Ухвала суду № 75410456, 12.07.2018, Диканський районний суд Полтавської області

Справа № 529/621/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей (документів)

12 липня 2018 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

Гвоздик А. Є.,

при секретарі Скрипник Р. А.,

з участю слідчого Касян О. О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого Диканського ВП ГУНП в Полтавській області Касяна Олексія Олексійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

17. 03. 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 у розмірі 4878 грн. 20 коп., які зберігалися на належній йому картці АТ "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_3, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 12017170160000070 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий Диканського ВП МВ ГУНП в Полтавській області Касян О. О. у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 25 лютого 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 із абонентського номера НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок, який представився ОСОБА_5 , який повідомив, що із вищеназваної картки ОСОБА_3 йде зняття грошових коштів за купівлю товарів у магазині і запропонував заблокувати карту. Після цього, потерпілий ОСОБА_3 через деякий час повідомив цій особі цифри які були на лицьовій та титульній сторінці картки, у зв'язку з чим вподальшому надійшло смс-повідомлення яке надійшло від абонента Raiffeisen, зміст даного повідомлення був наступним RBA PLATON P2P1: покупка на суму 4550 гривень, пароль для оплати НОМЕР_2, за даним смс-повідомленням надійшло ще одне того ж змісту від того ж абонента, лише було вказано, що покупка на суму 328 гривень.

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_3 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий Касян О. О. за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» з правом їх вилучення (місце розташування м. Харків вул. Новгородська, 11), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 25. 02. 2017 року із карти АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, надання інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції., оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком 25. 02. 2017 року, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий Касян О. О. в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль" в судове засідання не з'явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов'язання АТ "Райффайзен Банк Аваль" надати слідчому Касян О. О. тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування грошових коштів 25. 02. 2017 року із карти АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, надання інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 17 березня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 у розмірі 4878 грн. 20 коп. - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170160000070 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також, слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами АТ "Райффайзен Банк Аваль" можливо документально підтвердити або спростувати факт отримання невідомою особою 25 лютого 2017 року грошових коштів із картки АТ "Райффайзен Банк Аваль" НОМЕР_3 у розмірі 4878 грн. 20 коп., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (місце розташування м. Київ вул. Лєскова, 9 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов'язати АТ "Райффайзен Банк Аваль" надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні АТ "Райффайзен Банк Аваль" (місце розташування м. Київ вул. Лєскова, 9), із зобов'язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Касяну Олексію Олексійовичу тимчасовий доступ до документів АТ "Райффайзен Банк Аваль" (місце розташування м. Київ вул. Лєскова, 9, тел. 057 715 8150 ЄДРПУ 14305909), які підтверджують факт перерахування грошових коштів 25. 02. 2017 року із карти АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_3, надання інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фото матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов'язати АТ "Райффайзен Банк Аваль" (місце розташування м. Київ вул. Лєскова, 9, тел. 057 715 8150 ЄДРПУ 14305909 ) виготовити на паперовому носії документ з руху коштів за вищевказаним рахунком 25. 02. 2017 року, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Касяну Олексію Олексійовичу вилучити вказані вище документи, які зберігаються у АТ "Райффайзен Банк Аваль" (місце розташування м. Київ вул. Лєскова, 9, тел. 057 715 8150 ЄДРПУ 14305909 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня її постановлення, тобто до 12 серпня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області Касяну Олексію Олексійовичу для організації її виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області А. Є. Гвоздик