Ухвала суду № 75339100, 16.07.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11484/18

н/п 1-кс/640/7284/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2018 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді – Колесник С.А.,

при секретарі – Ашрафовій І.Р.,

за участі слідчого – Афоніна М.Д.,

представника ОСОБА_1 - адвоката ОСОБА_2,

представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5, про арешт майна по кримінальному провадженню № 32018220000000135 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 204 КК України, -

встановив:

13.07.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6, яким слідчий просить:

1. Задовольнити клопотання на накласти арешт на майно, володільцем якого є ОСОБА_1, який мешкає за адресою м.Харків вул. Гарібальді, 6 А кВ.13, яке було вилучено під час проведення обшуку 27.06.2018 автомобіля Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025, а саме: - картонні коробки з надписом «Marble Filter de Luxe» у кількості 5 штук. Кожна коробка містить 500 пачок цигарок «Marble Filter de Luxe» без марок акцизного податку; - картонні коробки з надписом «Jin Ling» у кількості 10 штук. Кожна коробка містить 500 пачок цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку; - технічні та реєстраційні документи на автомобіль Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025, а саме: WSPOLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA DOWOD REJESTRACYJNY”, LZA49025 VOLKSWAGEN PASSAT WVWZZZ5AZTE139438, Seria DR/BAL 2033247;

2. Визначити місцем зберігання картонних коробок з надписом «Marble Filter de Luxe» у кількості 5 штук, кожна з яких містить 500 пачок цигарок «Marble Filter de Luxe» без марок акцизного податку; картонних коробок з надписом «Jin Ling» у кількості 10 штук, кожна з яких містить 500 пачок цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку; технічних та реєстраційних документів на автомобіль Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025, будівлю слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

3. Задовольнити клопотання та накласти арешт із забороною користуватися, розпоряджатися та відчужувати його, власником якого є RYBCZYNSKA EWELINA, яка зареєстрована за адресою: 22-400ZAMOSC RYBCZYNSKA EWELINA 97 F, яке було вилучено під час проведення обшуку 27.06.2018, а саме автомобіль Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025 білого кольору з ключами.

4. Визначити місцем зберігання автомобіля Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025 білого кольору з ключами спеціальну стоянку Харківської філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», розташовану за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська.

Крім того, 13.07.2018 до суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6, яким слідчий просить: Задовольнити клопотання та накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_3, мешкає за адресою АДРЕСА_1, яке було вилучено під час проведення огляду за адресою м.Харків вул. Польова, 67 літ. «Е-2-1», а саме: вилучене 22.06.2018 р. під час огляду за адресою: м. Харків, вул. Польова, буд. 67, за результатами якого було виявлено та вилучено 64 картонні коробки, в середині яких знаходились тютюнові вироби різних марок. Визначити місцем зберігання арештованого майна - будівлю слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, розташовану за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46.

На обґрунтування клопотань слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000135 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 204 КК України, виділене з кримінального провадження №32017220000000057 від 29.04.2017 року.

Під час досудового розслідування за фактом незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановлено, що громадянин ОСОБА_7 в період 2017-2018 років здійснював незаконне виробництво алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, використовуючи сировину (спирт), який він придбавав у невстановлених осіб.

Крім того встановлено, що ОСОБА_8 в період 2017-2018 років здійснював транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів на території м.Харкова та Харківської області.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території м.Харкова та Харківської області в період 2018 року здійснюють придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, які придбувають у невстановлених осіб на території Львівської області.

Слідчий зазначив, що в ході проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_7 з метою здійснення своєї незаконної діяльності, направленої на зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів закуповує незаконно виготовлені підакцизні товари у ОСОБА_1 та ОСОБА_8 з метою їх подальшої реалізації.

Слідчий вказав, що ОСОБА_8 та ОСОБА_1 замовляють великі партії незаконно виготовлених підакцизних товарів з різних регіонів України, з метою їх подальшої реалізації на території Харківської області, зокрема ОСОБА_7, з використанням послуг логістичних компаній – перевізників (Делівері, ОСОБА_9, Титайм).

