Ухвала суду № 75411531, 20.07.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/11966/18 Провадження№1-кс/522/12436/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

СлідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), юридична адреса: 49051 Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Курсантська, 24.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні № 12017040700001304 від 23.09.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 від імені ОСОБА_3, без її відома та участі з ПАТ «БАНК ВОСТОК» був укладений договір банківського рахунку № 26/43344/Т від 02.03.2016, на підставі нього відкритий поточний банківський рахунок № 26202020077681. Однак, зазначеного договору банківського рахунку від 02.03.2016 року № 26/43344/Т з ПАТ «БАНК ВОСТОК» їй не укладався і не підписувався. Після чого за період з 02.03.2016 по 27.09.2016 на вказаний рахунок № 26202020077681 від фізичної особи - ОСОБА_4 були зараховані кошти 02.03.2016 - 4 134 500,00 грн, 16.03.2016 - 999 000,00 грн, всього на загальну суму - 5 133 500,00 грн, про що ОСОБА_3, також нічого не було відомо. Згодом, як виявилося, зазначені грошові кошти на підставі відповідних заяв про видачу грошових коштів, які ОСОБА_3, не складалися і не підписувалися, про існування яких вона дізналася тільки з часом, в подальшому з даного рахунку, посадовими особами ПАТ «БАНК ВОСТОК» невстановленим особами було знято готівкою в наступному порядку: 1) 02.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 26163; 2) 03.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 31257; 3) 04.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 31293;4) 05.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 73865; 5) 06.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 76621; 6) 07.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 78676; 7) 08.03.2016 р суму в розмірі 299 500,00 грн за заявою № 81101; 8) 09.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31506; 9) 10.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31512; 10) 11.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31520; 11) 12.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 31527; 12) 16.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 192987; 13) 17.03.2016 р суму в розмірі 499 500,00 грн за заявою № 192984. Що разом становить 5 093 500,00 грн.

Так, ОСОБА_3, жодної з наведених заяв про видачу готівкових грошових коштів не підписувалася і ніяких коштів отримано не було, а про їхнє існування ОСОБА_3, дізналася тільки після звернення до суду Приморського району м. Одеси Величко ОСОБА_5 з позовом до ОСОБА_3 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів.

З лютого 2016 відносини між ОСОБА_3 та ОСОБА_6 досягли критичної точки, однак ОСОБА_6 просив її, щоб вона не подавала на розлучення і поділ майна. Однак зрозумівши, що колишній чоловік має на меті не зберегти сім'ю, а вивести майно, в червні 2016 нею було прийнято остаточне рішення подати позов про розлучення і розподіл майна. Після того як ОСОБА_6 дізнався про це, він сказав, що знищить її, забере у неї дітей. На момент подачі позову про розлучення і розподіл майна в їх спільній власності перебувала квартира площею 191,8 м.кв., будівля СТО загальною площею 1167,5 м.кв., парко місце №254. Також ОСОБА_3 була власницею 40% статутного фонду в ломбарді «Преміум» код 36921414, де власником 60% є рідний брат ОСОБА_6 - ОСОБА_7. Після того як ОСОБА_6 дізнався про позов про розірвання шлюбу та поділ майна, їм і членами його сім'ї (матір'ю ОСОБА_4, батьком ОСОБА_8 і рідним братом ОСОБА_7В.), з метою виведення спільного майна з під розділу, були подані позови в різні суди м. Одеси.

Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки по рахунку п/р № 26509010077695, код валюти 978, 980, 840, належний ПТ «Ломбард «ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 36921414) та оригінали заяв на видачу готівки по договору банківського рахунку № 26/43344/Т від 02.03.2016 з поточного банківського рахунку № 26202020077681 за період 02.03.2016 по наступний час, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202) МФО 307123: розташованого за адресою: 49051 Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Курсантська, 24.

На думку сторони обвинувачення, посадові особи ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), можуть змінити або знищити вищезазначені документи, таким чином, перешкодити кримінальному провадженню, клопотання про тимчасовий доступ, тому розгляд клопотання необхідно здійснити за їх відсутності.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,4 ст.358 КК України, у кримінальному провадженні № 12017040700001304 від 23.09.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що оригінали зазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202), юридична адреса: 49051 Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Курсантська, 24, необхідні для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, чи за дорученням слідчого оперативним співробітникам у порядку ст. 40, 41 КПК України до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (код ЄДРПОУ 26237202) юридична адреса: 49051 Дніпропетровська область, м. Дніпро вул. Курсантська, 24, а саме:

- документів по банківському рахунку № 26509010077695, код валюти 978, 980, 840, належний ПТ «Ломбард «ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 36921414) за період з 01.06.2012 по наступний час, заяв на видачу готівки по договору банківського рахунку № 26/43344/Т від 02.03.2016 з поточного банківського рахунку № 26202020077681 за період 02.03.2016 по наступний час;

- інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.06.2012 по наступний час.

- юридичної справи ПТ «Ломбард «ПРЕМІУМ» код ЄДРПОУ 36921414 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД – юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім’я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ПТ «Ломбард «ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 36921414), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.06.2012 по наступний час;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПТ «Ломбард «ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 36921414), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) з часу відкриття по час закриття.

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку з 01.06.2012 по наступний час;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння рахунком ПТ «Ломбард «ПРЕМІУМ» (код ЄДРПОУ 36921414), за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка,

з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

20.07.2018