Ухвала суду № 75419561, 15.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29477/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Винник С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України підполковника поліції Масалова Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

15.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України підполковника поліції Масалова Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015110230000670 від 17.06.2015 за фактом придбання службовими особами ЖБК «Нектарний» права на майно шляхом обману за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЖБК «Нектарний», шляхом шахрайства, а саме незаконно змінивши поштову адресу об'єкту незавершеного будівництва ЖК «Нектарний», яке зареєстровано за ЗАТ Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан», з Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 174-А на Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 174-Б, заволоділи майновими правами на зазначений об'єкт незавершеного будівництва, чим завдали ЗАТ Спільне Українсько-Болгарське підприємство «Богдан» майнову шкоду на суму 3 128 403, 65 грн, тобто в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у Житлово-будівельного кооперативу «НЕКТАРНИЙ», код ЄДРПОУ 36890381 відкрито поточні рахунки № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В клопотані слідчий зазначив, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом таємницю

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - старшому прокурору групи - заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченку А.Г., старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Масалову Є.М., слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції Токарєвій А.В., слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні., тимчасового доступу до оригіналів документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні у АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, які належать Житлово-будівельному кооперативу «НЕКТАРНИЙ», код ЄДРПОУ 36890381, із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ЖБК «НЕКТАРНИЙ», код ЄДРПОУ 36890381, напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ЖБК «НЕКТАРНИЙ», код ЄДРПОУ 36890381, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ЖБК «НЕКТАРНИЙ», код ЄДРПОУ 36890381, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 валюта рахунку українська гривня, які належить ЖБК «НЕКТАРНИЙ», код ЄДРПОУ 36890381, за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано Масалову Є.М .

Слідчий суддя Г. О. Матійчук