Ухвала суду № 75415276, 20.07.2018, Звенигородський районний суд Черкаської області

Справа № 694/989/18 1-кс/694/310/18

У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.07.2018 року м. Звенигородка

Звенигородський районний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді Дудніченка В.М.,

при секретарі Літвін Н.М.,

з участю: прокурора Коломійця І.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Прокурор Звенигородської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно клопотання, в ході опрацювання даних договору про виконання робіт №3 укладеного 19.05.2017 між Стецівською сільською радою Звенигородського району та Філією «Звенигородська ДЕД» ДП «Черкаський ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на проведення поточного ремонту вул. Першотравнева, с. Стецівка, Звенигородського району, Черкаської області та проведеним оглядом місця події – дорожнього покриття по вул. Першотравнева, с. Стецівка, Звенигородського району, Черкаської області протяжністю 900 м. встановлено факт відсутності проведення обумовлених вказаним договором ремонтних робіт дорожнього покриття вказаної вулиці, що може свідчити про можливу розтрату бюджетних коштів, службовими особами Стецівської сільської ради Звенигородського району Черкаській області при проведенні поточного ремонту дорожнього покриття вул. Першотравнева, с. Стецівка в травні 2017 року.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018251140000020 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім тогог, в ході досудового розслідування встановлено, що філія «Звенигородська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Черкаський ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» має в АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, Код за ЄДРПОУ 14305909) відкритий розрахунковий рахунок №26001702746723.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, прокурор обґрунтовує необхідність отримання наступних документів: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26001702746723, що належить Філії «Звенигородська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Черкаський ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ 26156515), за період часу з 19.05.2017 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з’ясування обставин злочину.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які можливо є причетними до розтрати бюджетних коштів, прокурор вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26001702746723, що належить Філії «Звенигородська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Черкаський ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ 26156515), за період часу з 19.05.2017 по час надання інформації та інших документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, Код за ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання прокурора, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Прокурор Коломієць І.П. в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задоволити.

Також прокурор Коломієць І.П. звернувся до суду із заявою про не здійснення фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до ч.6 ст.107 КПК він не заперечує проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Фіксування технічними засобами розгляду клопотання не здійснювалось, оскільки відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов’язковим.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають у володінні відповідної фізичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Прокурором доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль», мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та необхідно надати тимчасовий доступ до до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26001702746723, що належить Філії «Звенигородська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Черкаський ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ 26156515), за період часу з 19.05.2017 по час надання інформації та інших документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805, Код за ЄДРПОУ 14305909) за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9.

Керуючись ст. ст.163-166 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Звенигородської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_1 або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області рядовому поліції ОСОБА_4, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капралу поліції ОСОБА_5, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6, начальнику СВ Звенигородського відділу поліції Головного територіального управління поліції у Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходиться у володіння АТ «Райффайзен банк Аваль» за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26001702746723, що належить Філії «Звенигородська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Черкаський ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ 26156515), за період часу з 19.05.2017 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства з тимчасовим вилученням копій вказаних документів.

Зобов'язати АТ «Райффайзен банк Аваль» забезпечити можливість здійснити вилучення (виїмку) оригіналів документів, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку №26001702746723, що належить Філії «Звенигородська дорожньо-експлуатаційна дільниця» ДП «Черкаський ОБЛАВТОДОР» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» (код за ЄДРПОУ 26156515), за період часу з 19.05.2017 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства прокурору Звенигородської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_1 та/або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області рядовому поліції ОСОБА_4, слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капралу поліції ОСОБА_5 , слідчому Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6, начальнику СВ Звенигородського відділу поліції Головного територіального управління поліції у Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7.

Копію ухвали надати прокурору, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали - один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Дудніченко