Ухвала суду № 75350495, 13.07.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/5514/18

Провадження № 1-кс/359/1645/2018

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Бондаренко І.А., при секретарі Моргушко Л.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу Добривечір Катерини Володимирівни в кримінальному провадженні №42017111100000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017 року, про тимчасовий доступ до інформації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1

ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в :

13.07.2018 року до Бориспільського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу Добривечір К.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігається у операторів телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15.

В обґрунтування якого прокурор зазначила, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи із числа керівництва Бориспільської РДА, Бориспільської міської ради та селищних рад Києво-Святошинського району Київської області , із використанням наданих їм владних повноважень, надавали перевагу у допорогових процедурах закупівлі протягом 2017 року підконтрольним суб'єктам господарювання під час укладання договорів на виконання капітального ремонту доріг Київської області, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» під час виконання поточних та капітальних ремонтів доріг на території сільської ради.

В подальшому, представниками підконтрольних суб'єктів господарювання за домовдленністю із представниками замовника складались недостовірні офіційні документи щодо обсягів та вартості виконаних робіт, наданих послуг та поставлених товарів, на підставі яких здійснюється перерахування бюджетних коштів, частина з яких привласнюється.

Так, з метою здійснення протиправної діяльності на території Київської області, направленої на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на території Київської області, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрували на території Київської області ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758), кінцевими бенефіціарними власниками яких були останні, директором була ОСОБА_4, вид діяльності будівництво доріг та автострад та інших споруд, на підставі чого уклали низку договорів протягом 2016 року на виконання капітальних робіт з улаштування асфальтобетону на території Київської області за бюджетні кошти на загальну суму понад 50 млн. грн.

В подальшому, з метою уникнення відповідальності за неякісне виконання робіт з капітального та поточного ремонту доріг на території Київської області ОСОБА_2 та ОСОБА_3 змінили місце юридичної реєстрації ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Енгельса, 60.

Для подальшого здійснення своєї незаконної діяльності на території Київської області, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, продовжуючи свою злочинну діяльність, зареєстрували через ОСОБА_6, на підставну фізичну особу - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), юридична адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 44, під'їзд 1, офіс 1, вид діяльності будівництво та ремонт доріг, на якому зареєстровано 4 особи, за підприємством не зареєстровано будівельної техніки.

Протягом 2017 року ТОВ «Стройбуд-17» освоїло бюджетних коштів за проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття на території Київської області в сумі понад 60 млн. грн.

Всі дії ОСОБА_7, як директора ТОВ «Стройбуд-17» по укладанню договорів на проведення капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття на території Київської області, координувала ОСОБА_4, яка погоджувала всі питання формального та неформального характеру щодо укладення договорів підряду, з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, як власниками та засновниками суб'єктів господарювання, а саме ТОВ «Стройбуд-17» (код за ЄДРПОУ 41192807), ТОВ «Дорбуд-11» (код за ЄДРПОУ 41272096), ТОВ «Євробуд-17» (код за ЄДРПОУ 41148791), ТОВ «Ремшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 34361758), ТОВ «Регшляхбуд-21» (код за ЄДРПОУ 33344836) та інш.

Крім того бухгалтерська діяльність ТОВ «Стройбуд-17» за вказівкою ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснювалась ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між Софіївсько-Борщагівською сільською радою (ЄДРПОУ 04362131) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області № 45 від 11.04.2017, №71 від 22.05.2017 та № 94 від 25.07.2017, № 95 від 25.07.2017, № 96 від 25.07.2017 та № 117 від 02.08.2017, № 118 від 02.08.2017, № 148 від 12.09.2017 та № 149 від 12.09.2017, № 150 від 12.09.2017, № 151 від 12.09.2017 та № 152 від 12.09.2017, № 154 від 12.09.2017, № 155 від 14.09.2017 та № 190 від 25.10.2017, № 191 від 25.10.2017, № 192 від 25.10.2017, № 63 від 10.05.2017, № 65 від 10.05.2017 та № 62 від 10.05.2017 , № 46 від 11.04.2017, №75 від 26.05.2017 та № 64 від 10.05.2017, № 212 від 04.12.2017, №213 від 04.12.2017, на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Також встановлено, що протягом 2017 року між Білогородською сільською радою (ЄДРПОУ 04358477) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Білогородка та с. Шевченкове Києво-Святошинського району Київської області № 103 від 26.07.2017, № 102 від 09.08.2017 та № 47 від 30.05.2017, № 240 від 20.12.2017, № 79 від 18.07.2017, № 179 від 26.07.2017 на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.

