Ухвала суду № 75402251, 18.07.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8841/18

Провадження № 1-кс/234/3284/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Кравченко О.Ю.,

при секретарі Каліберді А.О.,

за участю адвоката ОСОБА_1

прокурора Булгакова О.В.

слідчого Олійника О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (змінено найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДПЕЩЩАРЕМОНТ») на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32018050390000011, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (змінено найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДПЕЩЩАРЕМОНТ») на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що 28 березня 2018 року старшим слідчим першого ВКРП СУФР ДПІ у м.Краматорську в Донецькій області ОСОБА_2, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області юристом 23 класу ОСОБА_3, за участі представника ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» за довіреністю, було проведено обшук у приміщенні ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ», розташованого за адресою Донецька область, м.Краматорськ. вул.Олекси Тихого, 2-В, у ході якого виявлені та вилучені наступні документи (згідно опису з протоколом обшуку):

-протокол загальних позачергових зборів учасників підприємства ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» №59 на 1 арк. в 5 екз.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 07.02.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 27.10.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 01.08.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 15.11.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 17.01.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 30.01.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 04.08.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 23.01.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 19.07.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 15.12.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 20.01.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 01.02.2017 року – на 1 арк.;

-заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» на 2 арк;

-смета на 13 арк.;

-акт прийому виконаних робіт на 17 арк.;

-дані працівників на 76 арк.;

-розпорядження на 13 арк.;

-флеш-накопичувачі з інформацією із комп’ютерів;

-флеш-накопичувачі з відео записом обшуку.

Станом на 13.06.2018 року слідчий чи прокурор у кримінальному провадженні з клопотанням про арешт вилученого майна до Краматорського міського суду Донецької області не звертались.

У разі тимчасово вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Підприємством 04.06.2018 року були подані заяви про повернення майна до Краматорської міської прокуратури, однак відповіді не отримано.

11.06.2018 року Краматорським міським судом Донецької області було розпочато слухання клопотання про скасування арешту майна, в ході розгляду якого, 13.06.2018 року стало відомо про відсутність ухвали про арешт майна у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що вилучене під час обшуку майно, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді, є тимчасово вилученим майном відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, а також на те, що всупереч положенням КПК України слідчий не звертався до суду з клопотанням про арешт майна, ініціатор скарги просить слідчого суддю зобов’язати старшого слідчого першого ВКРП СУФР ДПІ у м.Краматорську Донецької області або компетентних посадових осіб першого ВКРП СУФР ДПІ у м.Краматорську в Донецькій області негайно повернути ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» вилучене згідно протоколу обшуку від 28.03.2018 року майно:

-протокол загальних позачергових зборів учасників підприємства ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» №59 на 1 арк. в 5 екз.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 07.02.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 27.10.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 01.08.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 15.11.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 17.01.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 30.01.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 04.08.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 23.01.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 19.07.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 15.12.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 20.01.2017 року – на 1 арк.;

-акт пред’явлення вексельного платежу від 01.02.2017 року – на 1 арк.;

-заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників ТОВ «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» на 2 арк;

-смета на 13 арк.;

-акт прийому виконаних робіт на 17 арк.;

-дані працівників на 76 арк.;

-розпорядження на 13 арк.;

-флеш-накопичувачі з інформацією із комп’ютерів;

-флеш-накопичувачі з відео записом обшуку.

У судовому засіданні представник ініціатора скарги – адвокат ОСОБА_1 підтримала вимоги скарги та просила їх задовольнити.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні проти задоволення скарги заперечували, посилаючись на те, що під час проведення обшуку були вилучені речі та документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді, постановою слідчого від 29.03.2018 року були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а на флеш-накопичувачі з відеозаписом обшуку зафіксовано проведення обшуку, тому він взагалі не може бути повернутий.

