Ухвала суду № 75446148, 17.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13143/18

Провадження № 1-кс/752/5884/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Савченко Д.Г.

розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Руденко І.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 42018101010000123 від 15.06.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101010000123 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення у формі процесуального керівництва здійснюється Київською місцевою прокуратурою № 1 міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Департаментом захисту економіки Національної поліції України за результатами виконання оперативно-розшукових заходів, встановлено ряд службових та посадових осіб СГД, причетних до протиправної діяльності, пов'язаної з процедурою імпорту мастил (оливи) різних технічних характеристик на територію України з порушенням діючого законодавства, з метою привласнення грошових коштів під виглядом митних платежів.

Так, посадові особи ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437, керівник ОСОБА_2) які здійснюють діяльність пов'язану з імпортом мастильних матеріалів на територію України, з метою проходження екологічного контролю та розмитнення ввезених на територію України мастил, подали в Державну екологічну інспекцію завідомо недостовірні договори на виконання робіт зі збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил, укладені з підприємствами, які не мають відповідної ліцензії, потужностей, а також мають ознаки фіктивності та фактично вказаних робіт не здійснюють.

Разом з тим, встановлено, що для здійснення державного екологічного контролю, імпортер мастил (олив) надає державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища: копії договору про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з уповноваженим підприємством чи іншими спеціалізованими підприємствами, що мають ліцензію на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами; копії документів про оплату послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) з урахуванням затвердженої Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на послуги з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив). У разі самостійного виконання зазначених робіт - копії підтвердних документів (ліцензії на право провадження діяльності у сфері поводження із зазначеними небезпечними відходами. Лише після перевірки договорів на відповідність товаросупровідним документам та проведення екологічного контролю мастил (олив) державний інспектор проставляє відповідний штамп, для подальшого розмитнення товару.

Упродовж 2016-2018 років ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437) уклало договори про виконання робіт з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), відповідно до вимог Постанови КМУ від 17.12.2012 року № 1221 «Про затвердження порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив)» з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ «Безпечні технології утилізації» (ЄДРПОУ 38513633) - керівник ОСОБА_3; ТОВ «Еко-енергопром» (ЄДРПОУ 35998376) - керівник ОСОБА_4; ТОВ «Пріста рісайклінг - Україна» (ЄДРПОУ 37825753) - керівник ОСОБА_5; ПП «АВК - Еколайт» (ЄДРПОУ 37277355) - керівник ОСОБА_6.

Ставка податку за утилізацію встановлені в залежності від об'ємів імпорту. Мінімальна вартість послуг зазначена на рівні 0,8 грн за 1 літр сировини (без урахування податку на додану вартість).

У період часу з 2016 по 2018 рік ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» на виконання вищевказаних договорів сплатило вказаним суб'єктам господарської діяльності близько 158 млн. грн. утилізаційного збору.

Попередньою перевіркою встановлено, що в порушення вимог п.п.16-18 Порядку збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), затвердженого постановою КМУ України від 17.12.2012 № 1221, п.п.2.3, 2.3.3 Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08.09.1999 № 204, імпортована ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» олива у подальшому не перероблялась, а реалізовувалась підконтрольним підприємствам з метою подальшого повторного використання. При цьому зазначена сума утилізаційного збору сплачена за договорами, за попередньою домовленістю привласнювалась та розподілялась між учасниками протиправної схеми.

В підтвердження зазначеного, встановлено, що ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» сплатило 4 008 639 грн. у період з 30.09.2016 по 02.12.2016 підприємству - переробнику мастил ТОВ «Безпечні технології утилізації» у той період, коли Міністерством екології та природних ресурсів рішенням № 362 від 28.09.2016 анульовано ліцензію на здійснення діяльності з організації збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізації та/або знешкодження відпрацьованих мастил (олив).

Таким чином, посадові особи ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» у змові з іншими особами з метою заволодіння грошових коштів, сплачених як утилізаційний збір, здійснювали «фіктивну» утилізацію за допомогою безтоварних операцій з такими підприємствами, як: ТОВ «Безпечні технології утилізації» (ЄДРПОУ 38513633); ТОВ «Еко-енергопром» (ЄДРПОУ 35998376); ТОВ «Пріста рісайклінг - Україна» (ЄДРПОУ 37825753); ПП «АВК - Еколайт» (ЄДРПОУ 37277355) у яких відсутня матеріальна база для здійснення господарської діяльності з виконання робіт зі збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил та відповідний персонал, в результаті чого утилізація здійснюється лише на «папері» та фактично роботи не виконуються.

Зазначені суб'єкти господарювання використовують у своїй протиправній діяльності розрахункові рахунки відкриті в: ПАТ «КБ «Хрещатик» (МФО 300670), АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), АБ «Південний» (МФО 328209), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 321842, 380775, 320649), ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), ПАТ «Альфа Банк» (МФО 300346), ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001), АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), АТ «Ощадбанк» (МФО 326461), ПАТ «Універсал банк» (МФО 322001) та ін.

З метою документування даного кримінального правопорушення, встановлення конкретних посадових осіб ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437), ТОВ «Безпечні технології утилізації» (ЄДРПОУ 38513633), ТОВ «Еко-енергопром» (ЄДРПОУ 35998376), ТОВ «Пріста рісайклінг - Україна» (ЄДРПОУ 37825753), ПП «АВК - Еколайт» (ЄДРПОУ 37277355) до його вчинення, встановлення факту внесення/невнесення ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437) грошових коштів (утилізаційного сбіру) на банківські рахунки СГД, а також їх подальшого руху, необхідно провести слідчу дію (тимчасовий доступ до речей і документів) направлену на вилучення первинних бухгалтерських документів, а також даних щодо фінансові операції (рух коштів).

В ході розслідування з'ясовано, що протягом 2016-2018 років посадовими особами -

ТОВ «Безпечні технології утилізації» (ЄДРПОУ 38513633) використовувались наступні банківські рахунки:

-№ 26058052616925 у розрахунковому центрі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 320649);

-№ 26048052603164 у розрахунковому центрі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 320649);

-№ 26003052627550 у розрахунковому центрі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 320649);

-№ 26007547081 у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ;

ТОВ «Еко-енергопром» (ЄДРПОУ 35998376) використовувались наступні банківські рахунки:

-№ 26005878821943 у АТ «УКРСИББАНК» (351005);

-№ 26002056144337 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775);

-№ 26044056103187 у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775);

ТОВ «Пріста рісайклінг - Україна» (ЄДРПОУ 37825753) використовувались наступні банківські рахунки:

-№ 26003122100513 у ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142);

-№ 26035301769065 у АТ «ОЩАДБАНК» м. Миколаїв (МФО 326461);

-№ 26034302769065 у АТ «ОЩАДБАНК» м. Миколаїв (МФО 326461);

-№ 26036300769065 у АТ «ОЩАДБАНК» м. Миколаїв (МФО 326461);

-№ 26003300769065 у АТ «ОЩАДБАНК» м. Миколаїв (МФО 326461);

-№ 26007014650201 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ (МФО 300346);

-№ 26006014650202 у ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ (МФО 300346);

-№ 26053001190433 у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

-№ 26003000906065 у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

-№ 26000000913954 у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

-№ 26000000906057 у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001);

ПП «АВК- Еколайт» (ЄДРПОУ 37277355) використовувались наступні банківські рахунки:

-№ 26059001109568 у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670);

-№ 26101001109568 у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670);

-№ 26004001109568 у ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670);

-№ 26051002027405 у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236);

-№ 26006002027405 у АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236);

-№ 26055000037737 у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-№ 26008538454301 у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-№ 26007538454302 у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-№ 26009538454300 у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-№ 26043538454300 у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005);

-№ 26008010034232 у Акціонерному банку «ПІВДЕНИЙ» (МФО 328209).