Крім того встановлено, що протягом 2017 року між Крюківщинською сільською радою (ЄДРПОУ 04358566) та ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладені договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області № 31 від 11.04.2017, № 83/2017 від 15.09.2017 та № 84/2017 від 15.09.2017 на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Також, протягом 2017 року ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807) укладено з Головним управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради договори підряду на проведення поточного ремонту дорожнього покриття на території м. Бориспіль від 31.07.2017 № 332, від 07.08.2017 № 356, від 08.08.2017 № 374, від 16.08.2017 № 394, від 16.08.2017 № 400, від 16.08.2017 № 401, від 28.08.2017 № 431, від 28.11.2017 № 727, від 28.11.2017 № 725, від 28.11.2017 № 728, від 15.12.2017 № 834, від 15.12.2017 № 833, від 10.11.2017 між № 660, від 10.11.2017 № 672, від 11.10.2017 № 538, від 15.09.2017 № 460, від 15.09.2017 № 461, від 17.10.2017 № 549, від 26.10.2017 № 568, від 10.11.2017 № 661.

У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 перебував у злочинній змові із ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами із числа керівництва Бориспільської РДА, Бориспільської міської ради, Софіївсько-Борщагівської сільської ради, Білогородської сільської ради та Крюківщинської сільської ради, та останньому достовірно були відомі фактичні обсяги та якість виконаних робіт, які не відповідають даним, вказаним у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, що в подальшому призвело до розтрати та привласнення бюджетних коштів.

В свою чергу проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт НОМЕР_1, виданий 26.08.2003 Переяслав-Хмельницьким МРВ ГУМВС України в Київській області, значиться зареєстрованим: АДРЕСА_1, фактично проживає: АДРЕСА_2 користується номером телефону мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_2.

Ураховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, кола осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, їх зв'язків та місцезнаходження під час вчинення злочинів, встановлення обставин вчинення злочинів, перевірки показань свідків, виникла необхідність у доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у власності ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, в яких міститься інформація щодо належності абонентського НОМЕР_2, дати його активації, вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адресу та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлень, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентським НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2016 по час виконання ухвали слідчого судді.

Документи та речі, що містять вказану інформацію перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, також можуть бути використані як докази підтвердження чи спростування факту причетності конкретної особи до вчинених кримінальних правопорушень.

В судове засідання прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Добривечір К.В. не з'явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Її неявка, згідно ч.3 ст.244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Представник компанії про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна», оскільки така інформація надасть можливість слідчому встановити обставини вчинення правопорушення, встановити осіб, які можливо спілкувались по мобільному зв'язку, і були причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана слідчим інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, оскільки їх знаходження на місці скоєння злочину встановити іншим шляхом на час розгляду клопотання неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсний обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури юриста 1 класу Добривечір Катерини Володимирівни в кримінальному провадженні №42017111100000261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2017 року - задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Добривечір Катерині Володимирівні, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції Бузунову Роману Анатолійовичу, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції Сербіну Андрію Вікторовичу, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції Ліхоткіну Руслану Анатолійовичу, ст. о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції Калініченку Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у власності ПрАТ «ВФ Україна» розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, у електронному та друкованому вигляді, що містять інформацію за абонентським НОМЕР_2, а саме: адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери SIM - картки, ІМЕІ, МАС - адреса, ІР - адреса тощо); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди, відомості про абонента (повні анкетні дані власника(ів) мобільного номеру телефону та документи, на підставі яких виданий контрактний номер) у період часу з 01.01.2016 по час виконання ухвали слідчого судді та можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13.08.2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Бондаренко