Ухвала суду № 75438783, 23.07.2018, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

23.07.2018

Провадження №1-кс/389/389/18

ЄУН 389/2010/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Тьор Є.М., при секретарі Пахуті Н.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Знам’янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1П звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 20 червня 2018 року, у денний час, у приміщенні за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Привокзальна, 2-б, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСКИЙ ОСОБА_2» (ПАТ «ПУМБ»), відповідно до умов кредитного договору №2001061181101 від 20.06.2018р. (з відкриттям рахунку № 26253102462440), надало невідомій особі кредитні грошові кошти на загальні цілі в сумі 25 000 грн., яка назвалась чужим ім’ям та використовувала втрачені у 2017р. документи на ім’я ОСОБА_3 – паспорт серії ЕА № 680789, виданий 04.12.1999р. Знам’янським МРВ УМВС України в Кіровоградській області та картку платника податків на його ім’я, якими остання заволоділа з корисливого мотиву, не маючи наміру їх повертати.

За вказаним фактом 11.07.2018р. Знам’янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12018120160001331 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

20 червня 2018 року, невідомою особою, з використанням наданої ПАТ «ПУМБ» до кредитного договору № 2001061181101 від 20.06.2018 кредитної картки до рахунку № 26253102462440, через банкомат, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Привокзальна, 4-в, були зняті грошові кошти трьома транзакціями по 5000 гривень на загальну суму 15 000грн., якими остання заволоділа, обернувши їх на свою користь. Після чого, кредитну картку було заблоковано ПАТ «ПУМБ».

Таким чином, невідома особа, використовуючи втрачені документи на ім’я ОСОБА_3, шляхом обману, заволоділа кредитними грошовими коштами ПАТ «ПУМБ», завдавши банку майнової шкоди.

У зв’язку з чим, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю та персональні данні), а саме:

- оригіналів документів, що були підставою для укладання 20.06.2018р. кредитного договору № 2001061181101 від 20.06.2018р. між ПАТ «ПУМБ» та громадянином ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_1), а саме: кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта (у паперовому та електронному вигляді), а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 2001061181101;

- повну роздруківку по рахунку № 26253102462440 за кредитним договором № 2001061181101 від 20.06.2018р. з 20.06.2018р. по теперішній час із зазначенням дати та часу операції (транзакції), номеру картки, суми та виду операції (транзакції), місця зняття коштів або спроби зняття коштів;

- інформаційну довідку щодо причин блокування 20.06.2018р. банком кредитної картки по рахунку № 26253102462440 за кредитним договором № 2001061181101 від 20.06.2018р.;

- інформаційної довідки щодо кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ», який здійснював оформлення кредитного договору № 2001061181101 від 20.06.2018р. із зазначенням повних анкетних даних, повної назви посади на час оформлення договору, відомих банку відомостей щодо місця реєстрації та місця мешкання, контактних даних номерів телефонів;

- копії нормативно-розпорядчих документів ПАТ «ПУМБ», які діяли на 20.06.2018р. та які регламентували порядок надання та оформлення Банком кредиту за кредитним договором № 2001061181101 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій.

- довідку про спричинений банку матеріальний збиток за кредитним договором № 2001061181101 від 20.06.2018р. на теперішній час.

Вищевказані документи та інформація Законом України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов’язок щодо збереження якої покладена на банки, а також те, що вона може бити розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду та неможливість її отримання в інший спосіб.

Отримана у банку ПАТ «ПУМБ» інформація в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2»(ПАТ «ПУМБ»),код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул.Андріївська, 4. Без вилучення та подальшого долучення вказаних оригіналів документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде іншими способами довести вищевказані обставини у кримінальному провадженні, встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, довести її провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків, провести у кримінальному провадженні необхідні почеркознавчі та технічні експертизи документів.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, вважаю за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши та оцінивши в сукупності докази по даних матеріалах, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність задоволення клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що слідчим крім підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання, як доказів інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «ПУМБ», а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам'янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Знам'янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 (27406, Кіровоградська область, м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів – відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_2» (/ПАТ «ПУМБ»/,код ЄДРПОУ: 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул.Андріївська, 4), з можливістю вилучення у відділені ПАТ «ПУМБ», що за адресою: вул. Велика Перспективна, 12, м. Кропивницький, по кримінальному провадженню № 12018120160001331 від 10.06.2017р..

Зобов’язати ПАТ «ПУМБ» надати:

- оригінали документів, що були підставою для укладання 20.06.2018р. кредитного договору № 2001061181101 від 20.06.2018р. між ПАТ «ПУМБ» та громадянином ОСОБА_3 (ІПН: НОМЕР_1), а саме: кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта (у паперовому та електронному вигляді), а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором № 2001061181101;

- повну роздруківку по рахунку № 26253102462440 за кредитним договором № 2001061181101 від 20.06.2018р. з 20.06.2018р. по теперішній час із зазначенням дати та часу операції (транзакції), номеру картки, суми та виду операції (транзакції), місця зняття коштів або спроби зняття коштів;

- інформаційну довідку щодо причин блокування 20.06.2018р. банком кредитної картки по рахунку № 26253102462440 за кредитним договором № 2001061181101 від 20.06.2018р.;

- інформаційної довідки щодо кредитного фахівця ПАТ «ПУМБ», який здійснював оформлення кредитного договору № 2001061181101 від 20.06.2018р. із зазначенням повних анкетних даних, повної назви посади на час оформлення договору, відомих банку відомостей щодо місця реєстрації та місця мешкання, контактних даних номерів телефонів;

- копії нормативно-розпорядчих документів ПАТ «ПУМБ», які діяли на 20.06.2018р. та які регламентували порядок надання та оформлення Банком кредиту за кредитним договором № 2001061181101 та порядок дій кредитного фахівця під час здійснення цих дій.

- довідку про спричинений банку матеріальний збиток за кредитним договором № 2001061181101 від 20.06.2018р. на теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Знам’янського міськрайонного суду

Кіровоградської області Є ОСОБА_4