Ухвала суду № 75396323, 09.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27679/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренка С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002986 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Нехаєнко І. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи створили суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» (ЄДРПОУ 41489590), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408), ТОВ «Буд.Комфорт» (зараз перейменовано на ТОВ «ПТД БУД. КОНСТРУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41138142), ТОВ «Дем Строй» (зараз перейменовано ТОВ «МАРВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39330022), ТОВ «Анкона Дніпро» (ЄДРПОУ 40630540) ТОВ «Елетро Ім» (ЄДРПОУ 41074435), ТОВ «ЮСМ ЕЛЕКТРІК» (ЄДРПОУ 38359873) та ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Кримінальне провадження № 42017000000002986 від 20.09.2017 зареєстровано за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об'ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по рахунку вказаного підприємства.

23.05.2018 Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко С.О. виніс постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дмитренко Сергію Олександровичу та слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативним підрозділам, а саме співробітниками МОУ Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання оригіналів документів ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БЕНЕРС ТІМ» (ЄДРПОУ 41489590), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408), ТОВ «Буд.Комфорт» (зараз перейменовано на ТОВ «ПТД БУД. КОНСТРУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41138142), ТОВ «Дем Строй» (зараз перейменовано ТОВ «МАРВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39330022), ТОВ «Анкона Дніпро» (ЄДРПОУ 40630540) ТОВ «Елетро Ім» (ЄДРПОУ 41074435), ТОВ «ЮСМ ЕЛЕКТРІК» (ЄДРПОУ 38359873) та ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134) які перебувають у володінні банківських установ, та становлять банківську таємницю, а саме:

Вилучити оригінали документів ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134) які перебувають у власності АТ «КIБ» (МФО 322540), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26004102017311 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938) та ТОВ «Буд.Комфорт» (зараз перейменовано на ТОВ «ПТД БУД. КОНСТРУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41138142) які перебувають у власності АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26000455036267, № 26001455036824 та № 26004455047939 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408), ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938) та ТОВ «Буд.Комфорт» (зараз перейменовано на ТОВ «ПТД БУД. КОНСТРУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41138142), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці,

