Ухвала суду № 75390323, 17.07.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/8836/18

Провадження № 1-кс/592/4487/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю секретаря судового засідання Хуторянської В.В., слідчого – Макухи Є.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 12018200440001382 від 25.04.2018р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

До Сумської місцевої прокуратури надійшов лист заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади ОСОБА_2 з якого вбачається, що у ТОВ «Газмашсервіс» (код ЄДРПОУ 31830932) станом на 01.03.2018р. обліковуються борги по заробітній платі в сумі 119,3 тис. грн. Борги по заробітній платі почали створюватись з січня 2018 року.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ «Газмашсервіс» має наступні відкриті рахунки у банківських установах: №26049626935100, №26005626935100, №26050000078575, відкриті у АТ «УкрСиббанк».

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ «Газмашсервіс» виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках: 26049626935100, №26005626935100, №26050000078575 за період з 01.01.2018р. по 25.04.2018р., а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ «УкрСиббанк» у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Вивчивши матеріали справи, надані слідчим, вислухавши його пояснення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому слідчого відділу Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, з можливістю їх вилучення відділенні № 20 АТ «УкрСиббанк» у м. Суми, що знаходиться за адресою: м. Суми, провулок 9 травня, буд. 4, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Газмашсервіс» (код ЄДРПОУ 31830932): 26049626935100, №26005626935100, №26050000078575 за період з 01.01.2018р. по 25.04.2018р., а саме відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді).

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич