Ухвала суду № 75447046, 17.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34104/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК». В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_3, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_4, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_5, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств,які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 34353904, юридична адреса: 03141, м.Київ, вул. Солом'янська, буд. 33), відкрито розрахункові рахунки, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу,прокурорам групи прокурорівГоловної військової прокуратури Генеральної прокуратури УкраїниНосенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу,Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу,Тартасюку Володимиру Юрійовичу,Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 42018000000000564 від 13.03.2018 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 34353904, юридична адреса: 03141, м.Київ, вул. Солом'янська, буд. 33),щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

1. Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 14352406, рахунок - 160080038001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

2. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 160060033301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

3. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 160060033301, валюта рахунку - ЄВРО.

4. Назва/ПІБ - ПАТ "ФІНБАНК", код ЄДРПОУ 20041917, рахунок - 160060033301, валюта рахунку - ДОЛАР США.

5. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 32307531, рахунок - 265001982701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

6. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 32307531, рахунок - 265032966301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

7. Назва/ПІБ - ТОВ "КУА "КАПІТАЛ ГРУП", код ЄДРПОУ 32307531, рахунок - 265071982702, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

8. Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 260082081901, валюта рахунку - ДОЛАР США.

9. Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 260082081901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

10. Назва/ПІБ - ТОВ "ПЕЧЕРСЬК-2006", код ЄДРПОУ 34414872, рахунок - 260081336301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

11. Назва/ПІБ - ТОВ "КОНСТАНТА ГРУПС", код ЄДРПОУ 34831209, рахунок - 260052329101, валюта рахунку - ДОЛАР США.

12. Назва/ПІБ - ТОВ "КОНСТАНТА ГРУПС", код ЄДРПОУ 34831209, рахунок - 260052329101, валюта рахунку - ЄВРО.

13. Назва/ПІБ - ТОВ "КОНСТАНТА ГРУПС", код ЄДРПОУ 34831209, рахунок - 260052329101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

14. Назва/ПІБ - ТОВ "КОНСТАНТА ГРУПС", код ЄДРПОУ 34831209, рахунок - 260052329101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

15. Назва/ПІБ - ТОВ "КОНСТАНТА ГРУПС", код ЄДРПОУ 34831209, рахунок - 260052329101, валюта рахунку - ДОЛАР США.

16. Назва/ПІБ - ТОВ "КОНСТАНТА ГРУПС", код ЄДРПОУ 34831209, рахунок - 260052329101, валюта рахунку - ЄВРО.

17. Назва/ПІБ - ТОВ "ДМТ- ГРУП", код ЄДРПОУ 35840408, рахунок - 2600080365701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

18. Назва/ПІБ - ПП "КОБАЛЬТ ІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 35881030, рахунок - 260091155501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

19. Назва/ПІБ - ПП "КОБАЛЬТ ІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 35881030, рахунок - 260091155501, валюта рахунку - ЄВРО.

20. Назва/ПІБ - ПП "КОБАЛЬТ ІНВЕСТГРУП", код ЄДРПОУ 35881030, рахунок - 260091155501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

21. Назва/ПІБ - ТОВ "СІТІУС-С", код ЄДРПОУ 36154665, рахунок - 260052320401, валюта рахунку - ДОЛАР США.

22. Назва/ПІБ - ТОВ "СІТІУС-С", код ЄДРПОУ 36154665, рахунок - 260052320401, валюта рахунку - ЄВРО.

23. Назва/ПІБ - ТОВ "СІТІУС-С", код ЄДРПОУ 36154665, рахунок - 260052320401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

24. Назва/ПІБ - ТОВ "СІТІУС-С", код ЄДРПОУ 36154665, рахунок - 260052320401, валюта рахунку - ЄВРО.

25. Назва/ПІБ - ТОВ "СІТІУС-С", код ЄДРПОУ 36154665, рахунок - 260052320401, валюта рахунку - ДОЛАР США.

26. Назва/ПІБ - ТОВ "СІТІУС-С", код ЄДРПОУ 36154665, рахунок - 260052320401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

27. Назва/ПІБ - ПП "КЕПСТАР", код ЄДРПОУ 36201987, рахунок - 260011155701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

28. Назва/ПІБ - ПП "КЕПСТАР", код ЄДРПОУ 36201987, рахунок - 260011155701, валюта рахунку - ЄВРО.

29. Назва/ПІБ - ПП "КЕПСТАР", код ЄДРПОУ 36201987, рахунок - 260011155701, валюта рахунку - ДОЛАР США.

30. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", код ЄДРПОУ 36308214, рахунок - 260050881201, валюта рахунку - ДОЛАР США.

31. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", код ЄДРПОУ 36308214, рахунок - 260050881201, валюта рахунку - ЄВРО.

32. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", код ЄДРПОУ 36308214, рахунок - 260050881201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

33. Назва/ПІБ - ТОВ "ГАЗУКРАЇНА-2009", код ЄДРПОУ 36308214, рахунок - 261020881201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

34. Назва/ПІБ - ТОВ "ІНВЕСТ ЛВ", код ЄДРПОУ 36380615, рахунок - 260010819501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

35. Назва/ПІБ - ПП "МЕЛАНЖ-М", код ЄДРПОУ 36612708, рахунок - 260082320701, валюта рахунку - ЄВРО.

36. Назва/ПІБ - ПП "МЕЛАНЖ-М", код ЄДРПОУ 36612708, рахунок - 260082320701, валюта рахунку - ДОЛАР США.

37. Назва/ПІБ - ПП "МЕЛАНЖ-М", код ЄДРПОУ 36612708, рахунок - 260082320701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

38. Назва/ПІБ - ТОВ "АНТАРАЛЬ", код ЄДРПОУ 36620504, рахунок - 260050755201, валюта рахунку - ДОЛАР США.

39. Назва/ПІБ - ТОВ "АНТАРАЛЬ", код ЄДРПОУ 36620504, рахунок - 260050755201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

40. Назва/ПІБ - ТОВ "НВФ КОРДОБА", код ЄДРПОУ 36656326, рахунок - 260040407501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

41. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МУЛЬТІТРЕЙД ПЛЮС", код ЄДРПОУ 36756307, рахунок - 265050614101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

42. Назва/ПІБ - ТОВ "КЕНЕЙ", код ЄДРПОУ 37060311, рахунок - 260001144201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

43. Назва/ПІБ - ТОВ "КЕНЕЙ", код ЄДРПОУ 37060311, рахунок - 260001144201, валюта рахунку - ЄВРО.

44. Назва/ПІБ - ТОВ "КЕНЕЙ", код ЄДРПОУ 37060311, рахунок - 260001144201, валюта рахунку - ДОЛАР США.

45. Назва/ПІБ - ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОН", код ЄДРПОУ 37134482, рахунок - 260081257901, валюта рахунку - ЄВРО.

46. Назва/ПІБ - ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОН", код ЄДРПОУ 37134482, рахунок - 260081257901, валюта рахунку - ДОЛАР США.

47. Назва/ПІБ - ТОВ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОН", код ЄДРПОУ 37134482, рахунок - 260081257901, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

48. Назва/ПІБ - ТОВ "СІЧТЕХПОСТАЧ", код ЄДРПОУ 37208496, рахунок - 260090487801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

49. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛОТАР", код ЄДРПОУ 37287693, рахунок - 260030646301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

50. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛПРОМСОЮЗ", код ЄДРПОУ 37295620, рахунок - 260021258601, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

51. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛПРОМСОЮЗ", код ЄДРПОУ 37295620, рахунок - 260021258601, валюта рахунку - ЄВРО.

52. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛПРОМСОЮЗ", код ЄДРПОУ 37295620, рахунок - 260021258601, валюта рахунку - ДОЛАР США.

53. Назва/ПІБ - ТОВ "МЕТАЛПРОМСОЮЗ", код ЄДРПОУ 37295620, рахунок - 260021258601, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

54. Назва/ПІБ - ТОВ "УКРВТОРЛОМ", код ЄДРПОУ 37296603, рахунок - 260021127101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

55. Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГУЛЛЬВЕЙГ", код ЄДРПОУ 37455775, рахунок - 260000679201, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

56. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС", код ЄДРПОУ 37508711, рахунок - 260041037802, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

57. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС", код ЄДРПОУ 37508711, рахунок - 260041037802, валюта рахунку - ЄВРО.

58. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС", код ЄДРПОУ 37508711, рахунок - 260041037802, валюта рахунку - ДОЛАР США.

59. Назва/ПІБ - ТОВ "ГЛОБАЛ АСІСТАНС", код ЄДРПОУ 37508711, рахунок - 260041037802, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

60. Назва/ПІБ - ТОВ "РОМУАЛІНВЕСТ", код ЄДРПОУ 37568875, рахунок - 260063752301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

61. Назва/ПІБ - ТОВ "АСТАТ М", код ЄДРПОУ 37719250, рахунок - 260062363801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

62. Назва/ПІБ - ТОВ Колос Схм, код ЄДРПОУ 37842920, рахунок - 260020957301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

63. Назва/ПІБ - ТОВ "ШАБЛОН-2011", код ЄДРПОУ 38016627, рахунок - 260001162801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

64. Назва/ПІБ - ТОВ Ексім Торг, код ЄДРПОУ 38033797, рахунок - 260071036802, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

65. Назва/ПІБ - ТОВ Сільгосптрейд Інв, код ЄДРПОУ 38145118, рахунок - 260011191901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

66. Назва/ПІБ - ТОВ Торг Агро Інвест, код ЄДРПОУ 38209527, рахунок - 260061197502, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

67. Назва/ПІБ - ТОВ Торг Агро Інвест, код ЄДРПОУ 38209527, рахунок - 260091197501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

68. Назва/ПІБ - ТОВ "БУДКОМПАНІ В.І.В.", код ЄДРПОУ 38209569, рахунок - 260091192001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

69. Назва/ПІБ - ТОВ "САНПРОМ ІНВ", код ЄДРПОУ 38209595, рахунок - 260091191701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

70. Назва/ПІБ - ТОВ "САНПРОМ ІНВ", код ЄДРПОУ 38209595, рахунок - 260091191701, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

71. Назва/ПІБ - ТОВ "САНПРОМ ІНВ", код ЄДРПОУ 38209595, рахунок - 260091191701, валюта рахунку - ДОЛАР США.

72. Назва/ПІБ - ТОВ "САНПРОМ ІНВ", код ЄДРПОУ 38209595, рахунок - 260091191701, валюта рахунку - ЄВРО.

73. Назва/ПІБ - ТОВ Компромтранс, код ЄДРПОУ 38210003, рахунок - 260041204101, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

74. Назва/ПІБ - ТОВ Ком Трейд Мт, код ЄДРПОУ 38210019, рахунок - 260031204001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

75. Назва/ПІБ - ТОВ Ломінвест, код ЄДРПОУ 38210417, рахунок - 260011229501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

76. Назва/ПІБ - ТОВ Втормет Маркет, код ЄДРПОУ 38220184, рахунок - 260002203701, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

77. Назва/ПІБ - ТОВ Втормет Маркет, код ЄДРПОУ 38220184, рахунок - 260051688801, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

78. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38497198, рахунок - 260072414601, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

79. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38497198, рахунок - 260072414601, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

80. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38497198, рахунок - 260072414601, валюта рахунку - ЄВРО.