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018101010000123 від 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про те, що для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, встановлення конкретних посадових осіб ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437), ТОВ «Безпечні технології утилізації» (ЄДРПОУ 38513633), ТОВ «Еко-енергопром» (ЄДРПОУ 35998376), ТОВ «Пріста рісайклінг - Україна» (ЄДРПОУ 37825753), ПП «АВК- Еколайт» (ЄДРПОУ 37277355) до його вчинення, встановлення факту внесення/невнесення ТОВ «Лукойл лубрікантс Україна» (ЄДРПОУ 37177437) грошових коштів (утилізаційного збору) на банківські рахунки СГД, а також їх подальшого руху, що неможливо без дослідження документів, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазначив, що для повноти досудового розслідування існує обґрунтована потреба в отриманні зазначених документів, що мають доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення, заміни чи переховування даної інформації, вважаю клопотання в цій частині таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, метою здійснення тимчасового доступу до документів є детальне дослідження викладених в них даних та які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

З огляду на таке, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення копій вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речі, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документах.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Руденку І.Ю., Михайлову М.В., Бондаренку М.В., Шапулі Є.О., Кошовому І.О., Панащуку А.Я. які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018101010000123, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018101010000123, старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України Пелипенко Д.С., а також іншим співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, що містять банківську таємницю клієнтів банку, а саме:

- роздруківки про рух коштів по банківському рахунку за період з часу відкриття рахунків до моменту виконання рішення суду із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку), та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі і грошових чеків) та переказ грошових коштів;

- оригінали документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток;

оригінали документів, які стали підставою для відкриття рахунків (із даними про всі зміни посадових осіб) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у т.ч. картки зі зразками підписів та відбитком печатки, договорів про відкриття рахунків, їх обслуговування та ін.;

- оригінали документів, що свідчать про блокування/розблокування рахунків (зупинення видаткових операцій) по рахунках вказаного підприємства за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час,

які перебувають у володінні:

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 320649) - банківські рахунки № 26058052616925, № 26048052603164, № 26003052627550 - відкриті та використовуються ТОВ «Безпечні технології утилізації» (ЄДРПОУ 38513633);

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) м. Київ - банківський рахунок № 26007547081 -відкритий та використовується ТОВ «Безпечні технології утилізації» (ЄДРПОУ 38513633);

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) - банківський рахунок № 26005878821943 - відкритий та використовується ТОВ «Еко-енергопром» (ЄДРПОУ 35998376); банківський рахунок № 26055000037737, № 26008538454301, № 26007538454302, № 26009538454300, № 26043538454300 - відкриті та використовуються ПП «АВК - Еколайт» (ЄДРПОУ 37277355);

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ (МФО 380775) - банківські рахунки № 26002056144337, № 26044056103187 відкриті та використовуються ТОВ «Еко-енергопром» (ЄДРПОУ 35998376);

АТ «ОЩАДБАНК» м. Миколаїв (МФО 326461) - банківські рахунки № 26035301769065, № 26034302769065, № 26036300769065, № 26003300769065 відкриті та використовуються ТОВ «Пріста рісайклінг - Україна» (ЄДРПОУ 37825753);

ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Київ (МФО 300346) - банківські рахунки № 26007014650201, № 26006014650202 - відкриті та використовуються ТОВ «Пріста рісайклінг - Україна» (ЄДРПОУ 37825753);

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) - банківські рахунки № 26053001190433, № 26003000906065, № 26000000913954, № 26000000906057 - відкриті та використовуються ТОВ «Пріста рісайклінг - Україна» (ЄДРПОУ 37825753);

ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142) - банківський рахунок № 26003122100513 - відкритий та використовується ТОВ «Пріста рісайклінг - Україна» (ЄДРПОУ 37825753);

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670) - банківські рахунки № 26059001109568, № 26101001109568, № 26004001109568 - відкриті та використовуються ПП «АВК - Еколайт» (ЄДРПОУ 37277355);

АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (МФО 380236) - банківські рахунки № 26051002027405, № 26006002027405 - відкриті та використовуються ПП «АВК- Еколайт» (ЄДРПОУ 37277355);

Акціонерного банку «ПІВДЕНИЙ» (МФО 328209) - банківський рахунок № 26008010034232 - відкритий та використовується ПП «АВК - Еколайт» (ЄДРПОУ 37277355).

2. В порядку п. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 1 міста Києва Руденку І.Ю., Михайлову М.В., Бондаренку М.В., Шапулі Є.О., Кошовому І.О., Панащуку А.Я. які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42018101010000123, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42018101010000123, старшому оперуповноваженому в ОВС департаменту захисту економіки Національної поліції України Пелипенко Д.С., а також іншим співробітникам департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, належним чином завірених світлокопій вищевказаних документів у вищезазначених банківських установах.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/13143/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя