Ухвала суду № 75393600, 17.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17200/16-к

1кс/755/3787/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" липня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судових засідань Степаненко І.Б., за участю слідчого Мєшкового К.О., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Мєшкового К.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040015051 від 31 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий Мєшковой К.О., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Колягіним В.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунках ТОВ «Еверест плюс» (код ЄДРПОУ 32853498) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 01 вересня по 31 грудня 2016 року, що перебуває у володінні АТ «Піреус банк МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що до Київської місцевої прокуратури № 4 надійшло колективне звернення жителів житлового багатоквартирного будинку, що розміщений за адресою: АДРЕСА_1, про те, що ними упродовж 2006-2014 років укладено договори з ТОВ «Фінансова компанія «Уко Капітал» щодо продажу майнових прав на об'єкти нерухомості, а саме на квартири в житловому будинку з нежитловими приміщеннями на АДРЕСА_2, проектна адреса: АДРЕСА_1. Вказаними громадянами здійснено 100 % (повну) оплату фінансування згідно вказаних укладених договорів про продаж майнових прав на розрахункові рахунки ТОВ «Еверест плюс», які розміщено в АТ «Піреус банк МКБ», що підтверджується відповідними довідками.

Однак, при здійсненні реєстрації прав власності та їх обтяжень на вказані житлові квартири, органами державної реєстрації нерухомого майна у державній реєстрації права власності на вказані житлові квартири їм було відмовлено, оскільки державна реєстрація права власності за вказаними житловими квартирами вже проведена.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12016100040015051 від 31 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що вказані документи, хоча становлять банківську таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників ПАТ «Піреус банк МКБ», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вислухавши слідчого Мєшкового К.О., який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ «Піреус банк МКБ», а також те, що така документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Мєшкового К.О. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Мєшкового Констянтина Олександровича, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю про рух коштів на рахунках ТОВ «Еверест плюс» (код ЄДРПОУ 32853498) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 01 вересня по 31 грудня 2016 року, що перебуває у володінні АТ «Піреус банк МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, з вилученням належним чином завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко