Ухвала суду № 75352602, 18.07.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1309/18

Провадження № 1-кс/552/1904/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., за участю секретаря - Кулинич Ю.С., прокурора Погорєлова М.О., розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Погорєлова М.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Полтавської місцевої прокуратури Погорєлов М.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження № 12017170020001493 від 15.06.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 14.06.2017 до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернулася гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1, про те, що 13.06.2017 близько 13:00 години їй на мобільний телефон з НОМЕР_1, надійшло СМС повідомлення з текстом, що банківська картка заявниці НОМЕР_2 «ОщадБанк» заблокована. 13.06.2017 близько 20:00 години ОСОБА_2 зателефонувала на даний номер, і молодий чоловік, який взяв слухавку, ввівши в оману останню, шахрайським шляхом заволодів з її картки «Ощадбанку» грошовими коштами в сумі 3344 грн.

В ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої перераховані на банківську картку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_3.

Також, на запити Полтавської місцевої прокуратури надійшли відповіді (інформація) з ТОВ «ГлобалМані» за № 252 від 03.05.2018 та № 365 від 30.05.2018 про те, що з мобільного номеру телефону № НОМЕР_4 наявні операції обміну електронних грошей на безготівкові з перерахуванням за реквізитами банківських карт:

1)НОМЕР_3 - 13.06.2017 о 16:39 - на 500 грн. (Успіх);

2)НОМЕР_5 - 14.06.2017 о 16:15 - на 900 грн. (Помилка);

3)НОМЕР_6 - 14.06.2017 о 16:24 - на 1300 грн. (Помилка);

4)НОМЕР_5 - 14.06.2017 о 16:18 - на 900 грн. (Помилка);

5)НОМЕР_7 - 14.06.2017 о 20:43 - на 1300 грн. (Успіх).

Номер мобільного телефону № НОМЕР_4 є ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_8, який створено 13.06.2017 о 16.39 год.

Отже, у ході досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017170020001493 від 15.06.2017, використовували, зокрема, мобільний номер телефону № НОМЕР_4 (ПрАТ «Київстар»).

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України за клопотанням прокурора, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особа у володінні якої знаходяться документи не викликалася.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю зокрема відноситься інформація, що знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій.

В поданому до суду прокурором клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно будо вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12017170020001493 від 15.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей, що які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи 21673832) надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях, із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], з мобільного телефону НОМЕР_9 (абонента «А») за період з 01.01.2016 по термін дії ухвали суду, з вказівкою:

1.дати, часу, місця (адреси місце перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань] абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А») тощо;

2.абонентських номерів (абонентів «Б»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б») тощо;

3.всіх поповнень рахунку номеру телефону НОМЕР_9 (абонента «А»), в тому числі за допомогою послуги «Поповнення рахунку «Київстар» з мобільного», з обов'язковою вказівкою по кожному такому поповненню:

3.1.дати та часу поповнення;

3.2.суми поповнення;

3.3.платіжної системи (послуги, сервісу, WEB-порталу, іншого фінансового інструменту) за допомогою, якої(го) здійснено поповнення, тобто:

3.3.1.термінал самообслуговування - реалізований в програмно-технічному середовищі платіжний пристрій (ПТКС), користувацьким інтерфейсом якого є: веб-сайт, IVR, USSD, SMS, мобільний застосунок, тощо - програмнотехнічний пристрій, який дає змогу Платнику здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою;

3.3.2.інтерфейс користувача - сукупність програмно-технічних засобів, які забезпечують ініціювання Користувачем операцій з Електронними грошима, які зберігаються на його обліковому записі: веб-сайти ПрАТ «КИЇВСТАР» (https://my.kyivstar.ua, https://money.kyivstar.ua), веб-сайти Торговців (суб'єктів господарювання) - постачальників товарів та/або послуг, мобільний застосунок VEON, мобільний застосунок «СМАРТ-ГРОШІ», SMS-повідомлення, USSD-команда, платіжний пристрій, та будь-які інші не заборонені законодавством програмно-технічні засоби;

3.3.3.WEB-портал - сукупність апаратних і програмних засобів, що використовується, зокрема, для ініціювання Транзакцій;

3.4.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку), з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

4.здійснення операцій, в тому числі, з електронними грошима (отримання, зарахування, використання, розрахунків, обміну, погашення електронних грошей) з використанням номеру телефону НОМЕР_9 (абонентом «А»), відповідно до умов, викладених у публічних договорах (про надання фінансових послуг), зокрема, документах: «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР «Договір про використання електроних грошей «ГлобалМані»», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання фінансових послуг ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»», ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про використання електронних грошей, емітованих АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПРАВЕКС БАНК» використанням національної платіжної системи «ПРОСТІР», «ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про приймання платежів та переказ коштів у Внутрішньодержавній небанківській платіжній системі «Фінансовий світ»», при проведенні розрахунків за допомогою WEB-порталу ПрАТ «Київстар» та/або мобільного застосунку, в тому числі з використанням сервісу «Київстар смарт-гроші» («СМАРТ-ГРОШІ») за посиланням https://money.kyivstar.ua/, SMS-повідомлень, USSD-команд, платіжних пристроїв, та будь-яких інших програмно-технічних засобів, в тому числі, за допомогою послуг «Переказ з картки на картку» за посиланням: https://money.kyivstar.ua/catalog/perekaz-koshtiv-z-karti-na-kartu, «Грошові перекази з мобільного на банківську карту» за посиланням: https://money.kyivstar.ua/cashout, з обов'язковою вказівкою окремо по кожній такій операції:

4.1.найменування операції;

4.2.дати та часу операції;

4.3.грошової суми;

4.4.номер банківської картки платника (банківської картки, з якої здійснено переказ);

4.5.номер банківської картки отримувача (банківської картки, на яку здійснено переказ);

4.6.платіжну систему (послугу, сервіс, WEB-портал, інший фінансовий інструмент) за допомогою, якої(го) здійснено операцію, тобто:

4.6.1.термінал самообслуговування - реалізований в програмно-технічному середовищі платіжний пристрій (ПТКС), користувацьким інтерфейсом якого є: веб-сайт, IVR, USSD, SMS, мобільний застосунок, тощо - програмнотехнічний пристрій, який дає змогу Платнику здійснити операції з ініціювання переказу коштів, а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою;

4.6.2.інтерфейс користувача - сукупність програмно-технічних засобів, які забезпечують ініціювання Користувачем операцій з Електронними грошима, які зберігаються на його обліковому записі: веб-сайти ПрАТ «КИЇВСТАР» (https://my.kyivstar.ua, https://money.kyivstar.ua), веб-сайти Торговців (суб'єктів господарювання) - постачальників товарів та/або послуг, мобільний застосунок VEON, мобільний застосунок «СМАРТ-ГРОШІ», SMS-повідомлення, USSD-команда, платіжний пристрій, та будь-які інші не заборонені законодавством програмно-технічні засоби;

4.6.3.WEB-портал - сукупність апаратних і програмних засобів, що використовується, зокрема, для ініціювання Транзакцій;

4.7.реквізитів (даних) платника (поповнювача), зокрема: номеру телефону та/або номеру банківської картки (рахунку),

з (за допомогою) якої(го) здійснено поповнення рахунку вказаного номеру телефону, із зазначенням вичерпної інформації по кожному такому поповненню рахунку вказаного номеру телефону та наданням відповідних підтверджуючих фінансових документів (чеків, платіжних доручень тощо) або їх належним чином завірених копій;

5.всіх поповнень з рахунку номеру телефону НОМЕР_9 (абонента «А») електронних гаманців ГлобалМані, в тому числі за № НОМЕР_8;

та інші дані, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному оператору мобільного зв'язку, а також надати можливість вилучити зазначені документи (інформацію) у роздрукованому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Погорєлову Максиму Олександровичу та слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Мішурінській Юлії Михайлівні;Дорошко Ользі Олегівні; Будякову Сергію Олександровичу; Кривчуну Віталію Миколайовичу; Маштакову Артему Олександровичу; Шульзі Євгенію Олександровичу; Березенцю Артему Андрійовичу; Бовкуну Богдану Юрійовичу; Ярині Віктору Андрійовичу; Грінченку Михайлу Вікторовичу; Кулику Юрію Павловичу; Кравченку Дмитру Станіславовичу; Пугіну Сергію Євгеновичу; Дорошенку Дмитру Андрійовичу; Кравченку Євгенію Вікторовичу; Лончаковій Інні Сергіївні; Дмитренку Вадиму Володимировичу; Лазьку Максиму Петровичу; Сипку Роману Олексійовичу; Педоряці Анатолію Віталійовичу.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М.Шиян