14.06.2018 проведено ряд обшуків на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.06.2018, за результатами яких виявлено незаконно виготовлені підакцизні товари та чорнові записи, які містять інформацію щодо постачальників вказаних підакцизних товарів, власником яких є ОСОБА_8

За фактом транспортування, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_8 внесені відомості до ЄРДР за №32018220000000142 від 15.06.2018 за ч.1 ст.204 КК України.

Проведеними слідчо-оперативними заходами було встановлено, що 22.06.2018 буде здійснено поставку великої кількості незаконно виготовлених підакцизних товарів, з використанням послуг транспортно-логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта».

На підставі добровільної згоди керівника регіонального відділу безпеки ТОВ «ОСОБА_9 пошта» ОСОБА_10 було проведено огляд території прилеглої до складу № 1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Харків, вул. Польова, 67, за результатами якого було виявлено та вилучено 64 картонні коробки, в середині яких знаходились тютюнові вироби різних марок.

27.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.06.2018 проведено обшук, за результатами якого вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме: картонні коробки з надписом «Marble Filter de Luxe» у кількості 5 штук. Кожна коробка містить 500 пачок цигарок «Marble Filter de Luxe» без марок акцизного податку; - картонні коробки з надписом «Jin Ling» у кількості 10 штук. Кожна коробка містить 500 пачок цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку; - технічні та реєстраційні документи на автомобіль Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025.

Проведеним оглядом вищевказаного майна встановлено, що власником автомобіля є RYBCZYNSKA EWELINA, яка зареєстрована за адресою: 22-400ZAMOSC RYBCZYNSKA EWELINA 97.

Слідчий вказав, що підставою накладення арешту є відсутність марок акцизного товару, що свідчить про незаконність виготовлення таких товарів, а, як наслідок, можливу небезпеку для життя та здоров»я людей, що викликає необхідність в проведенні експертизи, з метою встановлення об»єктивної істини у кримінальному провадженні.

Також зазначив, що вказані вище незаконно виготовлені підакцизні товари без марок акцизного податку мають ознаки речей, вилучених з цивільного обігу, а тому підлягають вилученню та знищенню у встановленому Законом порядку.

Підставами для накладення арешту на автомобіль з документами на нього, на погляд органу досудового розслідування, є те, що вказаний автомобіль використовується для транспортування з метою подальшого збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, отже є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містить сліди злочину.

Посилаючись на ст.ст.98, 170 КПК України слідчий вказав, що майно, вилучене 22.06.2018 та 27.06.2018 під час проведення обшуку, є доказом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.204 КК України та речовим доказом, що містить відомості про факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того слідчий зазначив, що ухвалою слідчого судді від 02.07.2018 клопотання про накладення арешту було повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години для усунення недоліків. Вказану ухвалу прокурор отримав 03.07.2018 о 17-40 год., тобто строк спливає 06.07.2018 о 17-40 год.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 16.07.2018 об»єднано в одне провадження клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадженню № 32018220000000135 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України за № 640/11484/18 н/п 1-кс/640/7284/18 та за № 640/11484/18 н/п 1-кс/640/7285/18, присвоївши їм єдиний № 640/11484/18 н/п 1-кс/640/7284/18 (а.с.23-24,63).

У судовому засіданні слідчий Афонін М.Д. клопотання про арешт майна підтримав з підстав, викладених у клопотаннях. Крім того посилаючись на те, що обшук автомобіля Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025, користувачем якого є ОСОБА_1 було проведено 27.06.2018 в період з 10 год. 30 хв. по 12 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 12.06.2018, вважав не пропущеним строк звернення до суду з клопотаннями. Вказав, що подати до суду клопотання в межах 48 годин не було можливості у зв»язку з тим, що 48 годин сплинуло о 12.30 год. 29.06.2018, вказаний день був святковим днем, першим робочим днем було 02.07.2018 року.

Також вважав не пропущеним строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна, належного ОСОБА_3, посилаючись на те, що огляд було закінчено 23.06.2018 о 02-20 год. та клопотання направлено до суду поштою 25.06.2018 року.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_2, діючий в інтересах ОСОБА_1, проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що вилучені цигарки не є речами, вилученими з цивільного обігу. Крім того вказав, що ухвалою слідчого судді не було надано дозвіл на вилучення автомобіля, на його думку вказаний автомобіль не підлягає спеціальній конфіскації та не є засобом вчинення злочину. Також вважав не підтвердженими посилання слідчого на те, що зазначений у клопотанні автомобіль є речовим доказом.

