Ухвала суду № 75342589, 12.07.2018, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

12.07.2018 Справа №607/12568/18

Провадження № 1-кс/607/6070/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12018210000000353 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Як зазначено у клопотанні, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ОСОБА_3 реєстру досудових розслідувань за № 12018210000000353 від 21 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

21 червня 2018 року в СУ ГУНП в Тернопільській області із УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали за фактом можливого зловживання службовим становищем з боку службових осіб Новосілківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» при закупівлі послуг пакування зерна кукурудзи у ТОВ «Агротехпрод».

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору про виконання робіт від 12.10.2017 № 1 між ДП «Укрспирт» та ТОВ «Агротехпрод», останнє своїми силами та засобами повинно було виконати роботи по навантаженню зерна кукурудзи в мішки в кількості 3000 тонн на загальну суму 450000 грн. ОСОБА_4 надання послуг від 15.11.2017 № 1, підписаного завідувачем складу сировини Новосілківського МПД ДП «Укрспирт» ОСОБА_5 та засвідченого печаткою № 33 ДП «Укрспирт», яка передана у користування Новосілківського МПД, ТОВ «Агротехпрод» виконало роботи по пакуванню у полімерні зернові рукави зерна у кількості 2305,720 т на загальну суму 345,858 тис. грн.

ОСОБА_4 матеріалів кримінального провадження вбачається, що фактично вказані роботи по пакуванню зерна проведені силами і засобами Новосілківського МПД. Факт залучення працівників Новосілківського МПД до виконання вищезазначених робіт підтверджується Розпорядженням керівника Новосілківського МПД ОСОБА_6 від 13.10.2017 № 94/33 та довідкою Новосілківського МПД від 31.05.2018 № 242 про витрати по заробітній платі працівникам підприємства у 2017 році за виконання робіт з пакування вологої кукурудзи в полімерні зернові рукави.

Відомо, що за умовами договору про виконання робіт від 12.10.2017 № 1 ДП «Укрспирт» зобов’язувалось здійснити оплату вартості фактично виконаних робіт по пакуванню кукурудзи шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротехпрод».

ОСОБА_4 інформації, що надійшла із УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України, Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротехпрод», код ЄДРПОУ 31973756, відкрито розрахунковий рахунок № 26009055100652 у Тернопільській філії Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк», МФО 338783, на який можливо і було перераховано грошові кошти ДП «Укрспирт» за виконання робіт, зазначених у договорі від 12.10.2017 № 1.

Враховуючи наведене, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів зі сторони ДП «Укрспирт» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротехпрод» за виконання робіт по навантаженню кукурудзи в мішки, згідно умов договору від 12.10.2017 №1, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку №26009055100652, що обслуговується у Тернопільській філії Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк», МФО 338783, відкритому на Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротехпрод», код ЄДРПОУ 31973756, юридична адреса: Тернопільська обл., Підволочиський район, м. Скалат, вул.. Л.Курбаса, 48, за період з моменту відкриття вказаного розрахункового рахунку по 27.06.2018 р., з розшифровкою контрагентів, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із можливістю її вилучення на паперовому та електронному носіях.

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення вищезазначеного розрахункового рахунку №26009055100652 та документи щодо списання коштів з нього, а саме: договір щодо відкриття і обслуговування розрахункового рахунку, оригінали заяв та доручень від імені підприємства, оригінали анкет клієнта-юридичної особи, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печатки та оригінали установчих документів юридичної особи, грошові чеки на отримання готівки з рахунку, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер ТОВ «Агротехпрод» (код ЄДРПОУ 31973756) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреності (доручення) іншим особам на їх отримання, виписки з номерами телефонів, ІР-адресами, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» між комп’ютерами банку і комп’ютером Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротехпрод» код ЄДРПОУ - 31973756, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань з 01.01.2017 р. по 27.06.2018 р., містять дані про осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх вільні зразки підпису і почерку, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до них. Окрім цього, одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об’ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, МФО 338783.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «Приватбанк» про рух коштів по розрахунковому рахунку №26009055100652, відкритому на Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротехпрод», код ЄДРПОУ 31973756, а також матеріали справи з юридичного оформлення розрахункового рахунку №26009055100652 та документи щодо списання коштів з нього, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, перерахування коштів за виконання робіт по навантаженню кукурудзи, відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, МФО 338783, знаходиться інформація про розрахунковий рахунок №26009055100652, відкритий на Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротехпрод» (код ЄДРПОУ 31973756, юридична адреса: Тернопільська обл., Підволочиський район, м. Скалат, вул. Л.Курбаса, 48), яка становить банківську таємницю та має доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом отримати відомості по вищезазначеному рахунку, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку №26009055100652, що обслуговується у Тернопільській філії Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк», МФО 338783, відкритому на Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротехпрод», код ЄДРПОУ 31973756, юридична адреса: Тернопільська обл., Підволочиський район, м. Скалат, вул. Л.Курбаса, 48, за період з моменту відкриття вказаного розрахункового рахунку по 27.06.2018 р., з розшифровкою контрагентів, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із можливістю її вилучення на паперовому та електронному носіях, а також до оригіналів матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № 26009055100652, що обслуговується у Тернопільській філії Публічного акціонерного товариства «ПриватБанк», МФО 338783, відкритому на Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротехпрод», код ЄДРПОУ 31973756, юридична адреса: Тернопільська обл., Підволочиський район, м. Скалат, вул. Л.Курбаса, 48, договору щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчих документів юридичної особи, грошових чеків на отримання готівки з рахунку № 26009055100652 за період з 01.01.2017 по 27.06.2018 р., договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютер Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротехпрод» (код ЄДРПОУ 31973756) вказаної системи, отримання ключів, паролів, включаючи місце проведення вказаної операції, а також довіреностей (доручень) іншим особам на їх отримання, виписок з номерами телефонів, ІР-адресами, з яких проходило з’єднання системи «Банк-Клієнт» між комп’ютерами банку і комп’ютером ТОВ «Агротехпрод» (код ЄДРПОУ 31973756), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з’єднань за період з 01.01.2017 по 27.06.2018 р., з можливістю подальшого вилучення оригіналів вище перелічених документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, МФО 338783.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, або за її дорученням начальнику відділу УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому УЗЕ у Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 та оперуповноваженому УЗЕ у Тернопільській області ОСОБА_9 ОСОБА_10.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11