Ухвала суду № 75356191, 11.07.2018, Деснянський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/754/2007/18

Справа № 754/8706/18

У Х В А Л А

Іменем України

11 липня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Журавська О.В. при секретарі Касян А.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Юрченко Я.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР на №12018100030001270 від 08.02.2018 р., -

В С Т А Н О В И В :

06.07.2018 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Юрченко Я.Л. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР на №12018100030001270 від 08.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 12018100030001270 від 08.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до подання старшого державного виконавця Деснянського РВ ДВС м. Києва Диких О. В., на підставі якого внесені відомості до ЄРДР, службові особи ТОВ «Інжшляхбуд» (код ЄДРПОУ 32388825) умисного не виконують рішення Господарського суду м. Києва від 21.11.2016 року № 910/15132/16 про стягнення з товариства на користь ТОВ «Зодчий» грошових коштів в сумі 557945 грн. 50 коп.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2017 року на підставі наказу Господарського суду м. Києва № 910/15132/16 від 12.01.2017 року відкрито виконавче провадження №53380879 з примусового виконання судового рішення.

Встановлено, що після арешту рахунку в АТ «Ощадбанк» боржник відкрив рахунок в АТ «УкрСиббанк». Після арешту рахунку в АТ «УкрСиббанк» боржник відкрив рахунок в ПАТ «КБ ГЛОБУС».

Крім того, боржник отримував кошти як сплату за договором підряду на рахунки, які відкриті у УДКС у Деснянському районі м. Києва, ГУ ДКС у Київській області, при цьому жодних дій щодо погашення боргу не здійснено.

Таким чином, службові особи боржника - ТОВ «Інжшляхбуд», умисно не виконують рішення Господарського суду м. Києва, чим ТОВ «Зодчий» фактично завдана майнова шкода у вигляді не отриманих грошових коштів згідно рішення суду.

Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК», місцезнаходження: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- юридичної справи клієнта банку ТОВ «Інжшляхбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 38883347). Якщо юридична справа ведеться в електронній формі, то зробити завірену підписами уповноважених осіб банку роздруківку цієї справи.

- заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів і відбитка печатки;

- письмову інформацію про рух коштів, які були проведені з дати відкриття рахунку по дату пред'явлення ухвали слідчого судді до банку, по поточному рахунку НОМЕР_1, балансовому рахунку НОМЕР_2, із зазначенням проведених по ньому всіх операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), їх найменувань, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежу за кожною операцією, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), дат, номерів платіжних документів, балансу та залишку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

В судове засідання слідчий Юрченко Я.Л. не з'явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Юрченко Я.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР на №12018100030001270 від 08.02.2018 р. - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві Юрченку Ярославу Леонідовичу, а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які містяться у Публічного акціонерного товариства «УКРСИББАНК», ідентифікаційний код юридичної особи 09807750, код банку (МФО) 351005, місцезнаходження: м. Київ вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- юридичної справи клієнта банку ТОВ «Інжшляхбуд» (ідентифікаційний код юридичної особи 38883347). Якщо юридична справа ведеться в електронній формі, то зробити завірену підписами уповноважених осіб банку роздруківку цієї справи.

- заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів і відбитка печатки;

- письмову інформацію про рух коштів, які були проведені з 13.02.2017 р. (дата відкриття виконавчого провадження) по 11 липня 2018 року, по поточному рахунку НОМЕР_1, балансовому рахунку НОМЕР_2, із зазначенням проведених по ньому всіх операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), їх найменувань, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежу за кожною операцією, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), дат, номерів платіжних документів, балансу та залишку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. В. Журавська