Ухвала суду № 75442258, 23.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12292/18

н/п 1-кс/640/7224/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000062 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, 13.07.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просить надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789, які знаходяться в ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, за адресою: 01601, Україна, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, та надати можливість вилучити їх копії, а саме: відомості про рух грошових коштів по рахункам № 26000013062401, № 26055013062401, № 26009000162401, №26000013062401, № 26004000162406, № 26101000162406, № 26005013062406, №26050013062406на паперовому носії та в електронному вигляді з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 01.07.2018; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 32017220000000062 від 18.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, зареєстрували на підставних осіб підприємства ТОВ «Сайрус 2017» код 41664868, ТОВ «Інглат» код 41664957, ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789.

Допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які повідомили, що не знали про те, що являються директорами та засновниками вищезазначених підприємств.

Також останні зазначили, що не мають ніякого відношення до реєстрації ТОВ «Сайрус 2017» код 41664868, ТОВ «Інглат» код 41664957, ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789. Наміру на реєстрацію та ведення господарської діяльності вищезазначених підприємств не мали, доручень на ведення фінансово-господарської діяльності вищезазначених підприємств не видавали, банківські рахунки для ТОВ «Сайрус 2017» (код 41664868) в АТ «Райффайзен банк аваль» у м. Києві №26004593395, №26007593392, №26006593393, №26005593394; для ТОВ «Інглат» (код 41664957) в АТ «Райффайзен банк аваль» у м. Києві №2600593407, №26003593404, №26002593405, №26001593406; для ТОВ«БК-Торг» (код 41656583) в ПАТ «Сбербанк» № 26000013062401, № 26055013062401, № 26009000162401, №26000013062401; для ТОВ «КМД-Груп» (код 41656789) в ПАТ «Сбербанк» № 26004000162406, № 26101000162406, № 26005013062406, №26050013062406 та інші рахунки не відкривали, у нотаріуса ніколи не були та не підписували ніяких документів, фінансово-господарської діяльності ніколи не здійснювали.

Від імені вищезазначених підприємств подані до митного оформлення в режимі «Експорт» вантажно-митні декларації, укладені контракти на перевезення ТМЦ з ТОВ «Sea De Form» та іншими підприємствами-нерезидентами України.

Слідством встановлено, що ТОВ «Сайрус 2017» код 41664868, ТОВ «Інглат» код 41664957, ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789 не зареєстровані в органах ДФС України як платники податку на додану вартість.

Встановлено, що відповідно до копій контрактів з ТОВ «Sea De Form», ТОВом «БК-Торг» код 41656583 та ТОВом «КМД Груп» код 41656789 здійснювалось постачання ТМЦ, яке не відображено у податковій звітності підприємств.

Слідчий вказує, що вказані документи становлять банківську таємницю є процесуальними джерелами фактичних даних на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини які підлягають обов’язковому доказуванню та мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю щодо підприємств: ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789, неможливо встановити та дослідити факти і обставини здійснення реєстрації підприємства, відкриття та використання його банківських рахунків, здійснення господарської діяльності з використанням реквізитіввказаного підприємства, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Слідчий зазначає, що відомості які містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо підприємств ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість вилучення їх копій.

Слідчий в судове засідання не з’явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У доданих до клопотання матеріалах знаходиться заява старшого слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, в якій він просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ПАТ «Сбербанк», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000062 від 18.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, за адресою: 01601, Україна, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000062 від 18.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789, які знаходяться у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, за адресою: 01601, Україна, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій.

Зобов'язати представника ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованого за адресою: 01601, Україна, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46 надати старшому слідчому 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789, які знаходяться у ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому за адресою: 01601, Україна, м. Київ вул. Володимирська, буд. 46, а саме щодо: відомостей про рух грошових коштів по рахункам № 26000013062401, №26055013062401, №26009000162401, №26000013062401, № 26004000162406, №26101000162406, №26005013062406, №26050013062406, з вказанням контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунків по 01.07.2018; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій у паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.08.2018 року.

Роз’яснити представнику ПАТ «Сбербанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя С.А. Колесник