Ухвала суду № 75399954, 18.07.2018, Літинський районний суд Вінницької області

149/1636/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018р. смт. Літин

Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області Гопкін П.В., за участю секретаря Іванової І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмільницького відділення поліції Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції Шкрабалюка Я.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Шкрабалюк Я.О. вернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури Вінницької області Матвієнко Л.М.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого знаходиться кримінальне провадження за № 12018020330000301 від 20.06.2018 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2018 р. близько о 13:00 год. невідома особа, умисно, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 чим заподіяла їй матеріальної шкоди.

За даним фактом 20.06.2018 р. року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 в своїх показах вказала, що має у користуванні банківську картку банку «Райфайзен Банк- Аваль» та 18.09.2018 р., перебуваючи у м. Хмільник, мала намір зняти із картки грошові кошти. При спробі скористатись карткою банкомат відмовився надавати потерпілій готівку із поясненням, що банківська картка заблокована, а через короткий проміжок часу на мобільний телефон потерпілої надійшло СМС повідомлення зі змістом «Ваша картка заблокована та для розблокування зателефонуйте на номер НОМЕР_1» після чого потерпіла зателефонувала на вказаний номер де їй повідомили, що з нею спілкуються представники банку та для розблокування картки їм необхідно отримати інформацію про картку. Після надання потерпілою інформації про картку вона звернулась до відділення банку де дізналась про зникнення грошових коштів у сумі 6,300 гривень.

Із листа сервісу онлайн платежів «Ipay.ua» №75 від 20.06.2018 встановлено, що частину вказаної суми, а саме 5,863 грн. було перераховано на банківську картку банку ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» НОМЕР_2.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та фотоматеріалів для підтвердження факту переказу коштів та встановлення місця зняття грошових коштів, які протиправно були перераховані із карки потерпілого наявна потреба встановлення руху коштів картки НОМЕР_2 банку ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».

Документи, про доступ до яких клопоче слідчий, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

У судове засідання слідчий Шкарабалюк Я.О. не з'явився надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити (а.с. 21).

Вважається за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до положення ч. 3 ст. 244 КПК України.

Представник ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк». до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (а.с. 19), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи відсутність у судовому засіданні учасників процесуальної дії, вважаю за можливе розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Документи, про доступ до яких клопоче слідчий, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна встановити особу, яка вчинила вказаний злочин. Іншим шляхом не можливо буде встановити особу злочинця чи його співучасників, а згідно п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України інформація яка може становити банківську таємницю - відноситься до охоронюваної законом таємниці та іншим способом дану інформацію отримати неможливо.

Оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк». та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Шкрабалюку Ярославу Олександровичу, а також за дорученням слідчого працівникам оперативного підрозділу Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області у Вінницькій області:

-старшому оперуповноваженому Хмільницького ВГ1 Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Прокоповичу Віктору Олексійовичу;

-оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Франчуку Анатолію Васильовичу;

- оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Глазюку Ігорю Олександровичу;

-оперуповноваженому Хмільницького ВГІ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькі їй області майору поліції Фурманчуку Віктору Петровичу;

-оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції Паламарчуку Євгенію Анатолійовичу,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4,), та місять інформацію про рух (переміщення) грошових коштів на банківській картці НОМЕР_2 за весь період з моменту отримання власником вищевказаних карток, а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів, місце де було знято перераховані грошові кошти, інформацію про власника банківського, а саме: заяву про відкриття банківського рахунку та копію його паспорта в друкованому вигляді для приєднання її до матеріалів кримінального провадження.

Інформацію надати в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:П. В. Гопкін