Ухвала суду № 75436116, 19.07.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5225/18

Провадження № 1-кс/461/5771/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19.07.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М. розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області Березюк І.Д., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотання у кримінальному провадженні № 12018140000000179 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів, копій документів, які перебувають у володінні АТ “Ощадбанк” що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г та/або Філії-Львівського обласного управління АТ “Ощадбанк”, що за адресою: м. Львів, вул. С.Стрільців, 9.

Подане клопотання мотивує тим, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ “Ощадбанк” та/або Філії-Львівського обласного управління АТ “Ощадбанк” самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12018140000000179 від 15 березня 2018 року. Отримання такої документації надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв’язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

В судовому засіданні слідчий Березюк І.Д., вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити подане клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Як встановлено у судовому засіданні слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області розслідується кримінальне провадження № 12018140000000179 від 15 березня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в результаті проведення відкритих торгів службовими особами РФ «Львівська залізниця» та ТзОВ «Енік Енерджі груп», укладено договір № Л/НХ-1810/НЮ від 04.01.2018 року, відповідно до якого ТзОВ «Енік Енерджі груп» зобов’язувалось поставити 1047т вугілля кам’яного із вищевказаними якісними показниками за ціною 3800 грн. за 1 т, на загальну суму 3978600 грн.

В подальшому, у ході перевірки, спільно із представниками ДП «Львіввугілля» (листи №№: 15-2/54 від 26.02.2018р., 58 від 01.03.2018р.) встановлено, що службові особи ТзОВ «Енік Енерджі груп» незаконно заволоділи коштами ПАТ «Українська залізниця» на користь свого підприємства на суму 709817,63 грн., що становить великий розмір розкрадання.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у слідства наявні достатні підстави вважати, що грошові кошти за отриманий товар (кам’яне вугілля) перераховувалися з персонального рахунку регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» №26005300480648 на рахунок ТзОВ «Енік Енерджі груп». Окрім цього встановлено, що між ТзОВ «Енік Енерджі груп» та регіональної філією «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» було укладено банківську гарантію забезпечення тендерної пропозиції №165883/17-ТГ, відповідно до якої принципалом виступило ТзОВ «Енік Енерджі груп», а бенефіціаром регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», де було зазначено поточний рахунок бенефіціара №26008346472004, який відкритий в АТ «Ощадбанк».

З метою перевірки вказаного в клопотанні мотиву, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, відкриття і обслуговування банківських рахунків у АТ “Ощадбанк” №26008346472004 та №26005300480648 регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції в період з 01.12.2017 по момент виконання ухвали слідчого судді, документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків та до відомостей, які знаходяться у володінні АТ “Ощадбанк” що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г та/або Філії-Львівського обласного управління АТ “Ощадбанк”, що за адресою: м. Львів, вул. С.Стрільців, 9.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вилучення вказаних документів надасть можливість слідству отримати важливі докази для повного встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також необхідне з метою унеможливлення їх зміни, або знищення у зв'язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання - задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_1, слідчим групи слідчих СУ ГУНП у Львівській області у кримінальному провадженні №12018140000000179 від 15 березня 2018 року, співробітнику УСБУ у Львівській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та співробітнику УСБУ у Львівській області підполковнику ОСОБА_4, які згідно ст. 41 КПК України під час виконання доручення, користується повноваженнями слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів, копій наступних документів: оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів, відкриття і обслуговування банківських рахунків у АТ “Ощадбанк” №26008346472004 та №26005300480648 регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця», оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про транзакції в період з 01.12.2017 по момент виконання ухвали слідчого судді, документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків та до відомостей, тобто можливість ознайомитись з ними та невідкладно вилучити їх для запобігання їх можливого знищення або переховування, які знаходяться у володінні АТ “Ощадбанк” що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г та/або Філії-Львівського обласного управління АТ “Ощадбанк”, що за адресою: м. Львів, вул. С.Стрільців, 9.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.