Ухвала суду № 75384457, 11.07.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/6974/18

Провадження № 1-кс/428/3345/2018

УХВАЛА

іменем України

11 липня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Бойко Н.В., при секретарі Василович Г.Ю., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області Кожем'яка І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем'яка І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

14.06.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНГІ в Луганській області капітана поліції Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем'яка І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12015130000000288 від 25.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2015 між Військово-цивільною адміністрацією селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, в особі керівника ОСОБА_3 та ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД». в особі директора ОСОБА_4. укладено договір на виконання робіт № 33, предметом якого є проведення капітального ремонту житлового будинку № 17 по вул. Театральна с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області, на загальну суму 719118.95 гривень.

Відповідно до фінансово-господарських документів, складених службовими особами Військово-цивільної адміністрації селища Новотошківське та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» та ТОВ «Лугбудтехнагляд», а саме: договору на виконання робіт № 33 від 19.11.2015. договору № 23/11-6, дефектного акту, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, який підписано 04.12.2015, та інших документів, на розрахунковий рахунок ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД» перераховано кошти у сумі 719 118. 95 грн. за проведення ремонту покрівлі, заміну віконних та дверних блоків, а на розрахунковий рахунок ТОВ «Лугбудтехнагляд» - 11 811. 40 грн. за проведення технічного нагляду за ходом та результатами капітального ремонту у житловому будинку №17 по вул. Театральна селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області.

Однак у подальшому, згідно пояснень мешканців вказаного будинку, встановлено, що будівельні роботи щодо ремонту покрівлі здійснювались у період з квітня по вересень 2015 року ними самостійно з використанням будівельних матеріалів, які надходили від Представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні.

Під час досудового розслідування допитані у якості свідків службові особи Військово-цивільної адміністрації та села Жолобок Попаснянського району Луганської області, ТОВ «Лугбудтехнагляд» та ТОВ «Олвіст-ЛТД», однак встановити обставини укладання договору на виконання робіт № 33 від 19.11.2015, договору № 23/11-6 від 19.11.2015, складання та підписання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року за об'єктом «Капітальний ремонт житлового будинку № 17 по вул. Театральна с. Новотошківське Попаснянського району Луганської області», не можливо, у зв'язку з відмовою від надання пояснень та надання не уточнюючої інформації.

В ході досудового розслідування проведено почеркознавчу експертизу, відповідно до висновку якої встановлено, що підпис у проектно-кошторисній документації, договорах та актах приймання виконаних будівельних робіт за вищевказаним об'єктом, виконані ОСОБА_5, ОСОБА_6, та іншою особою, а не ОСОБА_4

В ході допиту директора ТОВ «Лугбудтехнагляд» ОСОБА_5, який був відповідальним по технічному нагляду за ходом проведення робіт по об'єкту «капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 17 в с. Новотошківка Попаснянського району Луганської області» встановлено, що в листопаді 2015 року, приблизно за 2 неділі до підписання договору на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робі по вказаному об'єкту (19.11.2017) він склав проект вказаного договору, який надіслав в електронному виді зі своєї електронної скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_1» на електрону адресу Військово-цивільної адміністрації с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, для узгодження умов договору. Після погодження тексту договору, вказаний договір був роздрукований у двох примірниках, підписаний ОСОБА_5 (без зазначення дати підписання) та усі примірники були передані ОСОБА_6 через ОСОБА_7, для підписання. Також, приблизно за три дні до підписання акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за об'єктом «капітальний ремонт житлового будинку по вул. Театральна, 17 в с. Новотошківка Попаснянського району Луганської області», ОСОБА_5 здійснив приймання виконаних будівельних робіт, де було складено чорновий акт, який зі своїми замітками забрав собі ОСОБА_5, а його копію - представник підрядника - ОСОБА_8. На наступний день, після приймання виконаних будівельних робіт на вказаному об'єкті, підрядник відправив на електрону скриньку ОСОБА_5 електронний варіант виправленого акту приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до заміток ОСОБА_5 Вказаний акт, з рахуванням усіх виправлених заміток, ОСОБА_5 перевірив зі своїм чорновим актом, та за телефоном повідомив Геннадія про те, що вказаний акт можливо роздруковувати та привозити йому на підпис. Роздрукований відповідний акт приймання виконаних будівельних робіт був привезений до офісу ОСОБА_5 представником підрядника - Геннадієм, у трьох примірниках, де вже був здійснений підпис директора ТОВ «Олвіст-ЛТД» ОСОБА_4 засвідчений відбитком печатки ТОВ «Олвіст-ЛТД». Вказаний акт у трьох примірниках був підписаний ОСОБА_5 та передані Геннадію для підписання ОСОБА_6

Крім того, встановлено, що у директора ТОВ «Лугбудтехнагляд» ОСОБА_5, є у наявності додаткова угода (без номеру) від 14.12.2015 до договору на виконання робіт №33 від 19.11.2015, укладеної між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області та ТОВ «Олвіст-ЛТД» та оригінал листа керівника Військово-цивільної адміністрації с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області ОСОБА_6 від 04.09.2015 на адресу директора ТОВ «Олвіст-ЛТД» ОСОБА_4 щодо виконання робіт з капітального ремонту житлового будинку по вул. Театральній, 17 в смт. Новотошківське Попаснянського району Луганської області та зобов'язання після виділення відповідного фінансування, укладання договору та оплату фактично виконаних робіт по вищевказаному об'єкту, які до 12.06.2017 не були встановлені у кримінальному провадженні №12015130000000288.

З метою встановлення конкретного часу скоєння злочину, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, ІР-адрес, з яких здійснювались вхід до електронної пошти (електронних адрес, з яких та на які направлялися проекти договорів, актів та інших документів по підрядним роботам в буд. № 17 по вул. Театральна), місця скоєння кримінального правопорушення, змісту електронних листів, в яких можуть бути зафіксовані обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідним вбачається отримання відомостей електронної поштової скрині, яка перебуває у власності ТОВ «УКРНЕТ», ЄДРПОУ 25589169, в термін часу з 01.04.2015 року по 12.06.2017, що в подальшому, такі відомості, будуть використані в якості речових доказів.

Встановлено, що ТОВ «УКРНЕТ», ЄДРПОУ 25589169 знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 26.

З метою встановлення вищевказаної інформації спрямовано запит до ТОВ «УКРНЕТ» про надання інформації та копій документів. На теперішній час відповідь на вказаний запит не надано.

Тобто, єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

Документи, які перебувають у ТОВ «УКРНЕТ» містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Крім цього, згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з абзацом першим ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи що перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Укрнет», за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 26, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у відповідності до ст. 40 КПК України, працівнику УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ - оперуповноваженому Гречишкіну Сергію Сергійовичу, слід відмовити, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України, слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Таким чином, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий вправі самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції Тітової А.О., погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем'яка І.В. задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції Тітовій Анастасії Олександрівні, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Маракуці Інні Іванівні, Сацик Наталії Володимирівні Сохі Лілії Олексіївні, Єрмолович Ніні Миколаївні; Журілову Віталію Валентиновичу, слідчим СУ ГУНП в Луганській області Козлову Максиму Борисовичу; Гасанову Джангіру Відаді огли; Шевченко Євгену Івановичу, тимчасовий доступ до документів ТОВ «УКРНЕТ», за адресою: м. Київ, проспект Голосіївський, 26, за період часу з 01.04.2015 по 12.06.2017, з можливістю їх копіювання , а саме до :

- відомостей з якого періоду (час, дата) зареєстрована електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_1, яка містяться у ТОВ «УКРНЕТ»;

- відомостей про ІР-адреси з яких здійснювались реєстрації та усі відвідування (логірування) електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_1, надавши доступ до ЛОГ-файлу всієї історії відвідувань з вказівкою дати та часу, які містяться у ТОВ «УКРНЕТ»;

- відомостей про особу, яка здійснювала реєстрацію та користування електронної поштової скрині ІНФОРМАЦІЯ_1, за допомогою яких номерів телефонів здійснювалася авторизація за вказаною електронною поштовою скринькою, яка містяться у ТОВ «УКРНЕТ»;

- адреси електронних поштових скриньок з яких відправлені повідомлення електронної кореспонденції на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_1, їх IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх зв'язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда), надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив'язкою до IP-адреси).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Бойко