Ухвала суду № 75446978, 04.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
04.07.2018
Номер справи
757/32488/18-к
Номер документу
75446978
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32488/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564,-

В С Т А Н О В И В :

04.07.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (код ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Артема, буд. 15).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 258, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 111 КК України.

У зазначеному кримінальному провадженні розслідуються обставини створення злочинної організації Президентом України ОСОБА_2, до якої залучено Прем'єр-міністра України ОСОБА_3, заступника Голови, а у подальшому Голову Державної податкової служби України, Міністра доходів і зборів України ОСОБА_4, та участі у вказаній злочинній організації службових осіб системи Державної податкової адміністрації України, у подальшому Державної податкової служби України та Міністерства доходів і зборів України, а також інших невстановлених слідством осіб, з метою вчинення тяжкого злочину проти держави, а саме втілення на рівні держави злочинної схеми незаконного збагачення для себе та близького оточення за рахунок коштів від здійснення організації контрольованого ухилення від сплати податків суб'єктами господарювання - платниками податку на додану вартість.

Суть злочинної схеми полягала у тому, що під контролем органів податкової служби створюються та функціонують так звані «податкові майданчики», тобто незаконні «конвертаційно-транзитні центри», які від імені підконтрольних ним підприємств - платників податку на додану вартість подають до державних податкових інспекцій за місцем реєстрації податкову звітність, у якій вигодоформуючі суб'єкти господарювання (податкові ями) безпідставно формують та вигодотранспортуючі суб'єкти господарювання (транзитери) транспортують податковий кредит на користь вигодонабувачів - суб'єктів господарювання реального сектору економіки. При цьому, «програмні підприємства» сплачують до бюджету певний незначний відсоток податкових зобов'язань за рахунок отриманих від вигодонабувачів грошових коштів, підприємства реального сектору економіки за рахунок безпідставного податкового кредиту зменшують свої податкові зобов'язання та обготівковують грошові кошти, сплачуючи певний відсоток від цих коштів «конвертаційно-транзитним центрам» та утвореній у складі органів податкової служби злочинній організації.

Зокрема, у період часу з квітня 2011 року по лютий 2014 року у якості «програмних» підприємств, які формували податковий кредит, тобто за прийнятою на той період в органах податкової служби категорією ризиковості відносились до «вигодоформуючих» підприємств - «податкових ям», злочинною організацією використано ряд підприємств, якими безпідставно задекларовано податкові зобов'язання з податку на додану вартість на суму 56 204 045 146 грн., що призвело до незаконного використання податкового кредиту на вказану суму суб'єктами господарювання реального сектору економіки України для зменшення податкових зобов'язань та, відповідно, втрат доходів Державного бюджету України від ненадходження податку на додану вартість на суму 47 589 580 540 грн. та від ненадходження податку на прибуток підприємств на суму 56 780 908 576 грн., а усього державі від ненадходження податків спричинено збитки на загальну суму 104 370 489 116 грн., що є тяжкими наслідками

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до документів, а саме до руху грошових коштів по рахунках підприємств, які були задіяні у якості «програмних», у банківських установах та проведено огляд зазначеної інформації. В ході огляду встановлено, що з рахунків «програмних» підприємств грошові кошти перераховувались на рахунки юридичних та фізичних осіб, щодо взаємовідносин з якими у переважній більшості інформація у податковій звітності не відображалась, тобто грошові кошти виводились у «тіньовий» сектор економіки і, відповідно, з під фіскального та податкового контролю державних органів. Крім того, значна частина цих коштів спрямовувалась до каси банківських установ та на рахунки фізичних осіб, що явно свідчить про їх подальше обготівковування.

Водночас, в ході огляду також було встановлено ряд рахунків, на які/або з яких здійснювалось перерахування зазначених вище коштів та які були задіяні у вказаній вище «схемі». З ДФС України отримано відповідь на доручення щодо надання інформації про власників таких рахунків, згідно якої зазначена інформації у податкових органах України відсутня. Зазначене вказує на те, що банківськими установами, в порушення вимог ст. 69.2. Податкового кодексу України, п. 2.1 розділу 2 Наказу №426 від 02.04.2012 Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби» (наразі втратив чинність) та п. 1 розділу 2 Наказу №721 від 18.08.2015 Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів», не надано інформації про відкриття рахунків суб'єктами господарювання до податкових органів, а також не отримано відповіді від контролюючих органів про взяття на облік таких рахунків, здійснення видаткових операцій без зазначеного повідомлення ДФС, що суперечить ст. 118 Податкового кодексу України та у свою чергу свідчить про наявність умислу на приховування таких рахунків, з метою їх використання у незаконній діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що низкою так званих «програмних» підприємств здійснювалися дебетові (видаткові) операції, тобто перерахування грошових коштів, на користь низки суб'єктів господарювання, якими у ПАТ «КБ «НАДРА» (код ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Артема, буд. 15) відкриті банківські рахунки.

