Ухвала суду № 75394336, 18.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34866/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника Генерального прокурора Столярчука Ю.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника Генерального прокурора Столярчука Ю.В. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 380775, розташованому у місті Київ по вул. Грушевського, 1Д (фактично у місті Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013000000000273 від 01.08.2013 року, зокрема за епізодом №5 за фактом відчуження шляхом приватизації майна комунальної власності міста Києва за заниженою вартістю, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 KK України.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення Київської міської ради «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2012 роки» від 21.03.2011 року №100/5487 до переліку об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні, включено нежилий будинок по АДРЕСА_1, загальною площею 381,3 кв.м.

Повноваження щодо приватизації об'єкту делеговано Регіональному відділенню ФДМ України по м. Києву. На підставі договору №3-К від 28.08.2013 року між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву та ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» останнім визначено початкову ринкову вартість зазначеного нежилого будинку для приватизації шляхом продажу на аукціоні, яка станом на 31.07.2013 року склала 1 840 764,00 грн.

За результатами проведення 13.01.2014 року аукціону з продажу нежилого будинку по АДРЕСА_1 товарною біржою «КМФБ», заявки на участь у якому було подано лише ТОВ «Аргамак» та ТОВ «Базальт-Прогрес», переможцем визначено ТОВ «Аргамак». При цьому, ТОВ «Базальт-Прогрес» під час проведення аукціону взагалі не пропонувало ціну для нежилого будинку по АДРЕСА_1, власних або запозичених коштів для його придбання не мало.

20.01.2014 року між Регіональним відділенням ФДМ України по м. Києву в особі його начальника ОСОБА_1 та ТОВ «Аргамак» в особі його директора ОСОБА_2 укладено договір №1319 купівлі-продажу нежитлової будівлі комунальної власності шляхом продажу на аукціоні, відповідно до якого ТОВ «Аргамак» придбало нежитлову будівлю загальною площею 381,30 кв. м. по АДРЕСА_1 за ціною 1 840 764,00 грн.

Проте, згідно з висновком будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42 ринкова вартість об'єкту приватизації - нежилого будинку по АДРЕСА_1, загальною площею 381,3 кв.м. станом на 31.07.2013 року складала 3 353 152,00 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №3091/15-45 від 18.06.2015 враховуючи те, що Регіональне відділення ФДМУ по м. Києву продало нежитлові приміщення ТОВ «Аргамак» за ціною продажу у розмірі 1 840 764,00 грн., розрахунково підтверджується недоотримання територіальною громадою м. Києва коштів внаслідок заниження ринкової вартості у «Звіті про оцінку майна», а саме: нежитлового будинку загальною площею 381,3 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, АДРЕСА_1, станом на 31.07.2013, виконаного суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп», та нанесення збитків територіальній громаді м. Києва внаслідок укладання договору купівлі- продажу нежитлових приміщень від 20.01.2014 №1319 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «Аргамак», з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи від 06.03.2015 №3089/3090/15-42, на загальну суму 1 512 388,00 грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ «Аргамак» за участю ТОВ «Базальт-Прогрес» та ТОВ «Юридична компанія «Експерт-Груп» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підготовку документів для участі ТОВ «Аргамак» у приватизації нежилого будинку по вул. П. Сагайдачного, 25 літ. «Д» здійснював адвокат ОСОБА_3, який також був присутній 13.01.2014 разом з директором ТОВ «Аргамак» на аукціоні під час торгів з продажу будинку по АДРЕСА_1 та в Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву під час підписання 10.01.2014 договору №1319 купівлі-продажу зазначеної нежитлової будівлі.

Крім того, іншим учасником аукціону ТОВ «Базальт-Прогрес» на рахунки ОСОБА_3 у банківських установах протягом 2013-2014 років перераховувались грошові кошти у значних сумах за нібито надані юридично- консультаційні послуги.

З огляду на викладене, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у перевірці та отриманні відомостей щодо можливої пов'язаності ТОВ «Аргамак» та ТОВ «Базальт-Прогрес» через адвоката ОСОБА_3 з метою штучного створення конкурентних умов під час аукціону з приватизації нежитлового будинку загальною площею 381,3 кв.м. по АДРЕСА_1.

Так, за матеріалами кримінального провадження адвокат ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1 як фізична особа-підприємець здійснював використання банківських рахунків, відкритих в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 380775, розташованому у місті Києві по вул. Грушевського, 1Д (фактично у місті Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: банківського рахунку НОМЕР_3 від 25.02.2013 (українська гривня), банківського рахунку НОМЕР_4 від 25.02.2013 (українська гривня), банківського рахунку НОМЕР_2 від 25.02.2013 (евро) та банківського рахунку НОМЕР_5 від 25.02.2013 (долар США).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 380775, розташованому у місті Київ по вул. Грушевського, ІД (фактично у місті Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50).

В судове засідання слідчий, якому надано доручення підтримувати клопотання в суді, не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Саприкіній Аліні Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, МФО 380775, розташованому у місті Київ по вул. Грушевського, 1Д (фактично у місті Дніпро по вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх копій в паперовому та електронному варіанті, а саме:

інформації, що міститься в справах з юридичного оформлення рахунків: копій документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України №499 від 18.07.2014), які надані на відкриття рахунків ФОП ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1, а саме: НОМЕР_3 від 25.02.2013 (українська гривня), НОМЕР_4 від 25.02.2013 (українська гривня), НОМЕР_2 від 25.02.2013 (євро) та НОМЕР_5 від 25.02.2013 (долар США), додавалися до справ під час їх функціонування, у тому числі заяв на відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки: НОМЕР_3 від 25.02.2013 (українська гривня), НОМЕР_4 від 25.02.2013 (українська гривня), НОМЕР_2 від 25.02.2013 (євро) та НОМЕР_5 від 25.02.2013 (долар США), зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 від 25.02.2013 (українська гривня), НОМЕР_4 від 25.02.2013 (українська гривня), НОМЕР_2 від 25.02.2013 (євро) та НОМЕР_5 від 25.02.2013 (долар США) за весь період їх функціонування;

виписок з номерами телефонів та ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ФОП ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_1 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань по рахункам НОМЕР_3 від 25.02.2013 (українська гривня), банківського рахунку НОМЕР_4 від 25.02.2013 (українська гривня), банківського рахунку НОМЕР_2 від 25.02.2013 (євро) та банківського рахунку НОМЕР_5 від 25.02.2013 (долар США) за період з 01.01.2013 до 01.01.2015;

копій документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від зазначеного клієнту в ході його проведення.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34866/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Саприкіній А.М.

Слідчий суддя: С.І. Смик