Ухвала суду № 75396278, 03.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28674/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Захарченка В.П., прокурора Юрченка А.С., представника НБУ Греченюка С.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавіна В.Р. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін В.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040220000368 від 01.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.205, ч. 1 ст. 185 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до фактичних обставин кримінального провадження, предметом його розслідування є кримінальні правопорушення, вчинені службовими особами та основними акціонерами ПАТ "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк", які протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення "КБ "Південкомбанк" і ПАТ "Терра Банк" постановами правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 від 21.08.14 №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Попередня правова кваліфікація у кримінальному провадженні, зазначених епізодів злочинної діяльності, - ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України, віднесене до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством час та місці, приблизно на початку 2012 року у ОСОБА_4 виник умисел спрямований на розтрату чужого майна на користь третіх осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

З цією метою, для розтрати чужого майна на користь третіх осіб, ОСОБА_4 створив злочинну організацію, якої на початку її створення, тобто приблизно, як встановлено слідством, у 2012 році, увійшли: ОСОБА_4, який її очолив та здійснював безпосереднє керування нею, голова правління ПрАТ «МЕТАЛ ЮНІОН» ОСОБА_5 та директор ТОВ «ТРАНС-ТРЕЙД» і ТОВ «КОМПЛІТ-ГРУП» ОСОБА_6, а також ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10, як його співвиконавці, а також в подальшому на різних етапах діяльності створеної злочинної організації, ті чи інші службові особи ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» та ПАТ «ТЕРРА БАНК», які входили до складу кредитних комітетів і спостережних рад банку, низка юридичних осіб, а також інші невстановлені слідством особи.

План злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над ПАТ «ТЕРРА БАНК», шляхом концентрування у власності ОСОБА_4 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього шляхом погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів, із надуманим заставним майном підконтрольних юридичних осіб, застрахованих у підконтрольній йому страховій компанії, при цьому, дотримуючись при погодженні та видачі цих кредитів видимості законності таких дій і їх нібито відповідності чинному законодавству.

Під час розслідування, стороною обвинувачення для встановлення кінцевих вигодонабувачів розтрачених кредитних коштів, отримання документів з кредитних справ, як доказів вини службових осіб підприємств, що отримали кредити та привласнили отримані кошти, службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк», які їх розтратили, а також забезпечення проведення почеркознавчих експертиз на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва №757/4506/18-к від 29.01.2018 здійснено тимчасовий доступ до оригіналів кредитних справ про надання кредитів протягом 2011-2014 років, а саме: ТзОВ «Алітек» (код ЄДРПОУ 34686804) - №84К-01Ю від 17.07.2012; ТзОВ «Астра-Мет-Груп» (код ЄДРПОУ 37670378) - №108К-01Ю від 21.08.2013; ТзОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076) - №198К-21Ю від 30.12.2013, №133К-21Ю від 23.08.2012; ТзОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120) - №104К-01Ю від 24.05.2013; ТзОВ «Вуглепром-Індастрі» (код ЄДРПОУ 37216360) - №114К-01Ю від 04.11.2013; ТзОВ «Індустріал-Прогрес» (код ЄДРПОУ 37217144) - 41К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ Інтертехнопром (код ЄДРПОУ 37265198) - №37К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ «Метизно-калібровочний завод» (код ЄДРПОУ 37265292) - №117К-01Ю від 21.01.2014; ТзОВ «Нафтопереробка-2013» (код ЄДРПОУ 37677661) - №112К-01Ю від 08.10.2013; ТзОВ «Новігатор Н» (код ЄДРПОУ 35676755) - №199К-21Ю від 24.03.2014; ТзОВ «Норкова ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) - №106К-02Ю від 13.12.2013; ТзОВ «Ресурс-Транзит» (код ЄДРПОУ 37265219) - №85К-01Ю від 31.08.2012; ТзОВ «Солід-Плюс» (код ЄДРПОУ 35793987) - №109К-01Ю від 29.08.2013; ТзОВ «Спецкоксохім» (код ЄДРПОУ 37332583) - №118К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390) - №101К-01Ю від 27.02.2013; ТзОВ «Сплав Фінанси» (код ЄДРПОУ 37332562) - №111К-01Ю від 09.09.2013; ТзОВ «Торговий Дім Оіл Трейд» (код ЄДРПОУ 38560018) - №181К-21Ю від 21.06.2013; ТзОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) - №116К-01Ю від 12.04.2013; ТзОВ «Тристар-Груп» (код ЄДРПОУ 34828311) - №105К-01Ю від 25.06.2013; ТзОВ «Укртрайлінг» (код ЄДРПОУ 37671020) - №119К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ «Укрферротехнології» (код ЄДРПОУ 37332782) - №38К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376) - №94К-01Ю від 20.12.2012; ТзОВ «Фінансовий дім Інвестиційний союз» (код ЄДРПОУ 34849834) - №80К-01Ю від 10.04.2012; ТзОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123) - №106К-01Ю від 30.07.2013; ТзОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817) - 113К-01Ю від 23.10.2013; ТзОВ «Фокарт» (код ЄДРПОУ 34627157) - №107К-01Ю від 13.08.2013, про що складено протокол від 27.02.2018.

Оглядом вказаних кредитних справ встановлено, у матеріалах або відсутні взагалі, або знаходяться копії протоколів засідань спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «КБ «Південкомбанк», що унеможливлює їх використання для проведення почеркознавчих експертиз. З усного повідомлення представників ПАТ «КБ «Південкомбанк», оригінали вказаних протоколів знаходяться в архіві Національного банку України, куди їх було передано на зберігання.

Враховуючи зазначене, у зв'язку із необхідністю проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9.

Прокурор ГПУ Юрченко А.С. вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив задововльнити з підстав викладених в останньому.

Представник НБУ ОСОБА_11. не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №12015040220000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому Сергію Михайловичу, прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Руслану Івановичу, прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 Одеської області Юрченку Артему Сергійовичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), юридична адреса: 01601, м.Київ, вул. Інститутська, 9, та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій, а саме:

- до усіх протоколів засідань спостережної ради та кредитного комітету ПАТ «КБ «Південкомбанк», що стосуються видачі, супроводження, забезпечення кредитів заставним майном та внесення змін до умов кредитування по наступних кредитах: ТзОВ «Алітек» (код ЄДРПОУ 34686804) - №84К-01Ю від 17.07.2012; ТзОВ «Астра-Мет-Груп» (код ЄДРПОУ 37670378) - №108К-01Ю від 21.08.2013; ТзОВ «БМБ» (код ЄДРПОУ 32774076) - №198К-21Ю від 30.12.2013, №133К-21Ю від 23.08.2012; ТзОВ «Вігоріш» (код ЄДРПОУ 34627120) - №104К-01Ю від 24.05.2013; ТзОВ «Вуглепром-Індастрі» (код ЄДРПОУ 37216360) - №114К-01Ю від 04.11.2013; ТзОВ «Індустріал-Прогрес» (код ЄДРПОУ 37217144) - 41К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ Інтертехнопром (код ЄДРПОУ 37265198) - №37К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ «Метизно-калібровочний завод» (код ЄДРПОУ 37265292) - №117К-01Ю від 21.01.2014; ТзОВ «Нафтопереробка-2013» (код ЄДРПОУ 37677661) - №112К-01Ю від 08.10.2013; ТзОВ «Новігатор Н» (код ЄДРПОУ 35676755) - №199К-21Ю від 24.03.2014; ТзОВ «Норкова ферма «Вікінг» (код ЄДРПОУ 36969979) - №106К-02Ю від 13.12.2013; ТзОВ «Ресурс-Транзит» (код ЄДРПОУ 37265219) - №85К-01Ю від 31.08.2012; ТзОВ «Солід-Плюс» (код ЄДРПОУ 35793987) - №109К-01Ю від 29.08.2013; ТзОВ «Спецкоксохім» (код ЄДРПОУ 37332583) - №118К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ «Спецтехзв'язок» (код ЄДРПОУ 37254390) - №101К-01Ю від 27.02.2013; ТзОВ «Сплав Фінанси» (код ЄДРПОУ 37332562) - №111К-01Ю від 09.09.2013; ТзОВ «Торговий Дім Оіл Трейд» (код ЄДРПОУ 38560018) - №181К-21Ю від 21.06.2013; ТзОВ «Трансмет-Трейд» (код ЄДРПОУ 37670969) - №116К-01Ю від 12.04.2013; ТзОВ «Тристар-Груп» (код ЄДРПОУ 34828311) - №105К-01Ю від 25.06.2013; ТзОВ «Укртрайлінг» (код ЄДРПОУ 37671020) - №119К-01Ю від 21.03.2014; ТзОВ «Укрферротехнології» (код ЄДРПОУ 37332782) - №38К-01Ю від 25.06.2011; ТзОВ «Універсал-Капітал» (код ЄДРПОУ 37216376) - №94К-01Ю від 20.12.2012; ТзОВ «Фінансовий дім Інвестиційний союз» (код ЄДРПОУ 34849834) - №80К-01Ю від 10.04.2012; ТзОВ «Фора-Лайн» (код ЄДРПОУ 35683123) - №106К-01Ю від 30.07.2013; ТзОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код ЄДРПОУ 37492817) - 113К-01Ю від 23.10.2013; ТзОВ «Фокарт» (код ЄДРПОУ 34627157) - №107К-01Ю від 13.08.2013.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/28674/18-к

Прим. 2 - прокурор Хавін В.О.

Копія - Національний банк України

Виконавець: Цокол Л.І. 03.07.2018 р.