Крім того наполягав на тому, що слідчим пропущений строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, що, як він вважає, є окремою підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Адвокат ОСОБА_4, діюча в інтересах ОСОБА_3 посилаючись на порушення строку звернення слідчого до суду з клопотанням про арешт майна, недоведеність підстави та мети накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, те, що ОСОБА_3 не є підозрюваною у кримінальному провадженні, просила відмовити у задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, матеріали справ №640/6939/18 н/п 1-кс/640/6035/18 та №640/11484/18 н/п 1-кс/640/6811/18, встановив, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 32018220000000135 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 204 КК України (а.с.6-7).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.06.2018 року у кримінальному провадженні №32017220000000057 від 29.04.2017 за ч.1, ч.2, ч.3 ст.204 КК України було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025, яким фактично користується ОСОБА_1, з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, документація на які відсутня; марок акцизного податку; знаряддя для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв; чорнових записів; документації, що свідчить про обсяги незаконно виготовлених підакцизних товарів та їх подальшого збуту; електронних носіїв інформації (комп’ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів); документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізованих підакцизних товарів, чекових книжок, платіжних банківських карток, засобів доступу до банківських рахунків; речей та предметів, вилучених з цивільного обігу (а.с.10).

Постановою процесуального керівника прокурора відділу 04/5 прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_6 від 15.06.2018, виділено з матеріалів кримінального провадження №32017220000000057 від 29.04.2017 матеріали в оригіналах та копіях за фактом того, що ОСОБА_7 в період 2017-2018 років здійснював незаконне виробництво алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, використовуючи сировину (спирт), який він придбавав у невстановлених осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України (а.с.16-17).

27.06.2018 з 10-30 год. до 12-30 год., на підставі ухвали слідчого судді від 12.06.2018, було проведено обшук автомобіля Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025, під час якого вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 27.06.2018 (а.с.11-12).

02.07.2018 о 16 год. 45 хв. до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_11 про накладення арешту (а.с.2-5 н/п 640/11484/18 н/п 1-кс/640/6728/18).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 02.07.2018 вищевказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, встановлено строк в 72 години, з моменту отримання копії ухвали (а.с.19-21 н/п 1-кс/640/6728/18).

Копію ухвали про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором Рештаковим Є.В. 03.07.2018 о 17-40 год. (а.с.23 н/п 1-кс/640/6728/18).

Клопотання про арешт майна направлено до суду поштою 06.07.2018 р. о 17 год. 00 хв. та отримано судом 13.07.2018 (а.с.76, 2-5).

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Порядок тимчасового вилучення майна врегульовано у ст. 168 КПК України. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Строки звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна чітко врегульовані в ст. 171 КПК України.

Так, відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

За правилами абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Отже, в даному випадку, слідчий на виконання вимог абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, мав звернутися з клопотанням про арешт майна протягом 48 годин після вилучення майна, інакше таке майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В ст. 115 КПК України врегульовано обчислення процесуальних строків. Зокрема, у відповідності до ч.2 ст.115 КПК України, при обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години. Згідно вимог ч. 7 ст. 115 КПК України, при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні процесуального строку годинами – і неробочий час.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, з клопотанням про арешт тимчасово вилучених цигарок та автомобіля, вилучених в ході обшуку 27.06.2018 проведеного в період часу з 10-30 год. до 12-30 год., слідчий мав звернутися протягом 48 годин після вилучення майна, тобто 29.06.2018 до 12 год. 30 хв.

Натомість, як встановлено вище, з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся до суду лише 02.07.2018 о 16 год. 45 хв., тобто, з пропуском визначеного абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України строку.

