Ухвала суду № 75342850, 13.07.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22242/17

н/п 1-кс/766/9351/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ГУ СБУ України в АРКрим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_5 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА «Росія сьогодні» (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації «Міжнародна інформаційна агенція «Росія Сьогодні», очолюваної ОСОБА_5 При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою «РИА Новости Украина» («РИА Новости» - зареєстрований бренд МІА «Росія Сьогодні») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам ОСОБА_4 Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду ОСОБА_4 Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику ОСОБА_4 Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив ОСОБА_4 Федерації в Україні. В обов’язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_3 в інтересах МІА «Росія сьогодні» здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_3 як фактичним керівником незареєстрованої організації «РИА Новости Украина», що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_3 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об’єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов’язане з журналістською діяльністю ОСОБА_3, а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці ОСОБА_4 Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

09.12.13 року Президент РФ видав указ «Про міри з підвищення ефективності діяльності державних ЗМІ», згідно якого, було ліквідовано «ОСОБА_4 агентство міжнародної інформації «РИА Новости» (м. Москва), та створено « Міжнародне інформаційне агентство « Росія сьогодні». Тим самим, в Україні було ліквідовано організацію під назвою «Представництво ОСОБА_6 «РИА НОВОСТИ»»(код ЄРДПОУ 26599980).

У зв’язку з ліквідацією «ОСОБА_4 агентства міжнародної інформації «РИА Новости» та можливого запровадження обмежувальних заходів (санкцій) організація «РИА Новости Украина» фактично не мала можливості офіційного функціонування. У зв’язку з цим, з метою забезпечення фінансування та приховання належності вказаної організації до МІА «Росія сьогодні», ОСОБА_3 створив юридичну особу ТОВ «Інтреселект» (код ЄДРПОУ 39449831, зареєстровану за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.; номера рахунків в ПАТ «ВТБ Банк»: 26000010502663; 26105001502663; 26104002502663; 26103003502663)

07.06.2018 року в приміщенні відділення банку ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, проспект Перемоги, 20(літера А)) проведено обшук індивідуальних сейфів №№ 29-P та 137-P, які використовує ОСОБА_3 Під час проведення обшуку, було вилучено грошові кошти та папку документів, серед яких був договір ТОВ «Інтерселект» з МІА «Росія сьогодні», згідно якого остання замовляє та оплачує послуги з створення контенту для сайту «Rian.com.ua»

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено,що ТОВ «Інтерселект» уклала договір із ТОВ «SPN Media Solutions Doo Beograd» (Реєстраційний номер: 21094617, адреса: Сербія, Белград, Теразіе 5, кв.5-б; номер банківського рахунку «ВТБ (Белград)»: 400876977000), директором якого є співробітник МІА «Росія сьогодні» - ОСОБА_7. Предмет даного договору ідентичний із предметом договору ТОВ «Інтерселект» із МІА «Росія сьогодні», що вказує на те, що ТОВ «SPN Media Solutions Doo Beograd» має ознаки фіктивності та створено для прикриття, в обхід санкцій, незаконної діяльності та фінансування Представництва МІА «Росія сьогодні» на території України.

Також, встановлено, що ТОВ «SPN Media Solutions Doo Beograd» уклало ідентичний договір із ТОВ «Интайм» (адреса: м.Одеса, Малиновський район, вул. Академіка Філатова, буд.90; код ЄРДПОУ 41093400), яке обслуговуються в ПАТ «ВТБ Банк», що свідчать про причетність ТОВ «Интайм» до представництва інтересів МІА «Росія сьогодні» на території України.

Крім того, в результаті огляду речей та документів від 04.07.2018 було виявлено «Акт сдачи-приемки выполненных услуг к Договору № Ин/01/10/17 от 01 октября 2017 г.» між ТОВ «Інтерселект» та ТОВ «Интайм», згідно якого ТОВ «Интайм» передала на виконання Договору ТОВ «Інтерселект» - 1206 інформаційних сюжетів на суму: 629 280 грн.

Згідно відомостей Державної фіскальної служби, ТОВ «Интайм» має рахунок № 26008010611255 в АТ «ВТБ БАНК».

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319) наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

1) відомості щодо стану вказаного рахунку, операцій та руху грошових коштів по ньому із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім’я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

2) оригінали документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунку (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даним рахункам);

3) носії інформації з відомостями стосовно використання по вказаному рахунку інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп’ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

В судове засідання слідчий не з’явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а саме:

1.1.Копій електронних носіїв інформації з відомостями в форматі «Microsoft Excel» (або сумісному з ним) щодо стану рахунку ТОВ «Интайм» (код ЄРДПОУ 41093400): № 26008010611255 проведених операцій та руху грошових коштів по ньому із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім’я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів;

1.2. Оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунку(договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписку, акти прийому-передачі, зовнішньоекономічні договори, що стали підставою для міжнародних розрахунків, та інші документи по даному рахунку);

1.3. Оригіналів носіїв інформації з відомостями стосовно використання по рахунку, інтернет-банкінгу або системи клієнт-банк (договори, акти прийому-передачі, документи стосовно отримання ключів або облікованих даних для доступу до систем інтернет-банкінг та/або клієнт-банк, історія входів, авторизацій, транзакцій по системі інтернет-банкінг та/або клієнт-банк із зазначенням облікових даних користувачів, IP, МАС- адрес та інших ідентифікаторів комп’ютерної техніки, з якої здійснювались відповідні операції).

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/22242/17 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_16