУ 31599557, рахунок - 26001302751657, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74. Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕХУНИВЕРСАЛ", код ЄДРПОУ 31940170, рахунок - 26008301200002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75. Назва/ПІБ - ТОВ "ТЕХУНИВЕРСАЛ", код ЄДРПОУ 31940170, рахунок - 26008301244442, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

76. Назва/ПІБ - ТОВ "НАФТОПРОМКОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 32001419, рахунок - 26005301751869, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

77. Назва/ПІБ - ТОВ "НАФТОПРОМКОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 32001419, рахунок - 26005301751869, валюта рахунку - ДОЛАР США.

78. Назва/ПІБ - ТОВ "НАФТОПРОМКОМПЛЕКТ", код ЄДРПОУ 32001419, рахунок - 26005301751869, валюта рахунку - ЄВРО.

79. Назва/ПІБ - ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 32176931, рахунок - 26005301173608, валюта рахунку - ДОЛАР США.

80. Назва/ПІБ - ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 32176931, рахунок - 26005301173608, валюта рахунку - ЄВРО.

81. Назва/ПІБ - ДП "ЖИТОМИРСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД", код ЄДРПОУ 32176931, рахунок - 26005301173608, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

82. Назва/ПІБ - ПП "МЕГАМЕТ", код ЄДРПОУ 32296876, рахунок - 26085301324868, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

83. Назва/ПІБ - ПРАТ "ЛУГАНСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ", код ЄДРПОУ 32474386, рахунок - 2600630185459, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

84. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1", код ЄДРПОУ 32602104, рахунок - 26009301414672, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

85. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1", код ЄДРПОУ 32602104, рахунок - 26009301414672, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

86. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1", код ЄДРПОУ 32602104, рахунок - 26009301414672, валюта рахунку - ЄВРО.

87. Назва/ПІБ - ТЗОВ "ТРАНС-СЕРВІС-1", код ЄДРПОУ 32602104, рахунок - 26009301414672, валюта рахунку - ДОЛАР США.

88. Назва/ПІБ - ТОВ "НОВА ЕКСПЕДИЦІЯ", код ЄДРПОУ 33269068, рахунок - 26000301320485, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

89. Назва/ПІБ - ДП "МЕТАЛІНВЕСТ" ТОВ "ДОНМЕТАЛЗБУТ", код ЄДРПОУ 33320270, рахунок - 26002302774428, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

90. Назва/ПІБ - ДП "МЕТАЛІНВЕСТ" ТОВ "ДОНМЕТАЛЗБУТ", код ЄДРПОУ 33320270, рахунок - 26003301774428, валюта рахунку - ДОЛАР США.

91. Назва/ПІБ - ДП "МЕТАЛІНВЕСТ" ТОВ "ДОНМЕТАЛЗБУТ", код ЄДРПОУ 33320270, рахунок - 26003301774428, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

92. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГО-БІГ", код ЄДРПОУ 33531857, рахунок - 26008301222281, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

93. Назва/ПІБ - ПП `ВОЛАТ-ТРАНС`, код ЄДРПОУ 33587983, рахунок - 2600230194651, валюта рахунку - ДОЛАР США.

94. Назва/ПІБ - ПП `ВОЛАТ-ТРАНС`, код ЄДРПОУ 33587983, рахунок - 2600230194651, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

95. Назва/ПІБ - ПП `ВОЛАТ-ТРАНС`, код ЄДРПОУ 33587983, рахунок - 2604932094651, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

96. Назва/ПІБ - ПП `ВОЛАТ-ТРАНС`, код ЄДРПОУ 33587983, рахунок - 26001301182086, валюта рахунку - ДОЛАР США.

97. Назва/ПІБ - ПП `ВОЛАТ-ТРАНС`, код ЄДРПОУ 33587983, рахунок - 26001301182086, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

98. Назва/ПІБ - ПП `ВОЛАТ-ТРАНС`, код ЄДРПОУ 33587983, рахунок - 26048320182086, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

99. Назва/ПІБ - ТОВ " ТЕРМІНУС", код ЄДРПОУ 33623434, рахунок - 260063019226, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

100. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЗБМ", код ЄДРПОУ 33685773, рахунок - 2600330188352, валюта рахунку - ДОЛАР США.

101. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЗБМ", код ЄДРПОУ 33685773, рахунок - 2600330188352, валюта рахунку - ЄВРО.

102. Назва/ПІБ - ТОВ "ВЗБМ", код ЄДРПОУ 33685773, рахунок - 2600330188352, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

103. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26000619942317, валюта рахунку - ЄВРО.

104. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26001619942316, валюта рахунку - ДОЛАР США.

105. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26008619942319, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

106. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26009301799377, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

107. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26009301799377, валюта рахунку - ЄВРО.

108. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26009301799377, валюта рахунку - ДОЛАР США.

109. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26009301799377, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

110. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26009619942318, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

111. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26040619992004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

112. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ТЕРМОТРЕЙД", код ЄДРПОУ 33728743, рахунок - 26046320799377, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

113. Назва/ПІБ - ТОВ "6 КОНТИНЕНТІВ", код ЄДРПОУ 33750344, рахунок - 2600230110413, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

114. Назва/ПІБ - ТОВ "6 КОНТИНЕНТІВ", код ЄДРПОУ 33750344, рахунок - 2600230110413, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

115. Назва/ПІБ - ТОВ "6 КОНТИНЕНТІВ", код ЄДРПОУ 33750344, рахунок - 2600230110413, валюта рахунку - ЄВРО.

116. Назва/ПІБ - ТОВ "6 КОНТИНЕНТІВ", код ЄДРПОУ 33750344, рахунок - 2604932010413, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

117. Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ", код ЄДРПОУ 33864034, рахунок - 26001619942338, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

118. Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕРША АКАДЕМІЯ РОЗВИТКУ", код ЄДРПОУ 33864034, рахунок - 26002301799222, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

119. Назва/ПІБ - ДП "ІЛЛІЧ-АГРО КРИМ", код ЄДРПОУ 34383237, рахунок - 26005301539958, валюта рахунку - ЄВРО.

120. Назва/ПІБ - ДП "ІЛЛІЧ-АГРО КРИМ", код ЄДРПОУ 34383237, рахунок - 26005301539958, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

121. Назва/ПІБ - ДП "ІЛЛІЧ-АГРО КРИМ", код ЄДРПОУ 34383237, рахунок - 26005301539958, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

122. Назва/ПІБ - ТОВ "РАСАЛЕС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 34406044, рахунок - 2600030111478, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

123. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕСТ-ГРУП", код ЄДРПОУ 34737633, рахунок - 26004301542080, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

124. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕСТ-ГРУП", код ЄДРПОУ 34737633, рахунок - 26004301542080, валюта рахунку - ДОЛАР США.

125. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕСТ-ГРУП", код ЄДРПОУ 34737633, рахунок - 26004301542080, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

126. Назва/ПІБ - ТОВ `ГАЗ ОЙЛ`, код ЄДРПОУ 35078820, рахунок - 26000301801587, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

127. Назва/ПІБ - ТОВ `ГАЗ ОЙЛ`, код ЄДРПОУ 35078820, рахунок - 26008301688003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

128. Назва/ПІБ - ТОВ `ГАЗ ОЙЛ`, код ЄДРПОУ 35078820, рахунок - 26009302801587, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

129. Назва/ПІБ - ТОВ"УКРЕКОЕНЕРГОТОРГ", код ЄДРПОУ 35475475, рахунок - 26007301244443, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

130. Назва/ПІБ - ТОВ "ЄМК", код ЄДРПОУ 35551943, рахунок - 26004301564034, валюта рахунку - ДОЛАР США.

131. Назва/ПІБ - ТОВ "ЄМК", код ЄДРПОУ 35551943, рахунок - 26004301564034, валюта рахунку - ЄВРО.

