Ухвала суду № 75394002, 20.06.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/10849/18

провадження № 1-кс/753/3218/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. з секретарем судового засідання Кримчук Я.Р., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорного М.В. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12016260020001851,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорний М.В. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.п.к.к. НОМЕР_1).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12016260020001851 від 23.12.2016, за заявою ОСОБА_4, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2018 р.р., використовуючи реквізити ТОВ «Єврокар Україна», ТОВ «Сігма Авто Лізинг» та ТОВ «Максус лізинг», шляхом обману заволоділи коштами громадян з різних регіонів України у великих розмірах.

На сьогоднішній день є обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення вказаних шахрайських дій причетна група осіб, об'єднаних в стійке злочинне угрупування з чіткою ієрархією та розподілом ролей, які вживають заходи конспірації. З цією метою організатори угруповання разом з адміністрацією ТОВ «Єврокар Україна» постійно змінюють офіційну дислокацію офісів, систематично змінюють директорів підприємств шляхом оформлення осіб, які не здогадуються про діяльність підприємства. Окрім того вказаними особами для подальших шахрайських дій зареєстровані товариства на підставних осіб, а саме: ТОВ «Сігма Автолізинг», ТОВ «Максус лізинг» (ЄДРПОУ 41597671, юридична адреса: м. Київ, вул. Бориспільська, 11-А, офіс 404-3).

Крім того встановлено, що грошові кошти, отримані в результаті вчинення шахрайських дій, з рахунку ТОВ «Сігма Автолізинг» виводилися на рахунки ФОП ОСОБА_3 та ПП «Майфон».

З метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, а саме: інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.п.к.к. НОМЕР_1), який відкрито в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за період часу з моменту відкриття рахунку по 20.06.2018, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2.

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення протиправної діяльності.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ «Укрсиббанк» до суду не викликався.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання частково обґрунтованим з таких підстав.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри в існуванні шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами громадян з різних регіонів України під виглядом укладення договорів фінансового лізингу.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Сукупність встановлених досудовим розслідуванням обставин дає достатні підстави вважати, що у шахрайській схемі використовуються реквізити ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.п.к.к. НОМЕР_1).

За інформацією Державної фіскальної служби України ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.п.к.к. НОМЕР_1) є клієнтом ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), та має у вказаній банківській установі рахунок № НОМЕР_2.

Отже, зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи слідчого про те, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ФОП ОСОБА_3, мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.

Проте враховуючи, що слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, вважаю за доцільне надати слідчому можливість вилучити лише їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Підгорному Миколі Володимировичу та/або слідчим Алексеєнку Олександру Сергійовичу, Жаблінському Віктору Вікторовичу, Ферманюку Олександру Олександровичу, Сіренку Андрію Вікторовичу, Ведяпіній Валентині Олексіївні, Боржкову Олексію Валерійовичу, Перуну Віталію Васильовичу та/або за дорученням слідчих співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.п.к.к. НОМЕР_1) по рахунку № НОМЕР_2, а саме: інформації щодо руху коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 20.06.2018; документів, які відображають надходження та перерахування грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків; документів, на підставі яких відкрито вказаний рахунок, з можливістю зняти копії цих документів.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: