Ухвала суду № 75394529, 19.07.2018, Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 692/321/18

номер провадження 1-кс/695/486/18

У Х В А Л А

19 липня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Середа Л.В.

за участю:

секретаря Бреуса В.С.

розглянув клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області, погоджене з начальником Драбівського відділення Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Мироненко О.М. звернувся до суду з погодженим із начальником Драбівського відділення Золотоніської місцевої прокуратури Грицаком А.М. клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 09.07.2018 року дане клопотання направлено для розгляду до Золотоніського міськрайонного суду.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23 квітня 2018 року до Драбівського ВП надійшла заява від голови ФГ "Удача" ОСОБА_3 про те, що 18 квітня 2018 року в смт. Драбів, Черкаської області, невстановлена особа представляючись представником ТОВ "АГРОТЕХІМПЕКС" під час телефонної розмови ввела в оману голову ФГ "Удача" ОСОБА_3, під приводом продажу дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 102 983 грн. 40 коп., які були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ "УКРСОЦБАНК", що належить ПАТ «АГРОТЕХІМПЕКС», чим було завдано значних збитків ФГ «Удача».

Відомості за даним фактом були внесені 24 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250120000143 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого - голову ФГ «Удача» ОСОБА_3, який дав показання про те, що із 16 квітня 2018 року підтримував телефонний зв'язко із чоловіком на ім'я ОСОБА_2, який користувався телефонними номером НОМЕР_2 та вказував, що він є представником ТОВ «АГРОТЕХІМПЕКС». У процесі телефонних переговорів потерпілий домовився з ОСОБА_2 про купівлю дизельного пального за ціною 21,60 грн. за одну літру. Кошти у сумі 102983,40 грн. ОСОБА_3 були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 ПАТ "УКРСОЦБАНК", що належить ПАТ «АГРОТЕХІМПЕКС». На сьогоднішній день, пальне потерпілий не отримав, представник ПАТ «АГРОТЕХІМПЕКС» на телефонні дзвінки не відповідає, що може свідчити про те, що потерпілий був ошуканий.

Згідно отриманої інформації із ПАТ «Укрсоцбанк» по тимчасовому доступу встановлено, що із рахунку НОМЕР_3 ПАТ «Укрсоцбанк» після перерахунку коштів із ФГ «Удача» була переказана сума 102000 грн., на власний рахунок НОМЕР_4, як поповнення корпоративної картки.

З метою встановлення об'єктивних обставин скоєння даного злочину, часу, осіб причетних до даної події, руху коштів у період з 18 квітня 2018 року по 20 червня 2018 року по банківському рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_4 можливо лише шляхом опрацювання інформації, що перебуває у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Беручи до уваги вищевикладене є підстави вважати, що особа, яка скоїла шахрайське заволодіння грошима, являються власником рахунку НОМЕР_4, на який були перераховані кошти із рахунку НОМЕР_3 ПАТ «Укрсоцбанк».

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

В зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до інформації щодо руху коштів вищевказаного банківського рахунку,а саме отримати доступ щодо руху коштів із банківського рахунку НОМЕР_4, та на який рахунок були перераховані кошти у період із 18 квітня 2018 року по 20 червня 2018 року, кому належить даний рахунок та де були зняті гроші.

З огляду на вищевикладене та з метою перевірки фактів та обставин даного кримінального правопорушення слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не прибув.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка вказана вище, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ «Укрсоцбанк». Дослідження вказаної інформації буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст., ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області Мироненка О.М., погоджене з начальником Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури Грицаком А.М. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації - банківського рахунку ПАТ "УКРСОЦБАНК" за № НОМЕР_4, що перебуває у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК", а саме до інформації: кому належить (зареєстровано) рахунок, а також щодо руху коштів у даному рахунку у період із 18.04.2018 по 20.06.2018 - з яких рахунків нараховувалися кошти ( з повним відображенням власників рахунків юридичних чи фізичних осіб, їх адрес, контактів ), на які рахунки перераховувалися кошти (з повним відображенням юридичних чи фізичних осіб, їх адрес, контактів), де знімалися кошти із рахунку (із повним відображенням установ, банкоматів, адресів, контактів та фото відео фіксацію у момент зняття коштів).

Зобов'язати ПАТ "УКРСОЦБАНК" виготовити на паперовому або електронному носії документ по питаннях з відображенням наступних відомостей:

- Кому належить (зареєстровано) банківський рахунок ПАТ "УКРСОЦБАНК" за № НОМЕР_4;

- З яких рахунків у період із 18.04.2018 по 20.06.2018 на банківський рахунок ПАТ "УКРСОЦБАНК" за № НОМЕР_4 (корпоративна картка) нараховувалися кошти ( з повним відображенням власників рахунків юридичних чи фізичних осіб, їх адрес, контактів );

- На які рахунки у період із 18.04.2018 по 20.06.2018 перераховувалися кошти (з повним відображенням юридичних чи фізичних осіб, їх адрес, контактів) із банківської картки ПАТ "УКРСОЦБАНК"за № НОМЕР_4;

- Де знімалися кошти у період із 18.04.2018 року по 20.06.2018 року із банківського рахунку ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_4 (із повним відображенням установ, банкоматів, їх адресів, контактів та фото, відео фіксацію у момент зняття коштів).

Зобов'язати ПАТ "УКРСОЦБАНК" після виготовлення на паперових або електронних носіях документів за вказаними вище питаннями та періодом часу направити дану інформацію до Черкаського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРСОЦБАНК" за адресою м. Черкаси вул. О.Дашковича, 20 для подальшого вилучення.

Зобов'язати ПАТ "УКРСОЦБАНК" надати паперові або електронні носії документів працівникам слідчого відділення Драбівського відділення поліції - начальнику ОСОБА_4, заступнику начальника Мироненку О.М., старшому слідчому Бережній І.О., слідчим Кравцову П.Л., Бублику В.І., а також начальнику СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Литвиненку В.С., старшому оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Синьогубу О.В., оперуповноваженому СКП Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області Недвизі О.С., поліцейському логістики Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області сержанту поліції Бублику О.О. та/або іншій службовій особі за дорученням СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення - до 19 серпня 2018 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Л.В. Середа