Вилучити оригінали документів ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155) та ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918) які перебувають у власності АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26007610883001 та № 26006582837001 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155) та ТОВ «АДМ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41227918), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799) які перебувають у власності АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №26009000005036 та № 26052000001764 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код 41483960), ТОВ «ЛОКЛЕН» (код 41532834), ТОВ «КЛОРОПС» (код 41533136), ТОВ «АСТЕРАС ЛТД» (код 41533712), ТОВ «БАКСТЕР» (код 41533801), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (код 41533974), ТОВ «ГОЛТРЕЙД ЛТД» (код 41534171), ТОВ «ПРОМІНКОМС» (код 41534208), ТОВ «САЙФОРС» (ЄДРПОУ 41165600), ТОВ «ЗОРЯ-МАІС» (ЄДРПОУ 41443083), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41483960), ТОВ « БЕСТ-ІНФОРМ « (ЄДРПОУ 41499499), ТОВ «КЛОРОПС» (ЄДРПОУ 41533136), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41533974), ТОВ «АСОЛТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41620663), ТОВ «МАРСІАЛЬ» (ЄДРПОУ 41621997) та ТОВ «ЛОТІНГ ГРУП» (код 41620548) які перебувають у власності ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26005000162397, № 26051013062397, № 26006013062397, № 26006000163276, № 26007013063276, № 26052013063276, № 26002000164138, № 26003013064138, № 26058013064138, № 26002000164172, № 26003013064172, № 26058013064172, № 26001000163226, № 26002013063226, № 26057013063226, № 26006000164361, № 26007013064361, № 26052013064361, № 26007000164326, № 26008013064326, № 26053013064326, № 26003000164193, № 26004013064193, № 26059013064193, № 26000013063251, № 26009000163251, № 26055013063251, № 26005000164975, № 26006013064975, № 26051013064975, № 26000013058512, № 26055013058512, № 26009000158512, № 26007000160007, № 26008013060007, № 26053013060007, № 26006000163276, № 26007013063276, № 26052013063276, № 26005000165060, № 26051013065060, № 26006013065060, № 26058013064172, № 26003013064172, № 26002000164172, № 26007000164326, № 26053013064326, № 26008013064326, № 26056013064259, № 26001013064259, № 26000000164259, № 26001000165978, № 26057013065978 та № 26002013065978 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код 41483960), ТОВ «ЛОКЛЕН» (код 41532834), ТОВ «КЛОРОПС» (код 41533136), ТОВ «АСТЕРАС ЛТД» (код 41533712), ТОВ «БАКСТЕР» (код 41533801), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (код 41533974), ТОВ «ГОЛТРЕЙД ЛТД» (код 41534171), ТОВ «ПРОМІНКОМС» (код 41534208), ТОВ «САЙФОРС» (ЄДРПОУ 41165600), ТОВ «ЗОРЯ-МАІС» (ЄДРПОУ 41443083), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41483960), ТОВ « БЕСТ-ІНФОРМ « (ЄДРПОУ 41499499), ТОВ «КЛОРОПС» (ЄДРПОУ 41533136), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41533974), ТОВ «АСОЛТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41620663), ТОВ «МАРСІАЛЬ» (ЄДРПОУ 41621997) та ТОВ «ЛОТІНГ ГРУП» (код 41620548), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559) та ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486) які перебувають у власності АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26001878794546, № 26001647631700, № 26041607003800, № 26007607003800, № 26006607003801, № 26059000075030, № 26059000072635, № 26007878789652, № 26049674026500, № 26001620436900, № 26006602574700, № 26057000064173, № 26005602574701, № 26040602574700, № 26004620360501, № 26005620360500, № 26006878795669, № 26009878787878 та № 26046672358400 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «ОЛД БІЛДІНГ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41532420), ТОВ «СОЛІДУС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40646387), ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611), ТОВ «БК СВМ» (ЄДРПОУ 41530706), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559) та ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522) які перебувають у власності ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 2600530036, № 2605215079 та № 2600144204 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232) які перебувають у власності ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26005300002978 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486) які перебувають у власності ПАТ «БАНК «ЮНIСОН» (МФО 380902), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26002013002129 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 40290486) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938) які перебувають у власності ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26004000000184 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155) які перебувають у власності ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26057010610531 та № 26002010 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «БУДМАРСЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 40647155) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «Дем Строй» (зараз перейменовано ТОВ «МАРВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39330022) які перебувають у власності ПАТ «ДIАМАНТБАНК» (МФО 320854), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26002300002704, № 26008300007963 та № 2610031017501 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Дем Строй» (зараз перейменовано ТОВ «МАРВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39330022) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232) які перебувають у власності ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 2600600142176 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522) які перебувають у власності ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26006001054280 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611) та ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232) які перебувають у власності ПАТ «СБЕРБАНК»(МФО 320627), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26004013061710, № 26003000161710, № 26002013061079, № 26001000161079, № 26059013061710, № 26008013060212, № 26007000160212, № 26057013061079, № 26053013060212, № 26009000155991, № 26000013055991, № 26055013055991, № 26002013049682, № 26057013049682, № 26003001049682, № 26000013049695, № 26001001049695, № 26055013049695, № 26054013065432, № 26009013065432 та № 26008000165432 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «УКРСПЕЦ ТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 41504938), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522), ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134), ТОВ «БК «БУДІВЕЛЬНИК» (ЄДРПОУ 40297408), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559), ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611) та ТОВ «КОМПАНІЯ-ІРБІС» (ЄДРПОУ 40730232) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «Анкона Дніпро» (ЄДРПОУ 40630540) ТОВ «Елетро Ім» (ЄДРПОУ 41074435) та ТОВ «ЮСМ ЕЛЕКТРІК» (ЄДРПОУ 38359873) які перебувають у власності ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26005050267783, № 26008000275517, № 26001050329283, № 26047050211140, № 26054050243769, № 26007050292529, № 26006050329266, № 26002050319140, № 26003050227918, № 26008050262387, № 26005050259865, № 26001000578169, № 26053050222963 та № 26005050239108 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Анкона Дніпро» (ЄДРПОУ 40630540) ТОВ «Елетро Ім» (ЄДРПОУ 41074435) та ТОВ «ЮСМ ЕЛЕКТРІК» (ЄДРПОУ 38359873) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559) ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611) які перебувають у власності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26002020858001, № 26057020858001, № 26055021008001 та № 26000021008001 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЛАЙТ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ40679559) ТОВ «ІБК «СПОРУДА» (ЄДРПОУ 40679611) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522) які перебувають у власності в Філії - Дніпропетровського обласнго управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26003300726087 та № 26006300710700 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (ЄДРПОУ 41445134) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «ВАВІЛОН» (ЄДРПОУ 41197522) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Вилучити оригінали документів ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799) які перебувають у власності у Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Запоріжжі (МФО 313979), а саме, документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків № 26052017510437 та №26007017510437 за період з 01.01.2016 по наявну кінцеву дату, на магнітних носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНТЕКС» (ЄДРПОУ 40080799) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок, договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/27679/18-к

Прим. 2 - слідчий Дмитренко С.О.

Копія - АТ «КIБ», АТ «ОТП БАНК», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Укрексімбанк», ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «УкрСиббанк», ПАT «ПУМБ», ПАТ «АБ «РАДАБАНК», ПАТ «БАНК «ЮНIСОН», ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «ДIАМАНТБАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «КРИСТАЛБАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Філії - Дніпропетровського обласного управління АТ «Ощадбанк», Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Запоріжжі

Виконавець: Цокол Л.І. 09.07.2018 р.