З метою встановлення фактичного обігу коштів по рахункам підприємств, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (код ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Артема, буд. 15).

В заяві поданій до суду прокурор Носенко Д.В. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенка Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000564- задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Якимчуку Олександру Олексійовичу, прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Носенку Денису Валерійовичу, Левчуку Юрію Вікторовичу, Купрійчуку Богдану Петровичу, Тодосюку Дмитру Павловичу, Тартасюку Володимиру Юрійовичу, Фещуку Ігорю Миколайовичу, Пузиревському Івану Євгеновичу, Книшу Руслану Анатолійовичу, Гулику Олександру Юрійовичу, Немирівському Руслану Юрійовичу, Гуменюку Ярославу Валентиновичу, Соловйову Сергію Васильовичу та слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000000564 від 13.03.2018 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «КБ «НАДРА» (код ЄДРПОУ 20025456, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Артема, буд. 15), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по даний час:

Назва/ПІБ - АТ "ТАСКОМБАНК", код ЄДРПОУ 09806443, рахунок - 1600313537001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16000334828501, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16000334828501, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16000334828501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16000334828501, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16004300655501, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16004300655501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16004300655501, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16004300655501, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16005334828001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ", код ЄДРПОУ 13486837, рахунок - 16009300655001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16000321712501, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16000321712501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16004300547501, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16004300547501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16005321712001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "РОДОВІД БАНК", код ЄДРПОУ 14349442, рахунок - 16009300547001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 14352406, рахунок - 16000305749501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 14352406, рахунок - 16002300607001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 14352406, рахунок - 16005305749001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", код ЄДРПОУ 14352406, рахунок - 16007300607501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 16000300541501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 16000305299501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 16005300541001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", код ЄДРПОУ 14360570, рахунок - 16005305299001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16000300249501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16004300586001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16005300249001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", код ЄДРПОУ 19357489, рахунок - 16009300586501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16000331100501, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ " АКБ БАНК", код ЄДРПОУ 20046323, рахунок - 16000331100501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 16000322948501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 16000322948501, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ " БАНК ФОРУМ", код ЄДРПОУ 21574573, рахунок - 16005322948001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", код ЄДРПОУ 23507865, рахунок - 26002087374001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", код ЄДРПОУ 23507865, рахунок - 26002087374001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", код ЄДРПОУ 23507865, рахунок - 26002087374001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", код ЄДРПОУ 23507865, рахунок - 26002087374001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", код ЄДРПОУ 23507865, рахунок - 26002087374001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПРАТ "ТЕЛЕКАНАЛ "ІНТЕР", код ЄДРПОУ 23507865, рахунок - 26002087374001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ", код ЄДРПОУ 23824169, рахунок - 26004050311001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ", код ЄДРПОУ 23824169, рахунок - 26006131312001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОП", код ЄДРПОУ 24103035, рахунок - 26001275284001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОП", код ЄДРПОУ 24103035, рахунок - 26004009941001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16000306801501, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16000306801501, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16000306801501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16000306801501, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16005300610501, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16005300610501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ПАТ "ТЕРРА БАНК", код ЄДРПОУ 24425738, рахунок - 16005300610501, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - АТ "СБЕРБАНК", код ЄДРПОУ 25959784, рахунок - 16005320627001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "УКРТРАНСГАЗ", код ЄДРПОУ 30019801, рахунок - 26004002797002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "УКРТРАНСГАЗ", код ЄДРПОУ 30019801, рахунок - 26006086563002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "УКРТРАНСГАЗ", код ЄДРПОУ 30019801, рахунок - 26006300916001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - АТ "УКРТРАНСГАЗ", код ЄДРПОУ 30019801, рахунок - 26007086563001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ДП "ПРОПАН", код ЄДРПОУ 30928236, рахунок - 26000001534001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ДП "ПРОПАН", код ЄДРПОУ 30928236, рахунок - 26004047985001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА, код ЄДРПОУ 32273623, рахунок - 26004002464001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА, код ЄДРПОУ 32273623, рахунок - 26004002464001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА, код ЄДРПОУ 32273623, рахунок - 26004002464001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА, код ЄДРПОУ 32273623, рахунок - 26009300151001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА, код ЄДРПОУ 32273623, рахунок - 26009300151001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТД КОНТИНІУМ-ГАЛИЧИНА, код ЄДРПОУ 32273623, рахунок - 26009300151001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "М-ФОН", код ЄДРПОУ 32893059, рахунок - 26003319227001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ " ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", код ЄДРПОУ 33090871, рахунок - 26003002335001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВ " ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", код ЄДРПОУ 33090871, рахунок - 26003002335001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ " ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", код ЄДРПОУ 33090871, рахунок - 26005300111001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ " ТД "ЄВРОТРУБПЛАСТ", код ЄДРПОУ 33090871, рахунок - 26005300111001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33170464, рахунок - 26000002452501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33170464, рахунок - 26000002452501, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33170464, рахунок - 26000002452501, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33170464, рахунок - 26005002452001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33170464, рахунок - 26157002452001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33170464, рахунок - 26157002452001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ОЙЛ КАРТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33170464, рахунок - 26157002452001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26000210331501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26004001586001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26005210331001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26009001586501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЖИЛБУД-ІНВЕСТ-К", код ЄДРПОУ 33216498, рахунок - 26033210331501, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26158200102001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26512200102001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26523200506005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР", код ЄДРПОУ 33606246, рахунок - 26527001011001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС", код ЄДРПОУ 33680822, рахунок - 26000002565001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС", код ЄДРПОУ 33680822, рахунок - 26000002565001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС", код ЄДРПОУ 33680822, рахунок - 26000002565001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС", код ЄДРПОУ 33680822, рахунок - 26001300182001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС", код ЄДРПОУ 33680822, рахунок - 26001300182001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "КОНТИНІУМ-УКРНАФТО-РЕСУРС", код ЄДРПОУ 33680822, рахунок - 26001300182001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ"ІБК "НОВОБУДОВА", код ЄДРПОУ 34253739, рахунок - 26006002839001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ"ІБК "НОВОБУДОВА", код ЄДРПОУ 34253739, рахунок - 26006211072001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ДІС", код ЄДРПОУ 34563214, рахунок - 26008003343001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ДІС", код ЄДРПОУ 34563214, рахунок - 26150003343001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26006231654001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26006231654001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26006231654001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26006231654001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26009004750001, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26009004750001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26009004750001, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26009004750001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26151004750001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСЕНТ-2007", код ЄДРПОУ 34823994, рахунок - 26158231654001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "УКРАЇНА 2001", код ЄДРПОУ 35080933, рахунок - 26006089583001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "АДАМАТА", код ЄДРПОУ 36052802, рахунок - 26000231144001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "АДАМАТА", код ЄДРПОУ 36052802, рахунок - 26006003441002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "АДАМАТА", код ЄДРПОУ 36052802, рахунок - 26007003441001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "АДАМАТА", код ЄДРПОУ 36052802, рахунок - 26009231144002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "АДАМАТА", код ЄДРПОУ 36052802, рахунок - 26152231144001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "АДАМАТА", код ЄДРПОУ 36052802, рахунок - 26159003441001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СІТІУС-С", код ЄДРПОУ 36154665, рахунок - 26006080258001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СІТІУС-С", код ЄДРПОУ 36154665, рахунок - 26007080258000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "СІТІУС-С", код ЄДРПОУ 36154665, рахунок - 26052080258000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ХАРКІВРЕГІОНГАЗ", код ЄДРПОУ 36224035, рахунок - 26008124952001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЛІДЕРГАЗ", код ЄДРПОУ 36885099, рахунок - 26003084054000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЛІДЕРГАЗ", код ЄДРПОУ 36885099, рахунок - 26100084054000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЛІДЕРГАЗ", код ЄДРПОУ 36885099, рахунок - 26155084054000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ"ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕПІДПРИЄМСТВО "ПЛАТІНУМ", код ЄДРПОУ 37008864, рахунок - 26000079620000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ПП "АЛЬДО ТРЕЙД", код ЄДРПОУ 37053739, рахунок - 26006100924000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПРИВАТБІЛДІНГ ГРУП - ПБГ", код ЄДРПОУ 37191687, рахунок - 26000081673001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ПРИВАТБІЛДІНГ ГРУП - ПБГ", код ЄДРПОУ 37191687, рахунок - 26001081673000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Компанія Континент, код ЄДРПОУ 37358968, рахунок - 26008002528001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КОНТИНЕНТ", код ЄДРПОУ 37358968, рахунок - 26009201346001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЗОЛОТЕК", код ЄДРПОУ 37425075, рахунок - 26000092811001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЗОЛОТЕК", код ЄДРПОУ 37425075, рахунок - 26000092811001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТВІН ТРЕЙДІНГ", код ЄДРПОУ 37452910, рахунок - 26002090232000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МАЙСТЕРПОЛ", код ЄДРПОУ 37481119, рахунок - 26003088599000, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ТОВ "МАЙСТЕРПОЛ", код ЄДРПОУ 37481119, рахунок - 26003088599000, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "МАЙСТЕРПОЛ", код ЄДРПОУ 37481119, рахунок - 26003088599000, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "МАЙСТЕРПОЛ", код ЄДРПОУ 37481119, рахунок - 26003088599000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ХОМСТІЛ", код ЄДРПОУ 37527247, рахунок - 26000095927000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ХОМСТІЛ", код ЄДРПОУ 37527247, рахунок - 26007095927003, валюта рахунку - ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТИЙ.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ХОМСТІЛ", код ЄДРПОУ 37527247, рахунок - 26008095927002, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТЗОВ "ХОМСТІЛ", код ЄДРПОУ 37527247, рахунок - 26009095927001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТБК-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 37568079, рахунок - 26000049360000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТБК-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 37568079, рахунок - 26000049360000, валюта рахунку - АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТБК-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 37568079, рахунок - 26008049360002, валюта рахунку - ЄВРО.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТБК-ДНІПРО", код ЄДРПОУ 37568079, рахунок - 26009049360001, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЛУСІН", код ЄДРПОУ 37748564, рахунок - 26003086039001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВІМАКС ПРОМ ГРУП", код ЄДРПОУ 37891585, рахунок - 26000201390001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВІМАКС ПРОМ ГРУП", код ЄДРПОУ 37891585, рахунок - 26007002574001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БУДКОМПАНІ В.І.В.", код ЄДРПОУ 38209569, рахунок - 26001081821001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Компромтранс, код ЄДРПОУ 38210003, рахунок - 26005080379000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "КОМПРОМТРАНС", код ЄДРПОУ 38210003, рахунок - 26102080379000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОРМЕТ МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 38220184, рахунок - 26002091477002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ВТОРМЕТ МАРКЕТ", код ЄДРПОУ 38220184, рахунок - 26003091477001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АВИЛОН СТ", код ЄДРПОУ 38220205, рахунок - 26005087303002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Авилон Ст, код ЄДРПОУ 38220205, рахунок - 26006087303001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЛІНДА 2012", код ЄДРПОУ 38257958, рахунок - 26004091002000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26002085457005, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26003085457004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26004085457003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26005085457002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26005085650003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26006085457001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26006085650002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26007085457000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26007085650001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26008085650000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26052085457000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26052085650001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26053085650000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОЛЛТОРГ", код ЄДРПОУ 38281535, рахунок - 26054085454001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ОСКАР МТ", код ЄДРПОУ 38422033, рахунок - 26000091481001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БУДІВЕЛЬНИК ІНВ", код ЄДРПОУ 38470988, рахунок - 26006094760002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Будівельник Інв, код ЄДРПОУ 38470988, рахунок - 26007094760001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРКОЛЬ", код ЄДРПОУ 38496461, рахунок - 26000089289000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРКОЛЬ", код ЄДРПОУ 38496461, рахунок - 26001088955000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРКОЛЬ", код ЄДРПОУ 38496461, рахунок - 26005088791000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРКОЛЬ", код ЄДРПОУ 38496461, рахунок - 26007088960000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРКОЛЬ", код ЄДРПОУ 38496461, рахунок - 26007089828000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРКОЛЬ", код ЄДРПОУ 38496461, рахунок - 26052088960000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРКОЛЬ", код ЄДРПОУ 38496461, рахунок - 26052089828000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРКОЛЬ", код ЄДРПОУ 38496461, рахунок - 26055089289000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ЛОДЖИСТІК ДОН", код ЄДРПОУ 38587878, рахунок - 26003102452001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТА КОМ.", код ЄДРПОУ 38631261, рахунок - 26001093746000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТА КОМ.", код ЄДРПОУ 38631261, рахунок - 26003093755000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТА КОМ.", код ЄДРПОУ 38631261, рахунок - 26004093292001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТА КОМ.", код ЄДРПОУ 38631261, рахунок - 26005093292000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТА КОМ.", код ЄДРПОУ 38631261, рахунок - 26005093946000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТА КОМ.", код ЄДРПОУ 38631261, рахунок - 26006093989000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТА КОМ.", код ЄДРПОУ 38631261, рахунок - 26050093946000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТА КОМ.", код ЄДРПОУ 38631261, рахунок - 26051093989000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "БЕСТА КОМ.", код ЄДРПОУ 38631261, рахунок - 26058093755000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРМАДА 2013", код ЄДРПОУ 38634739, рахунок - 26000099017002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРМАДА 2013", код ЄДРПОУ 38634739, рахунок - 26001099017001, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРМАДА 2013", код ЄДРПОУ 38634739, рахунок - 26002099017000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРМАДА 2013", код ЄДРПОУ 38634739, рахунок - 26003099179000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРМАДА 2013", код ЄДРПОУ 38634739, рахунок - 26008099017004, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "АРМАДА 2013", код ЄДРПОУ 38634739, рахунок - 26009099017003, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - "БІЛД-КОММ-ТРАСТ", код ЄДРПОУ 38677332, рахунок - 26006093354000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ТОР 2013", код ЄДРПОУ 38769920, рахунок - 26002101981002, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ Тор 2013, код ЄДРПОУ 38769920, рахунок - 26004101981000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ТОВ "ДЕЙТРОН", код ЄДРПОУ 38787117, рахунок - 26004098748000, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_59, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_1, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_51, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_51, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_51, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_52, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_52, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_53, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_53, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_53, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_54, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_54, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_1, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_55, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_58, рахунок - НОМЕР_56, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_58, рахунок - НОМЕР_57, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Рахунок - НОМЕР_5, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_6, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_7, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_8, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_9, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_10, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_11, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_13, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_12, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_14, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_15, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_16, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_17, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_18, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_19, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_20, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_21, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_22, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_60, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_61, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_62, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_63, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_64, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_25, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_65, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_24, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_26, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_27, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_23, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_28, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_29, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_30, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_31, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_66, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_67, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_68, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_69, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_70, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_32, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_33, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_34, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_35, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_36, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_37, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_38, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_39, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_40, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_41, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_42, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_43, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_44, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_45, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_46, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_47, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_48, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_49, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_50, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_71, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_72, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_73, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_74, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_75, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_76, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_77, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_78, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_79, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_80, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_81, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_82, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_83, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_84, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_85, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_86, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_87, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_88, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_89, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_90, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_91, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_92, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_93, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_94, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_95, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_96, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_97, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_98, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_99, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_100, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_101, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_102, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_103, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_104, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_105, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_106, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_107, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_108, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_109, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_110, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_111, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_112, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_113, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_114, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_115, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_116, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_117, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_118, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_119, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_120, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_121, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_122, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_123, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_124, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_125, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_126, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_127, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_128, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_129, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_130, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_131, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_132, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_133, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_134, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_135, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_136, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_137, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_138, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_139, в усіх валютах.

Рахунок - НОМЕР_140, в усіх валютах.

а саме:

відомостей в електронному (файли в форматі Excel) вигляді, а у разі їх відсутності в паперовому, щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Окрім того, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів за наступними рахунками: Назва/ПІБ - ОСОБА_21, код ЄДРПОУ НОМЕР_1, рахунок - НОМЕР_59, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_22, код ЄДРПОУ НОМЕР_2, рахунок - НОМЕР_1, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_51, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_51, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_51, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_52, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_52, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_53, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_53, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_53, валюта рахунку - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_54, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_54, валюта рахунку - ДОЛАР США.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_1, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_23, код ЄДРПОУ НОМЕР_3, рахунок - НОМЕР_55, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_58, рахунок - НОМЕР_56, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Назва/ПІБ - ОСОБА_24, код ЄДРПОУ НОМЕР_58, рахунок - НОМЕР_57, валюта рахунку - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Рахунок - НОМЕР_44, в усіх валютах.

а саме: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;

договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків;

документів щодо направлення до податкових органів інформації про відкриття/закриття рахунків та отримання відповідей, з можливістю зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В. В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32488/18-к

Примірник 2- наданий прокурору Носенку Д.В.

Слідчий суддя

Часті запитання

Який тип судового документу № 75446978 ?

Документ № 75446978 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75446978 ?

Дата ухвалення - 04.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75446978 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75446978 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 75446976
Наступний документ : 75446987