Ухвала суду № 75338532, 16.07.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/13151/18

УХВАЛА

16 липня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12016180010008059 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04.04.2004 року ОСОБА_3 (на той момент - ОСОБА_4) призначено пенсію за віком Управлінням Пенсійного фонду України в м. Рівне. Підтвердженням факту набуття права на призначення відповідної пенсії, був паспорт громадянина України серії СР 401600, виданий на прізвище ОСОБА_4 та ідентифікаційний код НОМЕР_1

Водночас, згідно даних Управління державної міграційної служби України в Рівненській області, паспорт серії СР401600, виданий ОСОБА_4 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, 10.02.2001 року визнаний недійсним у зв'язку із подачею ОСОБА_4 заяви про його втрату.

Водночас, згідно даних Управління державної міграційної служби України в Рівненській області, паспорт серії СР401600, виданий ОСОБА_4 11.05.1998 року Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, 10.02.2001 року визнаний недійсним у зв'язку із подачею ОСОБА_4 заяви про його втрату.

Таким чином, у результаті використання ОСОБА_3 завідомо підробленого документа, останньою неправомірно отримано протягом 2004- 2016 років пенсійні виплати у розмірі 158 тис. 957 грн. В подальшому, у 2006 році вказана особа подала до органів Пенсійного фонду України документи для призначення пенсії вже як громадянка України ОСОБА_3 (паспорт серії МЮ 064344, виданий РВ УМВС України в Рівненськії області 09.12.2005 року (діючий на даний момент), ідентифікаціійний код НОМЕР_2).

Крім того, до пенсійної справи особа долучила заяву від 13.01.2006 року про втрату трудової книжки та власноручно зазначила завідомо недостовірні відомості пре те, що в інших підрозділах Пенсійного фонду України пенсію вона не отримує.

Як наслідок, вказавши вищевказані недостовірні відомості, ОСОБА_3 протягом 2006-2016 років неправомірно отримала пенсійні виплати в розмірі 98 тис. 800 грн.

Тимчасовмй доступ планується отримати до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках на наступних осіб ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, відкритих у ПАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк)

Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Київ, вул. Лескова 9, та можуть містити відомості про перерахування грошових коштів по вище зазначених рахункам осіб, які здійснювали обготівкування по зазначених рахунках. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Крім того можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов’язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у ПАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (код ЄДРПОУ 14305909) за адресою м. Київ, вул. Лескова 9, а саме до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках на наступних осіб ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2, відкритих у ПАТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ», фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю вилучити оригінали документів та скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації – оптичний диск.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук