Ухвала суду № 75446124, 13.07.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/9757/18

Провадження № 1-кс/752/5481/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.07.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - Шкірай М.І.

за участю секретаря - Савченко Д.Г.

розглянувши матеріали клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 Коржа Р.О. про тимчасовий доступ до речей та документів подане в рамках кримінального провадження № 32018100010000002 від 11.01.18 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя -

Встановив

В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просив надати тимчасовий доступ до предметів та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що у процесуальному керівництві Київської місцевої прокуратури №1 перебуваються матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №32018100010000002 від 11.01.18 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346) ухилилися від сплати податку на додану вартість, щляхом відображення фінансово-господарських операцій, що оформлялися документально, по взаємовідносинам з наступними суб'єктами господарської діяльності: ТОВ «Бігбен» (код 38576599), ТОВ «Компанія «Нафто-зеларт» (код 34763050), ТОВ «Медіа-сапієнс» (код 37034805), ТОВ «Подол-сіті» (код 38315878), ТОВ «Укрфрут» (код 37413473) за 2013-2014 роки року на загальну суму 5 895 765 грн.

Вказані обставини підтверджуються актом - №209/26-15-14-07-01-10/35234346 від 27.12.2016 року про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

Отримати пояснення щодо господарської діяльності ТОВ «Ространснафтопродукт» не видається за можливе, оскілки підприємство за місце реєстрації не знаходиться, з 2015 року не звітує, а директор та засновник ОСОБА_2 зареєстрований на непідконтрольній території України - у м. Донецьку.

Згідно баз даних ДФС України ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346) на протязі 2013-2015 років мало відкриті рахунки у АТ "Таскомбанк" (МФО 339500), а саме: рахунки №26002049855003 (код валюти 978), №26003049855002 (код валюти 840), №26004049855001 (код валюти 980).

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346), дослідження обстави вказаних акті перевірки, доказування чи спростування безтоварності операцій із контрагентами, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Прокурора в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому зазначив, що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з'явились.

Дослідивши матеріали клопотання судом встановлено наступне.

У процесуальному керівництві Київської місцевої прокуратури №1 перебуваються матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, №32018100010000002 від 11.01.18 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до положень ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазначив, що для повноти досудового розслідування існує обґрунтована потреба в отриманні зазначених документів, що мають доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення, заміни чи переховування даної інформації, вважаю клопотання в цій частині таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, метою здійснення тимчасового доступу до документів є детальне дослідження викладених в них даних та які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

З огляду на таке,одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення копій вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речі, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документах.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №1 Коржу Руслану Олеговичу у кримінальному провадженні №32018100010000002, заступнику начальника СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Шуліці Артему Олександровичу, слідчому СУ ФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Петрику Данилу Петровичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100010000002, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативних підрозділів, дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ "Таскомбанк" (МФО 339500, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30), що стосуються обслуговування рахунків №26002049855003 (код валюти 978), №26003049855002 (код валюти 840), №26004049855001 (код валюти 980), які належать ТОВ «Ространснафтопродукт» (код 35234346), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам №26002049855003 (код валюти 978), №26003049855002 (код валюти 840), №26004049855001 (код валюти 980) за період з 01.01.13 по 31.12.15, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- інформацію в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з'єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 01.01.13 по 31.12.15 із зазначенням дати та часу з'єднання;

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам №26002049855003 (код валюти 978), №26003049855002 (код валюти 840), №26004049855001 (код валюти 980) за період з 01.01.13 по 31.12.15.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/9757/18

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя