Ухвала суду № 75352011, 17.07.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2018 425/2021/18

1-кс/425/761/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду М'якінченко Н.В.,

за участю секретаря судового засідання Степанцової О.О.

прокурора Левченко І.М.

розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Прокопюка О.С., за погодженням з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Глазуновою О.В., по кримінальному провадженню № 12018130330000717 від 11.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, Встановив:

16.07.2018 року до Рубіжанського міського суду надійшло клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області Прокопюка О.С., за погодженням з прокурором Рубіжанського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області Глазуновою О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання вбачається, що 11.07.2018 до ЧЧ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 08.06.2018 невстановлена особа, під приводом продажу соковижималки на інтернет-сайті «PROM.UA», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1759 гривень, спричинивши тим самим ОСОБА_3 матеріальну шкоду на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12018130330000717 від «11» липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, в том числі під час допиту потерпілого ОСОБА_3 було встановлено, що 07.06.2018 на інтернет-сайті «PROM.UA» знайшов оголошення з продажу соковижималки, зателефонував на вказаний у оголошенні абонентський номер, в ході телефонної розмови невстановлена особа підтвердила факт продажу зазначеного у оголошенні товару, погодили його придбання. Після потерпілим ОСОБА_3 була перераховано вартість замовленого товару на вказаний продавцем рахунок, з наступними реквізитами: ТОВ «ТЕРОН ЛТД», рахунок «НОМЕР_1», МФО рахунку одержувача «380838» АТ «ПРАВЕКС БАНК» у м. Києві, код отримувача «41838936», Transaction id «201806121800036CC58561-6049-BA49-AD34-2543BA802B15», у сумі 1759 гривень.

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення злочинця та його місцезнаходження, однак до теперішнього часу особу злочинця не встановлено.

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з вищевказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 07.06.2018 року по теперішній час (з розписом контрагентів), у АТ «ПРАВЕКС БАНК», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Рух грошових коштів по вищевказаному рахунку можливо використати як речовий доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в повному обсязі, не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності представника АТ «Правекс Банк».

Представники АТ «Правекс Банк», до судового засідання не з'явилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Судом встановлено, що 11.07.2018 року до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018130330000717 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч.3 ст.190 КК України.

З фабули ЄРДР вбачається, що 11.07.2018 до ЧЧ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 08.06.2018 невстановлена особа, під приводом продажу соковижималки на інтернет-сайті «PROM.UA», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1759 гривень, спричинивши тим самим ОСОБА_3 матеріальну шкоду на зазначену суму.

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 11.07.2018р.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 згідно якого відносно останнього скоєно злочин; копія роздруківки ПАТ «Приватбанк».

З пояснень слідчого, та матеріалів доданих до клопотання, встановлено, що інформація яку просить надати слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, і отримання цієї інформації може бути доказом скоєння кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

Ухвалив:

Надати дозвіл слідчому СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Прокопюку Олександру Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Скоріку Артему Олександровичу, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Ковтуну Віталію Валерійовичу, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Лойко Вікторії Вікторівні, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Левченку Олександру Вікторовичу, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Рибалко Данилу Володимировичу, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Сімонову Данилу Романовичу, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Новицькому Аркадію Сергійовичу, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Кравчуку Сергію Вікторовичу на тимчасовий доступ у АТ «ПРАВЕКС БАНК», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

- реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з рахунком, за наступними реквізитами: ТОВ «ТЕРОН ЛТД», рахунок «НОМЕР_1», МФО рахунку «380838», код «41838936», на який надійшли грошові кошти за Transaction id «201806121800036CC58561-6049-BA49-AD34-2543BA802B15» в період часу з 00.00 годин 07.06.2018 року по теперішній час;

- зазначити власника вказаного рахунку «НОМЕР_1», його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по рахунку «НОМЕР_1»;

- на який номер телефону надходить смс - повідомлення про зарахування коштів на рахунок «НОМЕР_1»;

- чи підключені до рахунку «НОМЕР_1» послуга інтернет банкінгу, якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи її використанні;

- чи прив'язані до вказаного рахунку «НОМЕР_1» банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківську карту;

- надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з вказаного рахунку «НОМЕР_1» з зазначенням місця зняття грошових коштів, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. М'якінченко