81. Назва/ПІБ - ТОВ "ЕКСЕЛЛЕНТ ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 38497198, рахунок - 260072414601, валюта рахунку - ДОЛАР США.

82. Назва/ПІБ - ТОВ "СТРЕНД", код ЄДРПОУ 38497452, рахунок - 260052414401, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

83. Назва/ПІБ - ТОВ "СТРЕНД", код ЄДРПОУ 38497452, рахунок - 260052414401, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

84. Назва/ПІБ - ТОВ "СТРЕНД", код ЄДРПОУ 38497452, рахунок - 260052414401, валюта рахунку - ЄВРО.

85. Назва/ПІБ - ТОВ "СТРЕНД", код ЄДРПОУ 38497452, рахунок - 260052414401, валюта рахунку - ДОЛАР США.

86. Назва/ПІБ - ТОВ "ЛОДЖИСТІК ДОН", код ЄДРПОУ 38587878, рахунок - 260052501301, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

87. Назва/ПІБ - ТОВ Мактрейдер, код ЄДРПОУ 38653861, рахунок - 260062593901, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

88. Рахунок - 357050988101, в усіх валютах.

89. Рахунок - 357040598501, в усіх валютах.

90. Рахунок - 1001101, в усіх валютах.

91. Рахунок - 2909404, в усіх валютах.

92. Рахунок - 2909404, в усіх валютах.

93. Рахунок - 2924001, в усіх валютах.

94. Рахунок - 2900300001, в усіх валютах.

95. Рахунок - 2900300001, в усіх валютах.

96. Рахунок - 2900300001, в усіх валютах.

97. Рахунок - 2900300001, в усіх валютах.

98. Рахунок - 2902601001, в усіх валютах.

99. Рахунок - 10021007001, в усіх валютах.

100. Рахунок - 29021021001, в усіх валютах.

101. Рахунок - 29021054001, в усіх валютах.

102. Рахунок - 29021076001, в усіх валютах.

103. Рахунок - 29022075001, в усіх валютах.

104. Рахунок - 29024073001, в усіх валютах.

105. Рахунок - 29024084001, в усіх валютах.

106. Рахунок - 29026048001, в усіх валютах.

107. Рахунок - 29026071001, в усіх валютах.

108. Рахунок - 29027036001, в усіх валютах.

109. Рахунок - 29027092001, в усіх валютах.

110. Рахунок - 61103235007, в усіх валютах.

111. Рахунок - 61105007006, в усіх валютах.

112. Рахунок - 61105235016, в усіх валютах.

113. Рахунок - 61106235015, в усіх валютах.

114. Рахунок - 61107235014, в усіх валютах.

115. Рахунок - 61109007013, в усіх валютах.

116. Рахунок - 61134211001, в усіх валютах.

117. Рахунок - 70208224001, в усіх валютах.

118. Рахунок - 70208235001, в усіх валютах.

119. Рахунок - 351921177801, в усіх валютах.

120. Рахунок - 351931181201, в усіх валютах.

121. Рахунок - 351961178501, в усіх валютах.

122. Рахунок - 372071000001, в усіх валютах.

123. Рахунок - 2902022300002, в усіх валютах.

124. Рахунок - 2902324100001, в усіх валютах.

125. Рахунок - 2902421700001, в усіх валютах.

126. Рахунок - 2902520008008, в усіх валютах.

127. Рахунок - 2902523800001, в усіх валютах.

128. Рахунок - 2902720001007, в усіх валютах.

129. Рахунок - 2902720001010, в усіх валютах.

130. Рахунок - 2902720300001, в усіх валютах.

131. Рахунок - 2902822400001, в усіх валютах.

132. Рахунок - 61100012010980, в усіх валютах.

133. Рахунок - 61101011010980, в усіх валютах.

134. Рахунок - 61101180100022, в усіх валютах.

135. Рахунок - 61102010010980, в усіх валютах.

136. Рахунок - 61107015010980, в усіх валютах.

137. Рахунок - 61108014010980, в усіх валютах.

138. Рахунок - 61109011120980, в усіх валютах.

139. Рахунок - 61109013010980, в усіх валютах.

140. Рахунок - 61149010040980, в усіх валютах.

141. Рахунок - 70207007002002, в усіх валютах.

142. Рахунок - 357070603301, в усіх валютах.

143. Рахунок - 357960603301, в усіх валютах.

144. Рахунок - 357020818201, в усіх валютах.

145. Рахунок - 260330404201, в усіх валютах.

146. Рахунок - 260330404201, в усіх валютах.

147. Рахунок - 260330404201, в усіх валютах.

148. Рахунок - 357080542601, в усіх валютах.

149. Рахунок - 357092498701, в усіх валютах.

150. Рахунок - 357080950701, в усіх валютах.

151. Рахунок - 357060953401, в усіх валютах.

152. Рахунок - 357080949602, в усіх валютах.

153. Рахунок - 357011030302, в усіх валютах.

154. Рахунок - 357091035301, в усіх валютах.

155. Рахунок - 357061033702, в усіх валютах.

156. Рахунок - 357091189901, в усіх валютах.

157. Рахунок - 357001192001, в усіх валютах.

158. Рахунок - 357961192002, в усіх валютах.

159. Рахунок - 357991192001, в усіх валютах.

160. Рахунок - 357051204101, в усіх валютах.

161. Рахунок - 357061208401, в усіх валютах.

162. Рахунок - 357011211901, в усіх валютах.

163. Рахунок - 357081210301, в усіх валютах.

164. Рахунок - 357041230101, в усіх валютах.

165. Рахунок - 357991625002, в усіх валютах.

166. Рахунок - 357011502801, в усіх валютах.

167. Рахунок - 357072494301, в усіх валютах.

168. Рахунок - 357091625601, в усіх валютах.

169. Рахунок - 357011685401, в усіх валютах.

170. Рахунок - 357031530701, в усіх валютах.

а саме: відомостей в електронному(файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками:

1. Рахунок - 1001101, в усіх валютах.

2. Рахунок - 2902601001, в усіх валютах.

3. Рахунок - 10021007001, в усіх валютах.

4. Рахунок - 29021021001, в усіх валютах.

5. Рахунок - 29021054001, в усіх валютах.

6. Рахунок - 29024073001, в усіх валютах.

7. Рахунок - 29024084001, в усіх валютах.

8. Рахунок - 29026048001, в усіх валютах.

9. Рахунок - 29026071001, в усіх валютах.

10. Рахунок - 29027036001, в усіх валютах.

11. Рахунок - 29027092001, в усіх валютах.

12. Рахунок - 2902022300002, в усіх валютах.

13. Рахунок - 2902324100001, в усіх валютах.

14. Рахунок - 2902520008008, в усіх валютах.

15. Рахунок - 2902523800001, в усіх валютах.

16. Рахунок - 2902720001010, в усіх валютах.

17. Рахунок - 2902720300001, в усіх валютах.

18. Рахунок - 2902822400001, в усіх валютах.

19. Рахунок - 357070603301, в усіх валютах.

20. Рахунок - 357960603301, в усіх валютах.

21. Рахунок - 260330404201, в усіх валютах.

22. Рахунок - 260330404201, в усіх валютах.

23. Рахунок - 260330404201, в усіх валютах.

24. Рахунок - 357091035301, в усіх валютах.

25. Рахунок - 357061033702, в усіх валютах.

26. Рахунок - 357061208401, в усіх валютах.

27. Рахунок - 357041230101, в усіх валютах.

28. Рахунок - 357991625002, в усіх валютах.

а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках; договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків; документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом). Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/34104/18-к

Прим.2 - Прокурору Носенку Д.В. Копія: ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» Виконавець: Остапчук Т.В. 17.07.2018 р.