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Клопотання про арешт майна, а саме: картонних коробок з надписом «Marble Filter de Luxe» у кількості 5 штук. Кожна коробка містить 500 пачок цигарок «Marble Filter de Luxe» без марок акцизного податку; картонних коробок з надписом «Jin Ling» у кількості 10 штук. Кожна коробка містить 500 пачок цигарок «Jin Ling» без марок акцизного податку; технічних та реєстраційних документів на автомобіль Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025, а також автомобіля Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025 білого кольору з ключами, яке надійшло до суду 13.07.2018р. та перебуває на розгляді слідчого судді не містить клопотання слідчого, прокурора про поновлення пропущеного строку.

Більш того, не просив поновити вказаний строк, наполягаючи на тому, що ним не пропущений строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого у ОСОБА_1 в судовому засіданні слідчий.

За вказаних обставин відсутні правові підстави до накладення арешту на майно, володільцем якого є ОСОБА_1, який мешкає за адресою м.Харків вул.Гарібальді, 6 А кВ.13, яке було вилучено під час проведення обшуку 27.06.2018 автомобіля Volkswagen Passat д.н.з. LZA 49025 та зазначеного автомобіля.

Як зазначалося вище, 03.07.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло також клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_6, направлене до суду поштою 25.06.2018 о 18 год. 37 год., про накладення арешту на майно, власником якого є ОСОБА_3, яке було вилучене під час проведення огляду 22.06.2018-23.06.2018 в період часу з 22 год. 10 хв. до 02 год. 20 хв. за адресою м.Харків вул.Польова, 67 літ. «Е-2-1» (а.с.75, 2-9, 64 н/п 1-кс/640/6811/18).

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 03.07.2018 вищевказане клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків, встановлено строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с.65-67 н/п 1-кс/640/6811/18).

Копію ухвали про повернення клопотання для усунення недоліків отримано прокурором Рештаковим Є.В. 04.07.2018 (а.с.68 н/п 1-кс/640/6811/18).

Клопотання про арешт майна направлено до суду поштою 06.07.2018р. о 17 год. 00 хв. та отримано судом 13.07.2018 (а.с.76, 26-34).

Відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Тобто, в даному випадку, слідчий в ході огляду, проведеного 22.06.2018 року з 22 год. 10 хв. до 23.06.2018 до 02 год. 20 хв., без ухвали слідчого судді на проведення огляду, здійснив вилучення під час огляду майна та на виконання вимог абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України, мав звернутися з клопотанням про його арешт як тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше таке майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В ст. 115 КПК України врегульовано обчислення процесуальних строків. Зокрема, у відповідності до ч. 3 ст. 115 КПК України, при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку. Згідно вимог ч. 5 ст. 115 КПК України, при обчисленні строків днями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Отже, з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, вилученого в ході огляду 23.06.2018 без ухвали слідчого судді, слідчий мав звернутися не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, тобто 25.06.2018.

Як встановлено вище, клопотання про арешт майна слідчий направив до суду поштою 25.06.2018 о 18:37 год. (а.с. 75), тобто, в перший робочий день до 24 год.

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна, вилученого 22-23.06.2018р. після усунення недоліків.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. У відповідності до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Постановою старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 від 23.06.2018 р. картонні коробки з тяттюновими виробами без марок акцизного податку у загальній кількості 64 коробки, виявлені та вилучені в ході проведення 22-23.06.2018 огляду за адресою: м. Харків, вул. Польова, 67 визнано та долучено в якості речових доказів до кримінального провадження № 32018220000000135 (а.с. 54-57).

Слідчим доведено, що майно, вилучене під час проведення огляду за адресою: м. Харків, вул. Польова, 67, літ. «Е-2-1», має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучене відповідно до протоколу огляду від 22.06.2018 майно, за виключенням майна, вилученого під час проведення обшуку 27.06.2018р. в автомобілі VOLKSWAGEN PASSAT д.н.з. LZA49025 та вказаного автомобіля, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до часткового арешту майна, враховує можливість використання його як доказів у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5, про арешт майна по кримінальному провадженню № 32018220000000135 від 15.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 2 ст. 204 КК України – задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_3, яка мешкає за адресою: м. Харків, вул. С. Грицевця, б. 24. кв. 31, яке було вилучено під час проведення огляду за адресою: м. Харків, вул. Польова, 67, літ. «Е-2-1» а саме: коробка під умовним номером «№1» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment» насипом. Загальна вага коробки – 5.1 кг.; коробка під умовним номером «№2» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong синій» насипом. Загальна вага коробки – 6.85 кг.; коробка під умовним номером «№3» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 5.7 кг.; коробка під умовним номером «№4» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 6 кг.; коробка під умовним номером «№5» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 6.15 кг.; коробка під умовним номером «№6» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 6.3 кг.; коробка під умовним номером «№7» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 6.1 кг.; коробка під умовним номером «№8» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 7.25 кг.; коробка під умовним номером «№9» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 5.35 кг.; коробка під умовним номером «№10» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 5.1 кг.; коробка під умовним номером «№11» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.45 кг.; коробка під умовним номером «№12» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» та «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 6.7 кг.; коробка під умовним номером «№13» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» та «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 5.65 кг.; коробка під умовним номером «№14» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong», «Київ» та «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 7.35 кг.; коробка під умовним номером «№15» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 7.6 кг.; коробка під умовним номером «№16» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 7.1 кг.; коробка під умовним номером «№17» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.9 кг.; коробка під умовним номером «№18» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 8.15 кг.; коробка під умовним номером «№19» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 8 кг.; коробка під умовним номером «№20» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» та «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 7.05 кг.; коробка під умовним номером «№21» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 6.35 кг.; коробка під умовним номером «№22» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 6.2 кг.; коробка під умовним номером «№23» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.4 кг.; коробка під умовним номером «№24» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.4 кг.; коробка під умовним номером «№25» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 6.3 кг.; коробка під умовним номером «№26» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 7.85 кг.; коробка під умовним номером «№27» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Jin Ling» насипом. Загальна вага коробки – 7.1 кг.; коробка під умовним номером «№28» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.95 кг.; коробка під умовним номером «№29» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.9 кг.; коробка під умовним номером «№30» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» та «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.4 кг.; коробка під умовним номером «№31» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 7.55 кг.; коробка під умовним номером «№32» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 7.1 кг.; коробка під умовним номером «№33» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 7.25 кг.; коробка під умовним номером «№34» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 6.35 кг.; коробка під умовним номером «№35» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 7.4 кг.; коробка під умовним номером «№36» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» та «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.7 кг.; коробка під умовним номером «№37» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 7.4 кг.; коробка під умовним номером «№38» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 6.8 кг.; коробка під умовним номером «№39» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 7.7 кг.; коробка під умовним номером «№40» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.7 кг.; коробка під умовним номером «№41» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ», «Marvel» та «Jin Ling» насипом. Загальна вага коробки – 6.7 кг.; коробка під умовним номером «№42» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.7 кг.; коробка під умовним номером «№43» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «compliment demi slims» насипом. Загальна вага коробки – 7.25 кг.; коробка під умовним номером «№44» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.95 кг.; коробка під умовним номером «№45» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 7.85 кг.; коробка під умовним номером «№46» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 7.05 кг.; коробка під умовним номером «№47» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 6.8 кг.; коробка під умовним номером «№48» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 6.65 кг.; коробка під умовним номером «№49» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» та «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 7.8 кг.; коробка під умовним номером «№50» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 7.05 кг.; коробка під умовним номером «№51» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 7.2 кг.; коробка під умовним номером «№52» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 7.2 кг.; коробка під умовним номером «№53» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 7.25 кг.; коробка під умовним номером «№54» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» та «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 7 кг.; коробка під умовним номером «№55» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» та «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 6.7 кг.; коробка під умовним номером «№56» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» та «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 7.7 кг.; коробка під умовним номером «№57» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 7.75 кг.; коробка під умовним номером «№58» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» та «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 7.1 кг.; коробка під умовним номером «№59» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» насипом. Загальна вага коробки – 7.4 кг.; коробка під умовним номером «№60» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 7.6 кг.; коробка під умовним номером «№61» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 6.9 кг.; коробка під умовним номером «№62» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 7.2 кг.; коробка під умовним номером «№63» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Київ» та «Marvel» насипом. Загальна вага коробки – 6.75 кг.; коробка під умовним номером «№64» в якій знаходяться тютюнові вироби марки «Strong» насипом. Загальна вага коробки – 7.1 кг., - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

У задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.