Вислухав пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За приписами ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Як вбачається з ухвали Краматорського міського суду Донецької області від 24.03.2018 року про надання дозволу на проведення обшуку, слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ «Трест Донбасдомнаремонт» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого (колишня -вул. Орджонікідзе), 2-В, які належать на підставі прав власності ПП «Астон» з метою відшукання та вилучення первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, чорнової бухгалтерії, фінансово-господарських документів з діяльності ТОВ «Трест Донбасдомнаремонт» (ЄДРПОУ 36252790), ТОВ «ОСОБА_4 пром буд» (код за ЄДРПОУ 40048341), ПАТ «ММК імені Ілліча» (ЄДРПОУ 00191129 ), ОСОБА_4 «МК Азовсталь» (ЄДРПОУ 00191158) та ТОВ «Метінвест-МРМЗ» (ЄДРПОУ 38673998) за період з 01.01.2015 по 01.12.2016, а саме договорів (контрактів) купівлі-продажу, підряду, субпідряду, оренди, зберігання, транспортування (з додатками та специфікаціями), податкових, видатковий, прибуткових, товарно-транспортних, залізничних накладних, інших товарно-супроводжувальних документів, актів прийому-передачі товарів, виконаних робіт (наданих послуг), журналів, записів обліку прийому /відпуску товарів, в’їзду/ виїзду автотранспорту, перепускних журналів, сертифікатів та паспортів якості, відповідності, листування підприємств, з питань здійснення господарської діяльності, чорнових записів, які містять відомості про фактичну діяльність вищезазначених платників податків, блокнотів, журналів, записних книжок, реєстраційних, засновницьких та кадрових документів вказаних підприємств, документів, пов’язаних з державною перереєстрацією вказаних підприємств, купівлі-продажу часток в статутних фондах, придбання цілісних майнових комплексів, комп’ютерної техніки, електронних носіїв інформації – флеш накопичувачів, жорстких дисків, що містять дані та характеризують фактичну діяльність суб’єктів господарювання, печаток та штампів, банківських карток, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, засобів мобільного зв’язку, що підтверджують контакти зі всіма співучасниками злочину, інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичне здійснення фінансово - господарської діяльності зазначених підприємств.

Як вбачається з протоколу обшуку від 28.03.2018 року, на підставі ухвали Краматорського міського суду Донецької області від 24 березня 2018 року, в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018050390000011 від 15 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, проведено обшук в приміщеннях офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ «Трест Донбасдомнаремонт» за адресою: Донецька область, м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого (колишня -вул. Орджонікідзе), 2-В, в ході якого були виявлені та вилучені наступні документи: протокол загальних позачергових зборів учасників підприємства ТОВ «Трест Донбасдомнаремонт» № 59 на 1 арк. в 5 екз., акт пред’явлення вексельного платежу від 07.02.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від27.10.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від 01.08.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від 15.11.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від 17.01.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від 30.01.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від 04.08.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від 23.01.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від 19.07.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від 15.12.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від 20.01.2017 року на 1 арк., акт пред’явлення вексельного платежу від 01.02.2017 року на 1 арк., заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників ТОВ «Трест Донбасдомнаремонт» на 2 арк., смета на 13 арк., акт прийому виконаних робіт на 17 арк., дані працівників на 76 арк., розпорядження на 13 арк., флеш –накопичувач з інформацією із комп’ютерів, флеш –накопичувач із відеозаписом обшуку.

29.03.2018 року слідчим було проведено огляд речей та документів, які були вилучені під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Трест Донбасдомнаремонт», розташованих за адресою Донецька область, м.Краматорськ, вул.О.Тихого, 2-В.

Постановою слідчого від 29.03.2018 року вилучені під час обшуку документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №32018050390000011.

Слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час проведення обшуку речі, документи та чорнові записи, які відносяться до діяльності ТОВ «Трест Донбасдомнаремонт» за період з 01.01.2015 по 01.12.2016 рік, прямо зазначені в ухвалі слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 24.03.2018 року про надання дозволу на проведення обшуку та відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст.167 КПК України. Вилучення майна у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно у порядку ч.5 ст.177 КПК.

Акти пред’явлення векселів до виконання, які датовані 2017 роком, засвідчують прийняття ТОВ «Трест Донбасдомнаремонт» від ТОВ «ОСОБА_4 Буд» векселів, які складені у 2016 році, тому посилання представника заявника на те, що документи були вилучені за період, який не зазначений в ухвалі слідчого судді, є необґрунтованими.

Флеш-накопичувач із відеозаписом проведення обшуку не є власністю ТОВ «Трест Донбасдомнаремонт», а є доказом проведення обшуку відповідно до ч.10 ст.236 КПК України, тому не може вважатися тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене, скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.303-307, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕСТ ДОНБАСДОМНАРЕМОНТ» (змінено найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДПЕЩЩАРЕМОНТ») на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №32018050390000011 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_5