Ухвала суду № 75437579, 23.07.2018, Іванківський районний суд Київської області

провадження №1-кс/366/449/18

справа №366/1888/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Слободян Н.П., при секретарі Мартовицькій Н.Є., за участю слідчого СВ Відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42018111130000129 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

СВ Відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42018111130000129 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк» із зазначенням відомостей про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по розрахунковому рахунку № 26003455013447(українська гривня), відкритому Приватним підприємством «Інбудсервіс», як на паперових так і на оптичних носіях за період з 20.07.2017 по дату надання інформації.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, в ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2017 року між ДСП «УКБЗВ» та приватним підприємством «Інбудсервіс» укладено договір підряду № 1-2017 на реконструкцію лісової пожежної станції Луб’янського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області на суму 5 392 931 гривень 20 копійок з терміном дії договору до 31.12.2017, термін дії якого було продовжено до 30.06.2018 відповідно до додаткової угоди № 5 від 29.03.2018. Крім того, 31.07.2017 року між ДСП «УКБЗВ» та приватним підприємством «Інбудсервіс» укладено договір підряду № 2-2017 на реконструкцію лісової пожежної станції Опачицького лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області на суму 10 097 390 гривень 14 копійок з терміном дії договору до 31.12.2017, термін дії якого було продовжено до 30.06.2018 відповідно до додаткової угоди № 4 від 29.03.2018. На виконання умов договорів № 1-2017 та № 2-2017 службовими особами ДСП «УКБЗВ» та ПП «Інбудсервіс», було складено та підписано офіційні документи: акт приймання виконаних будівельних робіт типової № 1 за грудень 2017 року від 08.12.2017 року; акт приймання виконаних будівельних робіт від № 2 за грудень 2017 року від 22.12.2017 року; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат типової форми КБ- 3 за грудень 2017 року від 08.12.2017 року; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат типової форми КБ- 3 за грудень 2017 року від 22.12.2017 року, до яких внесено завідомо неправдиві відомості про виконання та вартість будівельних робіт, тоді як фактично роботи були виконані частково. На підставі зазначених вище завідомо неправдивих документів ДСП «УКБЗВ» відповідно до платіжних доручень № 239 від 25.10.2017 на суму 296 152, 72 грн., № 240 від 26.10.2017 на суму 857 298, 72 грн., № 241 від 26.10.2017 на суму 560 024,25 грн., № 324 від 13.12.2017 на суму 706 889, 43 грн.;№ 359 від 22.12.2017 на суму 2 664,00 грн., № 360 від 22.12.2017 на суму 1 503 484, 80 грн., № 362 від 22.12.2017 на суму 30 724, 60 грн. здійснило перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок ПП «Інбудсервіс» № 26003455013447, відкритий у Акціонерному товаристві «ОТП Банк» на загальну суму 3957238,52 та відповідно до платіжних доручень № 266 від 16.11.2017 на суму 403 531,98 грн., № 267 від 16.11.2017 на суму 2 737 084,00 грн., № 337 від 19.12.2017 на суму 3 311 538,19 грн., № 363 від 22.12.2017 на суму 28 317,40 грн.; № 364 від 22.12.2017 на суму 3 720, 00 грн., № 365 від 22.12.2017 на суму 2 144 873, 21 грн. здійснило перерахування бюджетних коштів на банківський рахунок ПП «Інбудсервіс» № 26003455013447, відкритий у Акціонерному товаристві «ОТП Банк» (МФО 300528) на загальну суму 8629064,78 гривень за реконструкцію пожежної станції Опачицького лісництва, у тому числі і за фактично не виконані роботи, а тому, зважаючи на те, що ПП «Інбудсервіс» (ЄДРПОУ 32305529, юридична адресам.Київ вул.Мала Житомирська 16/3, н/п 3, № 1-№8, в літ. «А») має розрахунковий рахунок в Акціонерному товаристві «ОТП Банк» за № 26003455013447, на який згідно відповіді Управління Державної казначейської служби України в Іванківському районібули переховані кошти за реконструкцію пожежних станцій Опачицького та Луб’янського лісництва,у володінні зазначеної банківської установі перебувають оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із його використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а тому, з врахуванням того, що ці документи мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, відомостей, які можливо отримати, шляхом надання тимчасового доступу до них, з метою встановлення факту кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк».

Представник АТ «ОТП Банк» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з’явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Усіка М.В., який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні АТ «ОТП Банк». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - зокрема, з метою підтвердження факту наявності в діях працівників ДСП «УКБЗВ» ознак кримінального правопорушення та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ «ОТП Банк», а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ «ОТП Банк», слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,–

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1, слідчому СВ відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3, заступнику начальника – начальнику СКП відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Управління захисту економіки у київській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м.Київ, вулиця Жилянська 43), а саме: відомості про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по розрахунковому рахунку № 26003455013447 (українська гривня), відкритому Приватним підприємством «Інбудсервіс» (ЄДРПОУ 32305529) за період з 20.07.2017 року по дату надання банком інформації, згідно даної ухвали, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, як на паперових так і на оптичних носіях .

Строк дії ухвали до 23.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя