Ухвала суду № 75376803, 19.07.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4172/18

Провадження № 1-кс/202/3397/2018

УХВАЛА

Іменем України

19 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018040000000792 від 15.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви та пояснень засудженого ОСОБА_2, який відбував покарання в ДУ «ДУВП №4» згідно вироку Комсомольського міського суду Полтавської області, яким його визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України та засуджено до 3 років позбавлення волі, встановлено, що заступником начальника Державної установи «Дніпровська установа виконання покарань (№4)» (далі за текстом - ДУ «ДУВП №4») ОСОБА_3 шляхом вимагання за можливість поліпшення умов відбування покарання від ОСОБА_2 отримано неправомірну вигоду у травні 2016 року, яка виразилась у здійсненні ремонту за власні кошти засудженого ОСОБА_2 службового автомобілю ГАЗ 31029, який перебував на той момент у розпорядженні та віданні ОСОБА_3, та внаслідок потрапляння у дорожньо-транспортну пригоду був у непридатному стані. Так, ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_2 здійснити заходи із реставрації вказаного автомобіля, для чого призначив останнього в коло обслуги установи на посаду бригадира гаражу. ОСОБА_2 вимушений був погодитися на такі умови, оскільки не бажав повертатися до Синельниківської виправної колонії №94, та в подальшому на вимоги ОСОБА_3 витратив 21500 гривень на придбання автомобіля-донора для здійснення реставрації службового автомобіля ГАЗ 31029, лакофарбових матеріалів для його ремонту та приведення у належний вигляд, а також обладнання іншого службового автомобіля «ВАЗ 2017» д.н. АЕ 8484 газобалонним обладнанням (далі - ГБО). Також ОСОБА_3 впродовж 2016 року вимагав якнайскоріше закінчити ремонт автомобіля ГАЗ 31029 та обіцяв ОСОБА_2 в подальшому можливість умовно-дострокового звільнення за встановлення ГБО на автомобіль «ВАЗ 2017». При цьому гроші у сумі 11500 гривень на встановлення ГБО перераховувались матір’ю ОСОБА_2 з її власної банківської картки на банківську карту ОСОБА_4, який на той час офіційно працював водієм вказаних транспортних засобів.

Крім того, в період з червня по грудень 2017 року ОСОБА_3 змушував ОСОБА_2 двічі на тиждень заправляти дизельним паливом самоскиди «Татра» та «Краз», які двічі на тиждень вивозили сміття на сміттєзвалище з території ДУ «ДУВП №4». Один вивіз сміття коштував 500 гривень, а грошові кошти для цих цілей ОСОБА_2 перераховувала його мати на банківську картку ОСОБА_4 (співробітника установи ДУ «ДУВП №4» - водія) зі своєї картки №5168 7426 0419 1506.

Крім того, відповідно до рапорту оперативного працівника УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 неправомірна вигода отримувалась ОСОБА_3 за допомогою картки ОСОБА_4, який користується банківською карткою №5168 7426 0418 6654, картковий рахунок стосовно якої відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк».

Прокурор зазначив, що на підстав викладених обставин наявні достатні підстави вважати, що в діях службових осіб ДУ «ДУВП №4» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, які є службовими особами, які займають відповідальне становище.

Прокурор зазначив, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку та закріпленій за ним банківській картці №5168 7426 0419 1506 та №5168742604186654, відкритим у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), оскільки така інформація необхідна для використання як доказ у кримінальному провадженні та прямо доказує причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) по банківському картковому рахунку №5168742604191506 та №5168742604186654.

Прокурор у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для з’ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів щодо банківського рахунку № №5168742604191506, відкритого на ім’я ОСОБА_7 та №5168742604186654, відритого на ім’я ОСОБА_4, котрі перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), а саме до документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеним рахунком, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт - банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів - в оригіналах; інформації (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2016 року по 19.07.2018 року включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день - на паперових та електронних носіях - в оригіналах; наявних фото- та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за допомогою вказаних банківських карток (з камер банкоматів, відділень банку тощо) - у паперовому вигляді та на електронному носії.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв’язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам другого та першого відділів процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Дніпропетровської області – процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, старшим оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 та ОСОБА_5, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку №5168742604191506, відкритого на ім’я ОСОБА_7 та №5168742604186654, відритого на ім’я ОСОБА_4, котрі перебувають у володінні АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299) за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме до:

- документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеним рахунком, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт - банк, картки зі зразками підписів, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичної справи власника рахунку, в тому числі копій паспортів - в оригіналах;

- інформації (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.05.2016 року по 19.07.2018 року включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день - на паперових та електронних носіях - в оригіналах;

- наявних фото- та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за допомогою вказаних банківських карток (з камер банкоматів, відділень банку тощо) - у паперовому вигляді та на електронному носії

Строк виконання ухвали до 18 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.