132. Назва/ПІБ - ТОВ "ЄМК", код ЄДРПОУ 35551943, рахунок - 26004301564034, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

133. Назва/ПІБ - ТОВ "ЄМК", код ЄДРПОУ 35551943, рахунок - 26007619944813, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

134. Назва/ПІБ - ТОВ"ЗЕМБУДІНВЕСТ-2008", код ЄДРПОУ 35711663, рахунок - 26001301797838, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

135. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРІЛІС", код ЄДРПОУ 35818084, рахунок - 26009301543879, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

136. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРІЛІС", код ЄДРПОУ 35818084, рахунок - 26009301543879, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

137. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БРІЛІС", код ЄДРПОУ 35818084, рахунок - 26009301543879, валюта рахунку - ДОЛАР США.

138. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 1600410118005, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

139. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 1600410118005, валюта рахунку - ДОЛАР США.

140. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 1600410118005, валюта рахунку - ЄВРО.

141. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16000601000103, валюта рахунку - ЄВРО.

142. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16000601000103, валюта рахунку - ЄВРО.

143. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16001601000102, валюта рахунку - ДОЛАР США.

144. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16001601000102, валюта рахунку - ДОЛАР США.

145. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16008601000105, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

146. Назва/ПІБ - ПАТ "АКТАБАНК", код ЄДРПОУ 35863708, рахунок - 16008601000105, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

147. Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК", код ЄДРПОУ 36139207, рахунок - 26007301491931, валюта рахунку - ДОЛАР США.

148. Назва/ПІБ - ТОВ "ЗМК", код ЄДРПОУ 36139207, рахунок - 26007301491931, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

149. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУДСТАФ", код ЄДРПОУ 36343201, рахунок - 26007301542076, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

150. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУДСТАФ", код ЄДРПОУ 36343201, рахунок - 26007301542076, валюта рахунку - ДОЛАР США.

151. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФУДСТАФ", код ЄДРПОУ 36343201, рахунок - 26007301542076, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

152. Назва/ПІБ - ТОВ "М'ЯСНИЙ АЛ'ЯНС", код ЄДРПОУ 36511896, рахунок - 26004301799134, валюта рахунку - ДОЛАР США.

153. Назва/ПІБ - ТОВ "М'ЯСНИЙ АЛ'ЯНС", код ЄДРПОУ 36511896, рахунок - 26004301799134, валюта рахунку - ЄВРО.

154. Назва/ПІБ - ТОВ "М'ЯСНИЙ АЛ'ЯНС", код ЄДРПОУ 36511896, рахунок - 26004301799134, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

155. Назва/ПІБ - ТОВ "ІОЛІД", код ЄДРПОУ 36621639, рахунок - 26004301567804, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

156. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "СХІДВУГІЛЛЯ", код ЄДРПОУ 36621665, рахунок - 26001301567807, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

157. Назва/ПІБ - ТОВ "ТД "ЄВРОКОНТРАКТ ЛТД", код ЄДРПОУ 36635495, рахунок - 26005301544162, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

158. Назва/ПІБ - ТУЛЬЧИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ФУД", код ЄДРПОУ 36759161, рахунок - 260053019317, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

159. Назва/ПІБ - ТУЛЬЧИНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ФУД", код ЄДРПОУ 36759161, рахунок - 26005619990245, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

160. Назва/ПІБ - ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРРА ФУД" - ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕРРА ФУД", код ЄДРПОУ 36759381, рахунок - 2600730117772, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

161. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛУГТРЕЙД", код ЄДРПОУ 36828219, рахунок - 26002301567806, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

162. Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "СТОІК", код ЄДРПОУ 36887054, рахунок - 26005301567803, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

163. Назва/ПІБ - ТОВ "ФК "СТОІК", код ЄДРПОУ 36887054, рахунок - 26005301567803, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

164. Назва/ПІБ - ПП "ІНВЕСТ-ТАУН", код ЄДРПОУ 37008508, рахунок - 26006619949507, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

165. Назва/ПІБ - ПП "ІНВЕСТ-ТАУН", код ЄДРПОУ 37008508, рахунок - 26009301544856, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

166. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37009297, рахунок - 26006301543883, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

167. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37009297, рахунок - 26006301543883, валюта рахунку - ДОЛАР США.

168. Назва/ПІБ - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІС КОМПАНІ", код ЄДРПОУ 37009297, рахунок - 26006301543883, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

169. Назва/ПІБ - ТОВ "ФУДТОРГ", код ЄДРПОУ 37133981, рахунок - 26003301801573, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

170. Назва/ПІБ - ТОВ "ФУДТОРГ", код ЄДРПОУ 37133981, рахунок - 26007619942161, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

171. Назва/ПІБ - ТОВ "ГК "ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 37147753, рахунок - 2600030112637, валюта рахунку - ДОЛАР США.

172. Назва/ПІБ - ТОВ "ГК "ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 37147753, рахунок - 2600030112637, валюта рахунку - ЄВРО.

173. Назва/ПІБ - ТОВ "ГК "ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 37147753, рахунок - 2600030112637, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

174. Назва/ПІБ - ТОВ "ГК "ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 37147753, рахунок - 26000620547671, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

175. Назва/ПІБ - ТОВ "ГК "ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 37147753, рахунок - 26001601003326, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

176. Назва/ПІБ - ТОВ "ГК "ГАЗОВИЙ АЛЬЯНС", код ЄДРПОУ 37147753, рахунок - 26003620492927, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

177. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКВІПТЕХСЕРВІС ЛТД", код ЄДРПОУ 37168800, рахунок - 26002301544831, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

178. Назва/ПІБ - ПП "ТЕМПО.", код ЄДРПОУ 37477191, рахунок - 26004301543131, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

179. Назва/ПІБ - ПП "ТЕМПО.", код ЄДРПОУ 37477191, рахунок - 26004301543131, валюта рахунку - ДОЛАР США.

180. Назва/ПІБ - ПП "ТЕМПО.", код ЄДРПОУ 37477191, рахунок - 26004301543131, валюта рахунку - ЄВРО.

181. Назва/ПІБ - ПП "ТЕМПО.", код ЄДРПОУ 37477191, рахунок - 26004301543131, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

182. Назва/ПІБ - ПП "ТЕМПО.", код ЄДРПОУ 37477191, рахунок - 26005619949724, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

183. Назва/ПІБ - ПП "ТЕМПО.", код ЄДРПОУ 37477191, рахунок - 26006619949723, валюта рахунку - ДОЛАР США.

184. Назва/ПІБ - ПП "ТЕМПО.", код ЄДРПОУ 37477191, рахунок - 26007619949722, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

185. Назва/ПІБ - ПП "ТЕМПО.", код ЄДРПОУ 37477191, рахунок - 26008619949721, валюта рахунку - ЄВРО.

186. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - 26000619954725, валюта рахунку - ДОЛАР США.

187. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - 26001619954724, валюта рахунку - ЄВРО.

188. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_2, валюта рахунку - ДОЛАР США.

189. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_2, валюта рахунку - ЄВРО.

190. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_2, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

191. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_3, валюта рахунку - ДОЛАР США.

192. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_3, валюта рахунку - ЄВРО.

193. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_3, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

194. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_4, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

195. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_5, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

196. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_7, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

197. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

198. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

199. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - ДОЛАР США.

200. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

201. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - ДОЛАР США.

202. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

203. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_13, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

204. Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_14, рахунок - НОМЕР_15, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

205. Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_14, рахунок - НОМЕР_16, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

206. Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_17, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

207. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

208. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_21, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

209. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_22, валюта рахунку - ДОЛАР США.

210. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

211. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

212. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - ДОЛАР США.

213. Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_24, рахунок - НОМЕР_25, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

214. Назва/ПІБ - ОСОБА_28, код ЄДРПОУ НОМЕР_26, рахунок - НОМЕР_27, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

215. Рахунок - 29000904, в усіх валютах.

216. Рахунок - 35003917, в усіх валютах.

217. Рахунок - 37391810, в усіх валютах.

218. Рахунок - 100229142, в усіх валютах.

219. Рахунок - 280059999, в усіх валютах.

220. Рахунок - 280059999, в усіх валютах.

221. Рахунок - 280089888, в усіх валютах.

222. Рахунок - 290399911, в усіх валютах.

223. Рахунок - 372049011, в усіх валютах.

224. Рахунок - 373956022, в усіх валютах.

225. Рахунок - 373956022, в усіх валютах.

226. Рахунок - 1002990014, в усіх валютах.

227. Рахунок - 2902090736, в усіх валютах.

228. Рахунок - 2902590702, в усіх валютах.

229. Рахунок - 2902694406, в усіх валютах.

230. Рахунок - 2902960101, в усіх валютах.

231. Рахунок - 29243904299, в усіх валютах.

232. Рахунок - 29243904299, в усіх валютах.

233. Рахунок - 35107912463, в усіх валютах.

234. Рахунок - 61104901106, в усіх валютах.

235. Рахунок - 61105901105, в усіх валютах.

236. Рахунок - 61109901101, в усіх валютах.

237. Рахунок - 61141901103, в усіх валютах.

238. Рахунок - 2608630129282, в усіх валютах.

239. Рахунок - 19199901000001, в усіх валютах.

240. Рахунок - 19199901000001, в усіх валютах.

241. Рахунок - 3570630497780, в усіх валютах.

242. Рахунок - 3570930197780, в усіх валютах.

243. Рахунок - 35705301543119, в усіх валютах.

244. Рахунок - 35703302821761, в усіх валютах.

245. Рахунок - 35704301821761, в усіх валютах.

246. Рахунок - 35793301821761, в усіх валютах.

247. Рахунок - 35700305567805, в усіх валютах.

248. Рахунок - 35700338567805, в усіх валютах.

249. Рахунок - 3570730329282, в усіх валютах.

250. Рахунок - 3570930129282, в усіх валютах.

251. Рахунок - 3579830129282, в усіх валютах.

252. Рахунок - 29003619999911, в усіх валютах.

253. Рахунок - 29006303250626, в усіх валютах.

254. Рахунок - 35700303250626, в усіх валютах.

255. Рахунок - 35709303234286, в усіх валютах.

256. Рахунок - 35709325234286, в усіх валютах.

257. Рахунок - 3570930195500, в усіх валютах.

а саме: відомостей в електронному(файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - 26000619954725, валюта рахунку - ДОЛАР США.

2. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - 26001619954724, валюта рахунку - ЄВРО.

3. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_2, валюта рахунку - ДОЛАР США.

4. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_2, валюта рахунку - ЄВРО.

5. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_2, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_3, валюта рахунку - ДОЛАР США.

7. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_3, валюта рахунку - ЄВРО.

8. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_3, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

9. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_4, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_5, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_7, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

12. Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_6, рахунок - НОМЕР_8, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

13. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_10, валюта рахунку - ДОЛАР США.

15. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_11, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

16. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - ДОЛАР США.

17. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_12, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18. Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_9, рахунок - НОМЕР_13, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19. Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_14, рахунок - НОМЕР_15, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

20. Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_14, рахунок - НОМЕР_16, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

21. Назва/ПІБ - ОСОБА_25, код ЄДРПОУ НОМЕР_17, рахунок - НОМЕР_18, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

22. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_20, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

23. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_21, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

24. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_22, валюта рахунку - ДОЛАР США.

25. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

26. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

27. Назва/ПІБ - ОСОБА_26, код ЄДРПОУ НОМЕР_19, рахунок - НОМЕР_23, валюта рахунку - ДОЛАР США.

28. Назва/ПІБ - ОСОБА_27, код ЄДРПОУ НОМЕР_24, рахунок - НОМЕР_25, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

29. Назва/ПІБ - ОСОБА_28, код ЄДРПОУ НОМЕР_26, рахунок - НОМЕР_27, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках; договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків; документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34106/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В. Копія: ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 17.07.2018 р.